RV2022-081 RAR Jaarrekening 2021 en begroting 2023.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

: 21 juni 2022

Registratie nummer Voorstelnummer

: GZDGWB444461/445510 : RV2022/081

Portefeuillehouder

: Rutger van Stappershoef

Bijlage(n)

: Jaarrekening, begroting en zienswijzebrief

Onderwerp

: Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regionaal Archief Rivierenland

Onderwerp Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regionaal Archief Rivierenland (RAR). Beslispunten 1. Voor de jaarstukken 2021 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland kenbaar te maken. 2. Voor de begroting 2023 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland kenbaar te maken. Inleiding Het Regionaal Archief Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling die de volgende doelstellingen heeft: • Zorg voor en beheer van de in de archiefbewaarplaats aanwezige archiefbescheiden van deelnemers • Toezicht op het beheer van archiefbescheiden door deelnemers • Zorg voor archiefstukken van derden die zijn ondergebracht bij het RAR • Het stimuleren van lokale en regionale geschiedbeoefening door het beheren en bewaren van collecties van relevant bronnenmateriaal Taakgebieden van het RAR zijn dan ook de ontsluiting van papieren erfgoed, digitale ontwikkeling, inspectie en dienstverlening. De jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van het Regionaal Archief Rivierenland is door het Dagelijks Bestuur (DB) voorlopig vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2022. Beide financiële stukken worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 7 juli 2022. Door een zienswijze in te dienen kunt u het AB laten weten wat u van de conceptjaarrekening en conceptbegroting vindt.

Het AB betrekt uw zienswijze bij het besluit om de financiële stukken vast te stellen. Besluitgeschiedenis Niet van toepassing.

21 juni 2022 Kenmerk GZDGWB444461/445510 Pagina 2 van 5

Beoogd effect Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad uw controlerende rol uit te laten voeren. Argumenten 1.1 Door een positieve zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2021 gaat de gemeenteraad akkoord met het volgende: De jaarrekening laat een totale last van € 2.657.375 zien, waarvan € 2.428.629 wordt gedekt uit gemeentelijke bijdragen. De conceptjaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 122.291. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 40.938 toe te voegen aan de algemene reserve voor het verbeteren van het weerstandsvermogen en € 25.000 te bestemmen voor de dekking van de realisatie van de nieuwe website. Het restant van € 56.353 zal dan worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het incidentele voordeel voor de gemeente West Betuwe door deze uitkering bedraagt € 12.691. Risico’s en weerstandsvermogen Met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve bedraagt deze € 211.000 en dit is gelijk aan de vastgestelde norm. Ten aanzien van de risico’s en het weerstandsvermogen wordt opgemerkt dat de ratio tussen weerstandscapaciteit en risico’s 1,00 is. Het weerstandsvermogen is dus toereikend om de risico’s af te dekken.

2.1 Door een positieve zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023 gaat de gemeenteraad akkoord met het volgende: Het nieuwe beleidsplan 2022-2025 staat in het teken van data, te weten de duurzaamheid van data, ketendata in samenwerking met verschillende organisaties vanuit het proces, metadata, het gebruik van data en de presentatie van data. Het beleidsplan is leidend geweest in het opstellen van het programmaplan. Het RAR blijft zich volop inzetten op digitalisering en op digitale toegankelijkheid van cultureel erfgoed. De verdere inrichting van het e-depot en dienstverlening vormen hier belangrijke componenten van. Dit was de afgelopen jaren al zo, maar dit blijft ook zo voor de komende periode. Het RAR adviseert ook de gemeente West Betuwe op het gebied van digitale vraagstukken en draagt hiermee bij aan de gemeentelijke ontwikkelingen. De concept Begroting 2023 van het RAR laat een totale last van € 2.899.190 zien, wat voor een bedrag van € 2.584.448 wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen. Het restbedrag betreft o.a. de inkomsten van de dienstverleningsovereenkomst met het Waterschap en de aanwending van reserves. In de concept Begroting zijn geen nieuwe bezuinigingen of taakstellingen opgenomen. Deze is ook niet opgelegd door de gemeente West Betuwe.

