RV Berap I 2025 19 juni

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college Datum agendering Onderwerp Portefeuillehouder

20 mei 2025

Samenvatting

Berap I 2025

12 juni 2025 Berap I 2025 M. van der Meer

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

Voorstel 1. de Berap I 2025 vast te stellen. 2. het financiële effect van de Berap I 2025 als volgt te verwerken: - incidenteel € 670.290 ten gunste van onvoorzien eenmalig - structureel € 33.025 ten laste van onvoorzien structureel 3. extra kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen: - Brug Gernierswei / Menamerfeart ad € 16.186; - Damwand Oostelijke Industrieweg Franeker € 400.000; - Damwand N.O. zijde vaart Tichelersdyk Berltsum € 74.373; - Brug Bloemketerp 6 / Schalsumervaart Franeker ad € 16.850; - Damwand Salverderweg Franeker ad € 25.959; - Vervanging tractie ad € 355.000; - Bijstelling tractieplan tractie ad € 656.055.

M. Zijlstra m.zijlstra@waadhoeke.nl

Aanleiding Het college moet de raad per triaal over de realisatie van de begroting informeren. Dat doen we met de zogenaamde berap’s (bestuursrapportages). De Berap I 2025 is klaar om aan de raad aan te bieden. Tevens ontstaat er door bijstelling van de ramingen incidentele en structurele financiële ruimte in de begroting. Beoogd (meetbaar) effect De raad tijdig infomeren zodat de uitvoering zo nodig bijgestuurd kan worden. Motivering 1.1 Met de vaststelling door de raad is de informatie van het college voldoende gebleken. Het informeren van de raad betreft zowel de uitvoering van beleid en beheer, de rechtmatigheid als de financiën. 2.1 Het financieel effect van de Berap I 2025 heeft zowel een incidenteel als structureel karakter. Voor de verdere toelichting wordt verwezen naar de Berap I 2025 zelf. In hoofdstuk 2 samenvatting staat een specificatie van de bedragen. 3.1 Het is voorbehouden aan de raad om extra kredieten beschikbaar te stellen De beschikbaar gestelde middelen voor deze investeringen zijn ontoereikend. De oorzaken en/of argumenten worden in hoofdstuk 6 van de Berap I 2025 beschreven. Kanttekeningen Evenals voorgaande jaren zijn er in de periode van januari t/m april nog weinig afwijkingen zichtbaar en/of is de verwachting dat afwijkingen in de loop van het jaar opgelost kunnen worden binnen de planning en beschikbare budgetten.

Alternatieven Alternatief is het niet wijzigen van de begroting. Bij het niet wijzigen van de begroting komt de begrotingsrechtmatigheid in het geding. Door het niet bijstellen van de ramingen in de begroting zijn de ramingen ontoereikend, dit resulteert in overschrijdingen. Vervolg Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld. Participatie Er zijn geen mogelijkheden tot participatie. Financiën De financiële gevolgen van de Berap I 2025 worden als zesde begrotingswijziging 2025 aan de raad voorgelegd. Bijlagen Bijlage 1: Berap I 2025

2

| Berap I 2025

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

3

| Berap I 2025

NR.: 2025-118488 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 20 mei 2025;

BESLUIT 1. de Berap I 2025 vast te stellen. 2. het financiële effect van de Berap I 2025 als volgt te verwerken: - incidenteel € 670.290 ten gunste van onvoorzien eenmalig - structureel € 33.025 ten laste van onvoorzien structureel 3. extra kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen: - Brug Gernierswei / Menamerfeart ad € 16.186; - Damwand Oostelijke Industrieweg Franeker € 400.000; - Damwand N.O. zijde vaart Tichelersdyk Berltsum € 74.373; - Brug Bloemketerp 6 / Schalsumervaart Franeker ad € 16.850; - Damwand Salverderweg Franeker ad € 25.959; - Vervanging tractie ad € 355.000; - Bijstelling tractieplan tractie ad € 656.055. }

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 juni 2025,

{{Signer2}}

Signed By: Lyklema, Tinco 23/06/2025 11:30:19 CEST

, voorzitter

ID: d230c8c9-7b37-4b98-85d5-64f029cea52c Auth: Scribble

{{Signer1}}

, griffier

Signed By: van de André van de Nadort, N.A. 23/06/2025 11:59:43 CEST

ID: d230c8c9-7b37-4b98-85d5-64f029cea52c Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

4

| Berap I 2025