Gewijzigde Begroting 2023 Regio Stedendriehoek
Tekst van het document
GEWIJZIGDE BEGROTING 2023 REGIO STEDENDRIEHOEK 2 november 2022
TOELICHTING WIJZIGING BEGROTING 2023 Strategische Agenda 2022-2030 In maart 2022 is de Strategische Agenda Cleantech Regio 2022-2030 vastgesteld. In deze agenda spreken de acht samenwerkende gemeenten van de Regio Stedendriehoek, de Strategische Board en de provincies Gelderland en Overijssel uit dat de bestaande samenwerking wordt versterkt op het gebied van de grote opgaven als wonen, werken en bereikbaarheid. Afgesproken is om daarbij de hoge kwaliteit van de ruimte en leefomgeving voorop te stellen, in alle keuzes duurzaam te zijn en het op een digitaal vooruitstrevende manier aan te pakken. De werkorganisaties van de Regio Stedendriehoek en de Strategische Board werken op dit moment samen met alle betrokken stakeholders aan de vertaling van de strategische agenda in een uitvoeringsagenda. Deze agenda bestaat uit concrete projecten en initiatieven die passen binnen de uitgangspunten van de strategische agenda. Het gaat onder andere over grootschalige ontwikkeltrajecten van de gemeenten zoals de spoorzones in de steden en centrumontwikkeling in de dorpen, het op de kaart zetten van de A1-corridor, projecten van de waterschappen op het gebied van waterhuishouding en over hoe we om willen gaan met de beperkte ruimte en hoe de kwaliteit van de leefomgeving hoog te kunnen houden. Deze projecten en initiatieven worden niet nu pas verzonnen.
Gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen, waterschappen zijn allemaal bezig met de grote maatschappelijke opgaven en hebben daar al plannen voor ontwikkeld. Door regionaal samen te werken en zaken slim te koppelen, kan massa gemaakt worden. Daardoor komen we als regio beter in beeld bij grote financiers als de pensioenfondsen, bij provincies en het Rijk zodat ze met ons meedenken, regelruimte bieden, medeeigenaarschap nemen. Parallel aan het ontwikkelen van de uitvoeringsagenda wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een investeringsplatform, een nieuwe Regio Deal en kansen in Europa.
Gebiedsaanpak In het verlengde van het faciliteren van het proces van de uitvoeringsagenda staat de regio ook voor grote ruimtelijke opgaven. De Regionale Energiestrategie (RES), de woonopgave, het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) hebben allemaal hun weerslag op de ruimte en daarmee op ons mooie landschap. Het Rijk wil alle ontwikkelingen met ruimtelijke impact onder één procesregime brengen. De provincies krijgen daarmee een invloedrijke rol in de ruimtelijke ontwikkeling als gebiedsautoriteit. De provincie Gelderland is vooruitlopend op die Rijksopdracht al begonnen met het in kaart brengen van alle opgaven die beslag nemen op de ruimte. De komende maanden moet hier meer duidelijkheid over komen, zowel over de precieze wensen van het Rijk alsmede op de rol die provincie hierin gaat pakken. Hoe dan ook is duidelijk dat we als regio hier een rol in hebben én dat hier grote kansen liggen voor ons als regio. Op basis van toekomstige gebiedsprogramma’s worden arrangementen ontwikkeld en uitvoeringsprogramma’s gemaakt en worden toekomstige middelen verdeeld. Hoe de provincies Gelderland en Overijssel de eigen rol zien en in hoeverre de provincies gaan sturen op de ruimtelijke inpassing is niet duidelijk. Maar de noodzaak om als regio proactief te handelen en daarmee zèlf de regie in handen te houden, is evident.
Versterken regionale kracht Bovenstaande maakt duidelijk dat de rol van de regio aan belang toeneemt. Het is van groot belang om meer regionale kracht te ontwikkelen om enerzijds tot totstandkoming èn uitvoering van een kwalitatief hoogwaardige agenda te komen, waar alle stakeholders zich in herkennen en baat bij hebben, en anderzijds antwoord te geven op de vragen van Rijk en provincies die gaan komen en in te kunnen springen op de kansen die daar liggen. Op dit moment zijn er stevige knelpunten in de bezetting van het regiobureau van de Regio Stedendriehoek. • Er is sprake van onderbezetting door vertrekkende medewerkers en doordat posities op strategische portefeuilles als gebiedsontwikkeling/stikstof moeilijk ingevuld kunnen worden. • Daarnaast is er het structurele probleem van de discrepantie tussen de light inrichting van de werkorganisaties van GR en Board en de toegenomen bestuurlijke ambities in combinatie met de uitvragen die het Rijk/de provincies doen richting de regio.
