Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 68

In de berekening van de totale voorziening is geen rekening gehouden met de kans op het vervallen van rechten door natuurlijk verloop en het voortijdig uit dienst treden van het beroepsbrandweerpersoneel. De aanwending van € 571.000 bestaat uit de betaalde FLO-bedragen aan personeel in 2020. Het rentepercentage om de contante waarde te berekenen voor deze voorziening en het financieel actief was vorig jaar hoger, maar is vanaf 2020 vastgezet op 1%. Hierdoor ontstond een rente effect van € 305.000. Bij de financiële vaste activa was dit effect € 400.000. Naast de dotatie van de rente was nog € 348.000 dotatie nodig om de voorziening op het niveau te krijgen voor de toekomstige FLO verplichtingen. Per 1/1/2020 was er één jaar te veel opgenomen als verplichting. Dit bedrag is in 2020 vrijgevallen (€ 307.000).

Voorziening ter egalisatie van kosten Voorziening Tweede loopbaan beleid In 2020 is in de CAR-UWO opgenomen dat een (beroeps)brandweer een bezwarende functie is, welke maximaal 20 jaar vervuld mag worden. Dit betekent dat de werkgever de verplichting heeft om deze medewerkers de mogelijkheid te bieden om binnen de arbeidsperiode bij de VRHM zich te ontwikkelen voor een tweede loopbaan. Aan de voorziening ligt een berekening ten grondslag waarbij een inschatting is gemaakt van de toekomstige lasten per medewerker.

Voorziening Groot onderhoud gebouwen In het Financieel Statuut is vastgelegd dat voor gebouwen een meerjarenonderhoudsplanning wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden voor alle eigendomspanden. In 2018 zijn alle eigendomspanden geschouwd en jaarlijks wordt € 46.000 aan de voorziening gedoteerd om de toekomstige lasten voor groot onderhoud te kunnen dekken. Voor 2020 was voorzien dat een aantal activiteiten zou plaatsvinden van in totaal € 23.500. Er is € 21.600 aan de voorziening onttrokken, voor onder andere schilderwerk en reiniging aan de buitenzijde. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen (bedragen x € 1.000) Leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten Nederlandse Waterschapsbank Totaal

Saldo 1-1-2020

18.784 3.902 22.686

Vermeer- Aflossing Saldo dering 31-12-2020

-

4.244 195 4.439

14.540 3.707 18.247

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de paragraaf Financiering. Er zijn in 2020 geen nieuwe leningen aangetrokken.

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 69

Rentelast 2020 De rentelast over de langlopende leningen bij de BNG en de NWB was in 2020 € 258.000. Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)

Saldo Saldo 31-12-2020 31-12-2019

Overige schulden Totaal

6.496 6.496

3.343 3.343

Overige schulden Aan nog te betalen crediteuren stond een bedrag open van € 1,2 miljoen. In verband met de hoge uitbetalingen via de 13e run voor de FLO stonden er per 31 december relatief hoge bedragen open voor netto salarissen (€ 1 miljoen) en loonbelasting en sociale premies (€ 4,1 miljoen).

Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

Saldo Saldo 31-12-2020 31-12-2019

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Totaal

974

1.023

108 1.082

105 1.128

Kosten die volgend boekjaar worden betaald Per 31 december 2020 stond nog een post open van nog te betalen rente van € 117.000, voor de vergoeding aan vrijwilligers en premies nog een bedrag van € 357.000 en aan overige facturen (voornamelijk energielasten) € 415.000. Voorschotten van overheidslichamen Voorschotten van het Rijk (bedragen x € 1.000) Bijdrage Complete Lijn uitschakeling en inzet van de 25 kV Spanningstester (CLU+) Totaal

Saldo 1-1-2020

105 105

Toevoeging

Aanwending

108 108

105 105

Saldo 31-12-2020

108 108

Over de periode januari tot en met april 2021 is reeds een vergoeding vervangen voor de Complete Lijnuitschakeling en de inzet van de 25 kV spanningstester (CLU+) van € 108.000. Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 70

