B2-01-bijlage-Concept-Beslisnota-AB-resultaatbestemming-jaarrekeningresultaat-2022.pdf

Vergadering : Algemeen Bestuur Datum : 3 juli 2023 Agendapunt : Onderwerp : Resultaatbestemming jaarrekening 2022 Beslispunt(en) Het Algemeen Bestuur wordt, afhankelijk van de mogelijk nog te ontvangen zienswijzen op de financiële stukken, in overweging gegeven het resultaat van de jaarrekening 2022 als volgt te bestemmen: Het restant rekeningresultaat ter hoogte van € 433.514 uit te keren aan de deelnemers conform voorgestelde verdeling. Inleiding Het jaar 2022 is voor de ODR in financiële zin met een positief rekeningsaldo voor bestemming van € 433.514 afgesloten. In deze beslisnota wordt voorgesteld hoe dit rekeningsaldo bestemd kan worden. Beoogd effect De deelnemers het resultaat van de jaarrekening 2022 te laten bestemmen. Argumenten 1.1 Bij de lumpsum complexe bedrijven is er sprake van een aparte verdeelsleutel Voor de complexe bedrijven is er binnen de ODR sprake van een apart budget (lumpsum) met een eigen verdeelsleutel. In 2022 zijn hiervoor minder kosten gemaakt dan was begroot, waardoor er sprake is van een incidenteel voordeel. De ODR gaat hierop zelf meer inzet plegen m.i.v. 2023. Daarnaast is het de verwachting dat de kosten de komende jaren zullen stijgen vanwege de programmatische aanpak toezicht en handhaving gemeentelijke complexe bedrijven.

1.2 De afrekening wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2022 per deelnemer Het bedrag van € 433.514 wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2022 van de deelnemers. In de jaarstukken is een toelichting gegeven op het financiële resultaat. Kanttekeningen Het overschot van 2022 heeft een voornamelijk incidenteel karakter. In de begroting 2024 wordt uitgegaan van een hoger uurtarief vanaf 2023 vanwege de structurele forse stijging van loonkosten (CAO) en inhuurtarieven. Communicatie -

Financiën

Resultaatbestemming 2022 Jaarresultaat 2022

€

bedrag 433.514

Teruggave deelnemers

€

433.514

Pagina 1 van 2

Hieronder wordt de teruggave per deelnemer gepresenteerd: Afrekening deelnemers Gemeente Buren Gemeente Culemborg Gemeente Maasdriel Gemeente Neder-Betuwe Gemeente Tiel Gemeente West Betuwe Gemeente West Maas en Waal Gemeente Zaltbommel Provincie Gelderland

teruggave complexe bedrijven € 19.043 € 8.905 € 8.357 € 13.974 € 28.496 € 17.536 € 16.029 € 24.660 € € 137.000

teruggave overig € 40.760 € 24.268 € 37.177 € 28.798 € 13.551 € 73.220 € 34.521 € 38.422 € 5.796 € 296.514

totaal teruggave € 59.803 € 33.173 € 45.534 € 42.772 € 42.047 € 90.756 € 50.550 € 63.082 € 5.796 € 433.514

Personele gevolgen n.v.t. Uitvoering  Na vaststelling in het AB van 3 juli 2023 zal dit besluit worden toegevoegd aan de jaarstukken en worden toegestuurd aan de toezichtzichthouder bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;  De afrekening met de deelnemers zal worden uitgevoerd conform de in de tabel opgenomen verdeling. Bijlagen: 1. Onderbouwing teruggave op de lumpsum complexe bedrijven: Complexe bedrijven Gemeente Buren Gemeente Culemborg Gemeente Maasdriel Gemeente Neder-Betuwe Gemeente Tiel Gemeente West Betuwe Gemeente West Maas en Waal Gemeente Zaltbommel Provincie Gelderland totaal

€ € € € € € € € € €

Jaarrekening 2022 66.339 31.022 29.113 48.681 99.270 61.089 55.840 85.907 477.261

percentage 13,9% 6,5% 6,1% 10,2% 20,8% 12,8% 11,7% 18,0% 0,0% 100%

naar rato teruggave € 19.043 € 8.905 € 8.357 € 13.974 € 28.496 € 17.536 € 16.029 € 24.660 € € 137.000

2. Restant afrekening op basis van de DVO-afname deelnemers 2022: Overig (o.b.v. afname deelnemers DVO) Gemeente Buren Gemeente Culemborg Gemeente Maasdriel Gemeente Neder-Betuwe Gemeente Tiel Gemeente West Betuwe Gemeente West Maas en Waal Gemeente Zaltbommel Provincie Gelderland totaal

€ € € € € € € € € €

Jaarrekening 2022 2.688.118 1.600.446 2.451.788 1.899.187 893.665 4.828.831 2.276.668 2.533.936 382.245 19.554.884

percentage 13,7% 8,2% 12,5% 9,7% 4,6% 24,7% 11,6% 13,0% 2,0% 100%

naar rato teruggave € 40.760 € 24.268 € 37.177 € 28.798 € 13.551 € 73.220 € 34.521 € 38.422 € 5.796 € 296.514

Pagina 2 van 2