De concept Begroting 2023 laat voor de gemeente West Betuwe, ten opzichte van de oude ramingen, structureel een nadeel van €14.542 zien. Deze toename met 2,6% wordt veroorzaakt door de indexering van de bijdrage en de stijging van het aantal inwoners.

21 juni 2022 Kenmerk GZDGWB444461/445510 Pagina 3 van 5

Wet open overheid (Woo) Vooralsnog zijn voor de uitvoering van de Woo in de begroting en de meerjarenraming (nog) geen zaken opgenomen, omdat op dit moment er nog onvoldoende duidelijk is wat de consequenties zijn van de Woo voor het RAR en haar dienstverlening. Zodra hier meer duidelijkheid over is, worden de consequenties direct inzichtelijk gemaakt. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën Jaarrekening 2021 Wat is begroot voor West Betuwe in 2021 € 547.003

Wat is opgenomen in onze jaarrekening 2021 € 547.003

Wat is het uiteindelijke resultaat voor West Betuwe € 534.312

Wat is het verschil voor West Betuwe € 12.691

Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2021 zal, na vaststelling door het algemeen bestuur van het RAR, meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage 2022. Begroting 2023

Wat hebben we nu geraamd Wat wordt gevraagd van West Betuwe Wat wordt er meer gevraagd Hogere compensatie btw Financieel effect voor West Betuwe

2023 € 566.154 € 580.696 - € 14.542 n.v.t. - € 14.542

2024 € 566.154 € 580.696 - € 14.542 n.v.t. - € 14.542

2025 € 566.154 € 580.696 - € 14.542 n.v.t. - € 14.542

2026 € 566.154 € 580.696 - € 14.542 n.v.t. - € 14.542

Uitsplitsing verschil: Prijsstijgingen Totaal

-€ -€

-€ -€

-€ -€

-€ -€

14.542 14.542

14.542 14.542

14.542 14.542

14.542 14.542

De financiële gevolgen van de begroting 2023 zullen, na vaststelling door het algemeen bestuur van het RAR, meegenomen worden in onze begroting 2023. De prijsstijgingen komen ten laste van het begrotingssaldo. Communicatie en Participatie Er is een conceptbrief opgesteld voor het dagelijks bestuur waarin uw besluit bekend zal worden gemaakt.

21 juni 2022 Kenmerk GZDGWB444461/445510 Pagina 4 van 5

Uitvoering/Planning Gezien het dagelijks bestuur van het RAR heeft vergaderd op 20 juni 2022 en de raad van de gemeente West Betuwe de jaarstukken en de begroting op 21 juni 2022 behandelt, is de conceptbrief na de collegebehandeling al gedeeld met het RAR. Het verzenden van de brief is gegaan onder voorbehoud van instemming van de raad. De definitieve versie wordt verzonden na de raadsvergadering van 21 juni 2022. Evaluatie Terugkoppeling van de besluitvorming van de jaarstukken en begroting zal via de kwartaalrapportages verbonden partijen aan uw gemeenteraad worden teruggekoppeld. Risicoparagraaf Niet van toepassing. Risico omschrijving

Soort risico

Kans

Effect

Beheersingsmaatregel

Algemeen Bestuur gaat niet akkoord met de jaarrekening en de begroting

Bestuurlijk

Laag

Vertraging besluitvorming financiële stukken waardoor de deadline niet gehaald wordt

Conceptstukken helder en accuraat ter beschikking stellen aan het Algemeen Bestuur

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de loco-secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop

21 juni 2022 Kenmerk GZDGWB444461/445510 Pagina 5 van 5

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022, Gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Voor de jaarstukken 2021 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland kenbaar te maken. 2. Voor de begroting 2023 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 juni 2022, nummer 2022/081, de griffier, Dick van der Harst

de voorzitter, Servaas Stoop