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurcontracten van de kazernes De totale huurlasten van de kazernes bedragen in 2020 € 3,1 miljoen. De huurcontracten van de diverse kazernes zijn jaarlijks opzegbaar. Tankautospuiten Eind 2020 is het contract ter waarde van ca € 17,7 miljoen voor de levering van 45 nieuwe tankautospuiten getekend. Eind 2021 zal de eerste worden geleverd. Watertransportsysteem 500 Eind 2020 is het contract ter waarde van ca € 1,2 miljoen voor de levering van 3 nieuwe waterwagens met een watertransport-systeem 500 getekend. De levering staat voor eind 2021 gepland. Autoladders Medio 2020 is het contract ter waarde van ca € 5,5 miljoen voor de levering en onderhoud van 7 nieuwe autoladders getekend. Eind 2021 zal de eerste worden geleverd. Leiden Schipholweg Aan de Schipholweg in Leiden wordt onze nieuwe brandweerkazerne gebouwd. De kazernes in Leiden-Noord, Leiderdorp en Oegstgeest zullen worden gesloten. De verwachting is dat verhuizing naar deze nieuwe kazerne eind 2022 zal plaatsvinden. De geschatte totale bouwkosten bedragen ca € 5,9 miljoen. Leimuiden Op 30 juni 2020 is de koopovereenkomst getekend voor de aankoop van het perceel van de brandweerkazerne met daarop de kazerne in Leimuiden. Het perceel en de kazerne waren tot het moment van ondertekening nog eigendom van de gemeente.

Het pand wordt vervolgens verbouwd, deels gesloopt, uitgebreid en voorzien van een passende parkeercapaciteit. Op 1 maart 2021 wordt de akte gepasseerd. De koopsom bedraagt € 35.450. Gebeurtenissen na balansdatum De uitbraak van COVID-19 heeft gevolgen voor de onderneming in 2021. De financiële impact van COVID-19 op de onderneming ten tijde van het opmaken van de jaarrekening is nog onduidelijk. Door het effect van COVID-19 op de bedrijfsvoering van de onderneming zullen zowel het operationele resultaat als het resultaat na belastingen in 2021 naar verwachting (incidenteel) positief worden beïnvloed. Op basis van de huidige inzichten omtrent de ontwikkeling van Covid-19 is de verwachting dat in 2021 eveneens minder kan worden opgeleid, minder kan worden getraind en (realistisch) kan worden geoefend, zowel door de brandweer als voor het multidisciplinair Opleidings- Trainings- en Oefenprogramma. Het effect op projecten is op dit moment nog niet duidelijk. Dit alles kan een grote impact hebben op het incidentele rekeningresultaat van 2021.

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 71

Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2020 Algemeen Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden drie programma’s onderscheiden met per programma één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven per programma, per beleidsproduct, de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2020 aan, alsmede het verschil tussen begroting en realisatie. In de toelichting op het overzicht van de baten en lasten over 2020 worden deze resultaten op het niveau van de beleidsproducten nader geanalyseerd en toegelicht. Begrotingsrechtmatigheid In het programma MBHM is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting. Het totaal van de programma's laat een positief saldo zien. Vennootschapsbelasting Naar verwachting heeft de VRHM geen prestaties die in aanmerking komen voor de VPB-plicht. In de hierna volgende overzichten is derhalve geen post vennootschapsbelasting opgenomen.

Programma Brandweer en Crisisbeheersing Programma Brandweer en crisisbeheersing

Primair

Wijziging

Saldo

Realisatie 2020 Saldo

0.1 0.5 0.8 1.1 1.1 1.2 8.3

50.000 801.000 41.782.000 160.000 188.000 50.000 43.031.000

95.000

50.000 801.000 41.877.000 160.000 188.000 50.000 43.126.000

82.147 261.336 40.756.801 159.098 203.015 32.760 41.495.157

-32.147 539.664 1.120.199 902 -15.015 17.240 1.630.843

1.1 1.1 1.1 1.2

-47.639.000 -6.033.000 -1.545.000 -193.000 -55.410.000

- -47.639.000 -6.033.000 -1.545.000 -193.000 - -55.410.000

-47.303.467 -6.247.975 -1.588.680 -202.600 -55.342.722

-335.533 214.975 43.680 9.600 -67.278

-12.379.000 -752.000 -13.131.000

95.000 -12.284.000 -95.000 -847.000 - -13.131.000

-13.847.565 -459.484 -14.307.049

1.563.565 -387.516 1.176.049

-13.131.000

- -13.131.000

-14.307.049

1.176.049

Exclusief overhead Overhead

-13.131.000 13.131.000

- -13.131.000 13.131.000

-14.307.049 12.293.757

1.176.049 837.243

Inclusief overhead

-

-

-2.013.292

2.013.292

( x € 1.0 0 0 )

