RV Jaarstukken 2021, begroting 2023 van de GGD en RAV en de gewijzigde GR RAV

Raadsvoorstel Dossier:

2022-026117

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Jaarstukken 2021, begroting 2023 van de GGD en RAV en de gewijzigde GR RAV.

0. Adviespunten/beslispunten a. Kennis nemen van de jaarrekeningen 2021 van de GGD en van de RAV. b. Geen zienswijzen geven op de begroting 2023 van de GGD en de begroting 2023 van de RAV. c. Akkoord te gaan met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling versie 7 van de RAV Brabant-Midden-West-Noord.

1. Aanleiding? Het betreft de aanbieding van het jaarverslag 2021 en de begroting 2023 van de GGD en RAV: GGD De GGD stuurt elk jaar de conceptbegroting van het volgend jaar naar alle gemeenten. De conceptbegroting is gebaseerd op de Kadernota 2023, waar alle gemeenten zienswijzen op hebben kunnen geven. De gemeente Waalwijk heeft ingestemd met de kadernota 2023 en geen zienswijze gegeven. De portefeuillehouder heeft tijdens de behandeling van de kadernota toegezegd aandacht te vragen voor de interne organisatie, de softwaresystemen en de privacy. De genoemde punten zijn ingebracht bij het AB. Deze aspecten komen in de begroting 2023 in paragraaf 3.1. bij het onderdeel bedrijfsvoering terug. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de conceptbegroting naar voren brengen, vóórdat het AB van de GGD Hart voor Brabant de begroting vaststelt. De begrotingsvergadering van het AB is dit jaar op 8 juli. Dit betekent dat de portefeuillehouder de zienswijze van de raad van Waalwijk tijdens de AB vergadering zal inbrengen. Tevens kunnen de gemeenteraden kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar. Hiervoor gelden geen wettelijke bepalingen met betrekking tot het geven van een zienswijze. RAV a.

Begroting 2023 en jaarrekening 2021: De RAV heeft de conceptbegroting 2023 eveneens aan de gemeenteraad voorgelegd Zowel de conceptbegroting als de jaarstukken worden dit jaar op 6 juli vastgesteld door het AB van de RAV. b. Wijziging gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord versie 7.0: De wijziging van deze GR is het gevolg van twee gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2022. De GR RAV BMWN is verder ongewijzigd gebleven ten opzichte van Versie 6 uit 2021. Het AB van de RAV vergadert op 6 juli en uw raad neemt op 7 juli een besluit. Dit betekent dat het besluit van de raad van Waalwijk op 6 juli feitelijk niet meegenomen kan worden. Het conceptvoorstel om geen zienswijze op de begroting van 2023 in te brengen en in te stemmen met de gewijzigde GR wordt vooraf gedeeld en wordt aangegeven of de 1

behandeling van dit voorstel voor de raad een A of een B stuk is. Indien het een B stuk wordt zal gedeeld worden waarom het ten aanzien van de RAV een B stuk is. De documenten van beide gemeenschappelijke regelingen zijn tijdig, overeenkomstig de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regeling ontvangen. De planning van de vergaderingen van de verschillende besturen blijft een punt van aandacht.

2. Wat willen we bereiken? GGD Uitvoering geven aan de taken die voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) met als belangrijkste doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van zowel kinderen als volwassenen. Een goede gezondheid draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. RAV De RAV heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. 1. Wat gaan we daarvoor doen? d. Kennis nemen van de jaarrekeningen 2021 van de GGD en van de RAV. e. Geen zienswijzen geven op de begroting 2023 van de GGD en de begroting 2023 van de RAV. f. Akkoord te gaan met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling versie 7 van de RAV Brabant-Midden-West-Noord. GGD Jaarstukken 2021 Het jaar 2021 was voor de GGD Hart van Brabant net als 2020 een jaar met veel hectiek door Corona. In het jaarverslag doet de GGD verslag van de activiteiten in het kader van hun taken op het gebied van jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; publieke gezondheid bij rampen en crises; openbare geestelijke gezondheidszorg.

In het jaarverslag zet de GGD Hart van Brabant uiteen op welke wijze zij de reguliere werkzaamheden hebben uitgevoerd en hoe de beheersing en bestrijding van het Coronavirus is aangepakt. Covid19 is een infectieziekte A. Dit betekent dat alle werkzaamheden als gevolg van Covid-19 worden uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. Het ministerie van VWS betaalt alle activiteiten die daarmee gepaard gaan.  Resultaat Er is sprake van een positief resultaat van € 238.000. Conform bestaand beleid wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve zolang deze reserve niet boven of beneden de afgesproken bandbreedte komt.  Accountantsverslag Het accountantsverslag bevestigt dit positief resultaat en oordeelt dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Conceptbegroting 2023 De inhoudelijke koers zoals die in de conceptbegroting 2023 wordt beschreven is een uitwerking van de ambities zoals geformuleerd in de GGD Beleidsvisie 2019 – 2023 en de kadernota 2023 van de GGD. Omdat 2023 het laatste jaar van de beleidsvisie is, is 2

gekozen de begroting van 2023 niet te ambitieus in te steken en de focus vooral te leggen op het behalen van doelen uit de beleidsvisie 2019 – 2023. De kerntaken zijn het signaleren en het voorkomen van gezondheidsrisico’s en bedreigingen; daar toezicht op houden en (preventief) ingrijpen waar nodig. Daarnaast signaleert de GGD een aantal trends die van invloed zijn op het werk binnen de publieke gezondheid, bijvoorbeeld het vormen van gezondheidsnetwerken zoals Kansrijke Start en de gezonde omgeving. In de conceptbegroting geeft de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat ze daarvoor gaan doen en hoe ze resultaten gaan meten. De taken van de GGD zijn: jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; publieke gezondheid bij rampen en crises; openbare geestelijke gezondheidszorg. De GGD werkt met een basispakket voor alle gemeenten, bestaande uit een uniform deel en een deel voor lokale accenten. Het uniform deel voert de GGD in iedere gemeente uit; de lokale accenten kunnen per gemeente verschillen. RAV Jaarstukken 2021 In de jaarstukken 2021 doet de RAV verslag van de activiteiten die ze hebben uitgevoerd. Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 489.000. Conceptbegroting 2023 In de conceptbegroting geeft de RAV aan welke thema’s de komende jaren een rol spelen.

Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader “Spreiding & beschikbaarheid” voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd. De begroting is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen. Gemeenschappelijke regeling Vanwege de opsplitsing en opheffing van de (voormalige) gemeente Haaren dient de GR aangepast te worden. Voor deze wijziging is op grond van 23, eerste lid van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord zijn van tweederde van de raden en colleges van de deelnemende gemeenten een besluiten nodig.

3. Argumenten/Overwegingen De jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de GGD en de RAV maken onderdeel van de P&C cyclus en dienen op grond van de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regeling aangeboden te worden aan de raad.

4. Financiën Er zijn alleen financiële consequenties vanuit de conceptbegroting 2023 van de GGD. Die worden hieronder toegelicht. De RAV is een GR waar geen financiële bijdrage aan vast zit. Conceptbegroting 2023 GGD 3

De begroting van de GGD HvB volgt de kadernota 2023 van de GGD. De conceptbegroting is sluitend met een algemene reserve van 1,9 miljoen die toereikend is voor het opvangen van de risico’s en onvoorziene kosten. Inwonersbijdrage De inwonersbijdrage wordt vastgesteld volgens de afgesproken methodiek (GR art. 19). Dit betekent dat de bijdrage wordt berekend op basis van het aantal inwoners en het indexcijfer berekend door en volgens de methodiek gemeente Tilburg (GR toelichting art. 17). Voor 2023 is de indexering 4,57 %. De GGD stelt voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2023 te verhogen naar € 37,18 per inwoner. De opbouw van de gemeentelijke bijdrage in de conceptbegroting per inwoner 2023 is als volgt: Inwonersbijdrage begroting 2022 Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren (voljaarseffect) Uitgangspunt gemeentelijke bijdrage basispakket per inwoner Indexering 2023 Inwonersbijdrage 2023

€ 35,40 € 0,16 € 35,56 € 1,62 € 37,18

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket in 2023: Aantal inwoners Waalwijk 2022 49.351 Peildatum 1 januari 2022 Totaal bijdrage Waalwijk 2023 € 1.834.623 Waarvan lokaal accent in basispakket € 153.364 De bijdrage van de gemeente Waalwijk aan de GGD Hart voor Brabant voor 2023 is geraamd op € 1.834.623 op basis van een inwonersbijdrage van € 37,18 per inwoner. Dit is een stijging van € 28.762 ten opzichte van de kadernota 2023 GGD. Deze stijging is te verklaren door een toevoeging van middelen voor het uitvoeren van het prenataal huisbezoek kwetsbare gezinnen in 2023, de indexering van 4,57% en een stijging van het aantal inwoners met (49.351: 2022 minus 48.801: 2021 is) 550.

5. Risico’s Geen, de gemeentelijke bijdrage voor 2023 voor de GGD wordt in de gemeentelijke begroting voor 2023 verwerkt.

6. Participatie Niet van toepassing

7. Duurzaamheid Dit voorstel levert een bijdrage aan Global Goal 3: goede gezondheid en welzijn.

8. Fatale beslisdatum De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen moeten voor 1 augustus aangeboden worden aan de Provincie. 4

9. Vervolgstappen De portefeuillehouder Volksgezondheid brengt de door de raad vastgestelde zienswijze in tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD op 8 juli 2022. Het AB stelt tijdens deze vergadering de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 vast. Ook brengt ze de zienswijze van het conceptbesluit in tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de RAV op 6 juli 2022. Het AB stelt tijdens deze vergadering de jaarrekening 2021, de begroting 2023 en de GR vast.

10. Bijlagen De bijlagen zijn: Bijlage 1: Aanbiedingsbrief GGD van 14 april 2022. Bijlage 2: Controle verklaring 2021 GGD van 13 april 2022. Bijlage 3: Accountantsverslag 2021 GGD. Bijlage 4: Controle verklaring jaarrekening 2021 GGD. Bijlage 5: Cijfers GGD 2021 (Cijfers per gemeente). Bijlage 6: Jaarstukken GGD: In actie voor gezondheid. Bijlage 7: Begroting 2023 GGD: Gelijke kansen op gezond leven. Bijlage 8: Aanbiedingsbrief RAV jaarstukken 2021. Bijlage 9: RAV jaarstukken 2021. Bijlage 10: Aanbiedingsbrief RAV begroting 2023. Bijlage 11: Conceptbegroting RAV 2023. Bijlage 12: Aanbiedingsbrief GR RAV versie 7.0. Bijlage 13: Gemeenschappelijke Regeling RAV versie 7.0.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Jan H. Lagendijk

Sacha C.A.M. Ausems

Voorgeschiedenis: Kadernota 2023 GGD

5

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2021 van de GGD HvB en de RAV Brabant MWN; 2. Geen zienswijze inzake de conceptbegrotingen 2023 van de GGD HvB en van de RAV Brabant MWN kenbaar te maken; 3. De bijdrage ad € 1.834.623 aan de GGD te verwerken in de begroting 2023; 4. Akkoord te gaan met de aanpassing Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MiddenWest-Noord versie 7.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juni 2022. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1