Oplegnotitie Algemeen Bestuur Holland Rijnland 27 oktober 2021.docx

Oplegnotitie Zaaknummer: Documentnummer: Datum: Onderwerp:

8 oktober 2021 Voorbereiding Algemeen Bestuur Holland Rijnland 27 oktober 2021

Bijlage(n):

-

Geachte Raad, Op 27 oktober 2021 vindt het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland plaats. Wij beperken ons hierbij tot de onderwerpen die o.i. de aandacht van de raad behoeven. Uiteraard staat het u vrij om ook over overige onderwerpen opmerkingen mee te geven of vragen te stellen. Op www.hollandrijnland.nl onder ‘Vergaderstukken’ vindt u de agenda en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Link naar de stukken: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/hollandrijnland/6eac9d9d-af2b-4a32-92b2-

e35c730be649 04

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2020-2021

Het RBL jaarverslag geeft informatie over behaalde resultaten in het schooljaar 2020-2021 ten aanzien van de leerplichtfunctie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten. Deze taken voert het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) van Holland Rijnland uit voor 11 gemeenten in de regio Holland Rijnland. Kennisnemen van: Het ‘Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2020-2021’ Advies: kennis te nemen van het jaarverslag regionaal bureau leerplicht

05 05.1

Tussentijdse rapportage Tussentijdse rapportage 2021 Overeenkomstig de Financiële verordening ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage 2021.

Beslispunten: 1. De Tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen; 2. In te stemmen met bijgaande begrotingswijziging. Voorschotens perspectief: Deze annotatie beperkt zich tot het onderdeel reguliere bedrijfsvoering, omdat Voorschoten niet deel neemt aan de TWO. Overigens is een traject gaande waarbij TWO wordt ondergebracht in een aparte gemeenschappelijke regeling. Welke consequenties dat precies heeft voor Holland Rijnland wordt nog in beeld gebracht. Het tekort op de reguliere bedrijfsvoering wordt geprognosticeerd op € 265.000, maar kent nog wel veel onzekerheden. Het DB stelt voor het verwachte tekort voor het overgrote deel (€ 250.000) te dekken uit de algemene reserve. De overige € 15.000 moet komen uit extra bijdragen van de deelnemers. Voor Voorschoten zou dit neerkomen op bijna € 1.000. Gelet op de onzekerheden worden definitieve bedragen pas bekend en vast gesteld bij de jaarrekening. Het voorstel van het DB is gelet op de onzekerheden acceptabel voor 2021.

1

Uit de toelichting blijkt echter dat een deel van de overschrijdingen voor 2021 structureel van aard is. Er is geen rekening mee gehouden in de begroting voor de komende jaren, dus zal dan tot overschrijdingen leiden. Uit het voorstel komt niet naar voren aan welke maatregelen het DB denkt om de dreigende overschrijding te voorkomen c.q. te compenseren. Wordt gezocht naar bezuinigingen of wordt gedacht aan een (extra) verhoging van de bijdrage. Het is goed als daar een uitspraak over komt. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de algemene reserve weer op peil moet worden gebracht. Na het PHO is door het DB een informatienota aan de stukken toegevoegd, waarin wordt uitgesproken dat de tekorten worden geanalyseerd en gekeken wordt naar mogelijkheden om die binnen de begroting te dekken. Vermeld wordt dat het Algemeen Bestuur in de vergadering van 22 december wordt geïnformeerd over de uitkomsten. Het verdient echter aanbeveling om de rapportage schriftelijk te doen en het PHO daarin vooraf te betrekken, zodat een inhoudelijke standpuntbepaling voor de decembervergadering mogelijk is. Alleen een tijdige discussie op basis van degelijke informatie kan inhoud geven aan de sturende rol van de gemeenten. Advies: Te besluiten overeenkomstig het voorstel

05.2

Informatiememo overschrijdingen in de TURAP 2021

Beslispunten: 1. Kennis te nemen van een onderstaande toelichting op de overschrijdingen die in de Tussentijdse Rapportage 2021 (TURAP) worden gesignaleerd; 2. Nader te onderzoeken in hoeverre het gaat om structurele dan wel incidentele overschrijding en wat dat betekent voor Holland Rijnland Voorschotens perspectief: Zie het Voorschotens perspectief bij agendapunt 05.1 Advies: Te besluiten overeenkomstig het advies en er op aan te dringen dat een rapportage, schriftelijk en voor het PHO van december beschikbaar komt.

06

Notitie rechtmatigheid, het interne controleplan 2021 van Holland Rijnland en het controleplan van Publiek Belang Accountants 2021

Kennisnemen van: De notitie rechtmatigheid, het interne controleplan 2021 en het controleplan 2021 van publiek Belang accountants Voorschotens perspectief: Voor gemeenschappelijke regelingen gaat gelden dat het dagelijks bestuur een rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2023 moet opnemen in de jaarrekening. Kort gezegd komt het er op neer dat het dagelijks bestuur onderzoek moet doen naar de rechtmatige uitvoering van landelijke en eigen regelgeving. De bedoeling van Holland Rijnland is om dit zo veel mogelijk onderdeel te maken van de dagelijkse uitvoering aangevuld met een systeem van verbijzonderde interne controle. Dit bestaat voor een deel al maar wordt verdient nog verfijning en aanvulling. De voorgestelde pilot voorziet daarin.

2

Een goede voorbereiding op deze nieuwe taak is aan te bevelen. Bovendien zal uit de pilot duidelijk worden wat de personele en financiële consequenties zijn. Advies: Kennis te nemen van de stukken. 07

Presentatie: Van strategie naar uitvoering

Aan de hand van een presentatie voeren we het gesprek met u over wat er nodig is om de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 2040 (ROA) en de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) die op 30 juni j.l. door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland zijn vastgesteld, van strategie naar uitvoering te brengen. We betrekken hierbij ook het vervolg op de RES 1.0, de bestuursopdracht wonen en de strategische samenwerking in het sociale domein Voorschotens perspectief: Inhoudelijk wordt dit nog voorbereid. Advies: Het gesprek aan te gaan aan de hand van de presentatie.

Voor betreft het overige zijn er geen specifieke opmerkingen.

A.R. de Graaf, secretaris

Drs. N. Stemerdink, burgemeester

3