Presentatie BC versie 13 dec 2021 - AH

Businesscase Werkleerbedrijf

Empatec N.V. Gemeente De Fryske Marren Gemeente Harlingen Gemeente Súdwest-Fryslân Gemeente Waadhoeke december 2021

https://youtu.be/1O-nfh0qhTY We willen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een perspectief vol leven geven, waarbij arbeid een bijdrage levert.

Onderwerpen presentatie deel I 1 Waar doen we het voor?

2 Financiën rondom de businesscase 3 Risico’s

Terugblik en aanleiding Businesscase • 2015 • 2019 • 2020

• 2021

• April – Nov

Invoering Participatiewet en wijziging WSW Position Paper vastgesteld in gemeenteraden rapport KokxDeVoogd met aanbevelingen naar gemeenteraden Keuzedocument vastgesteld in gemeenteraden ‘GR maakt, na overleg met de N.V., een businesscase op basis van de kaders en beslispunten van het keuzedocument’ Business case opgesteld in projectorganisatie met klankbordgroep en stuurgroep

Kern: Resultaten boeken voor mensen • Wsw-medewerkers en Nieuw beschut medewerkers zijn verzekerd van passend werk • 1.000 kandidaten starten jaarlijks re-integratietraject met perspectief op werk • Infrastructuur, ervaring en expertise van Empatec kunnen blijvend worden benut voor basispakket én andere taken (Pluspakket)

Opdracht werkleerbedrijf Drie vaste taken in basispakket • Uitvoering Wsw • Uitvoering Nieuw Beschut werk • Re-integratie Perspectiefrijk

Wat is nieuw • Naast uitvoering Wsw, twee vaste taken • Bedrijf dichterbij gemeenten (governance)

• Uitvoering wordt samen ingericht Taken in Pluspakket en er wordt gezamenlijk gestuurd • Trajecten categorie Kansrijk op resultaten • Trajecten bij De Wurkjouwer • Etc. bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding • Financieel perspectief is gunstiger

Betty: “Ik ga graag het gesprek aan met mensen over hoe het is om autisme te hebben!”

Financiën rondom de businesscase Begroting GR • Gemeentelijke bijdrage afhankelijk van rijksbijdrage, • Rijksbijdrage neemt vanaf 2022 per arbeidsjaar toe • Effect gemeentelijke bijdrage GR 2022-2025: wordt afgebouwd Begroting NV • Boeken van resultaten voor mensen staat voorop • Financieel resultaat is middel en geen doel op zich • Ambitie directie Empatec: vanaf 2022 nul-optie

Financiën rondom de businesscase Gemeentelijke bijdrage met 0-optie NV

Tabel B par. 8.5 Businesscase

Financiën rondom de businesscase Evenredig deel perspectiefrijk Evenredig deel: op basis gemiddelde bestedingen bij Pastiel/Wurkjouwer 2019 - 2021 en ingroei 2022 - 2025 2022 2023 2024 2025 2026 De Fryske Marren 521.400 521.400 521.400 521.400 521.400 Harlingen 311.449 331.399 351.350 371.300 371.300 Súdwest-Fryslân 800.000 1.054.733 1.309.467 1.564.200 1.564.200 Waadhoeke 600.965 640.277 679.588 718.900 718.900 Totaal 2.233.814 2.547.810 2.861.805 3.175.800 3.175.800 Waarvan personeel in natura 183.795 186.256 187.636 189.038 190.463 Waarvan in budget 2.050.019 2.361.554 2.674.169 2.986.762 2.985.337 Tabel 4, Bijlagenbundel, p.22

Risico’s • Hoofdstuk 14 Businesscase • Rijksbijdrage • Gevolgen bij de gemeenten • Opdrachten gemeenten • Conjunctuur

Onderwerpen presentatie deel II 1. De inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt staan centraal, onze helden 2. Invulling sturing Empatec n.a.v. businesscase 3. De gevolgen van de BC voor de formatie van Empatec 4. Uitvoering businesscase door Empatec

5. Financiële gevolgen uitvoering BC

Stan: “Sinds ik hier werk is mijn beeld van Empatec veranderd!”

