RV Berap II 2025

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college Datum agendering Onderwerp Portefeuillehouder

4 november 2025

Samenvatting

Met de 2e bestuursrapportage (Berap II) informeren wij de raad over de realisatie van de Programmabegroting 2025 over de eerste 8 maanden van dit jaar. Er wordt aandacht besteed aan diverse financiële afwijkingen en een aantal incidentele budgetten groter dan € 100.000 per programma en de beleidsmatige verantwoording door middel van het bekende stoplichtenmodel.

27 november 2025 Berap II 2025 M. van der Meer

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

M. Zijlstra m.zijlstra@waadhoeke.nl

Voorstel 1. De Berap II 2025 vast te stellen. 2. Het positieve saldo van de Berap II 2025 van € 1.707.086 deels toevoegen aan de post onvoorzien eenmalig (€ 207.086) en deels toevoegen aan de algemene reserve (€ 1.500.000). 3. In te stemmen met de voorgestelde aanvullende (verhogingen) investeringen inzake Locatie Oostwoud, Locatie Frisiabrug, parkeervoorzieningen Ockingahiem en lift en mindervalidentoilet stadhuis Franeker. 4. In te stemmen met het kwijtschelden van de geldlening aan Stichting Nij Dok ad € 18.400.

Aanleiding Het college informeert de raad periodiek over de realisatie van de begroting. De opbouw is gelijk aan de programmabegroting 2025 met dien verstande dat de beleidsverantwoording wordt gevisualiseerd middels de stoplichtenmethode. We rapporteren alleen bij afwijkingen. Dit betekent bij "geen bijzonderheden " dat deze activiteiten worden uitgevoerd in lijn met de programmabegroting. Beoogd (meetbaar) effect Informeren over de uitvoering van de begroting zodat u de controlerende taak kunt uitvoeren. Motivering 1.1 De Berap II 2025 bevat de verantwoording van het college. Het informeren van de raad betreft zowel de uitvoering van beleid en beheer, de rechtmatigheid als de financiën. 2.1 Dit is de bestendige gedragslijn. Zoals gebruikelijk bij de Berap wordt het saldo (deels) toegevoegd aan de post onvoorzien eenmalig (€ 207.086) en deels toegevoegd aan de algemene reserve (€ 1.500.000). 3.1 Dit valt onder het budgetrecht van de raad. Voor de toelichting inzake de aanvullende (verhoging/verlaging) investeringen kunnen we u verwijzen naar hoofdstuk 5 van de Berap II 2025. 4.1 Dit is een bevoegdheid van de raad De gemeente heeft in 2023 aan Stichting Nij Dok een geldlening van € 18.400 verstrekt ten behoeve van de realisatie van een kaatsmuur op het sportpark in Winsum.

De stichting moest de lening terugbetalen met de subsidie ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)’. De stichting heeft aangegeven dat de BOSA-subsidie niet is verleend en de stichting onvoldoende middelen heeft om deze terug te betalen. De raad is hiertoe bevoegd op basis van de Beleidsregels borgstellingen en geldleningen Waadhoeke 2023. Alternatieven Wettelijk basis van de Beraps (tussentijdse rapportages) is artikel 6 van de Financiële verordening (verordening 212), hier worden geen alternatieven aangegeven. Vervolg Na vaststelling van de Berap II, wordt de Berap II conform verwerkt in de begroting 2025. Participatie Er is geen mogelijkheid tot participatie. Financiën De financiële gevolgen zijn verwerkt in de negende begrotingswijziging 2025. Bijlagen Bijlage 1: Berap II 2025

2

| Berap II 2025

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

3

| Berap II 2025

NR.: 2025-275994 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 4 november 2025;

BESLUIT 1. De Berap II 2025 vast te stellen. 2. Het positieve saldo van de Berap II 2025 van € 1.707.086 deels toevoegen aan de post onvoorzien eenmalig (€ 207.086) en deels toevoegen aan de algemene reserve (€ 1.500.000). 3. In te stemmen met de voorgestelde aanvullende (verhogingen) investeringen inzake Locatie Oostwoud, Locatie Frisiabrug, parkeervoorzieningen Ockingahiem en lift en mindervalidentoilet stadhuis Franeker. 4. In te stemmen met het kwijtschelden van de geldlening aan Stichting Nij Dok ad € 18.400. {} Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 november 2025,

{{Signer2}}

{{Signer1}}

Dit document is digitaal ondertekend.

4

| Berap II 2025

, voorzitter

, griffier