Annotatie agenda AB Hecht 9 juli 2025 def

Annotatie AB Hecht 9 juli 2025 Algemeen Bestuur Hecht Datum: 9 juli 2025 Locatie: Gemeentehuis Alphen a/d Rijn, Raadszaal Tijd: 14.30 - 16.30 uur Aan: Wethouder Hubert Schokker _______________________________________________________________________________ 1. Vaststellen agenda Agendapunt zonder annotatie 2.

Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering a. Conceptverslag AB Hecht 2 april 2025 b. Concept Besluitenlijst AB Hecht 2 april 2025

AB-25-11 AB-25-11a

Beslispunt: de besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 april vast te stellen 3.

Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname a. Schriftelijke mededelingen b. Notulen BAC PG c. Notulen BAC ZV d. Procesevaluatie takendialoog e. Notitie procesbeschrijving perspectief op Hecht in 2030

AB-25-12 AB-25-12a AB-25-12b AB-25-12c AB-25-12d

Ter kennisname: diverse mededelingen P&C cyclus 4.

Jaarstukken 2024 a. Oplegger b. Aanbiedingsbrief accountant c. Gewaarmerkte jaarstukken d. Controleverklaring e. Accountantsverslag f. Voorstel resultaatbestemming

Essentie voorstel

AB-25-13 AB-25-13a AB-25-13b AB-25-13c AB-25-13d AB-25-13e

Het AB wordt gevraagd: De jaarstukken vast te stellen De jaarstukken bestaan uit verschillende onderdelen, die door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn vastgesteld. De jaarstukken 2024 zijn bijgevoegd, dit document bevat: •Jaarverslag 2024 •Jaarrekening 2024 •Goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarrekening Het uiteindelijke jaarresultaat 2024 van Hecht bedraagt € 33k negatief. In de eerdere conceptjaarrekening werd nog een positief resultaat van €179 k aangegeven. Onderdeel van dit resultaat waren onttrekkingen uit het Eigen Vermogen die werden weergegeven in de administratieve begrotingswijziging. Door het niet behandelen (en goedkeuren) van de administratieve begrotingswijziging d.d.18 december 2023, heeft de accountant de voorgestelde onttrekkingen aan het Eigen Vermogen als fout aangemerkt. Door het terugdraaien van de fout m.b.t. de onttrekkingen uit het eigen vermogen daalt het resultaat maar stijgt het eigen vermogen met hetzelfde bedrag. Na resultaat bestemming bedraagt het Eigen Vermogen € 258k. In de jaarstukken worden tevens acceptabele financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 verantwoord. Dit betreft:

Overweging Voorschoten Opmerkingen Advies

5.

Het verschil t.o.v. van de conceptjaarrekening is goed te verklaren. Vaststellen jaarstukken 2024

Ontwerpbegroting 2026 a. Oplegger b. Ontwerpbegroting 2026 c. Ingekomen zienswijzen d. Reactie DB op ingekomen zienswijzen

Essentie voorstel

Overweging Voorschoten Opmerkingen

Advies

• Hogere loonkosten door cao 2024. • Uitgevoerde werkzaamheden voor coronabestrijding • Incidentele opbrengsten. Jaarstukken 2024 vaststellen.

AB-25-14 AB-25-14a AB-25-14b AB-25-14c

Het AB wordt gevraagd: Kennis te nemen van de zienswijze Kennis te nemen van de reactie van het DB De ontwerpbegroting 2026 vast te stellen Dit betreft de ontwerpbegroting 2026, welke eerder aan de raden van de gemeenten in Hollands Midden voor zienswijze is aangeboden. Uit oogpunt van continuïteit van beleid wordt de gemeentelijke bijdrage van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar als uitgangspunt genomen. Vervolgens worden hierop wijzigingen aangebracht. Ten opzichte van 2025 zijn voor 2026 alleen autonome wijzigingen aangebracht. Overige invloeden op de begroting 2026 zijn: - Nieuwe financieringswijze FKGR, hierbij werkt Hecht toe naar het uitgangspunt van een besparing van 6%. Voor 2026 is 4,6% van deze bezuiniging ingeboekt. Hecht bezuinigt in 2027 1,4% extra door middel van innovatie en efficiency. - Taakstelling a.g.v. van het ravijnjaar, hiervoor is een korting van € 2.920k in de begroting verwerkt. - De nieuwe cao vanaf 1-4-25 - Lager eigen vermogen als gevolg van de bewuste onttrekking van de cao-gevolgen 2023 uit het eigen vermogen. Ten opzichte van de ontwerpbegroting die bij de gemeenteraden voor zienswijze heeft voorgelegen is er een bedrag gewijzigd. De GHOR is per 1 januari 2025 overgegaan naar de VRHM. Eind 2024 bleek dat het om belastingtechnische redenen slimmer was om een aantal taken onderdeel van de begroting van Hecht te laten blijven.

