RV Beschikbaar stellen budget strategische visie

Raadsvoorstel Dossier:

2024-007169

Datum collegevergadering: Onderwerp:

3 september 2024 Beschikbaar stellen budget strategische visie

0. Adviespunten/beslispunten 1. Voor het opstellen van de strategische visie € 100.000 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve; 2. De bijbehorende begrotingswijziging nummer 2024028 vast te stellen.

1. Aanleiding? De raad heeft het college met een motie opdracht gegeven om een nieuwe strategische visie te maken en de kosten daarvan te dekken uit de Algemene Reserve. Op 11 januari heeft het college het ontwerpproces toegelicht aan de raad. Na afronding van de analysefase en het ontwerpen van het participatieproces samen met de omgevingsvisie heeft het college de kosten voor de volgende fases van de strategische visie kunnen begroten.

2. Wat willen we bereiken? Met dit raadsvoorstel vragen we middelen om via een zorgvuldig proces te komen tot een nieuwe strategische visie. Deze strategische visie moet een herkenbaar, inspirerend verhaal van en voor de hele gemeente Waalwijk zijn. Een verhaal dat helpt om richting te bepalen, positie te kiezen en keuzes te maken. Een sturend narratief. Onderdelen daarvan zijn: • Beschrijving van het DNA van onze gemeente; • Inzicht in trends en ontwikkelingen; • Strategische keuzes; • Gewenst toekomstbeeld; • Een afwegingskader voor (toekomstige) keuzes; • Een realisatiestrategie met onder meer uitgangspunten voor bestuurlijke positionering en consequenties voor de organisatie. De strategische visie helpt daarmee ook om meer samenhang in (bestaand) beleid aan te brengen. Daarnaast willen we door de strategische visie samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke en bestuurlijke partners op te stellen bereiken dat we ook samen werken aan de realisatie ervan.

3. Argumenten/Overwegingen Het college heeft het ontwerpproces vastgesteld Na de bespreking met de raad op 11 januari heeft het college het ontwerpproces voor de strategische visie aangescherpt. Het college heeft in de periode daarna nadrukkelijk gekeken naar de overlap tussen de aanpak van de strategische visie en de omgevingsvisie. Het college heeft daarbij gekozen om een gezamenlijk participatietraject voor beide trajecten te doorlopen. Maar ook om ruimte te houden om twee verschillende producten te 1

ontwikkelen. Leidend zijn immers de doelen die we met beide trajecten willen bereiken en de inhoud die daarvoor nodig is. Binnen dat kader is gezocht naar maximale verbinding en dus efficiëntie. Daarmee is de laatste stap in de voorbereiding van het ontwerpproces gezet. Het college heeft vervolgens het ontwerpproces van de strategische visie vastgesteld. Zowel het definitieve ontwerpproces als het onderliggende plan van aanpak is ter onderbouwing bijgevoegd. De opbrengst van de analysefase is met de raad besproken op 18 april samen met de omgevingsvisie De inbreng van de raad is verwerkt is de bijgevoegde discussienotitie. Deze notitie gebruiken we primair om de analyse te toetsen en te verrijken. De opbrengst daarvan gebruiken we enerzijds om elementen van het verhaal vorm te geven en anderzijds om de gesprekken voor het gewenste toekomstbeeld (fase 2) vorm te geven. Nu de analysefase is afgerond, heeft het college ook de kosten kunnen begroten voor het vervolgtraject. Budget is noodzakelijk om een strategische visie op te stellen conform de motie van de raad. Door middelen beschikbaar te stellen uit de Algemene Reserve kan het college volgens het gepresenteerde proces een strategische visie opstellen. Het college geeft daarmee uitvoering aan de motie van de gemeenteraad. In de kadernota 2025 is deze aanvraag opgenomen.

Het voorliggende voorstel inclusief de financiële impact daarvan is daarin aangekondigd: https://waalwijk.begrotingsapp.nl/kadernota-2025-/programma/5-reserves

4. Financiën Onderwerp Voorb. + Fase 1 Fase 2 Fase 3 Afronding Totaal begroot Procesbegeleiding € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 10.000,00 Onderzoek + verrijken € 42.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 70.000,00 Participatie Samen met omgevingsvisie (€ 50.000) Visualisaties € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 Teksten € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 Communicatie Samen met omgevingsvisie TOTAAL

€ 52.000,00 € 31.500,00 € 26.500,00 € 10.000,00

€ 120.000,00

In Kadernota 2025 (NV3.08) is een budget aangevraagd van €50.000 voor de communicatie van de strategische visie na afronding van dit traject. De aanvraag die voorligt betreft het maken van de visie. Het gezamenlijke participatietraject met de Omgevingsvisie kunnen worden gedekt uit de middelen die hiervoor eerder voor de Omgevingsvisie zijn aangevraagd. Een gedeelte van de kosten van de voorbereiding en de eerste fase zijn, voor een bedrag van €20.000, gedekt uit het restantbudget ‘Communicatie strategische visie 2025’. Voor het resterende bedrag, ter waarde van €100.000, wordt aan de raad een bijdrage ten lasten van de Algemene Reserve gevraagd. De besteding van de gevraagde middelen loopt over meerdere jaren, de verwachte kosten betreffen in 2024 ongeveer €75.000 en in 2025 ongeveer €25.000.

2

5. Risico’s Inschatting van de kosten is onzeker omdat we werken met een gefaseerde aanpak We hebben bewust gekozen voor een gefaseerde aanpak. Daarmee is er flexibiliteit om het proces bij sturen op basis van de verworven inzichten. Dit betekent dat we ieder fase bepalen wat we in de volgende fase gaan doen. Dit kan tot gevolg hebben dat we meer of minder doen dan in het ontwerpproces is opgenomen. Het tijdspad is ambitieus en wijkt af van de eerdere planning Het college houdt voor zover mogelijk vast aan het tijdspad dat de raad heeft geschetst in de motie. Tegelijkertijd vraagt de continue afstemming met de omgevingsvisie tijd. De oorspronkelijke planning (volledige vaststelling in 2024) kunnen we op dit moment niet realiseren. Wel willen we het toekomstbeeld (eindproduct fase 2) nog dit jaar in concept aan de raad voorleggen.

6. Participatie Het ontwerpproces is tot stand gekomen in afstemming met de organisatie, het college en de gemeenteraad. In het ontwerpproces is ruim aandacht voor participatie. Het bijbehorende participatieplan is samen met de omgevingsvisie opgesteld en wordt separaat met u gedeeld.

7. Duurzaamheid Het raadsvoorstel levert geen directe bijdrage aan duurzaamheid of één van de SDG’s. De strategische visie zelf draagt bij aan doelstelling 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

8. Fatale beslisdatum Er is geen fatale beslisdatum. Indien het besluit nu niet wordt genomen kan de uitvoering vertraging oplopen.

9. Vervolgstappen Na besluitvorming gaan we verder met uitvoering van het bijgevoegde proces. Aan het einde van de tweede fase komen we bij u terug met strategische keuzes en het gewenste toekomstbeeld.

10. Bijlagen Bijlage 1 Visualisatie aanpak Bijlage 2 Aanpak ontwikkeling strategische visie Bijlage 3 Discussienota Bijlage 4 Begrotingswijziging 2024028 HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

3

Voorgeschiedenis: Motie “Nieuwe strategische visie”

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 3 september 2024 ,

BESLUIT: 1. Voor het opstellen van de strategische visie € 100.000 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve; 2. De bijbehorende begrotingswijziging nummer 2024028 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 oktober 2024. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

1