Bijlage 6 Adviesnota AB jaarrapport 2022

Adviesnota Algemeen bestuur Adviesnota behorende bij agendapunt 4, voor de vergadering van 14-04-2023

Onderwerp Concept jaarrapport 2022 (exclusief Jeugd)

Advies 1. Kennis te nemen van het rekeningresultaat (exclusief jeugd) ad € 622.045 2. In te stemmen met het overhevelen van € 556.263 ten behoeve van de projecten die doorlopen in 2023 3. In te stemmen met het uitkeren van het vrij besteedbaar resultaat ad € 65.782 aan de deelnemende gemeenten. 4. In te stemmen met de voorlopige jaarrekening en met het concept jaarverslag (samen het concept jaarrapport 2022 Regio Hart van Brabant excl. Jeugd). 5. De concept jaarstukken 2022 (exclusief jeugd) aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Inleiding Conform de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (GR HvB) stelt het algemeen bestuur het jaarrapport op over het afgelopen jaar. Daarin legt u verantwoording af over de besteding van de financiële middelen en de resultaten die zijn behaald op de voorgenomen activiteiten in de begroting.

Argumenten 1.1. Voorlopig rekeningresultaat 2022 Het voorlopig rekeningresultaat 2022 exclusief jeugd is bekend. Het voorlopig rekeningresultaat is het saldo van onder- en overschrijdingen. Het jaar 2022 was het laatste jaar van de looptijd van de Strategische Meerjarenagenda (SMA) als basis voor de regionale samenwerking in Hart van Brabant-verband. Daarmee is dit jaarrapport 2022 het laatste waarin we de ondernomen activiteiten verantwoorden op basis van de SMA. 2.1.Overheveling bewerkstelligt doorgang van activiteiten. De hoogte van het rekeningresultaat geeft mogelijk een vertekend beeld, aangezien het merendeel daarvan geoormerkte gelden betreft voor meerjarige projecten als REKS (€ 406.221), Knooppunt De Baars (€ 25.055), Convenant zorgverzekeraars (€ 10.000) en Van Asiel tot en met Integratie

Adviesnota / pagina 1 van 4

(€ 35.517). Deze middelen zijn in 2023 nodig voor verdere uitvoering van de projecten. Naast overheveling van geoormerkte gelden wordt voorgesteld vanuit het resultaat middelen over te hevelen voor geplande activiteiten waarvoor in de begroting 2023 geen financiële ruimte is opgenomen. 2.2. Overhevelingsvoorstellen We stellen voor om, ten behoeve van de dekking van de kosten die ermee gepaard gaan, voor: Mens & Samenleving 1.

€ 43.470

Regionale Inkoopstrategie

2.

€ 35.517

Van Asiel tot en met Integratie

3.

€ 10.000

Convenant zorgverzekeraars

Leefomgeving & Milieu 4.

€ 406.221

REKS

5.

€ 25.055

Gebiedsvisie Knooppunt De Baars

6.

€ 36.000

Programmamanager fysiek domein

via de algemene reserve toe te voegen aan de begroting 2023. 2.3. Voorstellen die voldoen aan de uitgangspunten algemeen bestuur voor overheveling De overhevelingsvoorstellen 2 (Asiel tot en met Integratie €35.5117), 3 (Convenant zorgverzekeraar €10.000), 4 (REKS, € 406.221), en 5 (Gebiedsvisie Knooppunt de Baars € 25.055) voldoen aan de eerder door u vastgestelde criteria dat er verplichtingen aan verbonden zijn dan wel het gaat om geoormerkte gelden. 2.4 Voorstellen die niet aan de uitgangspunten voor overheveling voldoen De overhevelingsvoorstellen 1 (Regionale inkoopstrategie € 43.470) en 6 (Programmanager fysiek domein € 36.000) voldoen niet aan het criterium dat er verplichtingen aan verbonden zijn dan wel het gaat om geoormerkte gelden. Ad voorstel 1 Regionale Inkoopstrategie In 2022 is aangekondigd in 2023 onderzoek te doen op welke manier de inkooporganisatie structureel ingericht en geborgd kan worden. De expertise en capaciteit hiervoor huren we in omdat die beide niet aanwezig zijn in het netwerk. In de begroting 2023 zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. De middelen die in 2022 voor het project Inkoopstrategie niet benut zijn (€ 40.000) worden overgeheveld naar 2023 om ingezet te worden op de kosten van het onderzoek naar structurele inrichting en borging van de inkooporganisatie.

