Informatiebrief 043 Dashboards gemeenschappelijke regelingen (incl. bijlagen).pdf

Informatiebrief Zaaknummer: Documentnummer: Datum: Onderwerp: Portefeuillehouder: Bijlage(n):

Z/21/058023 293850 dinsdag 10 mei 2022/verzonden 12 mei 2022 Dashboards gemeenschappelijke regelingen Wethouder Cramwinckel 1. Dashboard GR Holland Rijnland 2. Dashboard GR Veiligheidsregio Hollands Midden 3. Dashboard GR Omgevingsdienst West Holland 4. Dashboard GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 5. Dashboard GR Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden)

Geachte Raad, Op 18 November 2021 heeft u ingestemd met het raadsvoorstel Grip op Gemeenschappelijke regelingen (Z/21/058023/265514). Met het vaststellen van het raadsvoorstel bent u akkoord gegaan met de opzet van het dasboard gemeenschappelijke regelingen en heeft u besloten dat het college het uitgebreide dasboard jaarlijks in februari met u deelt. Bij deze brief treft u in de bijlagen de ingevulde dashboards van de onderstaande gemeenschappelijke regelingen aan. Het betreft de dashboards van: 1. 2. 3. 4. 5.

GR Holland Rijnland GR Veiligheidsregio Hollands Midden GR Omgevingsdienst West Holland GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden GR Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden)

Wat is anders en nieuw ten opzichte van de bestaande informatievoorziening? De informatie opgenomen in de dashboards is completer en gedetailleerder dan de informatie die in de gemeentelijke P&C producten is opgenomen. Het invullen van het dashboard bleek meer tijd te kosten dan van tevoren was bedacht. Daarom is het ons niet gelukt om deze in februari aan u op te leveren. Daarom is ervoor gekozen deze tegelijk met de zienswijzen aan te bieden. Bij het invullen was niet alle gevraagde informatie direct voorhanden. Het opleveren van de dashboards heeft daardoor meer tijd gekost dan voorzien. Wij verwachten dat dit proces volgend jaar soepeler verloopt. Wij hopen dat de opgeleverde dashboards zullen bijdragen tot het vergroten van uw inzicht in de gemeenschappelijke regelingen en daarmee bijdraagt aan een goede bestuurlijke discussie. Dat zou u kunnen ondersteunen in toekomstige besluiten die nodig zijn om meer grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf, Gemeentesecretaris

Pagina 1 van 2

drs. N. Stemerdink, Burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Pagina 2 van 2

Bijlage raadsvoorstel Grip op Samenwerking: opzet dashboard

Verbonden partijen VOORSCHOTEN

HOLLAND RIJNLAND

GR Holland Rijnland

Algemene kenmerken verbonden partij Algemeen Vorm samenwerking

Gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met de aanduiding: Holland Rijnland Samenwerkingspartners De volgende (12) gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude. Onderwerp Gemeente Voorschoten werkt in de GR Holland Rijnland, zoals vastgesteld in de Regionale Agenda 2019-2023, samen met de andere gemeenten op de gebieden: • Regionale opgaven ruimte en Energie; • Regionale opgaven Maatschappij en Jeugd ( m.u.v. jeugdzorg) N.B. De overige gemeenten werken ook nog samen op het gebied van Jeugdzorg. Aard samenwerking De aard van de samenwerking betreft: Kennisdeling, regionale beleidsvorming, lobby en belangenbehartiging bij hogere overheden en bedrijfsleven, subsidiewerving. Daarnaast is de GR belast met de uitvoering van o.a. Leerplicht en de afhandeling van bezwaarschriften op urgentieverklaringen. Sturings- en controlemogelijkheden Vertegenwoordigers in Twee raadsleden van Voorschoten nemen momenteel zitting in het algemeen bestuur. bestuursorgaan Er is momenteel geen gemeentelijke vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er verschillende inhoudelijke portefeuillehouder overleggen, waarin voorstellen aan het AB inhoudelijk worden voorbereid. In al deze overleggen neemt één van de wethouders deel.

