Raadsvoorstel - Jaarstukken OFGV

ADVIES COLLEGE

*Z050A58C3DD*

Onderwerp: Jaarstukken OFGV 2020, voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020, definitieve 1e begrotingswijziging 2021 en definitieve begroting 2022 OFGV, voorstel 1e begrotingswijziging OFGV 2022 Opgesteld door: Telefoonnummer:

H.A.J. Toonen 06 3927 9290

Persbericht: Portefeuillehouder:

Datum:

11 augustus 2021

Datum gesprek:

Registratienummer:

Z.189432/D.164796

Overlegd met JZ:

Zie bijlage.

Overlegd met Financiën: Overlegd met Communicatie:

Zie bijlage.

Status openbaarheid: Raad:

Nee Mevr. C.B.M. Ogier d.d. 15 juli 2021 Openbaar Ter besluitvorming

n.v.t.

Bijlage(n): Ja, eerste kolom bevat de hyperlink Zaak/docnr

onderwerp

Z.189432/D.164798

Brief 30 juni 2021 OFGV aan college: afschrift brieven gemeenteraad jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 OFGV Brief 30 juni 2021 OFGV: jaarstukken OFGV 2020 en voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020 OFGV Jaarstukken OFGV 2020 incl. accountantsverklaring Brief 30 juni 2021 OFGV: 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 OFGV Begroting OFGV 2022 vastgesteld in AB van 16 juni 2021 Reactie zienswijze begroting 2021 1e begrotingswijziging 2021 Reactie zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 Brief 30 juni 2021 OFGV: 1e begrotingswijziging 2022 Concept 1e begrotingswijziging OFGV 2022 Finaal advies DMC en DJZ

Z.189432/D.164800 Z.189432/D.164801 Z.189432/D.164802 Z.189432/D.164803 Z.189432/D.164804 Z.189432/D.164805 Z.189432/D.164806 Z.189432/D.164807 Z.189432/D.164808 Z.189432/D.164809

Ambtelijk voorstel 1. Kennis te nemen van de definitieve jaarstukken OFGV 2020 en deze ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad; 2. Kennis te nemen van de voorgestelde bestemming jaarrekeningresultaat 2020 en de gemeenteraad voor te stellen ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen; 3. Kennis te nemen van de definitieve 1e begrotingswijziging OFGV 2021 en de definitieve begroting OFGV 2022 en deze ter kennisgeving voor te leggen aan de Z.189432/D.164796 1 van 8

gemeenteraad; 4. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging OFGV 2022 en de gemeenteraad voor te stellen ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen.

Besluit: Datum:

Toelichting voorstel Zie voor toelichting de bijgevoegde raadsvoordracht.

Z.189432/D.164796 2 van 8

RAADSVOORSTEL Registratienummer Onderwerp

Portefeuillehouder Contactpersoon + tel.nr

Z.189432/D.164796 Jaarstukken OFGV 2020, voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020, definitieve 1e begrotingswijziging 2021 en definitieve begroting 2022 OFGV, voorstel 1e begrotingswijziging OFGV 2022 Mevr. C.B.M. Ogier H.A.J. Toonen, tel. 06 3927 9290

Ter advisering naar commissie

SOB

Datum commissie

Ter besluitvorming naar raad

ja

Datum raad

14 september 2021 23 september 2021

Voorgesteld raadsbesluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken OFGV 2020; 2. Kennis te nemen van het voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020 en ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen; 3. Kennis te nemen van de definitieve 1e begrotingswijziging OFGV 2021 en de definitieve begroting OFGV 2022; 4. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging OFGV 2022 en in te stemmen om ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen.

Samenvatting De OFGV geeft uitvoering aan de milieutaken van Weesp op basis van onze algemene beleidsuitgangspunten en het regionale milieubeleid. De ontvangen financiële stukken moeten op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ter kennisname aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ten aanzien van het voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020 en ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2022 wordt de gemeenteraad tevens in de gelegenheid gesteld om eventueel een zienswijze in te brengen.

