Memo beantwoording nog openstaande vragen gespreksavond 11-05-23

Memo actualisatie begroting Baanbrekers 2023 Datum

:

Aan wie Dossiernummer Betreft

: Gemeenteraad van Waalwijk : RV begroting 2024 en jaarrekening 2023 Baanbrekers : Beantwoording vragen nav gespreksavond 11 mei over begroting 2024 en jaarrekening 2022 Baanbrekers

Aanleiding Tijdens de gespreksavond van 11 mei is een aantal vragen gesteld door de Christen Unie. Wethouder Spierings heeft toegezegd deze vragen te beantwoorden voor de raadsvergadering van 25 mei. In dit memo beantwoorden we deze vragen. Beantwoording vragen Vraag Christen Unie Inmiddels is sprake van een fors negatief eigen vermogen bij Ruelong. Baanbrekers zorgt er tot nu toe voor dat dit bedrijf blijft draaien. En het zijn de gemeenten die garant staan voor Baanbrekers. Hoe kijkt de portefeuillehouder hier tegenaan? Antwoord Ruelong is weliswaar een bv constructie, maar de werkzaamheden in die bv worden volledig onder regie en aansturing van Baanbrekers uitgevoerd. Groen en Schoonmaak zijn op dezelfde wijze een product-markt-combinatie (PMC) als dat geldt voor Broikes, Twiddus en Verpakken. Ze worden voor exact dezelfde doeleinden ingezet en dat is de realisatie van de Kom-InBeweging-Koers van Baanbrekers. Alleen de financiële vertaling en verantwoording vind vanwege het bv-construct op een andere wijze plaats. Het onderwerp van de pmc’s heeft de aandacht van het MT en het bestuur van Baanbrekers. Het algemeen bestuur heeft op 27 februari 2023 een presentatie gekregen over het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van een aantal pmc’s van Baanbrekers.

In het gepresenteerde onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de diverse pmc’s is uitgebreid stilgestaan bij met welk doel (bijvoorbeeld als vangnet, doorstroombanen, beschutte werkplekken, werk- leerlijnen), een pmc bestaansrecht heeft, en aan welke voorwaarden hiervoor moet worden voldaan om dit doel te kunnen realiseren. In dit onderzoek zijn ook mogelijkheden aangekaart om bepaalde werkzaamheden zoals o.a. groen gezamenlijk te gaan uitvoeren met een marktpartij. Dit kan in ieder geval voor groen de besparing opleveren dat er bijvoorbeeld niet meer geïnvesteerd hoeft te worden in groot materieel. Alle pmc’s (ook die binnen Baanbrekers) kunnen gezien worden als een voorziening met een doel (bijvoorbeeld als vangnet, doorstroombanen, beschutte werkplekken, werk- leerlijnen) om mensen te ontwikkelen. Deze voorziening kost geld. Het is wel goed om te blijven kijken naar hoe duur deze voorziening mag zijn. Daarom is de afspraak gemaakt om in het extra AB van 20 november a.s. Ruelong B.V. opnieuw te evalueren. Vraag Christen Unie Het AB heeft op 13 december 2021 een aantal forse financiële besluiten genomen en heeft daarover geen zienswijze aan de gemeente gevraagd.

Waarom niet? Antwoord In artikel 35 van de wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de begroting van de GR aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt aangeboden, en dat de raden vervolgens hun zienswijze op de begroting kenbaar kunnen maken. In de gemeenschappelijke regeling “uitvoeringsorganisatie Baanbrekers is bovendien vastgelegd dat deze zienswijzeprocedure ook van toepassing is op begrotingswijzigingen die leiden tot een verhoging van de bijdragen der deelnemende gemeenten. Baanbrekers handelt steeds overeenkomstig voorgaande.

Op 13 december 2021 heeft het AB van Baanbrekers besloten een reserve herhuisvesting in te stellen, en een aantal financiële transacties gedurende de jaren 2021 tot en met 2025 die het gevolg zijn van de vernieuwbouw via deze reserve te laten lopen. De reden is dat de diverse mutaties in de onderscheidene boekjaren fluctuaties in de exploitatie zouden veroorzaken. Deze worden nu geëgaliseerd, en het gevolg is dat er geen effect is voor de gemeentelijke bijdragen in de betreffende begrotingsjaren. Derhalve is het opstarten van een zienswijzeprocedure dan ook niet aan de orde. Vraag Christen Unie Nog niet alle benodigde kredieten voor vervangingsinvesteringen zijn opgenomen uit de begroting. Wat voor zin heeft het dan deze begroting aan de gemeenteraden voor te leggen? Antwoord Geconstateerd is dat de vervangingsinvesteringen onvoldoende zijn meegenomen in eerdere begrotingen. Er is een aanzet gemaakt om nog dit jaar integrale en meerjarige investeringsplannen op te stellen voor o.a. het wagenpark, de ICT-omgeving, machines en gereedschappen, zodat de structurele kosten hiervan in beeld gebracht worden en ook noodzakelijke vervangingsinvesteringen tijdig in de begrotingen verwerkt kunnen worden. Voor de begroting van 2024 was dit niet meer op tijd. Met de kennis van dat moment is de begroting opgesteld. De reguliere P&Ccyclus wordt aangewend om deze investeringen te verwerken.

Met vriendelijke groet, Frank Spierings, wethouder