RV2021-057 Regio Rivierenland jaarstukken 2020 en begroting 2022.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

: 24 juni 2021

Registratie nummer Voorstelnummer

: GZDGWB163549/163572 : RV2021/057

Portefeuillehouder

: Servaas Stoop

Bijlage(n)

: 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 Regio Rivierenland 2. Jaarstukken 2020 Regio Rivierenland 3. Aanbiedingsbrief begroting 2022 Regio Rivierenland 4. Begroting 2022 Regio Rivierenland 5. Kaderbrief Programmabegroting 2022 6. Conceptbrief reactie gemeenteraad

Onderwerp

: Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Regio Rivierenland

Onderwerp Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Regio Rivierenland Beslispunten 1. Voorliggende de jaarstukken 2020 Regio Rivierenland geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken. 2. Voorliggende de begroting 2022 Regio Rivierenland geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken. Inleiding Samenvatting jaarrekening In 2020 zijn diverse goede resultaten behaald, met als belangrijk resultaat de toekenning van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Andere resultaten:  Doorontwikkeling van het Ambitiedocument voor de periode 2020-2024.  Voortgang op de Regionale Energiestrategie.  Vaststelling van de Regionale Woonagenda.  Vaststelling Regionaal programma werklocaties.  Ontwikkeling regionaal programma voortijdig schoolverlaten (VSV) voor de periode 20212024.  Uitbreiding van het leerlingen- en jeugdvervoer voor het schooljaar 2020/2021.  Inbedding van RW-POA (Regionaal Werkbedrijf / Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt) bij Regio Rivierenland als werkgever van het programmabureau. Covid-19 De Covid-19 pandemie heeft in 2020 invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten en projecten:  Grote afname van het rittenvolume bij Versis.  Minder onderzoeksopdrachten bij de sociale recherche.

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB163549/163572 Pagina 2 van 6

 

Intensieve ondersteuning door team Wmo/Jeugd bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Niet doorgaan van geplande activiteiten en festiviteiten, zoals de Kersenparty, Fruitcorso en de Bloesemtocht.

Financieel De jaarrekening 2020 van de Regio Rivierenland laat een totale last van 14.412.000 euro zien, wat voor een bedrag van 2.052.000 euro wordt gedekt door de (algemene) inwonerbijdragen en voor het overige door de bijdragen voor de contractgestuurde dienstverlening en de inzet van reserves. De jaarrekening 2020 sluit met een batig resultaat van 304.000 euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door de boekwinst bij de verkoop van de ARN-aandelen (245.000 euro) en lagere uitgaven voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF) (61.000 euro). Voorgesteld wordt om dit bedrag volledig uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 63.045 euro. Ten aanzien van de risico’s en het weerstandsvermogen wordt opgemerkt dat de aanwezige algemene reserve van 474.000 euro voldoende wordt geacht voor het afdekken van de financiële risico’s. Voor de tekorten en risico’s van de contractgestuurde dienstverlening is eind 2020 een risicoreserve van 360.000 euro aanwezig. Dit is een afname met 228.000 euro ten opzichte van eind 2019. Door de regio worden acties en maatregelen genomen om tot een sluitende exploitatie in de (meerjaren)begroting 2022 te komen. Samenvatting begroting In 2021 wordt een aantal beleidsdocumenten geëvalueerd en wordt het nieuwe ambitiedocument, de gebiedsagenda met de Provincie en de merkenstrategie opgesteld.

Verder is gestart met de uitvoering van de projecten binnen de Regio Deal. Het jaar 2022 zal in het teken staan van uitvoering van het vastgestelde beleid. Te denken valt aan het nieuwe economische ambitiedocument, Regio Deal, de gebiedsagenda en lobby en branding. Daarnaast zal in 2022 duidelijk zijn op welke manier het RIF wordt voorgezet. Al dit beleid draagt direct of indirect bij aan een goed woon-, werk- en/of leefklimaat voor onze inwoners en bedrijven. Daarnaast worden ook diverse inhoudelijke dossiers opgepakt zoals stikstof, luchtvaart en de nieuwe wet inburgering. Vanuit contractgestuurde dienstverlening wordt uitvoering gegeven aan de bestaande dienstverlening en de nieuwe projecten voor Voortijdige Schoolverlaters. Financieel De begroting 2022 van de Regio Rivierenland laat een totale last van 14.308.000 euro zien, wat voor een bedrag van 2.229.000 euro wordt gedekt door de (algemene) inwonerbijdragen en voor het overige door de bijdragen voor de contractgestuurde dienstverlening. In de begroting zijn geen nieuwe bezuinigingen of taakstellingen opgenomen. De begroting 2022 laat een iets hogere inwonerbijdrage zien die volledig ten laste van de stelpost prijsstijgingen komt, waardoor deze stijging budget neutraal is. Samenvatting -

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB163549/163572 Pagina 3 van 6