Zeggenschap Het AB neemt besluiten bij meerderheid van stemmen (Voorschoten heeft 9 van de 189 stemmen (peildatum 1 januari 2021) = 4,7%. Motieven voor deelname Niet Verplicht, Bestuurlijke keuze. Samenwerking op het gebied van ruimtelijke inrichting biedt extra kansen voor de gemeente om de maatschappelijke doelstellingen op het gebied van ruimte voor de inwoners en ondernemers te realiseren. Het samenwerkingsverband is een steviger partner in de lobby (en subsidiewerving) bij hogere overheden en in de samenwerking met het bedrijfsleven uit de regio. Op Maatschappij en jeugd is Voorschoten gaan samenwerken op het gebied van de uitvoering van leerplicht en inkoop van Volwasseneneducatie en een deel van de WMO-voorzieningen. Door samen te werken kan hier efficiënt op worden ingekocht en een deel van de uitvoering worden uitbesteed. Informatiemomenten Begroting raad Jaarstukken Beleidsstukken Bijeenkomsten Sturingsmomenten raad Gemeenteraad kan haar zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Lokale beleidsruimte Komt voort uit regionale afspraken Uittredingsmogelijkheden Een deelnemende gemeente kan uittreden door een besluit van de bestuursorganen van die gemeente. De uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van 1 januari van het jaar, volgende op dat waarin het uittredingsbesluit is genomen.

Artikel 37 Uittreding, instellingsbesluit gemeenschappelijke regeling HR. Benchmark Relatieve belang Ontwikkeling financiële bijdrage

Financiële elementen voor risicobepaling Weerstandsvermogen en reserve van verbonden partij Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente

Er zijn geen nadere afspraken bekend m.b.t. (het uitvoeren van) een benchmark naar het functioneren van (delen) van de GR Holland Rijnland. 2021 : € 846.298 (o.b.v. begroting 2021), waarvan bijdrage RIF € 572.420. 2022 : € 862.440 (o.b.v. begroting 2022), waarvan bijdrage RIF € 572.420 2023 en 2024 : € 668.432 (o.b.v. begroting 2023), waarvan bijdrage RIF € 370.000 2025 e.v.: € 290.432. De bijdrage in het regionaalinvesteringsfonds (RIF) loopt tot en met 2024. De risicobepaling wordt bepaald aan de hand van het aandeel wat de gemeente heeft t.o.v. van de overige gemeenten. Dit aandeel in de GR is voor de gemeente Voorschoten: 4,7%. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling geheel en gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en ook voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Holland Rijnland heeft geen eigen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de GR Holland Rijnland te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Artikel 30a Garantstelling, Geconsolideerde gemeenschappelijke regeling HR.

Gemeente financieel aansprakelijk

De deelnemende gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor Holland Rijnland. Dat geldt voor alle leningen en verplichtingen die door Holland Rijnland zijn aangegaan en voor de dekking van eventuele exploitatie- of begrotingstekorten. Artikel 30a Garantstelling, Geconsolideerde gemeenschappelijke regeling HR.

Is de bedrijfsvoering op orde? Politiek-bestuurlijke belangen/risico’s algemeen

Er zijn geen redenen om te veronderstellen dat de bedrijfsvoering niet op orde is. De GR ontvangt al jaren bij haar jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring. Grip op taakuitoefening, effectieve inzet Regionaal Investeringsfonds en kostenontwikkeling gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. De gemeente heeft de wens de bestuurlijke besluitvorming te verbeteren.

Waar zetten we op in? Gezamenlijke doelen

Voorschoten/ doelen

Wat is de actuele situatie? Algemene doelen: Kennisdeling, lobby bij hogere overheden/ bedrijfsleven, subsidiewerving om daarmee invulling te geen aan de regionale opgaven. Regionale doelen per thema: • Regionale ruimtelijke opgaven: regionale integrale ruimtelijk opgaven worden verder uitgewerkt in de vorm van omgevingsprogramma’s • Wonen: regionaal voor 2030, 30.000 extra woningen realiseren. • Huisvesting en Urgenties: Een rechtvaardige en doelmatige verdeling van de schaarse woonruimte in de sociale sector in de regio • Bedrijventerreinen en kantoren: Regionaal de plancapaciteit én de gebruikte capaciteit beter laten aansluiten op de werkelijke ruimtebehoefte in onze drukke regio. • Natuur, landschap en recreatie: Versterken en behouden van de kwaliteit van natuur en landschap , cultuurhistorische waarden en de recreatieve aantrekkelijkheid in onze regio. • Mobiliteit: Goede en duurzame verkeersveilige bereikbare de regio. • Energietransitie: Regio Holland Rijnland wil in 2050 energie neutraal zijn. • Sociaal Domein: Een effectieve uitvoering van de opgaven in het sociaal domein door ervaringen en kennis met elkaar te delen. Daarnaast wordt in 2022 de doordecentralisatie van beschermd wonen van gemeente Leiden naar de regiogemeenten voorbereid.