Doel en resultaten Op grond van de GR wordt de gemeenteraad tot uiterlijk 1 oktober 2021 in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar ten aanzien van het voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020 en de 1e begrotingswijziging 2022. In de bijlagen treft u het volgende aan: Ad 1 en 2) Kennis nemen van de jaarstukken OFGV 2020, inclusief accountantsverklaring en het voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020 en ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen: Het voorstel bestemming jaarrekeningresultaat OFGV 2020 wordt aan gemeenteraden en provinciale staten van de aangesloten partners voorgelegd waarbij deze in de gelegenheid gesteld worden om een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Z.189432/D.164796 3 van 8

Vervolgens zal het Algemeen Bestuur (AB) van de OFGV de definitieve resultaatbestemming in het najaar van 2021 vaststellen. Van de voorlopige jaarrekening 2020 heeft u reeds kennis kunnen nemen in mei van dit jaar. De definitieve jaarrekening is ongewijzigd en er is sprake van een positief rekeningresultaat op de reguliere budgetten van € 304.052. Het positieve rekeningresultaat wordt vooral veroorzaakt door extra inkomsten uit meerwerkopdrachten van aangesloten deelnemers en door lagere kosten vanwege de corona-crisis. Voorgesteld wordt om een deel (€ 49.600) van het positieve rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve zodat deze het afgesproken reserveplafond weer bereikt. Verder wordt voorgesteld een groot deel (€ 300.000, waarvan € 167.507 is verkregen door meerwerk) toe te voegen aan de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling. Voorgesteld wordt om het overige bedrag, € 121.959, terug te betalen aan de partners. Voor Weesp betekent dit een terugbetaling van € 3.495. U wordt voorgesteld om ten aanzien van het voorstel bestemming jaarrekeningresultaat OFGV 2020 geen zienswijze in te dienen. Vanwege de aanstaande fusie met Amsterdam moet er ook dataoverdracht plaatsvinden vanuit de OFGV naar de omgevingsdienst waar Weesp vanaf 1 januari 2022 bij aangesloten is, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Dit betreft ook de overdracht van bodemdata.

Om deze overdracht te kunnen doen moeten data gegenereerd worden en dat brengt kosten met zich mee die voor rekening van Weesp/Amsterdam komen. Het bedrag dat aan Weesp terug betaald kan hiervoor aangewend worden zodat deze kosten voor een deel gedekt zijn. Ad 3) Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging OFGV 2021 en de definitieve begroting OFGV 2022, ingebrachte zienswijzen en de reactie hierop van het bestuur van de OFGV: De 1e begrotingswijziging 2021 heeft betrekking op uitbreiding van het takenpakket dat ondergebracht is bij de OFGV door de gemeenten Almere en Lelystad. Dit gaat samen met de inbreng van financiële middelen door deze partners waardoor ook de begroting structureel gewijzigd wordt. Raden en staten zijn in de gelegenheid gesteld om ten aanzien hiervan een zienswijze in te brengen. Door geen van de partners is een zienswijze ingebracht. De 1e begrotingswijziging is dan ook conform vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de OFGV op 16 juni 2021. Ook de conceptbegroting OFGV 2022 is voor een zienswijze voorgelegd aan raden en staten van de aangesloten partners. Namens de gemeenteraad heeft het college een zienswijze ingediend waarmee de gemeenteraad vervolgens heeft ingestemd.

Die zienswijze kwam erop neer dat Weesp van mening is dat de beoogde bijdrage van Weesp aan de OFGV in 2022 lager moet zijn omdat de OFGV vanwege de fusie met Amsterdam de vanwege de Omgevingswet over te dragen bodemtaken vanuit de provincie niet zal gaan uitvoeren. De bijdrage zou daarom met circa € 40.000 verlaagd moeten worden. Een groot aantal partners heeft een zienswijze ingediend in verband met de wijze waarop de kosten voor uitvoering van de beoogde bodemtaken van de provincie, die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet overgaan van provincie naar gemeenten, in de begroting financieel verdeeld worden. Hierover is uitgebreid gediscussieerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 juni 2021. Besloten is daarbij om de begroting ongewijzigd vast te stellen maar en direct een 1e begrotingswijziging 2022 op te stellen (en voor zienswijze voor te leggen aan raden en staten, zie hieronder) waarin de bijdragen van gemeenten voor de (nu nog) provinciale bodemtaken worden teruggedraaid voor de eerste helft van het jaar 2022 en vanaf 2022 een op een door te zetten naar de gemeenten. De invoering van de Omgevingswet is Z.189432/D.164796 4 van 8

