Raadsvoorstel - Jaarstukken Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - jaarrekening 2020 en begroting 2022

*Z05033741B4*

ADVIES COLLEGE

Onderwerp: Jaarstukken Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) - jaarrekening 2020 en begroting 2022 Opgesteld door: Telefoonnummer:

J.H.C.M. Biemans (0294) 491 239

Persbericht: Portefeuillehouder:

Datum:

30 september 2021

Datum gesprek:

Overlegd met JZ:

Zie bijlage

Overlegd met Financiën: Overlegd met Communicatie:

Zie bijlage.

Status openbaarheid: Raad:

Nee BJ van Bochove d.d. 31 augustus 2021 Openbaar Ter besluitvorming

n.v.t.

Bijlage(n): Ja, eerste kolom bevat de hyperlink Zaak/docnr

onderwerp

Z.188537/D.162399 Z.188537/D.162400 Z.188537/D.162863 Z.188537/D.167826

Jaarrekening 2020 RHCVV Begroting 2022 RHCVV Aanbiedingsbrief jaarstukken Finaal advies DMC en DJZ

Ambtelijk voorstel Het bijgevoegde raadsvoorstel vaststellen en ter behandeling voorleggen aan de gemeenteraad.

Besluit: Datum:

Toelichting voorstel Kortheidshalve wordt verwezen naar het achterliggende raadsvoorstel

Z.188537/D.162401 1 van 5

RAADSVOORSTEL Registratienummer Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon + tel.nr

Z.188537/D.162401 Jaarstukken Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) - jaarrekening 2020 en begroting 2022 BJ van Bochove J.H.C.M. Biemans Tel (0294) 491 391

Ter advisering naar commissie

AZM

Datum commissie

Ter besluitvorming naar raad

ja

Datum raad

8 december 2021 16 december 2021

Voorgesteld raadsbesluit: 1. Kennis nemen van de jaarrekening 2020 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. 2. Kennis nemen van de begroting 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. 3. De financiële gevolgen van deze stukken verwerken in de eerstvolgende financiële rapportage en in de conceptbegroting 2022.

Samenvatting Conform de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen stelt de gemeenteraad van Stichtse Vecht, als centrumgemeente van deze gemeenschappelijke regeling, de jaarstukken van het RHCVV vast. Deze stukken zijn ook in de voorjaarsvergadering van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RHCVV besproken, geaccordeerd en worden vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten (Stichtse Vecht, Het Bildt, De Ronde Venen en Weesp).

Doel en resultaten De bespreking in de gemeenteraad heeft uiteindelijk tot doel dat de financiële gevolgen van deze stukken verwerkt kunnen worden in de begrotingen van de deelnemende gemeenten, dus ook in de begroting van Weesp.

Reden bespreking in de raad In de eerste plaats heeft de gemeenteraad het budgetrecht en moet de raad zaken waaraan financiële consequenties verbonden zijn die substantieel afwijken van de eerder vastgestelde begroting, vaststellen. In de tweede plaats moeten de financiële consequenties van een begroting van een verbonden partij voor de gemeentelijke begroting worden geaccordeerd, zelfs als die gemeentelijke begroting nog vastgesteld moet worden.

Context en kaders Dit stuk valt in twee delen uiteen: a. de jaarrekening 2020. Z.188537/D.162401 2 van 5