• Laaggeletterdheid: Het voorkomen en terugdringen van Laaggeletterdheid in de regio • Leerplicht: Uitvoering van de leerplicht door tegengaan van verzuim en schooluitval. Om bovenstaande doelen te kunnen bereiken is een Regionaal investeringsfonds (RIF) gevormd. Hieruit worden diverse investeringsprojecten bekostigd die bijdragen aan het bereiken van de regionale doelstellingen Bron: begroting GR Holland Rijnland 2022+ Lokale doelen per thema: • Wonen: Lokale woningopgave. Meer woningen voor starters en senioren. • Bedrijventerreinen: Versterken en verduurzamen bedrijventerreinen. • Natuur, landschap en recreatie: · Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide · Uitvoeringsprogramma Leidse ommelanden • Mobiliteit: · Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid · Verbeteren Lammenschansplein · Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten • Sociaal Domein: Implementatie uitvoering Beschermd wonen • Energietransitie: De doelstellingen uit de visie op Energie en Klimaat (dd. 4 maart 2021) worden in 2022 uitgewerkt in een klimaatadaptatieplan. • Laaggeletterdheid: Vermindering Laaggeletterdheid • Leerplicht: In 2002 wordt een herijkt beleidsplan opgeleverd voor- en vroegschoolse educatie ter bestrijding van onderwijsachterstanden Bron: Begroting 2022

Kansen en bedreigingen inhoudelijk

Kansen en bedreigingen financieel

Hoe beoordelen we onze invloed? Hoe willen we onze invloed in het lopende / nieuwe begrotingsjaar verbeteren?

De kracht van de GR ligt in de brugfunctie die zij kan vervullen naar hogere overheden, regionaal opererende maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Door regionaal strategisch de inzet van lokale middelen op opgaven slim te combineren zouden de gemeenten in samenwerking met maatschappelijke partners beter in staat moeten zijn de regionaal gewenste maatschappelijke resultaten te bereiken. Dat kan regelmatig vragen om concessies te doen op lokale wensen van de gemeenten. Het regionale belang kan daarbij op onderdelen afwijken van lokale belangen. (Behoud groen in de regio, betekent niet meteen behoud groen in Voorschoten, als daar bijvoorbeeld de potentie ligt voor de regionale woningbouwopgave). Regionale doelen kunnen alleen bereikt worden als men bereid is daar lokaal aan bij te dragen en soms concessies te doen. Holland Rijnland werkt momenteel aan een verbetervoorstel van de governance. Verwacht wordt dat dit voorstel binnenkort aan de gemeenteraden zal worden aangeboden. De gemeenschappelijke regeling biedt kansen bij het op het gebied van lobby om subsidie te verkrijgen van hogere overheden. Daarnaast kan de lobby bij maatschappelijke instellingen en bedrijven er toe leiden dat deze bereidt zijn om onder gezamenlijke financiering projecten op te pakken.

Qua bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van haar taken, loopt de gemeente weinig risico. Wel kan hetgeen de GR voor de regio wil bereiken transparanter (smarter) worden weergegeven in haar P&C producten. Dat helpt in de sturing op de regionale (en daarvan afgeleide) lokale doelen. Door middel van stemrecht in de algemene bestuursvergadering. Deze invloed is gelet op het gemeentelijk aandeel van de stemmen in het AB, 4,7%, zeer laag. De mate van de bestuurlijke en ambtelijke informele invloed in de inhoudelijke portefeuillehouder overleggen biedt een grotere kans om invloed uit te oefenen. Portefeuillehouders kennen de belangen van de eigen gemeente en zoeken samenwerking op met gemeenten met hetzelfde belang om positie te verstevigen. Het ambtelijk netwerk onderhouden en verstevigen.

