Raadsvoorstel financiële stukken VRF (Corsanummer 21.201791).pdf

INT

AAN DE RAAD Agenda: 20-5-2021 Franeker, 21-4-2021

Onderwerp Jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en aanbiedingsbriefbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Fryslân. Portefeuillehouder Burgemeester M.C.M. Waanders Auteur P. Frölich, 06-13960497, p.frolich@waadhoeke.nl. Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft ons een drietal stukken gestuurd, te weten: 1. Jaarstukken 2020; 2. Begrotingswijziging 2021; en 3. Begroting 2022. Deze stukken worden aan de raad voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Geadviseerd wordt om geen zienswijze in te dienen, aangezien de stukken geen onverwachte afwijkingen laten zien die (nadelige) financiële consequenties hebben. Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF); en 2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de financiële stukken.

*21.201791* 21.201791

1/6

INT

Inleiding De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft ons een drietal stukken gestuurd, te weten: 1. Jaarstukken 2020; 2. Begrotingswijziging 2021; en 3. Begroting 2022. Deze stukken worden aan de raad voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De jaren 2020, 2021 en 2022 laten relatief grote financiële afwijkingen zien. Dit heeft een aantal redenen: - meerkosten ten gevolge van de coronacrisis. Deze kosten worden in 2020 en 2021 gecompenseerd door ministerie VWS; - in te halen werk (uitgesteld vanwege drukte met corona); - vrijval van kapitaallasten; - autonome ontwikkelingen (lagere loon/prijsontwikkeling en lagere rente); - investeringen in 2022 in informatiemanagement (conform eerder genomen besluiten); en - ombuigingen bij de brandweer vanwege structureel teruglopende inkomsten. Bovenstaande ontwikkelingen maken het mogelijk om de gemeentelijke bijdragen in 2022 op hetzelfde niveau te houden als in de kaderbrief 2022-2025 geschetst. Bovendien kan de egalisatiereserve worden aangevuld tot iets boven de onderkant van de afgesproken bandbreedte (2 - 5%). Daarnaast kan met ingang van 2023 de bekostiging van de eerder afgesproken investering in toekomstbestendige bedrijfsvoering (in totaal € 1,2 miljoen structureel), met uitzondering van de reguliere indexatie, plaatsvinden zonder extra verhoging van de gemeentelijke bijdragen.

Geadviseerd wordt kennis te nemen van de stukken en de raad voor te stellen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, aangezien de stukken geen onverwachte afwijkingen laten zien die (nadelige) financiële consequenties hebben. Beoogd (meetbaar) effect Het versturen van de financiële stukken aan de gemeenten is een wettelijke verplichting op basis van de gemeenschappelijke regeling. Het zorgt ervoor dat gemeenten inzage blijven houden op de werkwijze van de VRF en de wijze waarop zij de financiële middelen benutten. Motivering Jaarrekening 2020 en eerste begrotingswijziging 2021 Het resultaat van de jaarrekening 2020 en de effecten uit de begrotingswijziging 2021 worden door de VRF verrekend met de egalisatiereserve en bestemmingsreserves. Hierdoor heeft dit geen financiële gevolgen voor de deelnemers. Argumenten Gebruik egalisatiereserve is conform afspraak. Op 19 december 2018 is door het algemeen bestuur de beleidsnota weerstandvermogen en risicobeheersing vastgesteld. Daarin is besloten om gebruik te maken van een egalisatiereserve, die gebruikt wordt om tussentijdse fluctuaties in het begrotingssaldo op

2/6

INT

te vangen. Deze reserve heeft een omvang tussen de 2% en 5% van het begrotingstotaal. Begroting 2022 Begin van 2021 was het mogelijk om zienswijze in te dienen in verband met de kaderbrief 2022-2025. De gemeente Waadhoeke heeft hier geen gebruik van gemaakt. Op 11 maart jl. heeft het AB de ongewijzigde kaderbrief vastgesteld waarna de begroting 2022 is opgesteld. Argumenten De gemeentelijke bijdrage blijft op hetzelfde niveau. Kanttekening Het Algemeen bestuur heeft in maart 2020 besloten tot een structurele investering in de bedrijfsvoering in twee delen: 1. € 1,3 mln structureel. 2. ruimte voor het doen van separate beleidsvoorstellen op het vlak van informatie management voor maximaal € 1,2 mln. Het is (mede gelet op het hectische afgelopen jaar) niet gelukt om de beleidsvoorstellen op te nemen in de kaderbrief 2022-2025. Wel waren de beleidsvoorstellen daarin aangekondigd. In de begroting 2022 zijn de vier beleidsvoorstellen wel opgenomen.