LASTEN Bestuur Treasury Onvoorzien Brandweer en Crisisbeheersing KF-Slachtofferhulp KF-Veiligheidshuis Advisering Brandveiligheid Subtotaal Lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage (BDUR) Ov. Baten - primair Gem bijdr, Veiligheidshuis Subtotaal Baten Voor bestemming Mutatie reserves Na bestemming Vennootschapsbelasting Na belasting

Programmabegroting 2020 Taakveld

0.10

95.000

Verschil Saldo

0.9 0.11

-

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 72

Het positieve resultaat (exclusief overhead) op het programma bedraagt inclusief de toegestane onttrekkingen uit reserves € 1,2 miljoen. Per saldo is er voor € 1,6 miljoen (4%) minder aan lasten uitgegeven dan begroot. In 2020 zijn veel vaste lasten ondanks COVID-19 doorgelopen, maar met name op het onderdeel oefenen, trainen en opleiden lagen de lasten als gevolg van Covid-19 aanzienlijk lager dan begroot (€ 1,1 miljoen). Deze onderdelen konden als gevolg van Covid-19 grotendeels niet worden uitgevoerd. De VRHM heeft in 2020 daarentegen € 382.000 aan extra lasten als gevolg van direct aan Covid-19 gerelateerde uitgaven. Het algemene beeld binnen de lasten van het taakveld Brandweer en Crisisbeheersing (1.1) laat verder een onderschrijding zien in de salarislasten van kantoor- en beroepspersoneel vanwege vacatures (reorganisatie en uitstroom) en een overschrijding op onderhoud van materieel (verouderd wagenpark vanwege uitstel investeringen). In de begroting hielden we rekening met € 801.000 aan rente (taakveld 0.5 Treasury). Het werkelijke bedrag ligt met € 261.336 echter lager, met name vanwege de uitstel van investeringen en de lage rentepercentages op nieuwe leningen.

Verder was de bijdrage (lasten) voor het Veiligheidshuis (taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid) in werkelijkheid hoger dan begroot en lagen de kosten voor BRZO inspecties lager (taakveld 8.3 wonen en bouwen). In de begrote bedragen voor de inwonerbijdrage was de post FLO voor de voormalig medewerkers van Gouda opgenomen. Deze bedragen zijn wel ontvangen, maar moeten vanaf 2019 verantwoord worden als een ontvangst op het financieel actief FLO en vormen dus geen opbrengst meer. De beschikking voor de Brede Doel Uitkering is hoger dan aanvankelijk geraamd was. Zie ook de verantwoording per taakveld bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Programma MBHM Taakveld

Primair

Wijziging

Saldo

Realisatie 2020 Saldo

1.1

859.000 859.000

-

859.000 859.000

1.184.842 1.184.842

-325.842 -325.842

1.1 1.1

-859.000 -859.000

-

-859.000 -859.000

-859.400 -30.000 -889.400

400 30.000 30.400

-

-

295.442 295.442

-295.442 -295.442

-

-

295.442

-295.442

Programmabegroting 2020

Programma MBHM ( x € 1.0 0 0 )

LASTEN Product Alarmering Uitvoering convenant Subtotaal Lasten BATEN Gem. bijdragen Ov. Baten - primair Subtotaal Baten Voor bestemming Mutatie reserves Na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