Dit betreft taken die ook in de toekomst door Hecht uitgevoerd dienen te worden. Bij het opstellen van de begroting 2026 is er een inschatting van het benodigde bedrag van € 431k opgenomen. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt tussen de VRHM en Hecht en moet dit bedrag € 481k zijn, een verschil van € 50k. Dit bedrag zal in de begroting van de VRHM worden gekort en aan de begroting van Hecht worden toegevoegd. In een aparte raadsinformatiebrief zullen de gemeenteraden hierover door Hecht en de VRHM worden geïnformeerd. Aan het Algemeen Bestuur wordt een aangepaste ontwerpbegroting 2026 voor vaststelling aangeboden waarin dit bedrag juist verwerkt is. Er zijn geen verdere aanpassingen in de ontwerpbegroting 2026. Ontwerpbegroting 2026 vaststellen Conform artikel 10 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het Dagelijks Bestuur verplicht haar reactie op de zienswijzen aan zowel het Algemeen Bestuur als de gemeenteraden kenbaar te maken, nog voordat het Algemeen Bestuur een beslissing neemt. Deze zienswijzen zijn aan de stukken toegevoegd en voorzien van een reactie door Hecht. Vaststellen ontwerpbegroting 2026

Vanuit BAC ZV 6.

Hulp aan slachtoffers mensenhandel a. Oplegger b. Memo Hulp aan slachtoffers mensenhandel 2024 + vervolgfinanciering

Essentie voorstel

Overweging Voorschoten

Opmerkingen Advies

AB-25-15 AB-25-15a

Voortkomend uit de afspraken gemaakt in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en het rapport van de Commissie Lenferink (2015) hebben gemeenten een taak in de aanpak van mensenhandel en de opvang en begeleiding van slachtoffers mensenhandel. Dit is een wettelijke taak. De huidige afspraken over de financiering van de inzet op slachtoffers mensenhandel lopen af in 2025. Voor 2026 en verder zullen dus nieuwe afspraken moeten worden gemaakt in de regio. Gezien de huidige afspraken volstaan in de praktijk is het voorstel om de huidige afspraken voor nog eens 3 jaar (t/m 2028) te continueren. Er is een regionale coördinatie en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Hierbij vervult SHOP de zorgcoördinatie en het Goodwillwerk Leger des Heils (GLD) de gespecialiseerde begeleiding. De huidige afspraken over de financiering van de inzet op slachtoffers mensenhandel lopen af in 2025. Voor 2026 en verder zullen dus nieuwe afspraken moeten worden gemaakt in de regio. Gezien de huidige afspraken volstaan in de praktijk is het voorstel om de huidige afspraken voor nog eens 3 jaar (t/m 2028) te continueren. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met deze kosten. n.v.t. De huidige afspraken voor nog eens drie jaar continueren.

Overig 7.

Transitie GHOR - hamerstuk a. Oplegger b. Convenant c. Raadsinformatiebrief

Essentie voorstel

Overweging Voorschoten Opmerkingen Advies

8.

Het AB wordt gevraagd: Het convenant vast te stellen Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief Besloten is om de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) vanuit Hecht onder te brengen in de Veiligheidsregio HM. Onderdeel van de transitie van de GHOR naar de Veiligheidsregio is het opstellen van een convenant tussen de samenwerkende partijen. Hierin hebben Hecht en de Veiligheidsregio samen opgetrokken. Dit convenant heeft als doel om de afspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en Hecht waar geen andere partijen bij betrokken zijn op hoofdlijnen bestuurlijk te regelen.

Dit beslispunt is een hamerstuk Vaststellen convenant

Benoemingsvoorstel tijdelijke vervanging - hamerstuk

Essentie voorstel

AB-25-16 AB-25-16a AB-25-16b

AB-25-17

Door langdurige afwezigheid van mevrouw A.P.M. van Popering, lid van het Dagelijks Bestuur, is het noodzakelijk om een tijdelijk lid van het dagelijks bestuur aan te wijzen, conform artikel 14 van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om mevrouw I. Schaddelee, thans lid van het Algemeen Bestuur namens de gemeente Gouda, met ingang van

12 juli 2025 te benoemen tot tijdelijk lid van het Dagelijks Bestuur. Deze benoeming geldt tot het moment waarop mevrouw van Popering haar werkzaamheden hervat, dan wel tot uiterlijk 18 december 2025. Overweging Voorschoten Opmerkingen Advies

9.

Dit beslispunt is een hamerstuk Instemmen met het benoemen van mevrouw Schaddelee tot tijdelijk lid van het Dagelijks bestuur

Vergaderrooster 2026 - hamerstuk

Essentie voorstel Overweging Voorschoten Opmerkingen Advies

AB-25-18

Zoals gebruikelijk ontvangt het bestuur het voorstel voor de planning van de bestuursvergaderingen voor het volgende jaar.

Instemmen

10. Rondvraag en sluiting Agendapunt zonder annotatie