R5.12-21 Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 SALHA

Raadsvoorstel Agendanr.: Dossier:

R5.12-21 2021-023344

Datum collegevergadering: Onderwerp:

28 april 2021 Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA)

0. Samenvatting Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) heeft u haar voorlopige jaarrekening 2020, conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 aangeboden. Het SALHA heeft een nieuwe accountant aangetrokken en daardoor is het voor het eerst in jaren mogelijk om u nu een vooraf door de accountant goedgekeurde jaarrekening voor te leggen. U heeft eerder dit jaar de kaderstellende brief ter voorbereiding op de ontwerpbegroting SALHA ontvangen en behandeld en toen besloten geen bezwaren of opmerkingen in te dienen. De nu voorliggende concept begroting is overeenkomstig de kaderbief opgesteld. De bijdrage in 2021 is € 355.891 en wordt in 2022 € 348.531. Hierin zijn verwerkt de loonontwikkelingen conform de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en een op grond van de CBS prijsindexering van 1,8%. Daarnaast vervalt met ingang van 2022 de extra bijdrage die de gemeente Waalwijk sinds de toetreding tot het Streekarchief jaarlijks heeft betaald. Deze wijziging is uiteraard ook verwerkt in het jaarbedrag waardoor de bijdrage in 2022 lager uitkomt dan de bijdrage in 2021. 1. Wat is de aanleiding? Gemeente Waalwijk is sinds 1 juli 2013 aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SALHA. Naast Waalwijk zijn Heusden en Altena deelnemers.

In de GR SALHA 2020 (artikelen 27 t/m 32) staan de regels opgenomen over de vaststelling en toezending van de jaarrekening en begroting, dit gebeurt jaarlijks. 2. Wat willen bereiken en waarom? De jaarrekening wordt door het Algemeen bestuur van SALHA vastgesteld (artikel 31 lid 1 GR SALHA 2020) en wordt u nu ter kennisname aangeboden. Uw zienswijze op de concept begroting kunt u tot 1 juli a.s. indienen (artikel 30 lid 2 GR SALHA 2020). 3. Wat gaan we daarvoor doen? De cijfers in de concept begroting zijn conform hetgeen werd aangekondigd in de eerder door u ontvangen en behandelde kaderbrief. Het is aan u te beoordelen of u op basis van de ontwerpbegroting nog andere punten heeft waar u een zienswijze op zou willen indienen. Wij zien daarvoor geen aanleiding. 4. Beleidsvrijheid JA/NEE U heeft de mogelijkheid om uw eventuele zienswijze(n) te uiten over de concept begroting van het SALHA. 5. Wat zijn de financiële consequenties? In de jaarrekening van SALHA 2020 zijn de financiële afwijkingen tussen realisatie en begroting per onderdeel beperkt en zijn door de accountant als rechtmatig beoordeeld. De jaarrekening sluit uiteindelijk met een financieel voordeel van € 13.783. Dit voordeel wordt binnen SALHA toegevoegd aan de reserve “Exploitatiesaldi” (stand per 31 december 1

2020 bedraagt € 142.980). De jaarrekening heeft voor de gemeente Waalwijk geen directe financiële consequenties. In de begroting van SALHA 2022 is de bijdrage geraamd op € 7,137 per inwoner. Voor de gemeente Waalwijk is de bijdrage voor 2022 bepaald op een bedrag van € 348.521. Dit bedrag sluit aan met de door de gemeente Waalwijk gehanteerde begrotingsuitgangspunten en zal worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2022. In de meerjarenbegroting 2023 -2025 zijn verder financieel gezien geen bijzonderheden opgenomen. 6. Inspraak U heeft gebruik gemaakt van uw kaderstellende bevoegdheid en kunt nu eventueel nog een zienswijze indienen. 7. Vervolgtraject besluitvorming (inclusief communicatietraject) Het Algemeen bestuur van SALHA zal, met inachtneming van de eventueel ingediende zienswijze(n) door de deelnemende raden, de begroting uiterlijk 15 juli vaststellen en vervolgens voor 1 augustus aanbieden aan gedeputeerde Staten (GS). De vastgestelde jaarrekening wordt ook naar GS gestuurd, uiterlijk 15 juli. 8. Fatale beslisdatum JA Reden: de jaarrekening dient uiterlijk 15 juli, en de begroting uiterlijk 1 augustus bij GS te zijn. Zienswijzen voor de begroting kunnen tot 1 juli bij het SALHA worden aangeleverd. 9.

Bijlagen bij het voorstel Zie het RaadsInformatieSysteem (RIS) 10.Voorstel Wij stellen voor: - Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van het SALHA; - Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025; - De bijdrage SALHA 2022 van € 348.521 op te nemen in de gemeentelijke begroting 2022.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Lagendijk

drs. A. M. P. Kleijngeld

2

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 28 april 2021 , BESLUIT: -

Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van het SALHA; Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025; De bijdrage SALHA 2022 van € 348.521 op te nemen in de gemeentelijke begroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2021.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

drs. A. M. P. Kleijngeld

1