De basisbezetting van GR en Board is niet ingericht op de strategische integrale beleidsvraagstukken die in toenemende mate van de regio gevraagd worden (en die primair bij de GR belegd zijn) en ook niet op de benodigde lobby en acquisitie van financiële middelen via een investeringsplatform, Regio Deal en Europese fondsen die nodig zijn om de ambitieuze uitvoeringsagenda uit te voeren (wat primair bij de Board belegd is maar waar GR en Board nauw samen in optrekken).
2
Om als regio mee te kunnen in de vaart der volkeren is het nodig: 1. De huidige capaciteit te versterken bij de GR (en daarmee ook bij de Board). 2. Bestuurlijk en ambtelijk slimmer te organiseren en de regionale capaciteit op termijn structureel te intensiveren. Dit advies richt zich met name op de directe toekomst (punt 1), met in ieder geval een tijdelijke versterking vanaf nu tot 1 januari 2024. Daarnaast biedt dit advies een doorkijk naar ontwikkelingen binnen de regio die aanleiding geven tot structurele wijzigingen. Het gaat hierbij om verwachte wijzigingen in de GR en Board van de Cleantech Regio, die voortvloeien uit de uitvoeringsagenda en die vragen om aanpassingen in de werkorganisaties die hierbij horen (punt 2). Over deze verwachte wijzigingen volgen nog meer gesprekken, informatie en een uiteindelijk voorstel. Met dit voorstel tot incidentele ondersteuning en bijbehorende incidentele financiering beogen we om allereerst het regiobureau weer op sterkte te brengen, zodat medewerkers slagvaardig kunnen zijn in de opgaven die er liggen met een aanvaardbare werkdruk kunnen werken. We kijken hierbij alvast naar de toekomst, met de bedoeling om incidentele aanpassingen in de toekomst te bestendigen.
Toelichting Tabellen In de tabellen hieronder hebben wij de wijziging in de begroting 2023 (pagina 4) zichtbaar gemaakt in Programma 1 Bureau Stedendriehoek. Op pagina 5 is de wijziging verwerkt in de personele lasten van het Bureau Stedendriehoek. De nieuw en aangepaste functies hebben in de staat met personele lasten (pagina 6) zijn financiële vertaling gekregen welke leidt tot een verhoging van de lasten in 2023 van € 360.000. De bijdragen van de individuele gemeenten zijn verwerkt in de tabel op pagina 6. De bijdrage is verdeeld op basis van de inwonersaantallen zoals in de oorspronkelijke begroting is verwerkt. Daarnaast is er rekening gehouden met de inbreng van personeel om niet door de gemeenten. Het bedrag van om niet bedraagt € 207.950,- en is meegenomen in de verdeling per gemeente. De gemeenten die hiervoor mensen beschikbaar hebben gesteld krijgen hiervoor een korting op de extra bijdrage, dit bedrag is gebaseerd op de gemaakte kosten van de desbetreffende gemeente.
3
Oorspronkelijke Begroting
BEGROTING 2023 Programma
001
Gewijzigde Begroting
Afwijking
Omschrijving Public relations
72.931
72.931
-
Bureau Stedendriehoek
908.827
1.268.826
360.000
_________
___________
___________
981.758
1.341.757
360.000
Bijdrage Board
75.461
75.461
-
Wonen
10.297
10.297
-
Economie
23.168
23.168
-
Landbouw
15.445
15.445
-
Bereikbaarheid
118.720
118.720
-
PM
PM
-
113.572
113.572
-
_________
___________
__________
353.661
353.661
-
PM
-
Totaal Bestuur en Bureau
RES Algemeen
002
Totaal Agendabudgetten
003
Totaal Mobiliteit
PM
004
Totaal Uitvoeringsovereenkomsten
PM
PM
-
__________
___________
__________
Geraamd totaal saldo lasten
1.335.419
1.695.419
360.000
Bijdrage gemeenten (baten)
1.335.419
1.695.419
360.000
___________
___________
__________
-
-
-
Geraamde resultaat
4
BUREAU STEDENDRIEHOEK Rekening
Begroting
Oorspronkelijke Begroting
Gewijzigde Begroting
2021
2022
2023
2023
654.463
687.379
715.520
1.075.520
360.000
-
11.560
11.826
11.826
-
Ondersteuning pers.zaken
7.869
-
-
-
-
Representatie
1.845
-
-
-
-
_________
___________
___________
____________
__________
664.177
698.939
727.346
727.346
360.000
103.258
111.458
114.133
114.133
-
_________
___________
___________
____________
__________
103.258
111.458
114.133
114.133
-
50.550
61.350
67.145
67.145
-
156
198
203
203
-
_________
__________
__________
____________
___________
50.706
61.548
67.348
67.348
-
_________
__________
__________
___________
___________
818.141
871.945
908.827
1.268.826
360.000
Omschrijving
Afwijking
Personele lasten Salarislasten
Personeelsgerelateerde kosten
Totaal personele lasten Werkplek Kosten werkplek (dig archief, huur, meubilair, kantoorbenodigdheden)
Totaal werkplek Control Kosten controller/financiële ondersteuning Kosten betalingsverkeer (2016 en verder)
Totaal control
Totaal lasten
5
STAAT MET PERSONELE LASTEN Functies
Jaar
Jaar.
