RV Begroting 2023, begrotingswijziging 2022, jaarrrekening 2021 en besluit VRMWB

Raadsvoorstel Dossier:

2022-024257

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Begroting 2023, begrotingswijziging 2022, jaarrekening 2021 en besluit Stichting Risicobeheer VRMWB

0. Adviespunten/beslispunten De gemeente Waalwijk maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Aanleiding voor dit raadsvoorstel betreft het feit dat de VRMWB de begroting 2023, een begrotingswijziging 2022, de jaarstukken 2021 en het besluit rondom deelname aan de Stichting Risicobeheer heeft aangeboden aan de gemeente Waalwijk. Op 14 juli 2022 zal het algemeen bestuur van de VRMWB de plannen en voorstellen definitief vaststellen. Voor wat betreft de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 bent u in de gelegenheid zienswijzen, wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. De jaarstukken 2021 en het besluit rondom deelname aan de Stichting Risicobeheer zijn ter kennisname toegezonden. Het advies vanuit het college voor wat betreft de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 is om geen specifieke zienswijzen, wensen en/of bedenkingen vanuit de gemeente Waalwijk kenbaar te maken.

1. Aanleiding? De VRMWB is als verlengd lokaal bestuur ingesteld om taken uit te voeren namens én voor gemeenten. In artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling met de VRMWB staat beschreven dat een begroting en eventuele begrotingswijzigingen vóór vaststelling moet(en) worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In dit voorstel geldt dat dus voor de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022.

2. Wat willen we bereiken? Met dit voorstel wordt u als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van alle beleidsdocumenten en voor wat betreft de begroting 2023 en begrotingswijziging 2022 eventuele lokale zienswijzen, wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken. A. Begroting 2023 (bijlage 2a + 2b) De veiligheidsregio is onderhevig aan veranderingen in de samenleving. Denk daarbij aan klimaatverandering, de energietransitie, de omgevingswet en de oorlog in de Oekraïne. Ook heeft er een evaluatie op de Wet Veiligheidsregio’s plaatsgevonden en is veel geleerd van de coronacrisis. Dit alles heeft invloed op de koers en de werkwijze van de VRMWB. Met alle veranderingen die op de VRMWB afkomen heeft het Algemeen Bestuur in 2021 de organisatie opdracht gegeven om langs de weg van een takendiscussie kritisch naar de organisatie te kijken en voorstellen te doen voor besparingen. Alle producten van de VRMWB zijn in de afgelopen periode tegen het licht gehouden. Daarbij is bezuinigen niet een doel op zich, maar wordt ook gekeken naar maatschappelijke gevolgen en de gevolgen voor de (fysieke) veiligheid. De vraag die centraal staat is: “Wat voor organisatie is nodig om onze regio veiliger te maken?” Bij de beantwoording van die vraag is gekeken welk profiel daarbij hoort, wat daarvoor nodig is en hoe dit zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Deze takendiscussie is in afronding, maar de keuzes zijn nog niet verwerkt in de begroting die nu wordt voorgelegd. 1

Uiterlijk 15 juli dient de vastgestelde begroting door de VRMWB aangeboden te worden aan de Provincie, die toezicht houdt op het financiële beleid. Dat maakt dat ervoor is gekozen om in eerste instantie een beleidsarme begroting 2023 op te stellen in afwachting van besluitvorming rond de takendiscussie. Uiteraard wel met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de Kaderbrief 2023, die in februari ter informatie aan de gemeenten is aangeboden. Er zijn daarmee geen nieuwe taakstellingen of grote beleidsmatige wijzigingen opgenomen in de bijgaande begroting 2023. Begrotingswijziging 2022 (bijlage 3) Op 6 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begroting 2022 vastgesteld, met inachtneming van zienswijzen van de gemeenteraden. Wanneer een wijziging in de begroting wordt aangebracht die invloed heeft op de gemeentelijke bijdragen of de totale kosten van het programma dient dit wederom aan de raden te worden voorgelegd. Dit is nu aan de orde. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is de begroting 2022 VRMWB gewijzigd ten opzichte van de primitieve begroting van 6 juli. Deze diverse ontwikkelingen betreffen concreet: uitvoering project impuls omgevingsveiligheid (IOV), opsplitsing van de gemeente Haaren en afschrijving/beheer brandweerkazerne Waspik.

Voor de gemeente Waalwijk betekent dit een totale financiële bijdrage van €2.758.550 in plaats van het origineel begrote bedrag van €2.734.817. Jaarrekening 2021 (bijlage 4a + 4b + 4c) Het jaar 2021, was net als 2020 een bijzonder jaar voor de VRMWB. Ook in 2021 heeft de coronacrisis een dominante rol gehad in de activiteiten van de organisatie. Door de grote inzet van medewerkers voor de coronacrisis en als gevolg van de maatregelen is een aantal beleidsvoornemens achtergebleven op planning. De VRMWB heeft over het boekjaar 2021 een positief resultaat behaald van € 2,83 miljoen (3% van de begroting). Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2021 € 2.514.113. Dit bedrag wordt uitgekeerd/verrekend met de deelnemende gemeenten naar rato van het kostenverdeelmodel. Voor de gemeente Waalwijk betekent dit een bedrag van ruim € 101.000, dat in 2022 zal worden teruggestort. D. Besluit deelname Stichting Risicobeheer (bijlage 5a + 5b + 5c) Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad, bestaande uit de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Nederland het principebesluit genomen tot het oprichten van een stichting Risicobeheer. Deze stichting adviseert de veiligheidsregio’s op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio’s verzekeringen inkoopt.

