146 SALHA Brief begroting 2024

II I l I I I II Streekarchief Langstraat Heusden Altena I I I Bij het Streekarchief zijn aangesloten de gemeenten

Mena, Heusden en Waalwijk

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk Postbus 10150 5140 GB Waalwijk

Betreft: Begroting 2024 Heusden, 11 juli 2023

Geacht college, Namens het algemeen bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena doe ik u hierbij toekomen onze begroting voor 2024, zoals deze is vastgesteld in de vergadering van ons algemeen bestuur d.d. 3 juli jl. Het dagelijks bestuur heeft medio april de ontwerpbegroting toegezonden aan de gemeenteraden met de vraag voor 1 juli hun zienswijze ken baar te ma ken. De gemeente Altena stemde in met de ontwerpbegroting, maar verzocht om een toelichting op twee punten: • Gevraagd wordt de gemeente mede te delen wat er wordt gedaan met het overschot boven de bandbreedte (toevoegen aan exploitatiereserve of eenmalig laten terugvloeien naar de deelnemers). • Gevraagd wordt om de gemeenteraad tijdig te informeren omtrent de keuzes van de huisvesting en de daarbij behorende financiele consequenties. Het algemeen bestuur heeft besloten het overschot toe te voegen aan de exploitatiereserve en geeft aan de gemeenteraden tijdig te informeren omtrent de genoemde keuzes. Ook door de gemeente Heusden is ingestemd met de ontwerpbegroting. Van de gemeente Waalwijk is een zienswijze ontvangen waarin het algemeen bestuur wordt opgeroepen de exploitatiereserve aan te vullen tot € 150.000,- en het resterend positief resultaat van de jaarrekening 2022 van € 44.549,- terug te storten naar de deelnemende gemeenten.

Na uitvoerige discussie heeft het algemeen bestuur met nneerderheid van stemmen besloten om het overschot op de exploitatie toe te voegen aan de exploitatiereserve vanwege de extra kosten die gepland staan. De twee door het college van de gemeente Waalwijk in het algemeen bestuur aangewezen leden stemden tegen dit voorstel.

bezoekadres Pelsestraat 17, 5256 AT Heusden

r. (0416) 66 19 01 e. info@salha.nl r. www.salha.nl bankrekeningnummer IBAN N L68 BNGH 0285 0858 16 erw-nummer NL004103749601 KvK 53526872

II

I

I

I

II

Streekarchief Langstraat Heusden Mena I

I

I

II II

Il

I

I

Bij het Streekarchief zijn aangesloten de gemeenten

Mena, Heusden en Waalwijk

De exploitatiereserve is ingezet voor de volgende ontwikkelingen in het kader van de huisvesting en verbetering van de dienstverlening van het Streekarchief: •

•

•

•

•

Op 4 juli 2022 heeft het dagelijks bestuur besloten de offerte van HEVO ter grootte van € 19.019 te dekken vanuit de exploitatiereserve van het Streekarchief. In 2023 wordt het nog resterende deel van € 16.000,- van dit bedrag afgeschreven; op 3 februari 2023 heeft het dagelijks bestuur besloten € 12.500,- uit de exploitatiereserve te benutten voor de aanschaf van een boekscanner, waarmee het mogelijk wordt om oude en kwetsbare archiefstukken in boekvorm te digitaliseren; in haar vergadering van 27 maart 2023 heeft het dagelijks bestuur besloten om een bedrag van € 25.000 uit de exploitatiereserve te benutten voor het creeren van een bestemmingsreserve "Project (her)huisvesting Streekarchief 2026", waarin te verwachten kosten (advies en begeleiding) ten aanzien van de (her)huisvesting van het Streekarchief kunnen worden verantwoord; en een bedrag van € 19.549,- uit de exploitatiereserve te benutten voor het aanvullen van de bestemmingsreserve "Digitalisering" in aansluiting op de doelstelling in het beleidsplan 2023 - 2025 om de dienstverlening nog verder te optimaliseren. Op dit moment bevat deze reserve een bedrag van € 1606,36. Daarnaast is vanwege de vervanging van een defecte koelmachine in een van de archiefbewaarplaatsen in 2023 een kostenpost van in ieder geval € 18.968,- ten laste van de exploitatiereserve te verwachten.

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groet,

M.P. Heijmans-van Bruggen secretaris

bezoekadres Pelsestraat 17, 5256 AT Heusden

t. (o06) 66 19 01 e. info@salha.nl i. www.salha.n1 bankrekeningnummer IBAN N L68 BNGH 0285 0858 16 BTW-nummer NLoo4103749Boi KvK 53526872