Invulling sturing Empatec n.a.v. BC Gemeenschappelijke regeling AB/DB Naamloze vennootschap Raad van Commissarissen

Directie Ondersteunende Diensten

Re-integratie, activatie. Detachering. Pastiel Wurkjouwer

Beschutte werkomgeving / Vakbedrijven werken op locaties

Toelichting organigram Empatec op basis van de businesscase Drie organisatielijnen 1. Re-integratie naar reguliere arbeidsmarkt (plusminus 1000 trajecten in opdracht van de 4 gemeenten), uitgevoerd door Empatec Pastiel 3.0. 2. Zes vakbedrijven: dienstverlening, meubel, metaal, verpakken, kas, re-integratie/activering 3. Detachering naar regulier bedrijfsleven *2 en 3 plusminus 1100 medewerkers (inclusief staf en management) (gesubsidieerd en ongesubsidieerd)

De opbouw van de formatie van Empatec I ONTWIKKELING AANTAL MEDEWERKERS IN FTE

Gemiddelde per jaar

(excl. begeleid werk) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

1

950

8

906

20

37

46

861

832

786

712

59

122

112

126

147

140

134

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personeel WSW

Nieuwe doelgroep

Staf/Kader Empatec

De opbouw van de formatie van Empatec II VORMEN VAN WERK SW MEDEWERKERS (incl. begeleid werk)

Gemiddelde per jaar in FTE

1100 900 700

781

690

495

478

462

437

500 300 100 -100

137

119 134

127

107 91

96 91

81 88 102

115

117

101 97

112

2016

2017 Begeleid werken

2018 2019 Individuele detachering

Werken Op Locatie

Empatec werkbedrijven

97

100

2020 Groepsdetachering

76 112 86 88 2021

Vanaf 2018 heeft er een verdere bijzondering plaatsgevonden tussen interne en externe SWmedewerkers.

Kees: “Bij Empatec kijken ze naar wat ik wél kan!”

Uitvoering businesscase door Empatec Het beoogde resultaat van de businesscase • Een succesvol werkleerbedrijf dat aan de taken en doelstellingen van de Participatiewet en de gewijzigde SW zal voldoen. • Een gezond Empatec, dat als werkleerbedrijf inclusief de vakbedrijven de uitvoeringsopdrachten zal realiseren. • Empatec zal als bedrijf van de 4 gemeenten in de sociale keten een professionele uitvoeringsorganisatie zijn. • Verbreding van de werkzaamheden door Empatec voor de doelgroepen (UWV, arbeidsmatige dagvoorziening, etc.)

Uitvoering businesscase door Empatec vervolg • De uitvoering van de opdrachten zal in nauwe samenwerking tussen Empatec en de gemeenten worden gerealiseerd • Empatec zal maandelijks op een inzichtelijke en transparante wijze verantwoording afleggen aan haar opdrachtgevers • De samenwerking zal worden vastgelegd in DVO tussen Empatec en de gemeenten, zodat er geen verschillen van inzichten kunnen ontstaan over de invulling van de uitvoering • De vakbedrijven van Empatec zullen naast opdrachten van de 4 gemeenten, opdrachten van het reguliere bedrijfsleven blijven uitvoeren (de omzet van Empatec is 70% regulier bedrijfsleven en 30 % publiek van de gemeenten)

Vragen

Onderwerpen presentatie deel III Toelichting op governance en structuur Onderwerpen: - Governance - Mogelijke structuurwijzigingen - Toetsingskader en advies

R.H. Knegtering R.W. Kuper

Toelichting op governance en structuur Governance

Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. Een goede governance in dit verband beoogt de onderlinge samenhang te waarborgen van het sturen, besturen en toezicht houden over een organisatie.

Toelichting op governance en structuur Mogelijke structuurwijzigingen

Redenen voor aanpassing structuur 1 Meer invloed en directere aansturing voor deelnemende gemeente 2 Rechtmatigheid bij inbesteding

Toelichting op governance en structuur Mogelijke structuurwijzigingen

1 2 3 4

Aanpassen van de statuten van de N.V. en de B.V.’s Opheffen van de N.V. Opheffen van de GR Varianten op 1 en 3. a. B.V.’s rechtstreeks onder de GR b. Opheffen van de GR, B.V.’s rechtstreeks onder de gemeente (naast de N.V.) c. B.V.’s opheffen

Toelichting op governance en structuur Toetsingskader en advies - Regelgeving, - Toekomstbestendigheid en; - Uitvoerbaarheid Voorkeur voor optie 1, met onderzoek naar opheffen B.V.’s Alternatief; optie 2

Vragen?