immers inmiddels uitgesteld tot 1 juli 2022. Voor Weesp betekent dit dat de verhoogde bijdrage gecorrigeerd wordt in de 1e begrotingswijziging 2022 en ook niet verder meer terugkomt omdat dan de fusie met Amsterdam een feit is. Van de vastgestelde begroting OFGV 2022 kan dan ook kennis genomen worden. Ad 4) Kennis te nemen van het concept 1e begrotingswijziging OFGV 2022 en in te stemmen om ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen Het voorstel voor de 1e begrotingswijziging OFGV 2022 heeft twee redenen, namelijk het uitstel van de Omgevingswet en daaraan gekoppeld de over te dragen provinciale bodemtaken naar gemeenten en de uittreding van Weesp uit de Gemeenschappelijke regeling van de OFGV. De aanleiding van het eerste is reeds hierboven onder punt 3 behandeld: de beoogde bijdrage van Weesp aan de OFGV in 2022 vermindert door het vervallen van de provinciale bodemtaken met € 42.072. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de hierboven genoemde ingebrachte zienswijze door Weesp ten aanzien van de begroting 2022. Daarnaast is een tweede reden voor de 1e begrotingswijziging 2022 de uittreding van Weesp bij de OFGV. Aangezien Weesp per 1 januari 2022 niet langer is aangesloten bij de OFGV dient de bijdrage van Weesp aangepast te worden.

In de gemeenschappelijke regeling van de OFGV is bepaald dat uittreding van een partner geen financieel nadeel mag ontstaan voor de achterblijvende partijen. Met andere woorden: het kan niet zo zijn dat de financiële bijdragen van de andere partijen omhoog gaat door het uittreden van Weesp. Tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur van de OFGV is ook het voorstel uittredingskosten Weesp vastgesteld. Hierin is bepaald hoe de financiële afwikkeling de komende jaren plaatsvindt, zodanig dat de achterblijvende partners hiervan geen nadelige financiële gevolgen ondervinden. De OFGV maakt gebruik van een kostenverdeelsystematiek waarbij de financiële bijdragen van de partners voor een periode van 3 jaar worden vastgesteld op grond van de in de eerdere periode ingebrachte en uitgevoerde werkzaamheden, gebaseerd op onder andere kengetallen. De huidige periode loopt tot en met 2023. In het hiervoor genoemde voorstel uittredingskosten Weesp is bepaald dat in ieder geval de overheadkosten gedurende die periode door Amsterdam/Weesp betaald moeten worden. Het gebouw blijft immers staan en moet gehuurd worden, ondersteunde diensten blijven, de software blijft doordraaien. Deze overheadkosten (in het voorstel instandhoudingskosten genoemd) bedragen voor 2022 € 71.264 en blijven op de begroting van de OFGV 2022 staan voor Weesp.

De overige kosten (€ 250.386) maken onderdeel uit van het voorstel uittredingskosten Weesp. Beide partijen, Amsterdam/Weesp en de OFGV, hebben de verplichting deze uittredingskosten zo laag mogelijk te laten zijn en hiervoor een inspanning te leveren. Een resultaat van deze inspanningen is dat drie medewerkers per 1 januari 2022 de overstap maken naar de OD NZKG (1 medewerkster) en naar Amsterdam (2 medewerksters. Dit heeft de personeelskosten, en daarmee de uittredingskosten, al een stuk omlaag gebracht. Ook de lagere bijdrage van Weesp in deze begrotingswijziging 2022 helpt hieraan mee. Verder heeft de OFGV vacatureruimte die nu niet ingevuld hoeft te worden, is minder inhuur nodig en hoeft voor nieuw ingebrachte taken van andere partners ook geen nieuw personeel aangenomen of ingehuurd te worden. Dit alles moet ertoe bijdragen dat de uittredingskosten tot een minimum beperkt worden, met uitzondering van de hierboven genoemde uittredingskosten. Zodra er, onder anderen naar aanleiding van het voorgaande, meer duidelijkheid is over de uittredingskosten zullen zowel uw raad als de gemeenteraad van Z.189432/D.164796 5 van 8

Amsterdam hierover nader geïnformeerd worden. U wordt voorgesteld om ten aanzien van het concept 1e begrotingswijziging OFGV 2022 geen zienswijze in te dienen.