0.10

-

Verschil Saldo

0.9 0.11

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 73

Exclusief overhead Overhead

-

-

-

295.442

-295.442

Inclusief overhead

-

-

-

295.442

-295.442

Vanuit de politie is gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet per 1 juli 2020, de SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (aangezien de beheergelden over zijn gegaan naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De bezetting van de brandweer-centralisten voor Hollands Midden is al jaren, ook al ten tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat, substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop nooit aangepast. Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency) hiervoor geweest zijn. Er komt, na overgang brandweer-centralisten van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), een nieuwe (structurele) afspraak tussen VRHM en VRH over de financiering van het personeel. E.e.a. betekent momenteel een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. Gedurende de huidige beleidsplanperiode 2020-2023 kan deze verhoging binnen het financieel kader, als gevolg van verwachte incidentele onderuitputting van kapitaallasten gedurende deze periode, worden opgevangen. Begrotingstechnisch wordt deze administratief ‘opgelost’ door overheveling van een deel van de inwonerbijdrage van de programma-taak Brandweer en Risico- en Crisisbeheersing naar programma-taak Meldkamer Brandweer Hollands Midden vanaf begroting 2022.

Programma Oranje Kolom Taakveld

Primair

Wijziging

Saldo

Realisatie 2020 Saldo

LASTEN Uitvoering programma Subtotaal Lasten

1.1

615.000 615.000

-

615.000 615.000

553.980 553.980

61.020 61.020

BATEN Gem. bijdragen Rijksbijdrage (BDUR) Ov. Baten - primair Subtotaal Baten

1.1 1.1 1.1

-609.000 -66.000 -675.000

-

-609.000 -66.000 -675.000

-609.000 -66.000 -675.000

-

-60.000

-

-60.000

-121.020

61.020

-60.000

-

-60.000

-121.020

61.020

-60.000

-

-60.000

-121.020

61.020

Exclusief overhead Overhead

-60.000 60.000

-

-60.000 60.000

-121.020 81.002

61.020 -21.002

Inclusief overhead

-

-

-

-40.019

40.018

Programmabegroting 2020

Programma Oranje Kolom ( x € 1.0 0 0 )

Voor bestemming Mutatie reserves Na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verschil Saldo

0.10 0.9 0.11

Het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2020 gerealiseerd. De lagere kosten ten opzichte van de begroting worden voornamelijk veroorzaakt doordat er niet realistisch geoefend kon worden in 2020.

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 74

Incidentele baten en lasten programma Brandweer en Crisisbeheersing De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2020 onder het programma Brandweer en Crisisbeheersing opgenomen:

Incidentele baten en lasten Brandweer en crisisbeheersing (bedragen x € 1.000)

Boekwinst op verkoop vaste activa Baten voorgaande jaren Onttrekking Flankerend beleid Totaal baten

101 53 65 219

Lasten voorgaande jaren Lasten agv COVID-19 Inhaalafschrijving Kosten Flankerend beleid Totaal lasten

175 382 65 65 687

Totaal incidenteel

(468)

Incidentele baten In 2020 is een groot aantal oude voertuigen verkocht die geen boekwaarde meer hadden. De baten voorgaande jaren hadden onder andere betrekking op de vrijval van een opgenomen post voor oude huisvestingslasten, een nagekomen energienota en de afrekeningen van schadegevallen. Incidentele lasten De lasten van voorgaande jaren hadden betrekking op verschillen in de FLO, extra accountantskosten als gevolg van de verwerking van de FLO in de jaarstukken 2019, verzekeringen en nagekomen energielasten van diverse kazernes. In verband met de COVID-19 uitbraak in 2020 heeft de VRHM extra kosten moeten maken voor thuiswerkfaciliteiten, advieskosten en communicatie. De inhaalafschrijvingen zijn gedaan in verband met het afstoten van mobiele telefoons (de gebruiksduur bleek korter) en de verkoop van een voertuig tegen een lagere (markt)waarde dan de boekwaarde op dat moment. Mutatie in reserve Flankerend beleid De andere (eenmalige) onttrekking uit de reserve ‘Flankerend beleid’ is toegelicht bij de reserve.

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 75

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Algemeen De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-) publieke instelling. Daarnaast kent de WNT een verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen. Voor zover deze regels niet worden nageleefd dan wel afspraken worden gemaakt die uitgaan boven het door de WNT opgelegd maximum, is op grond van de WNT sprake van een onverschuldigde betaling. Het teveel ontvangen bedrag dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald aan de (semi-) publieke instelling. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen enkele functionaris of inhuur die een bezoldiging heeft ontvangen boven deze norm.