Bijlage raadsvoorstel Grip op Samenwerking: opzet dashboard

Verbonden partijen VOORSCHOTEN

VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

GR Veiligheidsregio Hollands Midden Algemene kenmerken verbonden partij Algemeen Vorm samenwerking

Gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met de aanduiding: veiligheidsregio. Samenwerkings-partners Brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeenschappelijke meldkamer en de volgende (18) gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Waddinxveen, Zoeterwoude, Zuidplas. Indirect, via de voorzitter van de veiligheidsregio: het Veiligheidsberaad en Instituut Fysieke Veiligheid. Onderwerp Wet van 11 februari 2010, houdende bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s, WVr). Aard samenwerking Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van: a. de brandweerzorg; b. de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; c. de geneeskundige hulpverlening. (art. 2 WVr) Sturings- en controlemogelijkheden Vertegenwoordigers in Burgemeester in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio (art. 11.1 WVr). bestuursorgaan Zeggenschap Meerderheid van stemmen (art. 11.5 WVr & art.11.3 GR VRHM). Er is sprake van een gewogen stemverhouding (art.11.1 GR VRHM), Voorschoten heeft 2 van de 50 stemmen (peildatum 1 januari 2021). Motieven voor deelname Verplicht conform art.

9 WVr en dat het wenselijk is om de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding, en daartoe veiligheidsregio’s in te stellen. Zie ook art. 10 WVr. Informatiemomenten Begroting raad Jaarstukken Beleidsstuken waaronder het Regionaal Risicoprofiel (RRP), Regionaal Beleidsplan (RBP) en Regionaal Crisisplan (RCP) (eens in de 4 jaar). Bijeenkomsten Inlichtingen die worden opgevraagd door een raadslid (art 9.3 GR VRHM). Sturingsmomenten raad Eenmaal in 4 jaar doelen vaststellen die gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van de brandweerzorg nastreeft (Art. 3a WVr). Voorafgaand vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel door VRHM overlegt de burgemeester met de gemeenteraad. Raad kan wensen kenbaar maken voor beleidsplan (Art. 15.3 WVr & art. 14.3 GR VRHM). Voorafgaand vaststelling van het Regionaal Beleidsplan door VRHM overlegt de burgemeester met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan (Art. 14.2a WVr). Gemeenteraad kan zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen (art. 48.3 GR VRHM).

Lokale beleidsruimte Komt voort uit regionale afspraken Uittredingsmogelijkheden Uittreding uit de gemeenschappelijke regeling is niet mogelijk, tenzij een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, noopt tot uittreding van een of meer bestuursorganen. Benchmark Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat eenmaal in de drie jaar een kostenevaluatie wordt verricht (art. 56 WVr) Relatieve belang Ontwikkeling financiële 2019: € 1.281.194 (definitief) bijdrage 2020: € 1.349.093 (definitief) 2021: € 1.400.468 (o.b.v. begroting 2021) 2022: € 1.418.674 (o.b.v. begroting 2022) Financiële elementen De risicobepaling wordt bepaald aan de hand van het aandeel wat de gemeente heeft voor risicobepaling t.o.v. van de overige gemeenten. Dit aandeel is voor de gemeente Voorschoten: 2,7%. Weerstandsvermogen en Weerstandsvermogen Algemene reserve reserve 2019 1,580 1,46 van verbonden partij

2020 2021 2022

Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente

1,000 n.n.b.b. n.n.b.b.

0,92 n.n.b.b. n.n.b.b.

De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Artikel 51.1 & 51.2 BR VRHM waarborg / garantstelling.

Waar zetten we op in? Gezamenlijke doelen

Wat is de actuele situatie? Algemene doelen: Kennen en duiden risico’s uit regionaal risico profiel en vertalen naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen; Bevorderen zelfredzaamheid en richten op risicogroepen; Competente adviseurs binnen nieuwe omgevingsrecht; Meer en slimmer gebruik maken van informatie; Vergroten inzicht in presteren; Kennen van partners (partnerprofiel); Werken aan (fysieke) veiligheid. Doelen voor bevolkingszorg: Werken aan een voor en meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie; Kennisknooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio. Bron: jaarplan 2022 VRHM (AB VRHM wordt in februari geïnformeerd).