De vier beleidsvoorstellen op het vlak van informatiemanagement leiden tot een structurele uitzetting van respectievelijk: - € 40.500 voor navigatie en automatisch statussen (brandweer) - € 50.000 voor paraatheid en alarmeren (brandweer) - € 217.000 voor contentintegratie (+ € 227.000 incidentele uitzetting in 2022) (GGD) - € 37.500 voor digitale transformatie (+ € 250.000 incidentele uitzetting in 2022) (GGD) Bovenstaande betekent -aanvullend op de kaderbrief- een totaal van € 345.000 structureel vanaf 2022 en € 477.000 incidenteel in 2022.

Analyse Niet van toepassing. Alternatieven Alternatief 1: Wel indienen van een zienswijze. Het college en/ of de gemeenteraad kan van mening zijn dat de VRF de ontwikkelingen niet juist schetst dan wel onjuiste keuzes maakt. Dit kan middels een zienswijze naar voren worden gebracht. Vervolg De VRF vraagt om de eventuele zienswijzen uiterlijk 25 mei 2021 te ontvangen, zodat het dagelijks bestuur deze kan meenemen richting de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021. Op 20 mei 2021 staat de behandeling van de financiële stukken van de VRF op de agenda van de gemeenteraad. Zo spoedig mogelijk na de behandeling wordt de 3/6

INT

uitkomst doorgegeven aan de VRF. Het Dagelijks Bestuur van de VRF neemt de zienswijzen in behandeling en komt met een advies voor het Algemeen Bestuur van de VRF. Besluitvorming vindt plaats in het AB VRF op 8 juli 2021. Inwonersparticipatie Niet van toepassing. Communicatie De inhoud van het advies is afgestemd met de behandelend ambtenaren van financiën, samenleving en openbare orde en veiligheid. Financiën Programmabegroting 2022 De programmabegroting 2022 resulteert in de volgende bijdrage van de gemeente Waadhoeke aan de VRF:

Brandweer Crisis Gezondheid Totaal Nu in begroting Hogere bijdrage

2021 € 2.650.015 € 180.117 € 1.898.474 € 4.728.606 € 4.728.606 €0

2022 € 2.733.386 € 187.222 € 1.931.030 € 4.851.638 € 4.738.835 € 112.803

2023 € 2.752.607 € 186.042 € 1.889.287 € 4.827.936 € 4.749.105 € 78.831

2024 € 2.780.235 € 185.781 € 1.887.553 € 4.853.569 € 4.774.501 € 79.068

2025 € 2.810.251 € 185.781 € 1.887.553 € 4.883.585 € 4.774.501 € 109.084

De VRF stelt haar begroting op in lopende prijzen maar de hiervoor genoemde bijdragen zijn in constante prijzen (net als in onze gemeentebegroting). De structurele verhoging van de bijdrage ten opzichte van 2021 wordt met name veroorzaakt door: - indexering materiële kosten en loonkosten - beleidsvoorstellen (welke in 2022 ook een incidenteel effect heeft). Overigens zijn de structurele effecten van de beleidsvoorstellen beperkt gebleven door verlaging van de rentelasten en een lagere indexering materiële kosten (0,8% iov 1,1%). Deze cijfers worden verwerkt in de ruimteberekening van de kadernota 2022-2025 Waadhoeke die op dit moment wordt opgesteld. Juridisch kader De grondslag voor het voorleggen van de financiële stukken aan de gemeenteraad is gelegen in artikelen 29 en 31 van de Gemeenschappelijk Regeling (GR). Deze GR ligt ten grondslag aan de samenwerking van alle Friese gemeenten binnen de Veiligheidsregio Fryslân. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief VRF (Corsanummer: 21.111003) Bijlage 2: Jaarverslag en jaarrekening 2020 (Corsanummer: 21.111004)

4/6

INT

Bijlage 3: Eerste begrotingswijziging 2021 (Corsanummer 21.111005) Bijlage 4: Programmabegroting 2022 (Corsanummer 21.111006) Bijlage 5: Raadsbrief taakdifferentiatie brandweer (Corsanummer 21.111007)

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

5/6

INT

NR.: 21.201791

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 284-2021;

BESLUIT

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF); en 2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de financiële stukken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20-5-2021,

{{Signer2}}

, voorzitter

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 25/05/2021 16:43:40 CEST ID: 41df4fb2-f33c-44e7-8a7d-777256fe59bd Auth: Scribble

{{Signer1}}

, griffier

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 24/05/2021 21:26:30 CEST ID: 41df4fb2-f33c-44e7-8a7d-777256fe59bd Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

6/6