Hieronder vermelden wij, conform het verantwoordingsmodel WNT 2020, de personen die de wetgever als topfunctionarissen ziet voor een gemeenschappelijke regeling. WNT-verantwoording 2020 VRHM De WNT is van toepassing op de VRHM. Het voor de VRHM toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000, dit is het algemeen bezoldigingsmaximum. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking Leidinggevenden met bezoldiging Gegevens 2020 Bedragen x € 1 Functiegegevens

J.J. Zuidijk Directeur VRHM

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 143.043

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.717

Bezoldiging

€ 159.760

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000,-

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 76

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019 Bedragen x € 1

J.J. Zuidijk

Functiegegevens

Directeur VRHM

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 129.242

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.348

Bezoldiging

€ 145.590

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

€ 194.000,-

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Leidinggevenden zonder bezoldiging De leden van het algemeen en dagelijks bestuur bestaan uit burgemeesters van de deelnemende gemeenten in de VRHM. Geen enkel bestuurslid ontvangt een bezoldiging.

Leden Dagelijks Bestuur 2020 Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

1/1/2020 – 31/12/2020

Mw. J.W.E. Spies

Plaatsvervangend Voorzitter

1/1/2020 – 31/12/2020

Mw. K.M. Van der Velde

Lid

1/1/2020 – 31/12/2020

C.J. Visser

Lid

1/1/2020 – 31/12/2020

Mw. L. Spruit

Lid

1/1/2020 – 31/12/2020

R. S. Cazemier

Lid

1/1/2020 – 31/12/2020

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 77

Leden Algemeen Bestuur 2020 Naam

Gemeente

Periode

Mw. J.W.E. Spies

Alphen aan den Rijn

1/1/2020 – 31/12/2020

C. van der Kamp

Bodegraven-Reeuwijk

1/1/2020 – 31/12/2020

P. Verhoeve

Gouda

1/1/2020 – 31/12/2020

A. van Erk

Hillegom

1/1/2020 – 31/12/2020

Mw. K.M. van der Velde

Kaag en Braassem

1/1/2020 – 31/12/2020

C.J. Visser

Katwijk

1/1/2020 – 31/12/2020

R.S. Cazemier

Krimpenerwaard

1/1/2020 – 31/12/2020

H.J.J. Lenferink

Leiden

1/1/2020 – 31/12/2020

Mw. L.M. Driessen

Leiderdorp

1/1/2020 – 31/12/2020

Mw. L Spruit

Lisse

1/1/2020 – 31/12/2020

F. Buijserd

Nieuwkoop

1/1/2020 – 30/1/2020

R.J. van Duijn Mw. J.H.M. HermansVloedbeld

Nieuwkoop

3/2/2020 – 31/12/2020

Noordwijk

1/1/2020 – 21/1/2020

Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers

Noordwijk

27/1/2020 – 31/12/2020

E.R. Jaensch

Oegstgeest

1/1/2020 – 31/12/2020

Mw. C.G.J. Breuer

Teylingen

1/1/2020 – 31/12/2020

Mw. P.J. Bouvy-Koene Ch. Aptroot, Waarnemend burgemeester

Voorschoten

1/1/2020 – 26/10/2020

Voorschoten

6/5/2020 – 31/12/2020

E.J. Nieuwenhuis

Waddinxveen

1/1/2020 – 31/12/2020

Mw. E.G.E.M. Bloemen

Zoeterwoude

1/1/2020 – 2/10/2020

F.Q.A. van Trigt

Zoeterwoude

7/10/2020 – 31/12/2020

J.F. Weber

Zuidplas

1/1/2020 – 31/12/2020

Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

1/1/2019 – 31/12/2019

Mw. J.W.E. Spies

Plaatsvervangend Voorzitter

1/1/2019 – 31/12/2019

Mw. K.M. Van der Velde

Lid

1/1/2019 – 31/12/2019

C.J. Visser

Lid

1/1/2019 – 31/12/2019