Voorschoten/ doelen

De kennis over de risico’s uit het Risicoprofiel 2020-2023 kennen, duiden en vertalen naar maatregelen ten behoeve van: • Advisering omgevingsvisies- en plannen • Evenementenveiligheid, externe veiligheid • Veilig Leven-activiteiten • Toezicht en handhaving De opgenomen risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023. Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen passen we hierop aan. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt met Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er samen wordt geoefend en getraind. Bron: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Begroting 2022-2025 (begroting-2022.nl)

Kansen en bedreigingen inhoudelijk Kansen en bedreigingen financieel

Hoe beoordelen we onze invloed? Hoe willen we onze invloed in het lopende / nieuwe begrotingsjaar verbeteren?

We kunnen met de kennis van de VRHM een eigen, en deels samenwerkende, crisisorganisatie bouwen. De ambtelijke organisatie hoeft zich enkel te richten op VRHM en niet meer op Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) door de ontkoppeling van de WODV. De organisatie heeft meer tijd om zich te richten op het beleid van de VRHM. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het brandweerpersoneel (Er bestaat een reëel risico dat brandweervrijwilligers als deeltijdmedewerkers moeten worden aangemerkt. Dat betekent dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen etc.); Evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s; Nieuwe Omgevingswet (1-1-2022) Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer Hollands Midden van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden Bron: Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025 Door middel van stemrecht in de algemene bestuursvergadering. De mate van de ambtelijke informele invloed. Portefeuillehouder kent belangen eigen gemeente en zoekt samenwerking op met gemeenten die hetzelfde belang hebben om positie te verstevigen. Het ambtelijk netwerk onderhouden en verstevigen.

Bijlage raadsvoorstel Grip op Samenwerking: opzet dashboard

Verbonden partijen VOORSCHOTEN

OMGEVINGSDIENST WEST HOLLAND

GR Omgevingsdienst West Holland Algemene kenmerken verbonden partij Algemeen Vorm samenwerking

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland. Volgens de wet zijn de omgevingsdiensten belast met de uitvoering en toezicht op de milieuwetgeving. Het is daarmee een wettelijk verplichte GR voor de uitvoering van deze taak. Samenwerkings-partners De GR voert taken uit voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland. Onderwerp Samenwerking op de gebieden duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doet de ODWH door namens gemeente vergunningverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren op het gebied van milieu Aard samenwerking Gemeenschappelijke Regeling Sturings- en controlemogelijkheden Vertegenwoordigers in Namens de gemeente Voorschoten zijn wethouders Spil en Cramwinckel leden van bestuursorgaan het Algemeen Bestuur. Zeggenschap Het aantal stemmen van een deelnemer is gerelateerd aan de in de begroting van de omgevingsdienst voor het betreffende kalenderjaar opgenomen bijdrage van de deelnemer. (artikel 11 GR). Voorschoten heeft een stemverhouding van 2 %.

Motieven voor deelname Het namens de gemeenten nemen van milieubeschikkingen, toezien op naleving van milieuwetgeving, geven van milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren van inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden. Informatiemomenten Begroting raad Jaarstukken Sturingsmomenten raad

De conceptbegroting gaat voor een zienswijze naar de raad.

Lokale beleidsruimte

Het gaat om regionaal afgestemd beleid waaraan inbreng wordt geleverd en dat indien nodig en mogelijk lokaal wordt vastgesteld. Een deelnemer kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van de deelnemende bestuursorganen van de deelnemer aan het algemeen bestuur, doch slechts nadat het algemeen bestuur daarin bewilligt. In artikel 44 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland staan de bepalingen inzake uittreding opgenomen.

Uittredingsmogelijkheden

Benchmark Relatieve belang Ontwikkeling financiële bijdrage

Financiële elementen voor risicobepaling

Weerstandsvermogen en reserve van verbonden partij Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente Gemeente financieel aansprakelijk Is de bedrijfsvoering op orde? Politiek-bestuurlijke belangen/risico’s algemeen

