RV2023-055-Raadsvoorstel-jaarstukken-2022-en-begroting-2024-UBR.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

: 20 juni 2023

Registratie nummer Voorstelnummer

: GZDGWB/915714 : RV2023-055

Portefeuillehouder

: Rutger van Stappershoef

Bijlage(n)

: 1. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2. Jaarrekening 2022 3. Aanbiedingsbrief begroting 4. Begroting 2024 5. concept-brief

Onderwerp

: jaarstukken 2022 en begroting 2024 UBR

Onderwerp Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) Beslispunten 1. Voor de jaarstukken 2022 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de UBR kenbaar te maken. 2. Voor de begroting 2024 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de UBR kenbaar te maken. Inleiding De uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) is belast met de aanleg van glasvezel voor de “witte” adressen. De aanleg van glasvezel is enigszins vertraagd. Via een raadsinformatienota van 7 februari 2023 bent u hier nader over geïnformeerd. De vertraging heeft geen effect op het rekeningresultaat. In de kadernota en de begroting 2024 is rekening gehouden met deze vertraging. Planning: Eind 2023 is de aanleg van glasvezel afgerond op de dijkpercelen na in verband met de dijkverzwaring. Samenvatting jaarrekening 2022 Financieel De jaarrekening laat een totale last van 977.978 euro zien en opbrengst van in totaal 1.127.292 euro, zodat er een positief saldo van baten en lasten (voor de te betalen vennootschapsbelasting (Vpb)) van 149.314 euro. Voorgesteld wordt om het resultaat van 126.917 euro na de te betalen Vpb toe te voegen aan de algemene reserve. Bij deze gemeenschappelijke regeling is er geen sprake van een gemeentelijke bijdrage.

Wel staan de deelnemende gemeenten garant voor eventuele financiële aanspraken jegens UBR voor de lening.

20 juni 2023 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 2 van 5

Inhoudelijk Eind 2022 waren van de 8800 circa 5200 adressen aangesloten binnen de deelnemende gemeenten. Vanaf 2022 zijn de eerste huisaansluitingen in West Betuwe gerealiseerd. Van de 2.391 aangemelde adressen in de gemeente West Betuwe zijn er inmiddels 1.729 aansluitingen gerealiseerd. Risico’s en weerstandsvermogen Met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve bedraagt deze 246.781 euro. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het weerstandsvermogen van UBR wordt gevormd door de 7 deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente is op basis van de stemverhouding binnen UBR. Samenvatting begroting 2024 Financieel De concept Begroting 2024 van de UBR laat een bedrag van 1.443.019 euro aan baten zien, aan lasten 1.412.080 euro en aan te betalen Vpb een bedrag van 5.878 euro. Hierdoor bedraagt het resultaat na belastingen 25.060 euro. Dit ligt in lijn met de kadernota. Inhoudelijk De planning is dat eind 2023 alle adressen zijn aangesloten met een uitzondering van de dijkversterkingsadressen. Beoogd effect Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad zijn controlerende taak uit te laten voeren. Argumenten 1.1./2.1 De resultaten van de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 geven aanleiding tot het indienen van een positieve zienswijze. De jaarrekening 2022 sluit af met een positief resultaat van 126.917 euro.

20 juni 2023 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 3 van 5

De financiële uitgangspunten (kadernota 2024) voor het begrotingsjaar 2024 sluiten aan bij de door u eerder voor zienswijze aangeboden financiële kaders. De begroting 2024 laat een positief resultaat zien van 25.060 euro. Dit ligt in lijn met de kadernota 2024.

Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën Jaarrekening 2022 Wat is begroot voor West Betuwe in 2022 0

Wat is opgenomen in onze jaarrekening 2022 0

Wat is het uiteindelijke resultaat voor West Betuwe 0

Wat is het verschil voor West Betuwe 0

Begroting 2024 2024 Wat hebben we nu geraamd Wat wordt gevraagd van West Betuwe Financieel effect voor West Betuwe

2025 0 0 0

2026 0 0 0

2027 0 0 0

Communicatie en participatie De gemeenteraad stuurt een brief aan het DB met een positieve zienswijze op de jaarrekening en begroting. In de brief wordt gevraagd om een terugkoppeling vanuit het AB. Uitvoering/Planning Na besluitvorming van uw gemeenteraad zal een brief naar het dagelijks bestuur van de UBR worden gezonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur in juni besproken. Evaluatie Terugkoppeling vanuit AB per brief en opnemen in kwartaalrapportage verbonden partijen.

0 0 0

20 juni 2023 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 4 van 5

Risicoparagraaf Risico omschrijving Vertraging in de aanleg

Soort risico

Kans

Effect

Beheersingsmaatregel

Beleidsmatig/financieel

Middel

Inwoners moeten langer wachten

De planning is er op gericht om de aansluitingen voor eind 2023 te realiseren. De UBR kan op basis van contractbepalingen de aannemer aanspreken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop

20 juni 2023 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 5 van 5

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023 nummer, . Gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Voor de jaarstukken 2022 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de UBR kenbaar te maken. 2. Voor de begroting 2024 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de UBR kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 juni 2023, nummer 2023-055 , de griffier, Hans van der Graaff

de voorzitter, Servaas Stoop