Besluitgeschiedenis Beoogd effect Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad uw controlerende rol uit te laten voeren. Argumenten 1.1 De jaarstukken 2020 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze De jaarrekening 2020 sluit met een batig resultaat van 304.000 euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door de boekwinst bij de verkoop van de ARN-aandelen (245.000 euro) en lagere uitgaven voor het RIF (61.000 euro). In 2020 is voor contractgestuurde dienstverlening opnieuw reserves ingezet. Zie ook kanttekening 1.1. Daarnaast zijn er goede resultaten behaald, zoals de toekenning van de Regio Deal. 1.2 Het resultaat wordt aan de gemeenten uitgekeerd Het dagelijks bestuur stelt voor het volledige resultaat van 304.000 euro uit te keren aan de gemeenten. Voor West Betuwe betreft dit 63.045 euro. 2.1 De begroting 2022 geeft een beperkte stijging van de bijdrage aan Regio Rivierenland De begroting 2022 laat een iets hogere inwonerbijdrage zien die volledig ten laste van de stelpost prijsstijgingen komt, waardoor deze stijging budgetneutraal is. 2.2 In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan het beleid van de acht gemeenten in Rivierenland Met onder andere het ambitiedocument, de Regio deal en de gebiedsagenda werken de gemeenten in Rivierenland met de andere partners aan een goed woon-, werk- en/of leefklimaat voor onze inwoners en bedrijven.

Kanttekeningen 1.1 Tekort Programma 2 contractgestuurde dienstverlening pas vanaf 2022 opgelost Het resultaat vóór inzet van reserves komt uit op een tekort van 290.000 euro. Met name Inkoopondersteuning heeft hier met 199.000 euro een groot aandeel in. Nadat eerder in 2019 reserves zijn ingezet, is dit ook in 2020 het geval geweest. In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat ook mogelijk in 2021 nog reserves ingezet worden. In de conceptbrief zal het bestuur dan ook nadrukkelijk worden gevraagd er op toe te zien dat inzet van reserves met een dergelijke omvang (onder normale omstandigheden) definitief tot het verleden behoort. 1.2 De oorsprong van de ARN-aandelen ligt in de afvalinzameling Het positieve resultaat wordt grotendeels bepaald door de verkoop van de ARN-aandelen. Deze aandelen konden bij de vorming van de gemeenschappelijke regeling Avri niet aan Avri worden overgedragen. ARN gaf hier namelijk geen toestemming voor. Er is in een eerder stadium al de

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB163549/163572 Pagina 4 van 6

suggestie gedaan de opbrengst voor de ARN-aandelen in te zetten voor de afvalinzameling. Mogelijk dat deze vraag na vaststelling van de jaarstukken aan de gemeente wordt voorgelegd. Financiën Jaarrekening 2020 Wat is begroot voor West Betuwe € 425.963

Wat is bevoorschot aan West Betuwe € 425.957

Wat is het resultaat voor West Betuwe € 362.912

Wat is het verschil voor West Betuwe € 63.045

Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2020 zal, na vaststelling door het algemeen bestuur van Regio Rivierenland, meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage 2021. Begroting 2022

Wat hebben we nu geraamd Wat wordt geraamd voor West Betuwe Wat wordt er meer gevraagd Ten laste van stelpost prijsstijgingen Financieel effect voor West Betuwe

2022 € 450.116 € 461.545 - € 11.429 € 11.429 € 0

2023 € 451.154 € 461.959 - € 10.805 € 10.805 € 0

2024 € 451.154 € 462.166 - € 11.012 € 11.012 € 0

2025 € 451.154 € 462.373 - € 11.219 € 11.219 € 0

De financiële gevolgen van de begroting 2022 zullen, na vaststelling door het algemeen bestuur van Regio Rivierenland, meegenomen worden in onze begroting 2022. Communicatie Er is een conceptbrief opgesteld voor het dagelijks bestuur waarin uw besluit bekend zal worden gemaakt. Uitvoering/Planning Na besluitvorming van uw gemeenteraad zal een brief naar het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland worden gezonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021 besproken. Evaluatie Terugkoppeling van de besluitvorming van de jaarstukken en begroting zal via de kwartaalrapportages verbonden partijen aan uw gemeenteraad worden teruggekoppeld.

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB163549/163572 Pagina 5 van 6

Risicoparagraaf Risico Soort risico omschrijving Tekort op Financieel contractgestuurde dienstverlening

Kans

Effect

Middel

Klein

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Karen Coesmans Servaas Stoop

Beheersingsmaatr egel De risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening heeft op 31 december 2020 een saldo van 360.000 euro. Er wordt gewerkt aan de realisatie van een structureel sluitende exploitatie zonder inzet van reserves vanaf 2022.

24 juni 2021 Kenmerk GZDGWB163549/163572 Pagina 6 van 6

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021, Gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Voorliggende de jaarstukken 2020 Regio Rivierenland geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken. 2. Voorliggende de begroting 2022 Regio Rivierenland geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken. Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2021, nummer 2021/057, de griffier, Hans van der Graaff

de voorzitter, Servaas Stoop