De gemeentelijke bijdrage is in 2021 geraamd op €275.000, in de begroting 2022 op €290.000 en vanaf 2024 op €295.000. De ingediende kadernota 2023 laat echter bijkomende taken zien met als gevolg een tariefverhoging van 3,4 % wat tot een verhoging van de bijdrage ad €18.000 in 2022-2023 en vanaf 2024 van €13.000 zou leiden als het bestuur akkoord gaat. Er is een volledige inventarisatie van de risico's nader uitgewerkt. Vervolgens is de verwachte omvang van de risico's ingeschat, rekening houdend met doorgevoerde beheersmaatregelen. Op basis van de spelregels in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement, is de financiële impact van het risico bepaald. De omvang van de risico-impact geeft uiteindelijk de benodigde omvang van de algemene reserve weer Met de algemene reserve kunnen de geïnventariseerde risico’s van € 650.500 voor 91% gedekt worden. Door de verhuizing is de algemene reserve verminderd. Dit is echter incidenteel en vanaf 2021 zal de algemene reserve versneld worden opgehoogd tot een optimaal vermogen In het weerstandsvermogen van de gemeente is dekking voor kleinere risico’s opgenomen door een buffer van 10% op te nemen (van de benodigde weerstandscapaciteit) van de 10 grootste risico’s. Ja conform hun aandeel van 1,8 %. ja Grip op taakuitoefening en kosten.

Waar zetten we op in? Gezamenlijke doelen

Wat is de actuele situatie? -Ontwikkeling nieuwe Strategie voor 2024-2027 -Opstellen samenwerkingsprogramma -Herziening informatiemanagement -Portefeuilles en bedrijfsvoering verder op orde -Actualisatie van de nota planning en control

Voorschoten/ doelen

De GR Omgevingsdienst West Holland West voert voor Voorschoten de advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op de op het gebied van milieu en bodem uit en draagt daarmee aan het behalen van de wettelijke taken van voorschoten.

Kansen en bedreigingen inhoudelijk

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 01-07-2022. De Omgevingsdiensten worden regelingen waar de colleges de bestuurlijke bevoegdheid krijgen. De raadsvertegenwoordiging vervalt. Er zijn voorstellen nodig om de rol van de raad vast te leggen. Momenteelt wordt gewerkt aan de verbetering van de governance. Hierover wordt binnenkort een advies aan de gemeenteraden uitgebracht. In 2022 en de komende jaren zal uitvoering worden gegeven aan het advies van de commissie van Aartsen. De commissie heeft 10 aanbevelingen gedaan om te komen tot een toekomstvast, effectief, slagvaardig en toekomstgericht VTH-stelsel.

Kansen en bedreigingen financieel Hoe beoordelen we onze invloed? Hoe willen we onze invloed in het lopende / nieuwe begrotingsjaar verbeteren?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 01-07-2022 Door middel van stemrecht in de algemene bestuursvergadering. De mate van de ambtelijke informele invloed. Portefeuillehouders kennen belangen eigen gemeente en zoekt samenwerking op met gemeenten die hetzelfde belang hebben om positie te verstevigen. Het ambtelijk netwerk onderhouden en verstevigen.

Bijlage raadsvoorstel Grip op Samenwerking: opzet dashboard

Verbonden partijen VOORSCHOTEN

Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Algemene kenmerken verbonden partij Algemeen Vorm samenwerking Samenwerkingspartners

Gemeenschappelijke regeling Service Bureau Jeugdhulp Haaglanden De GR voert taken uit voor de gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Onderwerp Samenwerking op de gebieden (technische) inkoop, administratie en informatievoorziening van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Aard samenwerking Bedrijfsvoeringregeling Sturings- en controlemogelijkheden Vertegenwoordigers in Namens de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, bestuursorgaan Wassenaar en Zoetermeer is de wethouder van de gemeente Wassenaar lid van het bestuur. Zeggenschap 2,24% Motieven voor Het behartigen van de belangen van de betrokken gemeenten op het terrein van oprichtingdeelname uitvoering van (technische) inkooptaken op taakonderdelen (jeugdhulp) binnen het sociaal domein. Informatiemomenten Jaarstukken en begroting raad Sturingsmomenten De conceptbegroting gaat voor een zienswijze naar de raad. raad Lokale beleidsruimte Het gaat om regionaal afgestemd beleid waaraan inbreng wordt geleverd en dat lokaal wordt vastgesteld. Uittredingsmogelijkhe Een deelnemende gemeente kan zelfstandig besluiten tot uittreding, per 31 december den van een kalenderjaar met een opzegtermijn van 1 jaar.

