RV.RB. Zienswijze programmabegroting 2023 Hecht

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/22/100014 Documentkenmerk: 232093 Onderwerp: Zienswijze programmabegroting 2023 Hecht Portefeuillehouder: C.J.M. Schippers Datum besluitvormende raad:

Onderwerp Zienswijze concept programmabegroting 2023 Hecht (voorheen RDOG HM)

Voorstel 1. De zienswijze op de concept programmabegroting 2023 van Hecht wordt vastgesteld. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor: a) de inzet van de Hecht in bestrijding van het coronavirus en bij de noodopvang van Oekraïners; b) inzicht in de voortgang van het programma Hecht 2024; c) het opstarten van een nieuw programma gericht op gelijke kansen op gezondheid. d) hantering indexeringssystematiek FKGR; e) de weerstandsratio, risicomatrix en solvabiliteitsratio.

Inleiding Op 30 juni aanstaande wordt de programmabegroting vastgesteld in het algemeen bestuur van Hecht. Hecht is de nieuwe naam waar de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG HM) sinds 2022 onder opereert. Vooruitlopend op de vaststelling verzoekt Hecht uw raad om uw zienswijze op de concept programmabegroting 2023 uiterlijk 15 juni 2021 kenbaar te maken. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de begroting waarin aandacht wordt gevraagd voor vijf onderwerpen. Daarnaast worden de oorzaken van de stijging van de gemeentelijke bijdrage toegelicht.

Onderbouwing voorstel 1. De zienswijze op de concept programmabegroting 2023 van Hecht wordt vastgesteld. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor: a) de inzet van de Hecht in bestrijding van het coronavirus en bij de noodopvang van Oekraïners; De RDOG HM blijft een cruciale rol spelen in de bestrijding van het corona virus. Deze inzet en flexibiliteit heeft de afgelopen twee jaar van de medewerkers van RDOG veel gevraagd en verdient waardering.

b) inzicht in de voortgang van het programma Hecht 2024 In 2020 is Hecht het programma 'Hecht 2024' (eerder programma RDOG 2024) gestart om in 2024 van Hecht een moderne, wendbare en datagedreven organisatie te maken, zodat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit programma vroeg en vraagt van de deelnemende gemeenten een structureel hogere bijdrage. Deze investeringen (á c.a. €4,4 miljoen) moeten zorgen voor een structurele besparing, doordat het programma Hecht 2024 structurele baten realiseert. In de begroting voor 2023 zijn voor het eerst baten uit dit programma opgenomen in de begroting. Deze baten bedragen €400.000 structureel. Hecht handelt conform het besluit van haar algemeen bestuur door in de begroting voor 2023 alleen baten in te boeken die vooraf beoordeeld zijn als haalbaar. Echter, in 2023 zouden volgens de businesscase die onder dit programma ligt, c.a. 2,4 miljoen aan structurele baten worden gerealiseerd. In 2021 had c.a. €1,9 miljoen aan structurele baten moeten worden gerealiseerd. Het programma Hecht 2024 is een omvangrijk en complex programma dat nagenoeg elk onderdeel van Hecht raakt en dat veel projecten kent. Via de reguliere planning en control cyclus van Hecht is onvoldoende te controleren of en in hoeverre de uitvoering van dit programma loopt zoals gepland.

Wat inzicht in deze ontwikkeling extra noodzakelijk maakt is dat via onder andere deze begroting signalen worden afgegeven dat de uitvoering van dit programma niet volgens planning loopt. De informatie hierover is summier en niet volledig, waardoor wij geen compleet inzicht hebben in de voortgang het programma. Begin mei 2022 is er een gesprek geweest tussen de heer Christmas (algemeen directeur Hecht) en wethouder Schippers. In dit gesprek is onder andere het inzicht in de voortgang van het programma Hecht 2024 besproken. c) het opstarten van een nieuw programma gericht op gelijke kansen op gezondheid; In de begroting lezen we dat de GGD (onderdeel van Hecht) is gestart met een traject om de mogelijkheid te verkennen tot het starten van het programma ‘gelijke kansen op gezondheid'. Ook voor dit programma zou een businesscase moeten worden opgesteld, indien de deelnemende gemeenten hiermee instemmen. Hecht kent in 2023 geen gebrek aan uitdagingen. Het wil een nieuwe missie, visie en strategie implementeren, moet het programma Hecht 2024 uitvoeren, wil een takendiscussie voeren met alle deelnemende gemeenten, kampt met (dreigende) personeelstekorten en is nog bezig met de bestrijding van corona en betrokken bij de noodopvang van de nog niet aflatende stroom van Oekraïners.

