RV Jaarrekening 2022, begroting en meerjarenbegroting 2024 SALHA

Raadsvoorstel Dossier:

2023-024562

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenbegroting Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA)

0. Adviespunten/beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 20252027 van SALHA. 2. De financiële consequenties van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 structureel te verwerken in onze gemeentelijke begroting 2024.

1. Aanleiding? Gemeente Waalwijk is sinds 1 juli 2013 aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SALHA. Naast Waalwijk zijn Heusden en Altena deelnemers. In de GR SALHA 2020 (artikelen 27 t/m 32) staan de regels opgenomen over de vaststelling en toezending van de jaarrekening en begroting aan de gemeenteraden, dit gebeurt jaarlijks. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) heeft u haar voorlopige jaarrekening 2022, de conceptbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 aangeboden.

2. Wat willen we bereiken? De jaarrekening wordt door het Algemeen bestuur van SALHA vastgesteld (artikel 31 lid 1 GR SALHA 2020). De jaarrekening wordt u nu ter kennisname aangeboden. U kunt met betrekking tot de conceptbegroting 2024 tot 1 juli 2023 een zienswijze indienen (artikel 30 lid 2 GR SALHA 2020). Wij zien hier geen aanleiding voor.

3. Argumenten/Overwegingen Eerder ontvingen wij van het SALHA de kaderbrief voor de conceptbegroting. U heeft tijdens de gespreksavond op 23 maart hierover vragen gesteld die aan u schriftelijk zijn beantwoord voor de raadsvergadering van 6 april. Duidelijk werd dat de bijdrage per inwoner zou toenemen. Conform dat uitgangspunt geeft de bijdrage per inwoner in de nu voorliggende conceptbegroting een stijging te zien van € 7,085 naar € 7,376.

4. Financiën Jaarrekening 2022

1

De controle en goedkeuring van de jaarrekening door de accountant heeft plaatsgevonden. De jaarrekening van het Streekarchief kent over 2022 een positief resultaat van € 59.131. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door vacatures die in 2022 tijdelijk niet waren ingevuld. Bij toevoeging van het positieve resultaat 2022 aan de exploitatiereserve komt deze per eind 2022 uit op € 194.549. Dit betekent een overschrijding van de bandbreedte (die een minimum heeft van € 75.000 en een maximum van € 150.000). Het bestuur heeft besloten het overschot van de bandbreedte niet te laten terugvloeien naar de gemeenten, maar als volgt te bestemmen: -

een bestemmingsreserve “Project (her)Huisvesting Streekarchief 2026” ter grootte van € 25.000 te creëren waarin te verwachten projectkosten (onderzoek, advies en begeleiding) ten aanzien van de (her)huisvesting van het Streekarchief kunnen worden verantwoord; de bestemmingsreserve Digitalisering aan te vullen met een bedrag van € 19.549 tot € 21.155,36 in nauwe aansluiting op in het beleidsplan 2023-2025 geformuleerde doelstellingen.

U wordt geadviseerd de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Begroting 2024 In de begroting 2024 van SALHA wordt de inwonerbijdrage geraamd op € 7,376. Dit is een stijging van 4,1% ten opzichte van 2023 (€ 7,085 per inwoner). Deze stijging wordt, zoals reeds aangekondigd in de kaderbrief, met name veroorzaakt door hogere kosten e-depot, beheer- en hostingkosten digitaal archief en loon- en prijsindexering. De bijdrage van Waalwijk voor 2024 komt uit op € 368.662. Dit is een stijging van € 19.024 (5,44%) ten opzichte van 2023 (in onze huidige meerjarenraming hebben wij een bedrag opgenomen van € 349.638). Het verschil tussen 4,1% stijging van de inwonerbijdrage en de 5,44% stijging van de bijdrage van Waalwijk wordt veroorzaakt door een stijging van het inwoneraantal. Het verhoogde jaarbedrag sluit aan met de door de gemeente Waalwijk gehanteerde begrotingsuitgangspunten en zal worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024. Dekking van deze bijdrage valt onder product 513 Gemeentearchief / kostenplaats 6513050 Bijdrage SALHA Streekarchief. Er zijn financieel gezien geen bijzonderheden, een zienswijze indienen wordt niet nodig geacht.

5. Risico’s Er worden geen risico’s voorzien.

6. Participatie Niet van toepassing.

7. Duurzaamheid Het SALHA is een archiefbeherende instelling die zich inzet voor de duurzame bewaring van (overheids)informatie. De archieven staan onder toezicht van de Provincie, jaarlijks vindt 2

archiefinspectie plaats en wordt er getoetst op Kritische Prestatie Indicatoren. Het Streekarchief maakt ook jaarlijks een verslag. Dit krijgt u jaarlijks toegezonden.

8. Fatale beslisdatum De jaarrekening dient uiterlijk 15 juli en de begroting uiterlijk 1 augustus bij Gedeputeerde Staten te zijn. Zienswijzen voor de begroting kunnen door u tot 1 juli bij het SALHA worden aangeleverd.

9. Vervolgstappen Wij zullen het bestuur van SALHA op de hoogte stellen van het door u genomen besluit. Wij zullen de financiële consequenties van het besluit borgen in de gemeentebegroting.

10. Bijlagen - Jaarrekening 2022 SALHA - Begroting 2024, meerjarenbegroting 2025-2027 SALHA HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: -

Zie behandeling kaderbrief agendapunt 6 raadsvergadering 6 april 2023

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) geen zienswijze in te dienen; 2. De bijdrage aan het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) voor 2024 van € 368.662 op te nemen in de gemeentelijke begroting 2024. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 mei 2023.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha Ausems

1