Het financiële nadeel dat voor de andere deelnemende gemeenten ontstaat door het beëindigen van de deelname door de uittredende gemeente aan het uitvoeringsprogramma, wordt over een periode van drie jaar vanaf datum uittreding zichtbaar gemaakt en door de uittredende gemeente ter compensatie aan het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vergoed. In artikel 20 van de regeling zijn details opgenomen. Benchmark Nee Relatieve belang Ontwikkeling € 70.604 voor lopende begrotingsjaar en komende drie jaren daarna financiële bijdrage Financiële elementen voor risicobepaling Weerstandsvermogen Er is geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen en reserve direct gemeld te worden bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de tien van verbonden partij gemeenten bekeken wordt hoe deze tegenvallers op te lossen. Financieel technisch zijn de tien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers. De aanwezig weerstandscapaciteit is € 100.000. Benodigd Nvt weerstandsvermogen van de gemeente Gemeente financieel aansprakelijk

Is de bedrijfsvoering op orde? Politiek-bestuurlijke belangen/risico’s algemeen

In de begroting 2021 heeft de GR Serviceorganisatie Jeugdhulp Haaglanden de risico's niet gekwantificeerd. Als zich binnen de gemeenschappelijke regeling tegenvallers voordoen zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. De GR heeft een beperkt weerstandsvermogen. Het aandeel van de gemeente in deze risico's bedraagt ca 2,24%. ja De GR SBJH is een GR bedrijfsvoering en uitvoerend van aard en nauwelijks een financieel risico.

Gezamenlijke doelen -

Voorschoten/ doelen … … -

Resultaten Het Servicebureau voert een van tevoren afgesproken basispakket (gebaseerd op de DVO) voor de tien deelnemende gemeenten uit De algemene doelstelling van het Servicebureau is het behartigen van de belangen van degemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein. Een daaruit vloeiende doelstelling is om door gezamenlijke inkoop en afhandeling van de facturering efficiency voordelen (door synergie effecten) te behalen. Het Servicebureau heeft op basis van de gemeenschappelijke regeling de volgende taken: • Uitvoering van de gezamenlijke inkoop en contractering – dat wil zeggen het bepalen van de wijze van inkoop, de inkoopprocedure en het contract – en aanbiedersmanagement; • Het op verzoek namens gemeenten optreden richting aanbieders om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren (gecombineerde inkoop) en • Het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met aanbieders (individuele inkoop en contractering); De bovengenoemde taken zijn uitgewerkt in een DVO, die tussen de deelnemende gemeenten (opdrachtgever) en het Servicebureau (opdrachtnemer) is afgesloten. In de DVO zijn verfijnde afspraken (spelregels) opgenomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer opgenomen. Nvt

Ontwikkeling grip op de verbonden partij Kansen en bedreigingen inhoudelijk Kansen en bedreigingen financieel Hoe beoordelen we onze invloed? Hoe willen we onze invloed in het lopende / nieuwe begrotingsjaar verbeteren?

Er zijn gezien de uitvoerende aard nauwelijks inhoudelijke kansen of bedreigingen. Er zijn gezien de uitvoerende aard nauwelijks financieel kansen of bedreigingen.

De vertegenwoordiging in het bestuur is adequaat geregeld. De informatievoorziening van/ de GR aan de raad is op orde. Gezien de opgave omklappen sociaal domein Leidse regio Voorschoten is er verder onderzo naar en voorbereiden van een besluit door college en raad over een eventuele overstap jeu daarom een oriëntatie naar eventueel uittreden van Voorschoten opgestart.

Bijlage raadsvoorstel Grip op Samenwerking: opzet dashboard

Verbonden partijen VOORSCHOTEN

HECHT

GR HECHT ( voorheen: Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden) Waar zetten we op in? Gezamenlijke doelen

Algemene kenmerken verbonden partij Algemeen Vorm samenwerking

Gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met de aanduiding: Hecht (Voorheen: Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden). Samenwerkingspartners Hecht bestaat uit: de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD HM), de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV HM), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR HM), het Zorg- en veiligheidshuis Hollands De (18) gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Waddinxveen, Zoeterwoude, Zuidplas. Sub regio (Leidse regio): Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude Onderwerp Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Aard samenwerking Het huidige takenpakket van Hecht is divers. Het takenpakket omvat wettelijke GGDtaken, wettelijke gemeentetaken die zijn opgedragen aan de Hecht en niet wettelijke taken. • Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen. Meestal is de taak benoemd in de wet Publieke Gezondheid (WPG), maar de taak kan ook voortkomen uit andere wetten.