De jaarrekening 2020 sluit met een negatief resultaat van € 12.702,47. Het aandeel van de gemeente Weesp daarin is € 1.497,55 (ongeveer 11,79%). In eerste instantie werd voorgesteld het negatieve resultaat ten laste te brengen van de reserve bedrijfsvoering (die was nog circa € 23.225,=). Tijdens de bestuursvergadering is geconstateerd dat er in de regeling is vastgelegd dat er een reserve bedrijfsvoering moet zijn die ongeveer 5% van de begroting omvat. Dat zou betekenen dat er in 2022 een reserve moet zijn van ongeveer € 65.000,=. Daarom wordt nu voorgesteld om het negatieve resultaat over 2020 niet ten laste te brengen van de reserve bedrijfsvoering, maar in rekening te brengen van de deelnemende gemeenten. Weesp wordt daarom gevraagd om € 1.497,55 extra bij te dragen. Het betreft hier ongeveer 1% van het totale begrotingsbedrag voor het RHCVV. Daarom wordt geen aparte begrotingswijziging voorgelegd, maar wordt deze extra bijdrage in de reguliere begroting 2021 als tegenvaller meegenomen. Dit bedrag wordt in de eerstvolgende financiële rapportage meegenomen. Dit is conform de financiële regelgeving. b. De begroting 2022 De begroting 2022 bevat enkele verhogingen die het gevolg zijn van eerdere besluitvorming.

Met name de gevolgen van de businesscase uit 2018 die in 2019 tot besluitvorming leidde heeft wat gevolgen: in het meerjarenperspectief is een vergroting van de formatie meegenomen (in 2021 0,7 fte en in 2022 1,5 fte). Daarnaast is (zoals bij de jaarrekening 2020 geconstateerd) het “op niveau” brengen van de reserve bedrijfsvoering een punt dat meegenomen is in de begroting 2022. Voor Weesp betekent dat een bijdrage in 2022 van (op jaarbasis): Bijdrage Weesp: € 152.303,= Winstopslag 2% € 3.046,= Bijdrage studiezaal € 15.295,= Totaal € 170.644,= Afspraak is dat Weesp voor 2022 een volledige begroting vaststelt. Daarom is hier het volledige jaarbedrag opgenomen.

Alternatieven voor oplossing en advies college Als gevolg van de formele gang van zaken (de raad van de centrumgemeente stelt de begroting vast en de overige deelnemers volgen die lijn), is er feitelijk geen alternatief. De (informele) besluitvorming in het bestuur van de GR doet daar formeel-juridisch niets aan af.

Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerparticipatie Hierbij niet van toepassing.

Financiële paragraaf Met de genoemde bedragen moet rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2022 van de gemeente Weesp.

Uitvoering Door opnemen van de genoemde bedragen in de begroting 2022 wordt uitvoering gegeven aan de besluitvorming in het bestuur van het RHCVV.

Terugkoppeling/evaluatie De raad wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitvoering van de Archiefwet. Momenteel wordt gewerkt aan het “Uitvoeringsplan IV/ICT Invlechting”, waarover de raad eveneens periodiek geïnformeerd wordt. Z.188537/D.162401 3 van 5

Communicatie Communicatie via de reguliere gangbare kanalen.

Bijlagen Meegestuurd: Jaarrekening 2020 RHCVV (Z.188537/D.162399) Begroting 2022 RHCVV (Z.188537/D.162400) Aanbiedingsbrief jaarstukken (Z.188537/D.162863)

Z.188537/D.162401 4 van 5

*Z05033741B4* Commissieadvies:

Raadsbesluit Onderwerp: Jaarstukken Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) - jaarrekening 2020 en begroting 2022 Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer Z.188537/D.162401; De raad van de gemeente Weesp; Gelezen het voorstel van het college d.d. 16 november 2021; Gezien de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen; BESLUIT: 1. 2. 3.

Kennis nemen van de jaarrekening 2020 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Kennis nemen van de begroting 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. De financiële gevolgen van deze stukken verwerken in de eerstvolgende financiële rapportage en in de conceptbegroting 2022.

Noot van de griffier: Dit besluit is genomen met de aantekening dat (toezegging, aanpassing, afspraak, nuancering van de argumenten e.d.) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2021:

De raad voornoemd,

J.G.S. Pijnenborg, griffier

Amendementen: Moties:

Z.188537/D.162401 5 van 5

B.J. van Bochove, voorzitter