Ad voorstel 6 Programmanager fysiek domein Het poho Fysiek stelt voor dit bedrag over te hevelen. Het argument hiervoor is dat de dekking van de kosten voor de (nieuwe, vooralsnog tijdelijke) rol van programmamanager Fysiek domein bij het regiobureau voor de tweede helft van 2023 niet zijn gedekt. In 2022 is deze rol in het leven geroepen naar voorbeeld van het sociaal domein en om de regiogemeenten te helpen in reactie op alle instrumenten en trajecten in het fysieke domein die vanuit rijk en provincie bij gemeenten neergelegd worden. Halverwege 2023 wordt geëvalueerd of deze rol inderdaad de verwachte meerwaarde aan integrale afstemming binnen het fysieke domein oplevert. Mocht na evaluatie

Adviesnota / pagina 2 van 4

halverwege 2023 blijken dat de rol van programmanager meerwaarde heeft, dan zijn daarvoor zonder deze overheveling geen middelen beschikbaar en moet “met-de-pet” worden rondgegaan bij gemeenten. Het rekeningresultaat 2022 biedt ruimte de noodzakelijke middelen over te hevelen. Mocht de evaluatie niet leiden tot verlenging van de rol van programmanager fysiek domein dan zullen deze middelen in 2023 worden teruggestort aan de deelnemende gemeenten. 3.1. Uitkeren van vrij besteedbaar resultaat ligt in lijn met de afspraken Binnen de Regio Hart van Brabant is het uitgangspunt bepaald dat positieve resultaten worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2022 komt dat neer op onderstaande verdeling:

Deelnemende gemeente Regio Hart van Brabant Alphen-Chaam Baarle-Nassau Dongen Gilze Rijen Goirle Heusden Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Totaal

Verdeling resultaat naar gemeente 816 542 3.808 3.824 3.450 3.596 2.273 3.419 4.676 32.280 7.098 65.782

4.1. Zo stelt u tijdig de voorlopige jaarstukken vast De deadline voor de aanlevering van de voorlopige jaarrekening aan de raden van deelnemende gemeenten ligt volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen op 30 april. Voor het onderdeel Jeugd is het niet mogelijk om de jaarcijfers over 2022 te presenteren in verband met de tijd die zorgaanbieders hebben om hun declaraties in te dienen en de wettelijk verplichte controles nadien. Deze cijfers zullen u in aanloop van de AB-vergadering van 14 juli worden aangeboden. 5.1. Zo geeft u invulling aan de verantwoordingsplicht in het kader van verlengd lokaal bestuur Vanzelfsprekend dienen de raden kennis te kunnen nemen van het resultaat en de toelichting op de gezamenlijke activiteiten in het kader van onze gemeenschappelijke regeling.

Kanttekeningen Het voorlopig resultaat en de bijbehorende overhevelingen en resultaatbestemming zijn onder voorbehoud van controle door de accountant.

Adviesnota / pagina 3 van 4

Financiën N.v.t.

Vervolg Het DB zal, na positieve besluitvorming, vóór 30 april en mede namens het algemeen bestuur de voorlopige jaarrekening excl. Jeugdhulp aanbieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Daarna volgt op 14 juli besluitvorming over de totale jaarrekening incl. cijfers Jeugd en voorzien van een accountscontroleverklaring. Raden kunnen na toezending van het definitieve jaarrapport aan Gedeputeerde Staten (GS) hun zienswijze bekend maken aan GS.

Communicatie De poho’s hebben ingestemd met de inhoudelijke verantwoording van de voorgenomen activiteiten in 2022.

Bijlage(n) A. Conceptjaarrapport 2022 B. Conceptaanbiedingsbrief aan gemeenteraden

Adviesnota / pagina 4 van 4