Mw. L. Spruit

Lid

1/1/2019 – 31/12/2019

R. S. Cazemier

Lid

1/1/2019 – 31/12/2019

Leden Dagelijks Bestuur 2019

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 78

Leden Algemeen Bestuur 2019 Naam

Gemeente

Periode

Mw. J.W.E. Spies

Alphen aan den Rijn

1/1/2019 – 31/12/2019

C. van der Kamp

Bodegraven-Reeuwijk

1/1/2019 – 31/12/2019

M. Schoenmaker

Gouda

1/1/2019 – 15/1/2019

M. Salet

Gouda

15/1/2019 – 2/10/2019

P. Verhoeve

Gouda

2/10/2019 – 31/12/2019

A. van Erk

Hillegom

1/1/2019 – 31/12/2019

Mw. K.M. van der Velde

Kaag en Braassem

1/1/2019 – 31/12/2019

C.J. Visser

Katwijk

1/1/2019 – 31/12/2019

R.S. Cazemier

Krimpenerwaard

1/1/2019 – 31/12/2019

H.J.J. Lenferink

Leiden

1/1/2019 – 31/12/2019

Mw. L.M. Driessen

Leiderdorp

1/1/2019 – 31/12/2019

Mw. L Spruit

Lisse

1/1/2019 – 31/12/2019

F. Buijserd Mw. J.H.M. HermansVloedbeld

Nieuwkoop

1/1/2019 – 31/12/2019

Noordwijk

1/1/2019 – 31/12/2019

E.R. Jaensch

Oegstgeest

1/1/2019 – 31/12/2019

Mw. C.G.J. Breuer

Teylingen

1/1/2019 – 31/12/2019

Mw. P.J. Bouvy-Koene

Voorschoten

1/1/2019 – 31/12/2019

E.J. Nieuwenhuis

Waddinxveen

1/1/2019 – 31/12/2019

Mw. E.G.E.M. Bloemen

Zoeterwoude

1/1/2019 – 31/12/2019

K.J.G. Kats

Zuidplas

1/1/2019 – 10/1/2019

S. Stoop

Zuidplas

10/1/2019 – 31/12/2019

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 79

Bijlage 1: Taakveldenoverzicht Hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

Volkshuisv., ruimt. ord. en sted. vernieuwing

Taakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie 0.5 Treasury 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal 8.3 Wonen en bouwen Totaal

Totaal

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Lasten

Baten

82 12.375 261 459 1.758 14.476 42.655 203 42.858 33 33

459 56.705 203 56.907 -

57.367

57.367

Pagina 80

Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage) De volgende bedragen zijn ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

Rekeningnummer Betaaldatum Document nr

Omschrijving

Bedrag

285082493

15-1-2020

200010

BDUR 1e kwartaal

€ 1.552.144

285082493

15-4-2020

200073

BDUR 2e kwartaal

€ 1.552.144

285082493

15-7-2020

200136

BDUR 3e kwartaal

€ 1.657.543

285082493

15-10-2020

200201

BDUR 4e kwartaal

€ 1.552.144

Totaal

€ 6.313.975

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 81

Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Voorstel resultaatbestemming 2020 Het boekjaar 2020 is met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt behaald: Programma Brandweer en Crisisbeheersing Programma MBHM Programma Oranje Kolom Totaalresultaat 2020

€ 2.013.292 € 295.442 (negatief) € 40.018 € 1.757.868 (positief)

Het resultaat per programma is in bovenstaand overzicht inclusief overhead.

Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen: Restitutie van het positief jaarrekeningresultaat van € 1.757.868 aan de deelnemende gemeenten conform hun (relatieve) aandeel in de gemeentelijke bijdragen aan de VRHM.

April 2021 Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 83

Controleverklaring 2020

April 2021 Voorlopige jaarstukken 2020 VRHM

Pagina 84

Jaarrapportage/ verantwoording slachtofferhulp het Rode Kruis en het Veiligheidshuis: In versie tbv AB opnemen. Nog niet beschikbaar.