Jaar
Jaarsal
2021
2022
2023
2023
Rekening
Oorspronkelijke Begroting Begroting
Gewijzigde Begroting
Bureau Beleidszaken (vanwege detachering alle kosten incl BTW): 139.293
138.038
142.593
142.593
-
-
-
96.000
62.782
87.281
66.994
106.000
Programmamanager
-
-
-
90.000
Programmamanager Gebiedsontwikkeling
-
-
-
90.000
Projectsecretaris
84.617
83.845
86.612
86.612
Projectsecretaris
40.412
62.373
64.431
86.612
Projectsecretaris
81.070
67.485
69.712
69.712
Projectsecretaris
37.832
-
-
42.700
Manager bedrijfsvoering
47.262
40.828
42.175
42.175
Beleidsmedewerker communicatie
75.485
95.678
-
-
-
-
128.452
95.000
Communicatiemedewerker
31.735
33.743
33.864
30.000
Managementassistente
53.975
73.620
76.049
70.396
-
-
-
20.000
_________
__________
____________
____________
654.463
682.890
710.883
1.068.000
-
4489
4637
7.520
_________ __________
___________
____________
715.520
1.075.520
Secretaris Bestuursadviseur/ adj. Secretaris Strategisch Adviseur/Lobbyist
Beleidsmedewerker strategisch communicatie
Inhuur Expertise
Totaal salarislasten
Met ingang van 2009 zijn de reiskosten inclusief bij de salarislasten: hier wordt het bedrag geïndexeerd
Totaal salarislasten incl. reiskosten (4100)
654.463
6
687.379
BIJDRAGEN GEMEENTEN AAN REGIOBEGROTING 2023
Gewijzigde Begroting 2023 Public Relations
Inwoners
Apeldoorn
Deventer
Zutphen
Brummen
Epe
Lochem
Heerde
Voorst
Totaal
Dec 2021
165.525
101.453
48.372
20.902
33.256
34.094
18.974
24.984
447.540
Lasten
Baten
72.931
26.974
16.533
7.883
3.406
5.419
5.556
3.092
4.068
72.931
Bureau Stedendriehoek
1.268.827
469.282
287.631
137.140
59.260
94.285
96.660
53.793
70.776
1.268.827
Agenda Cleantech Regio
353.661
130.804
80.172
38.225
16.517
26.280
26.942
14.994
19.727
353.661
Om niet inzet personeel
207.950
76.912
47.140
22.476
9.712
15.452
15.842
8.816
11.600
207.950
Inwonerbijdrage 2023
1.903.369
703.972
431.476
205.724
88.895
141.436
145.000
80.695
106.171
1.903.369
Om niet correctie
-207.950
-51.000
-62.000
-48.450
-
-
-
-
-46.500
-207.950
Inwonerbijdrage 2023
1.695.419
652.972
369.476
157.274
88.895
141.436
145.000
80.695
59.671
1.695.419
Oorspronkelijke inwonerbijdrage 2023
1.335.419
493.911
302.727
144.338
62.370
99.233
101.733
56.617
74.490
1.335.419
360.000
159.061
66.749
12.936
26.525
42.203
43.267
24.078
-14.819
360.000
Afwijking t.o.v. huidige begroting
7