• Schil 2 bevat wettelijke gemeentetaken, die de gemeenten ook bij andere organisaties dan een GGD kunnen onderbrengen, maar waarbij de gemeenten in de regio Hollands Midden besloten hebben die bij de Hecht onder te brengen, hetzij als collectief van alle 18 gemeenten (schil 2a), hetzij als deelcollectief (schil 2b). • Schil 3 bevat niet-wettelijke taken die gemeenten hebben ondergebracht bij Hecht • Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten bij Hecht hebben ondergebracht Sturings- en controlemogelijkheden Vertegenwoordigers in Een lid van het college in het algemeen bestuur van Hecht (art.8). Evt. vanuit bestuursorgaan Algemeen Bestuur als lid van het Dagelijks Bestuur. Zeggenschap Meerderheid van stemmen (art. 11.5 WVr & art.11.3 GR VRHM). Er is sprake van een gewogen stemverhouding (art.11.1 GR VRHM), Voorschoten heeft 2 van de 50 stemmen (peildatum 1 januari 2021). Motieven voor deelname Informatiemomenten Begroting raad Jaarstukken Bijeenkomsten Inlichtingen die worden opgevraagd door een raadslid (art. 10.1 GR Hecht). Sturingsmomenten raad Gemeenteraad kan zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen (art. 26.4 GR Hecht). Lokale beleidsruimte Komt voort uit regionale afspraken. Uittredingsmogelijkheden Als vastgelegd in par. 14 art.

30 Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden of uit te treden, richt het verzoek ter zake aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden uittreding kan plaatsvinden. Benchmark Relatieve belang Ontwikkeling financiële 2020: € 1.332.000 (o.b.v. begroting 2020) bijdrage 2021: € 1.501.000 (o.b.v. begroting 2021) 2022: € 1.530.000 (o.b.v. begroting 2022) Hecht beschikt naast gemeentelijke bijdragen ook over andere financieringsstromen. Weerstandsvermogen en Weerstandsvermogen Algemene reserve reserve 2020 5.633k 3.948k van verbonden partij

2021 2022

Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente Gemeente financieel aansprakelijk Is de bedrijfsvoering op orde? Politiek-bestuurlijke belangen/risico’s algemeen

n.n.b.b. n.n.b.b.

n.n.b.b. n.n.b.b.

De deelnemende gemeenten zijn op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling Hecht verplicht ervoor te zorgen dat Hecht beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Gemeenten zijn als eigenaar van de GR financieel aansprakelijk. Grip op taakuitoefening en kosten.

Wat is de actuele situatie? Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid, geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de ambulancezorg. Bron: Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM (dd. 25-09-2020)

Voorschoten/ doelen

• • •

Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl Voorschoten creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners. Een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving

Bron: https://voorschoten.begroting-2022.nl/p11685/7-1-volksgezondheid

Kansen en bedreigingen inhoudelijk

Met de kennis van Hecht is het mogelijk om de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid kracht bij te zetten, zoals bijv. het lokale preventieakkoord. De coronacrisis laat het belang van een moderne en wendbare gezondheidsdienst zien. De organisatie heeft de afgelopen maanden bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden. Bij Hecht wordt momenteel een kerntaken discussie voorbereid. Dit biedt de kans om straks meer focus aan te brengen op de inzet van Hecht.

Kansen en bedreigingen financieel

-

Hoe beoordelen we onze invloed? Hoe willen we onze invloed in het lopende / nieuwe begrotingsjaar verbeteren?

Nieuwe Omgevingswet (1-1-2022); Alle corona gerelateerde kosten worden vergoed door het Rijk en vormen daarom geen risico voor de begrotingen van Hecht; Financiële impact van corona (omzetverlies door wegvallen diensten aan derden en particulieren) kan wel een bedreiging vormen op de organisatie; Meer geld vanuit Rijk voor pandemiepreventie Naast het lokale preventieakkoord ook het lokale sportakkoord.

Bron: Programmabegroting 2022 Door middel van stemrecht in de algemene bestuursvergadering en de mate van de ambtelijke informele invloed. Portefeuillehouder kent belangen eigen gemeente en zoekt samenwerking op met gemeenten die hetzelfde belang hebben om positie te verstevigen. Met name afstemming in de Leidse Regio kan tot verbetering invloed leiden. Netwerk in de Leidse Regio onderhouden en verstevigen.