April 2021 Voorlopige jaarstukken VRHM 2018

Pagina 85

Bijlage 3 Verantwoording Meerkosten Covid-19 In 2020 zijn de veiligheidsregio’s (VR’s) geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19. Op basis van de wet op de Veiligheidsregio’s hebben VR’s extra taken en opdrachten van de minister gekregen. De meerkosten worden door het ministerie van VWS direct vergoed aan de VR’s. In de brief van 20 juli 2020 van het ministerie van VWS zijn de uitgangspunten voor deze meerkostenregeling uitgewerkt. De regeling van de vergoeding van de meerkosten is van toepassing voor 2020 en 2021. De verantwoording van de meerkosten vindt plaats via de jaarrekeningen van de VR’s. Daarom is een apart controleprotocol niet nodig. In de ‘Verantwoordingsinstructie 2020 Meerkosten COVID-19 VR-VWS’ (11 december 2020) is toegelicht hoe de verantwoording in de jaarstukken verwerkt dient te worden en hoe de accountant de verantwoording beoordeelt. De verantwoordingsinstructie is tot stand gekomen in nauw overleg met vertegenwoordigers van de sectorcommissie decentrale overheden (SDO) van de NBA en het ministerie van VWS. Dit document dient tevens als handreiking voor de accountant die de controle van de jaarrekening van de Veiligheidsregio uitvoert. Deze instructie heeft alleen betrekking op de meer (en minder) kosten die bij VWS in het kader van het bestrijden en beheersen van COVID-19 worden gedeclareerd.

De uitgangspunten en instructies gelden dus specifiek en alleen voor de meer- en minderkosten die vallen onder afspraken met het ministerie van VWS en niet voor de reguliere exploitatielasten/opbrengsten en balans van de Veiligheidsregio. De definitie voor de meerkosten is: 1. Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan corona activiteiten zijn toe te wijzen (coronacentrum/-hotel, distributie persoonlijke beschermingsmiddelen, crisiscommunicatie, bestuurlijke aangelegenheden, etc.). 2. Overige meerkosten: Extra gemaakte kosten voor reguliere taken (bijvoorbeeld voor uitgestelde dienstverlening die moet worden ingehaald en leidt tot externe inhuur). 3. Minder inkomsten: Inkomstenderving (bijvoorbeeld door wegvallen van inkomsten uit adviestaken of uit het geven van opleidingen). 4. Minder uitgaven: Kosten die veiligheidsregio’s minder hebben gemaakt voor reguliere dienstverlening die later niet wordt ingehaald (bijvoorbeeld voor opleidingskosten). Specifieke meerkosten COVID-19 boekjaar 2020 VRHM De meerkosten bedragen conform de Verantwoordingsinstructie in 2020: ▪ Communicatie 88.416 ▪ Desinfectiemiddelen / hygiëne 58.618 ▪ COVID-19 advies 48.448 ▪ ICT-voorzieningen 46.487 ▪ Personeelsverstrekkingen in Coronatijd 20.332 ▪ Annuleringen a.g.v.

COVID-19 12.536 ▪ Catering bij ROT/ RBT 11.838 ▪ Extra kosten sporten ivm sluiting sportfaciliteiten 5.650 ▪ Overige kazerne kosten 5.425 ▪ Extra schoonmaakkosten 1.903 ▪ Subtotaal 299.653 ▪ Extra (overwerk)uren 82.328 ▪ Totale kosten 381.980 Minder uitgaven a.g.v. COVID-19 boekjaar 2020 VRHM In de Najaarsrapportage VRHM (T2-2020) is gemeld dat aan eenmalige posten, als gevolg van COVID-19 beperkingen, het budget met (ong.) € 1 mln. wordt onderschreden. Er kon (kan) minder worden opgeleid, minder worden getraind en (realistisch) worden geoefend, zowel door de brandweer als voor het multidisciplinair Opleidings- Trainings- en Oefenprogramma. Ook is er minder aan

