RV Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 SALHA

Raadsvoorstel Dossier:

2022-022221

Datum collegevergadering: Onderwerp:

19 april 2022 Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (GR SALHA)

0. Adviespunten/beslispunten Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) heeft u haar voorlopige jaarrekening 2021, de conceptbegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 aangeboden. U wordt gevraagd na bestudering van de stukken: - de jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen; - te beoordelen of u een zienswijze wilt indienen op de begroting (wij zien hier geen aanleiding voor); - het jaarbedrag SALHA 2023 van € 349.638 op te nemen in de gemeentelijke begroting 2023 (het bedrag per inwoner is ten opzichte van 2022 iets omlaag gegaan).

1. Aanleiding? Gemeente Waalwijk is sinds 1 juli 2013 aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SALHA. Naast Waalwijk zijn Heusden en Altena deelnemers. In de GR SALHA 2020 (artikelen 27 t/m 32) staan de regels opgenomen over de vaststelling en toezending van de jaarrekening en begroting aan de gemeenteraden, dit gebeurt jaarlijks.

2. Wat willen we bereiken? De jaarrekening wordt door het Algemeen bestuur van SALHA vastgesteld (artikel 31 lid 1 GR SALHA 2020) en wordt u nu ter kennisname aangeboden. De conceptbegroting is opgesteld en u kunt tot 1 juli aanstaande eventuele zienswijzen hierop indienen (artikel 30 lid 2 GR SALHA 2020).

3. Argumenten/Overwegingen De accountant van het Streekarchief heeft de jaarrekening al wel gecontroleerd, de accountantsverklaring is echter op moment van schijven van dit voorstel nog niet ontvangen. Het Dagelijks Bestuur van SALHA heeft de voorlopige jaarrekening goedgekeurd onder voorbehoud van goedkeuring door de accountant. Eerder ontvingen wij van het SALHA de kaderbrief voor de ontwerpbegroting. U bent daarover geïnformeerd door een raadsinformatiebrief. In die kaderbrief werd aangegeven dat het bedrag per inwoner gelijk zou blijven, we hebben toen besloten geen reactie hierop te geven. In de nu voorliggende conceptbegroting is het bedrag per inwoner iets gedaald, voor uw beeldvorming: in 2022 was het bedrag per inwoner 7,137 en in 2023 wordt het 7,082. Het 1

totaalbedrag van de bijdrage in 2023 is wel iets hoger dan in 2022, dat komt door het toegenomen aantal inwoners.

4. Financiën Jaarrekening: In de jaarrekening van SALHA 2021 zijn de financiële afwijkingen tussen begroting en realisatie per onderdeel beperkt. De jaarrekening van het Streekarchief kent over 2021 een positief resultaat van € 42.937,76. Daarmee komt de exploitatiereserve per eind 2021 op € 185.917,76. Dit betekent een overschrijding van de door het bestuur vastgestelde bandbreedte (die een minimum heeft van € 75.000,- en een maximum van € 150.000,-) met € 35.917,76. Het bestuur heeft besloten het overschot van de bandbreedte toe te voegen aan de exploitatiereserve, en niet eenmalig terug te laten vloeien naar de deelnemers. De jaarrekening heeft voor de gemeente Waalwijk geen directe financiële consequenties. Begroting: In de begroting van SALHA 2023 is de bijdrage, zoals gezegd, geraamd op € 7,082 per inwoner. Voor de gemeente Waalwijk komt daarmee de bijdrage voor 2023 op een bedrag van € 349.638 (in 2022 was dit € 348.521). Dit bedrag sluit aan met de door de gemeente Waalwijk gehanteerde begrotingsuitgangspunten en zal worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2023. In de meerjarenbegroting 2024-2026 zijn verder financieel gezien geen bijzonderheden opgenomen behalve dat de ramingen voor de komende jaren ook iets lager uitvallen dan de ramingen die vorig jaar zijn gemaakt. Dit heeft voor Waalwijk een gering positief effect op de begroting.

5. Risico’s Er worden geen risico’s voorzien.

6. Participatie Niet van toepassing.

7. Duurzaamheid Het SALHA is een archiefbeherende instelling die zich inzet voor de duurzame bewaring van (overheids)informatie.

8. Fatale beslisdatum De jaarrekening dient uiterlijk 15 juli en de begroting uiterlijk 1 augustus bij Gedeputeerde Staten te zijn. Zienswijzen voor de begroting kunnen door u tot 1 juli bij het SALHA worden aangeleverd.

2

9. Vervolgstappen Wij zullen het bestuur van SALHA op de hoogte stellen van het door u genomen besluit. Wij zullen de financiële consequenties van het besluit borgen in de gemeentebegroting.

10. Bijlagen - Jaarrekening 2021 Streekarchief Langstraat Heusden Altena - Begroting 2023 Meerjarenbegroting 2024-2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Jan H. Lagendijk

Sacha C.A.M. Ausems

Voorgeschiedenis: -

Raadsinformatiebrief kaderstelling SALHA 2022 Gemeenschappelijke Regeling 2020

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 19 april 2022 ,

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van het SALHA; 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van het SALHA; 3. De bijdrage aan het SALHA voor 2023 van € 349.638 op te nemen in de gemeentelijke begroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juni 2022. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1