Reden bespreking in de raad De gemeenteraad wordt tot uiterlijk 1 oktober 2021 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te brengen ten aanzien van het voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020 en de 1e begrotingswijziging OFGV 2022. Ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van het besluit tot bestemmen van het jaarrekeningresultaat 2020 en de 1e begrotingswijziging 2022. Het AB van de OFGV zal vervolgens hierover bij meerderheid een besluit nemen en beiden vaststellen.

Context en kaders De OFGV geeft uitvoering aan onze algemene beleidsuitgangspunten en het regionale milieubeleid. Dit milieubeleid is vastgelegd in het Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 voor de door de OFGV uit te voeren taken. Met ingang van 1 januari 2022 treedt Weesp uit de Gemeenschappelijke regeling en treedt Weesp, tot 24 maart 2022 (de fusiedatum), toe tot de Gemeenschappelijke regeling van de OD NZKG. Het in de begroting Weesp 2022 opgenomen budget voor de OFGV wordt dan toegevoegd aan dat van het in Amsterdam aanwezige budget voor de OD NZKG zodat uitvoering van de milieutaken gecontinueerd kunnen worden. Afhankelijk van de taken zal een deel hiervan overigens naar stadsdeel Zuidoost gaan omdat, anders dan in Weesp, niet alle milieutaken door de OD NZKG uitgevoerd worden maar door de stadsdelen.

Alternatieven voor oplossing en advies college n.v.t.

Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerparticipatie n.v.t.

Financiële paragraaf Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

Uitvoering n.v.t.

Terugkoppeling/evaluatie Na de besluitvorming door de gemeenteraad wordt het DB van de OFGV hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Communicatie Zie vorige kopje.

Bijlagen Meegestuurd:  Brief 30 juni 2021 OFGV aan college: afschrift brieven gemeenteraad jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 OFGV  Brief 30 juni 2021 OFGV: jaarstukken OFGV 2020 en voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020 OFGV  Jaarstukken OFGV 2020 incl. accountantsverklaring  Brief 30 juni 2021 OFGV: 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 OFGV  Begroting OFGV 2022 vastgesteld in AB van 16 juni 2021 Z.189432/D.164796 6 van 8

    

Reactie zienswijze begroting 2021 1e begrotingswijziging 2021 Reactie zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 Brief 30 juni 2021 OFGV: 1e begrotingswijziging 2022 Concept 1e begrotingswijziging OFGV 2022

Z.189432/D.164796 7 van 8

*Z050A58C3DD* Commissieadvies:

Raadsbesluit Onderwerp: Jaarstukken OFGV 2020, voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020, definitieve 1e begrotingswijziging 2021 en definitieve begroting 2022 OFGV, voorstel 1e begrotingswijziging OFGV 2022 Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer Z.189432/D.164796 De raad van de gemeente Weesp; Gelezen het voorstel van het college d.d. 24 augustus 2021; Gezien (relevante wet- en regelgeving); BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken OFGV 2020; 2. Kennis te nemen van het voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020 en ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen; 3. Kennis te nemen van de definitieve 1e begrotingswijziging OFGV 2021 en de definitieve begroting OFGV 2022; 4. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging OFGV 2022 en in te stemmen om ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen. Noot van de griffier: Dit besluit is genomen met de aantekening dat (toezegging, aanpassing, afspraak, nuancering van de argumenten e.d.) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 september 2021; De raad voornoemd,

M. van Engelshoven, griffier Amendementen: Moties:

Z.189432/D.164796 8 van 8

B.J. van Bochove, voorzitter