April 2021 Voorlopige jaarstukken VRHM 2018

Pagina 86

oefenvergoeding aan vrijwilligers uitbetaald. Activiteiten als korpsavonden, open dagen en wedstrijden zijn grotendeels stilgelegd. De minder uitgaven bedragen conform de (voorlopige) Jaarrekening 2020: ▪ Vakbekwaamheid brandweer 388.137 ▪ Oefenvergoeding 256.022 ▪ Open dagen en korpsavonden 39.910 ▪ Wedstrijden 37.206 ▪ MD-OTO Crisisbeheersing 345.673 ▪ Totaal 1.066.951 Conclusie Conform de Verantwoordingsinstructie bedragen de specifieke meerkosten COVID-19 in boekjaar 2020 € 381.980. De minder uitgaven bedragen echter volgens de (voorlopige) Jaarrekening 2020 € 1.066.951. Aangezien de minder uitgaven de meerkosten overschrijden kunnen de specifieke meerkosten COVID-19 boekjaar 2020 VRHM niet bij het ministerie van VWS worden gedeclareerd.

Bijlage 4 Verantwoording Digitale transformatie en Bluswater Bluswater Nieuw bluswatervoorzieningsconcept: de basis van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept blijft de brandkraan. Echter, er zijn er aanzienlijk minder nodig. Voor die plekken en omstandigheden waar onvoldoende of niet snel genoeg bluswater uit brandkranen gebruikt kan worden, zal de brandweer aanvullend ´waterwagens met een watertransport-systeem 500´ gaan inzetten. Het kwaliteitsniveau blijft hiermee minimaal gelijk met het kwaliteitsniveau op 1 juni 2016. Middels een pilot met het (nieuwe) gestapelde concept van de combinatie van waterwagens met watertransportsystemen wordt ervaring opgedaan met het nieuwe concept in de periode 2020-2022. Hiervoor wordt € 150.000 per jaar gedurende de looptijd van de pilot beschikbaar gesteld (Algemeen Bestuur 29 november 2018, A1). Als gevolg van de Covid-19-crisis heeft dit project vertraging opgelopen. Aangezien er in 2020 op dit project geen uitgaven zijn gedaan, is het bovengenoemde beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000 niet gefactureerd. Digitale transformatie 2020-2023 De VRHM wil komende jaren een belangrijke stap maken om meer digitaal te worden. De aanleiding hiervoor zijn externe ontwikkelingen die steeds meer digitale informatie vereisen. Daarnaast worden er ook intern en wettelijk hogere eisen gesteld aan de digitale ondersteuning.

Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld papierloos werken, informatieveiligheid en privacy. Er is steeds meer behoefte aan sturen en verantwoorden met business intelligence, maar ook aan informatie gestuurd werken op basis van actuele informatie bij de bestrijding van brand en crisis. Om goed mee te komen en dienstbaar te blijven aan deze moderne maatschappij is het van belang om op het juiste tempo mee te digitaliseren (dit omvat digitalisering, automatisering en informatisering). Dit vraagt ruimte voor nieuwe systemen en vraag ook meer beheer. Op de volgende drie thema’s willen we als VRHM in het bijzonder in deze beleidsperiode digitale ondersteuning ontwikkelen: 1) ketensamenwerking, 2) integraal management en 3) integrale planning. Om bovenstaande te realiseren in voor de periode 2020-2023 jaarlijks totaal € 325.000 beschikbaar gesteld. Het bedrag is verdeeld over de 3 thema’s. De geplande activiteiten in het kader van het project Digitale Transformatie zijn als gevolg van de veranderde werkzaamheden a.g.v. Covid-19 en het grote aantal personele mutaties op beperkte

April 2021 Voorlopige jaarstukken VRHM 2018

Pagina 87

schaal gestart. In 2020 lag voor de afdeling Informatiemanagement/ ICT de nadruk op het faciliteren van het digitaal thuiswerken. Met de afronding van het project Office 365 is de digitale samenwerking verbeterd. In 2021 zullen de geformuleerde doelstellingen en implementatie van de bijbehorende producten worden opgepakt. In 2020 is in totaal € 62.160 uitgegeven aan werkzaamheden die voornamelijk verband houden met de afronding en de ingebruikname van het nieuwe zaaksysteem voor Risico – en crisisbeheersing en de verbetering van het digitaal samenwerken. Daarnaast is het vooronderzoek project Business Intelligence gestart.

Totaal uitgaven Toegekend extra geld Te restitueren

62.160 325.000 262.840

April 2021 Voorlopige jaarstukken VRHM 2018

Pagina 88