R5.13-21 Begrotingswijziging 2021 begroting 2022 jaarstukken 2020 en gewijzigde GR VMWB

Raadsvoorstel Agendanr.: Dossier:

R5.13-21 2021-023170

Datum collegevergadering: Onderwerp:

4 mei 2021 Begrotingswijziging 2021, begroting 2022, jaarstukken 2020 en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

0. Samenvatting De gemeente Waalwijk maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (hierna: VRMWB). Aanleiding voor dit raadsvoorstel betreft het feit dat de VRMWB een voorlopige begrotingswijziging 2021, de begroting 2022 en jaarstukken 2020 heeft aangeboden aan de gemeente Waalwijk. Op 6 juli 2021 zal het algemeen bestuur van de VRMWB de plannen en voorstellen definitief vaststellen. Voor wat betreft de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 bent u in de gelegenheid zienswijzen, wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. De jaarstukken 2020 zijn ter kennisname toegezonden. Daarnaast verzoekt het algemeen bestuur u om toestemming te geven aan het college om in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling VRMWB. Deze regeling dient op een aantal punten te worden geactualiseerd. 1. Wat is de aanleiding? De VRMWB is als verlengd lokaal bestuur ingesteld om taken uit te voeren namens én voor gemeenten. In artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling met de VRMWB staat beschreven dat de begroting vóór vaststelling voor moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In dit voorstel geldt dat dus voor de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022.

In artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling VRMWB staat beschreven dat de gemeenschappelijke regeling gewijzigd kan worden bij daartoe strekkende besluiten van tenminste tweederde van de deelnemende gemeenten. In dit voorstel wordt om een dergelijk besluit gevraagd. De jaarstukken 2020 zijn ter kennisname toegestuurd. 2. Wat willen bereiken en waarom? We willen als college de gemeenteraad in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 en indien gewenst lokale zienswijzen, wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken. Daarnaast willen we de gemeenteraad de gelegenheid geven om toestemming te geven tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

A. Begrotingswijziging 2021

Ten eerste treft u in de bijlagen de begrotingswijziging 2021 aan. In de begroting 2021 zijn er op basis van een geactualiseerd inzicht aanpassingen gedaan in de te verwachte onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen, alsmede de BDUR-bijdrage. Als gevolg hiervan is het totaal van de lasten en baten van het programma Veiligheid veranderd, dit leidt tot een administratieve begrotingswijziging. Daarnaast hebben er door het verder concretiseren van de inhoud van de pijlers uit de begroting een aantal budgetverschuivingen tussen pijlers plaatsgevonden. Dit is mede het gevolg van de organisatieontwikkeling binnen de VRMWB, welke per 1 januari 2021 is verwerkt in de begroting. 1

B. Begroting 2022 Vervolgens kunt u in de bijlagen de voorlopig vastgestelde begroting 2022 inzien. Het algemeen bestuur van de VRMWB stelt de begroting 2022 definitief vast in zijn vergadering van 6 juli 2021. De begroting 2022 is samengesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2022. De basis voor de begroting 2022 is het beleidsplan "samen werken aan veiligheid en veerkracht". In dit plan heeft de VRMWB de voornemens voor de jaren 2019-2023 opgenomen. Door de coronacrisis loopt de uitvoering van een aantal voornemens minder voorspoedig als gehoopt. Dit vraagt om een inhaalslag in 2022. Het beleidsplan 2022 gaat ook over de doorontwikkeling van de organisatie. Dit is een gevolg van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. De uitkomsten van deze evaluatie vragen bijvoorbeeld om nadere investeringen in de organisatie van de brandweer, meer aandacht voor het proces van informatiemanagement en een kritische blik op de interregionale samenwerking. Het Algemeen Bestuur heeft tenslotte besloten een structurele besparing van 2,5% door te voeren. In de begroting 2022 is deze besparing verwerkt. Deze besparing is structureel en krijgt ook zijn effect in de begroting van 2023 en verder. Momenteel onderzoekt de VRMWB samen met de 24 gemeenten welke mogelijke extra bezuinigingsscenario’s er nog zijn.

Het Algemeen Bestuur maakt bij de begroting 2023 de mogelijkheden inzichtelijk en komt dan ook met een concreet bezuinigingsvoorstel, inclusief de consequenties voor de dienstverlening en uitvoering.

