RV Adviesnota Raad jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming Gemeenschappelijke regeling hûs en Hiem

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college Datum agendering Onderwerp

Portefeuillehouder Samenvatting

18 juni 2024 5 september 2024 Jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming Gemeenschappelijke regeling hûs en Hiem K. Arendz

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

G. Haisma g.haisma@waadhoeke.nl 06-10050097

Op 3 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem het jaarverslag 2023 en de ontwerpbegroting 2025 (met meerjarenraming) aan uw raad aangeboden. Voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur (AB) mag uw gemeenteraad binnen 8 weken na ontvangst al dan niet een zienswijze hierover geven. Het jaarverslag wordt u ter kennisname aangeboden en biedt inzicht in de ontwikkelingen en resultaten over het afgelopen jaar, zowel inhoudelijk als financieel.

Voorstel 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 van hûs en hiem; 2. De ontwerpbegroting 2025 hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen en hierop geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding Op 3 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem het voorlopig jaarverslag 2023 en de ontwerpbegroting voor 2025 (met meerjarenraming) verzonden. Voorafgaand aan de vaststelling van dit jaarverslag en begroting door het Algemeen Bestuur (AB), kunnen de deelnemende gemeenteraden binnen 8 weken na 3 april hun zienswijze over de begroting en meerjarenraming kenbaar maken. Het besluit van de gemeenteraad valt buiten deze termijn. Het voorgenomen besluit is verzonden aan hûs en hiem met de mededeling dat raadsbehandeling pas op 5 september 2024 plaats kan vinden en dit mogelijk kan leiden tot een ander besluit. Beoogd (meetbaar) effect De regeling heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân. Motivering Argumenten 1.1 Het jaarverslag wordt ter kennisgeving aan de colleges en gemeenteraden toegestuurd Het jaarverslag wordt ter kennisname aangeboden en biedt inzicht in de ontwikkelingen en resultaten over het afgelopen jaar, zowel inhoudelijk als financieel. 1.2 Het negatieve resultaat over 2023 wordt opgevangen uit de algemene reserve van hûs en hiem Het boekjaar 2023 is afgesloten met een negatief resultaat van € 81.479.

Er wordt voorgesteld om € 3.000 toe te voegen aan de ‘Bestemmingsreserve onderhoud pand’ en het saldo van -€ 84.479 in mindering te brengen op de algemene reserve. 2.1. De ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze In de begroting van 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 wordt uitgegaan van een ongewijzigde voortzetting van de werkzaamheden. In de begroting en meerjarenraming is dus geen rekening gehouden met een andere werkwijze onder de Omgevingswet. Hoewel de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking is getreden, wordt er een zeer ruime overgangsperiode geboden om het gemeentelijk beleid te wijzigen. De Friese gemeenten hebben in VFG-verband besloten om hier gebruik van de maken en daarom is het te verwachten dat de bestaande adviespraktijk in het kalenderjaar 2025 grotendeels ongewijzigd zal blijven. Het besluit kent verder geen financiële consequenties, omdat de kosten voor advisering door de GR hûs en hiem worden doorberekend aan de indieners van vergunningaanvragen en aanvragen vooroverleg. Verder is het weerstandsvermogen van hûs en hiem op orde om substantiële tegenvallers op te kunnen vangen. Kanttekeningen/risico’s 2.1 De adviestarieven hûs en hiem worden verhoogd De tarifering voor de dienstverlening wordt gebaseerd op een kostendekkende exploitatie.

Om een sluitende exploitatie te kunnen realiseren wordt, mede om de cao-verhoging te kunnen dekken, een verhoging van de tarieven voor de dienstverlening voorgesteld. In de begroting 2025 is bij de personeelslasten rekening gehouden met de per 1 januari 2024 doorgevoerde cao-verhoging van zo’n 6% over geheel 2024. Voor 2025 wordt gerekend met een verhoging van 2% van de personeelslasten 2

| Jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming Gemeenschappelijke regeling hûs en Hiem

en wordt uitgegaan van een stabiel planaanbod. Of het aantal adviesaanvragen in 2025 daadwerkelijk op peil zal blijven, is een onzekerheid. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2025 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de GR. Alternatieven Er zijn geen alternatieven beschikbaar. Vervolg Na besluitvorming door de gemeenteraad zal het AB van hûs en hiem schriftelijk op de hoogte worden gebracht dat géén zienswijzen worden gegeven over de ontwerpbegroting 2025. Participatie Er is geen sprake van inwonersparticipatie, aangezien dit een interne financiële aangelegenheid betreft. Financiën Jaarverslag 2023 Er is sprake van een negatief resultaat. Dit wordt in mindering gebracht op de algemene reserve van hûs en hiem. Dit heeft dan ook geen gevolgen voor de begroting van de gemeente. Begroting 2025 De begroting 2025 kent geen financiële consequenties, omdat de kosten voor advisering door de GR Hûs en Hiem worden doorberekend aan de indieners van vergunningaanvragen en aanvragen vooroverleg. De begroting 2025 van hûs en hiem leidt niet tot budgettaire aanpassing van zowel de hoeveelheid inkomsten als uitgaven voor de gemeente Waadhoeke. Bijlagen Bijlage 1: Jaarverslag 2023 hûs en hiem; Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

3

| Jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming Gemeenschappelijke regeling hûs en Hiem

NR.: 2024-132844 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 18 juni 2024;

BESLUIT 1. 2.

Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 van hûs en hiem; De ontwerpbegroting 2025 hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen en hierop geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 september 2024,

Signed By: Waanders, Marga <m.waanders@waadhoeke.nl> 19/09/2024 12:07:37 CEST ID: b91fe4ba-078a-4713-9b98-108c4d1f65d3

{{Signer2}}

, voorzitter

Auth: Scribble

{{Signer1}}

, griffier

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 09/09/2024 13:47:48 CEST ID: b91fe4ba-078a-4713-9b98-108c4d1f65d3 Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

4

| Jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming Gemeenschappelijke regeling hûs en Hiem