Het Algemeen Bestuur VRMWB heeft op 8 december 2021 zich voorgenomen te besluiten tot oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s. Voorafgaand aan het definitieve besluit tot oprichting van de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s heeft het Algemeen Bestuur de gemeenteraden verzocht hun wensen en bedenkingen te uiten gelet op artikel 31a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor zijn de raden in de gelegenheid gesteld tot en met 8 april 2022. U heeft als gemeenteraad van Waalwijk destijds ervoor gekozen om in te stemmen met het voorstel en geen wensen/bedenkingen kenbaar te maken.

3. Argumenten/Overwegingen U ontvangt de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 met toelichting van het college. Op die manier kunt u een besluit nemen over het al dan niet kenbaar maken van lokale zienswijzen, wensen en/of bedenkingen. De jaarrekening 2021 en het besluit tot deelname aan de landelijke Stichting Risicobeheer ontvangt u ter informatie. 2

4. Financiën A. Begroting 2023 (bijlage 2a + 2b) De bijdrage in 2023 van de gemeente Waalwijk aan de VRMWB is € 2.827.627. Met deze bijdrage is in het begrotingsproces 2023 van de gemeente Waalwijk rekening gehouden. Ook de bedragen uit de meerjarenraming van de VRMWB zullen in de gemeentelijke meerjarenraming opgenomen worden. B. Begrotingswijziging 2022 (bijlage 3) Zoals eerder aangegeven is op basis van diverse ontwikkelingen de begroting 2022 VRMWB gewijzigd ten opzichte van de originele begroting van. Voor de gemeente Waalwijk betekent dit in 2022 een totale financiële bijdrage van €2.758.550 in plaats van het origineel begrote bedrag van €2.705.804. C. Jaarrekening 2021 (bijlage 4a + 4b + 4c) Ook zoals eerder aangegeven heeft de VRMWB over het boekjaar 2021 een positief resultaat behaald van € 2,83 miljoen (3% van de begroting). Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2021 € 2.514.113. Dit bedrag wordt uitgekeerd/verrekend met de deelnemende gemeenten naar rato van het kostenverdeelmodel. D. Besluit deelname Stichting Risicobeheer (bijlage 5a + 5b + 5c) Kosten voor deelname aan de landelijke Stichting Risicobeheer worden gedekt uit de reguliere begroting van de VRMWB en leiden niet tot directe extra kosten.

5. Risico’s N.v.t.

6. Participatie N.v.t.

7. Duurzaamheid Binnen de VRMWB is op verschillende gebieden aandacht voor duurzaamheid. Het thema komt om te beginnen als volgt terug in de visie: Wij werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. De uitwerking hiervan vertaalt zich in een aantal opzichten. De VRMWB is zich bewust van haar eigen verduurzamingsopgave, bijvoorbeeld bij de omschakeling naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Denk aan maatregelen op het gebied van duurzaamheid binnen de VRMWB gebouwen en voertuigen. Daarnaast heeft de VRMWB ook in haar dagelijkse bedrijfsvoering aandacht voor duurzaamheid. Er wordt bijvoorbeeld deelgenomen aan het landelijk netwerk van veiligheidsregio’s op het gebied van duurzaamheid. Tenslotte zal er ook in het nieuwe beleidsplan 2023-2027 invulling worden gegeven aan het onderwerp duurzaamheid, in lijn met de koers van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). 3

8. Fatale beslisdatum Voor de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 geldt dat de VRMWB hierover een definitief besluit neemt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op donderdag 14 juli. Voor de beleidsbegroting 2023 geldt daarnaast dat uiterlijk 15 juli de vastgestelde begroting door de VRMWB aangeboden dient te worden aan de Provincie, die toezicht houdt op het financiële beleid.

9. Vervolgstappen Eventuele zienswijzen op de begroting 2023 en begrotingswijziging 2022 dienen uiterlijk vrijdag 24 juni 2022 in het bezit te zijn van het secretariaat van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het Algemeen Bestuur neemt op 14 juli 2022 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 definitief vast. Tenslotte zal de beleidsbegroting 2023 uiterlijk 15 juli door de VRMWB worden aangeboden door de VRMWB aan de Provincie, die toezicht houdt op het financiële beleid.

10. Bijlagen 2a. Beleidsbegroting 2023 VRMWB 2b. Begroting 2023 in een oogopslag 3. Begrotingswijziging 2022 4a. Jaarstukken 2021 VRMWB 4b. Controleverklaring jaarrekening 2021 4c. Jaarstukken 2021 VRMWB in een oogopslag 5a. Stichting risicobeheer - toelichting 5b. Besluit oprichting stichting risicobeheer 5c. Getekend besluit stichting risicobeheer Veiligheidsregio's HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Jan H. Lagendijk

Sacha C.A.M. Ausems

Voorgeschiedenis: A. Begroting 2023 (bijlage 2a + 2b) Geen voorgeschiedenis. B. Begrotingswijziging 2022 (bijlage 3) De originele begroting 2022 is vastgesteld onder agendapunt 17 tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2021. RIS: https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/797983/e-Besluit%20%28A %29%2027-05-2021

4

C. Jaarrekening 2021 (bijlage 4a + 4b + 4c) Geen voorgeschiedenis. D. Besluit deelname Stichting Risicobeheer (bijlage 5a + 5b + 5c) Het besluit om vanuit de gemeente Waalwijk geen aparte zienswijze in te dienen op deelname aan de landelijke Stichting Risicobeheer is genomen onder agendapunt 20 tijdens de raadsvergadering van 24 februari 2022. RIS: https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/887068/Raadsvergadering%20%2024-02-2022

5

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de VRMWB en het besluit tot deelname aan de Stichting Risicobeheer; 2. Voor wat betreft de begroting 2023 van de VRMWB en de begrotingswijziging 2022 van de VRMWB geen specifieke zienswijzen, wensen en/of bedenkingen vanuit de gemeente Waalwijk kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juni 2022. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1