C. Jaarstukken 2020 Daarnaast ontvangt u ter kennisname de vastgestelde jaarstukken 2020 VRMWB. D. Wijziging gemeenschappelijke regeling VRMWB De gemeenschappelijke regeling VRMWB is in 2015 voor het laatst gewijzigd en dient op een aantal punten te worden geactualiseerd. Dit betreft een collegebesluit. U dient als gemeenteraad toestemming te geven voor het nemen van dit besluit. U kunt alleen instemming weigeren wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling zijn noodzakelijk vanwege de herindeling van gemeenten, de overgang van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bij de Nationale Politie, de ambtelijke reorganisatie bij de veiligheidsregio en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Tot slot is in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voorgesteld om voor begrotingswijzigingen, waarbij geen verandering wordt aangebracht in de bijdragen van de deelnemende gemeenten, niet langer de zienswijzeprocedure toe te passen. 3. Wat gaan we daarvoor doen? U ontvangt de begrotingswijziging 2021, de begroting 2022 en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling met toelichting van het college. Op die manier kunt u een besluit nemen over het al dan niet kenbaar maken van lokale zienswijzen, wensen en/of bedenkingen. 4.

Beleidsvrijheid JA U kunt lokale zienswijzen, wensen en/of bedenkingen kenbaar maken voor 2 juli 2021. Het algemeen bestuur van de VRMWB besluit in zijn vergadering van 6 juli 2021 over eventuele ingekomen zienswijzen, wensen en/of bedenkingen van gemeenten en stelt dan de begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gewijzigde gemeenschappelijke regeling definitief vast. 2

Aansluitend wordt door het algemeen bestuur van de VRMWB de vastgestelde begroting ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 5. Wat zijn de financiële consequenties? A. Begrotingswijziging 2021 De begrotingswijziging 2021 is slechts administratief en leidt niet tot een aangepaste financiële bijdrage vanuit de gemeente Waalwijk aan de VRMWB in 2021. B. Begroting 2022 De bijdrage in 2022 van de gemeente Waalwijk aan de VRMWB is € 2.734.817. Met deze bijdrage is in het begrotingsproces 2022 van de gemeente Waalwijk rekening gehouden. Ook de bedragen uit de meerjarenraming van de VRMWB zullen in de gemeentelijke meerjarenraming opgenomen worden. C. Jaarstukken 2020 De jaarrekening VRMWB 2020 (onderdeel van de jaarstukken) is afgesloten met een positief rekeningresultaat van ruim € 3,3 mln. Het positieve resultaat is voornamelijk behaald doordat vanwege de coronacrisis het opleiden en oefenen slechts op beperkte schaal heeft plaatsgevonden. Hier zal nog een inhaalslag op plaatsvinden waar met name het positieve rekeningresultaat uit 2020 voor wordt ingezet. 6. Inspraak Op grond van artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zienswijzen, wensen en/of bedenkingen over de begrotingswijziging 2021 en de begroting van 2022 kenbaar te maken.

Op grond van artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om het college toestemming te geven om een besluit te nemen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 7. Vervolgtraject besluitvorming (inclusief communicatietraject) De raad kan besluiten om zienswijzen, wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken over de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022. Eventuele zienswijzen worden voor 2 juli 2021 aan de VRMWB gestuurd. De definitieve besluitvorming door het algemeen bestuur van de VRMWB vindt plaats op 6 juli 2021. De jaarstukken 2020 zijn ter kennisname toegezonden. 8. Fatale beslisdatum JA Reden: Ja: de raad kan een zienswijze indienen vóór 2 juli 2021. 9. Bijlagen bij het voorstel Zie het RaadsInformatieSysteem (RIS) 10.Voorstel Wij stellen voor Ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 1. De administratieve begrotingswijziging 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Geen lokale zienswijzen, wensen en/of bedenkingen in te dienen; Ten aanzien van de begroting 2022 1. De begroting 2022 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Geen lokale zienswijzen, wensen en/of bedenkingen in te dienen; 3. In de begroting 2022 van de gemeente Waalwijk de daadwerkelijk begrote bijdrage van € 2.734.817 op te nemen. 3

Ten aanzien van de jaarstukken 2020 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de VRMWB. Ten aanzien van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRMWB 1. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRMWB voor kennisgeving aan te nemen; 2. Toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Lagendijk

drs. A. M. P. Kleijngeld

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 4 mei 2021 , BESLUIT: Ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 1. De administratieve begrotingswijziging 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Geen lokale zienswijzen, wensen en/of bedenkingen in te dienen; Ten aanzien van de begroting 2022 1. De begroting 2022 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Geen lokale zienswijzen, wensen en/of bedenkingen in te dienen; 3. In de begroting 2022 van de gemeente Waalwijk de daadwerkelijk begrote bijdrage van € 2.734.817 op te nemen. Ten aanzien van de jaarstukken 2020 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de VRMWB. Ten aanzien van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRMWB 1. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRMWB voor kennisgeving aan te nemen; 2. Toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2021.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

drs. A. M. P. Kleijngeld

1