Daarnaast vormt de administratieve kant van de bestuurlijke besluitvorming (de volledigheid, tijdigheid en kwaliteit van de stukken voor besluitvorming) nog een verbeterpunt voor Hecht. De beschikbare capaciteit kan op dit moment beter besteed worden aan de bovengenoemde uitdagingen dan aan het starten van een nieuw programma. d) hantering indexeringssystematiek FKGR; De RDOG hanteert de indexeringssystematiek zoals vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR). e) de weerstandsratio, risicomatrixen solvabiliteitsratio; De weerstandsratio van Hecht is ten opzichte van 2022 sterk verbeterd en is nu ruimschoots hoger dan de gewenste 100%. Dit is mede het gevolg van de groei van het eigen vermogen en een sterke daling het ingeschatte risico. In de zienswijze van uw raad op de begroting van Hecht voor het jaar 2022 was het weerstandsratio, dat toen nog 60% bedroeg) een van uw aandachtspunten. Dat Hecht hierin aanzienlijke verbeteringen laat zien is een compliment waard. Hecht heeft haar risicomanagementsysteem aangepast. Ook dit was in de vorige zienswijze een

aandachtspunt van uw raad. Dat Hecht kwaliteit van het risicomanagement als gevolg van de corona pandemie nog niet op het door Hecht gewenste niveau heeft gekregen is begrijpelijk. De (voorgenomen) inzet die Hecht toont om de gewenste kwaliteit van dit en van andere planning en control producten alsnog te realiseren is lovenswaardig. De solvabiliteitsratio vormt nog wel een aandachtspunt. Dit getal geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio van Hecht daalt in 2023 naar 11,3%, terwijl een percentage van 20% gewenst is. Hiermee kan de financiële positie van Hecht als enigszins kwetsbaar worden aangemerkt. Volgens de begroting zal de solvabiliteitsratio tot 2026 wel iets stijgen, maar slechts tot 13,4% wat nog steeds relatief kwetsbaar is. Toelichting stijging bijdrage gemeente Waddinxveen De jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Waddinxveen aan Hecht zal volgens de concept programmabegroting van €2.059.000 in 2022 naar €2.220.000 in 2023. Dit is een toename van €141.000.

deze stijging wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: Groei aantal inwoners en kinderen Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de taken van Hecht wordt het aantal inwoners en kinderen gehanteerd volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari 2021.Door de aanhoudende (relatief sterke) groei van het aantal inwoners en kinderen in Waddinxveen stijgt de gemeentelijke bijdrage aan Hecht. Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: +€ 87.000 Indexering Hecht hanteert de indexeringssystematiek van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) in de begroting 2022. De geadviseerde index van 3,7% voor personele kosten (80%) en 2,4% voor overige kosten (20%) resulteert voor Hecht in een index van 3.46%. Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: + €74.000 Structureel lagere lasten voor Veilig Thuis Als het gevolg van een efficiëntere inzet van het personeel en een evenwichtigere verdeling van de verschillende functionarissen is een besparing gerealiseerd op de personele kosten. Deze structurele kostenverlaging wordt doorberekend in de bijdrage van de gemeenten. Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: - €15.000

Vervolg Na vaststelling wordt de zienswijze verzonden naar het dagelijks bestuur van Hecht.

Bijlage(n) 1. Concept zienswijzebrief op de concept programmabegroting 2023 Hecht 2. Aanbiedingsbrief programmabegroting Hecht 2023 3. Concept Programmabegroting Hecht 2023

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022; besluit:

1. De zienswijze op de concept programmabegroting 2023 van Hecht vast te stellen. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor: a) de inzet van de Hecht in bestrijding van het coronavirus en bij de noodopvang van Oekraïners; b) inzicht in de voortgang van het programma Hecht 2024; c) het opstarten van een nieuw programma gericht op gelijke kansen op gezondheid. d) hantering indexeringssystematiek FKGR; e) de weerstandsratio, risicomatrix en solvabiliteitsratio. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 1 juni 2022.