RV2022-090 UBR Jaarstukken 2021 en begroting 2023.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

: 21 juni 2022

Registratie nummer Voorstelnummer

: GZDGWB/409766 : RV2022/090

Portefeuillehouder

: Rutger van Stappershoef

Bijlage(n)

: 1. Aanbiedingsbrief UBR jaarstukken 2021 en begroting 2023 2. Jaarrekening 2021 3. Kadernota 2023 4. Concept begroting 2023 5. concept antwoordbrief

Onderwerp

: Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Onderwerp: Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) Beslispunten: 1. Voor de jaarstukken 2021 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland kenbaar te maken. 2. Voor de begroting 2023 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland kenbaar te maken. Inleiding: Samenvatting jaarrekening 2021 Financieel De jaarrekening laat een totale last van 321.187 euro zien en opbrengst van in totaal 498.441 euro, zodat er een positief saldo van baten en lasten (voor de te betalen vennootschapsbelasting (Vpb)) van 177.254 euro. Voorgesteld wordt om het resultaat van 156.102 euro na de te betalen Vpb toe te voegen aan de algemene reserve. Als gevolg van de vertraging in de aanleg van de aansluitingen vallen zowel de baten en de lasten lager uit, maar het uiteindelijke resultaat is nagenoeg gelijk aan het geraamde resultaat. Bij deze gemeenschappelijke regeling is er geen sprake van een gemeentelijke bijdrage. Wel staan de deelnemende gemeenten garant voor eventuele financiële aanspraken jegens UBR voor de lening. Risico’s en weerstandsvermogen Met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve bedraagt deze 119.864 euro.

In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het weerstandsvermogen van UBR wordt gevormd door de 7 deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente is op basis van de stemverhouding binnen UBR.

21 juni 2022 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 2 van 4

UBR gaat er vanuit dat het eigen vermogen en de liquide middelen dusdanig toenemen dat de deelnemende gemeenten vanuit hun eigenaarschap en garantiestelling voor de lening geen financiële nadelen zullen ondervinden. Inhoudelijk Eind 2021 waren van de 8800 circa 2600 adressen aangesloten binnen de deelnemende gemeenten. Vanaf 2022 zijn de eerste huisaansluitingen in West Betuwe gerealiseerd. Samenvatting begroting 2023 Financieel De concept Begroting 2023 van de UBR laat een bedrag van 1.386.708 euro aan baten zien, aan lasten 1.361.606 euro en aan te betalen Vpb een bedrag van 3.765 euro. Hierdoor bedraagt het resultaat na belastingen 21.337 euro. Dit ligt in lijn met de kadernota 2023. Inhoudelijk De planning is dat eind 2022 alle adressen zijn aangesloten met een uitzondering van de dijkversterkingsadressen. Beoogd effect: Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad uw controlerende rol uit te laten voeren. Argumenten: 1.1./1.2 De resultaten van de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 geven aanleiding tot het indienen van een positieve zienswijze. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van 156.102 euro. De financiële uitgangspunten (kadernota 2023) voor het begrotingsjaar 2023 sluiten aan bij de door u eerder voor zienswijze aangeboden financiële kaders. De start van de aanleg heeft weliswaar vertraging opgelopen.

De planning is dat aan het eind van 2022 de 8880 witte adressen zijn aangesloten met uitzondering van de dijkversterkingsadressen. De vertraging heeft geen

21 juni 2022 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 3 van 4

gevolgen voor het resultaat van de begroting 2023. De begroting 2022 laat een positief resultaat zien van 21.337 euro. Dit ligt in lijn met de kadernota 2023. Kanttekeningen: Niet van toepassing. Financiën Jaarrekening 2021 Wat is begroot voor West Betuwe in 2021 €0

Wat is opgenomen in onze jaarrekening 2021 €0

Wat is het uiteindelijke resultaat voor West Betuwe €0

Wat is het verschil voor West Betuwe €0

Begroting 2023

Wat hebben we nu geraamd Wat wordt gevraagd van West Betuwe Financieel effect voor West Betuwe

2023 € 0 € 0 € 0

2024 € 0 € 0 € 0

2025 € 0 € 0 € 0

2026 € 0 € 0 € 0

Communicatie en participatie: Er is een conceptbrief opgesteld voor het dagelijks bestuur waarin uw besluit bekend zal worden gemaakt. Uitvoering/planning: Na besluitvorming van uw gemeenteraad zal een brief naar het dagelijks bestuur van UBR worden gezonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur in juni besproken. Evaluatie: Terugkoppeling van de besluitvorming van de jaarstukken en begroting zal via de kwartaalrapportages verbonden partijen aan uw gemeenteraad worden teruggekoppeld. Risicoparagraaf: Op basis van de voorliggende begroting niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de loco-secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop

21 juni 2022 Kenmerk GZDGWB/ Pagina 4 van 4

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022, besluit: 1. Voor de jaarstukken 2021 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland kenbaar te maken. 2. Voor de begroting 2023 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland kenbaar te maken. Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 juni 2022, nummer 2022/090, de griffier, Dick van der Harst

de voorzitter, Servaas Stoop