Annotatie AB Hecht 13 december 2023 (gemeente Leiden)

Algemeen Bestuur Hecht Datum: 13 december 2023 Locatie: Ruimte 2.05 bij Hecht, Parmentierweg 49 te Leiden. Tijd: 14:30-16:30 uur, aansluitend borrel ________________________________________________________________________________ Aan: De heer D.A. de Haas, gemeente Zuidplas, voorzitter De heer G. Schotanus, gemeente Alphen aan den Rijn De heer D. Knol, gemeente Bodegraven-Reeuwijk Mevrouw A.J.S. van Popering, gemeente Gouda De heer J. van Rijn, gemeente Hillegom De heer G. van Duin, gemeente Kaag en Braassem De heer E. Soetendal, gemeente Katwijk Mevrouw I. Bultman, gemeente Krimpenerwaard Mevrouw F. Spijker, gemeente Leiden De heer D. Binnendijk, gemeente Leiderdorp Mevrouw J. Langeveld, gemeente Lisse De heer T. de Kleer, gemeente Nieuwkoop De heer D.T.C. Salman, gemeente Noordwijk De heer T.I.M. van Tongeren, gemeente Oegstgeest Mevrouw C.G.J. Breuer, gemeente Teylingen De heer H. Schokker, gemeente Voorschoten Mevrouw B.J.A. Leferink, gemeente Waddinxveen De heer F.Q.A. van Trigt, gemeente Zoeterwoude De heer J.M.M. de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid Hecht De heer D.A.E. Christmas, Algemeen directeur Hecht / secretaris Algemeen Bestuur De heer E. Valk, concerncontroller Hecht Mevrouw A.J. Elsendoorn, directiesecretaris Hecht Mevrouw E. Starreveld, directiesecretaris Hecht Mevrouw G.A. Dijkstra, directiesecretaresse Hecht

1.

Vaststellen agenda

2.

Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering - Conceptverslag AB Hecht 20 september 2023 - Concept Besluitenlijst AB Hecht 20 september 2023

AB-23-34 AB-23-34a’

Geen opmerkingen. Advies: 3.

Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname a. Schriftelijke mededelingen b. Hecht jaarrapportage 2023 – Zorg voor Oekraïense vluchtelingen

AB-23-35 AB-23-35a

Twee ingekomen stukken, de eerste is een mededeling over de positieve feedback die Hecht heeft gekregen over de verschillende websites. Rondom de zorg voor Oekraine vluchtelingen volgt er een mondelinge mededeling. 4.

Terugblik bestuurlijke dialoog

mondeling

Geen opmerkingen, op 5-12 een verslag toegestuurd per mail. Ter informatie, er is n.a.v. 1 november een vervolggesprek gepland met een vertegenwoordiging van Hecht, Ruud Bakker (gem. secr. Gouda) en mij om verdere verbeterpunten uit te werken. P&C cyclus

5.

Vaststellen 1e begrotingswijziging a. Oplegger b. 1e begrotingswijziging c. Aanbiedingsbrief raden c. Reactie Dagelijks Bestuur op binnengekomen zienswijzen d. Overzicht binnengekomen zienswijzen

AB-23-36 AB-23-36a AB-23-36b AB-23-36c AB-23-36d

Ter informatie: Ten tijde van het AB zal de zienswijze van Leiden bij Hecht binnen zijn. Er wordt ingegaan op de punten die door de Leidse gemeenteraad worden genoemd. Ten opzichte van het voorstel in het DB is de brief ingekort, een aantal onduidelijk stukken zijn eruit gehaald. Ik zie geen verdere opmerkingen die verwerkt zouden moeten worden. Informatie begrotingswijziging zelf: In begrotingswijziging staat nog wel een onderdeel over de nacalculatie voor de zorg voor Oekraïense kinderen. Deze kosten worden apart gefactureerd per gemeenten en vallen daarom buiten deze begrotingswijziging. In de voorbespreking zijn veel opmerkingen gemaakt over het al dan niet noemen van deze kosten in de begrotingswijziging. Ik adviseer dit zo te laten staan, op deze begrotingswijziging hebben alle gemeenteraden een zienswijze ingediend, deze achteraf aanpassen kan m.i. alleen als gemeenten hierover geïnformeerd worden. Mocht er besloten worden de tekst aan te passen, dan adviseer ik dit te doen middels een addendum. Informatie brief n.a.v. ingediende zienswijze: Hecht heeft de passage rondom het al dan niet indienen van een zienswijze aangepast. Nu staat er, alleen in geval van het niet goedkeuren van de huidige begrotingswijziging dat: “Hecht is daarmee genoodzaakt een begrotingswijziging in te dienen voor het ontstane tekort”.

Als de begrotingswijziging dus wordt goedgekeurt dan zal er in 2024 geen begrotingswijziging worden ingedient. Mijn inziens is hiermee het probleem dat besproken is in het DB opgelost. 06-12: Ik informeer nog in de regio over wat zij adviseren en zal dit, indien relevant, voorafgaand aan het AB nog delen. (uit DB- annotatie) toelichting financiën (zo nodig nog aangepast). BPI/BPK Hecht heeft de noodzaak voor een incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage van € 2.856.000 voldoende onderbouwd. Hiermee volgt Hecht aan het derde advies-punt van de werkgroep FKGR. Hecht heeft aangegeven dat er € 800.000 vrije ruimte zit in de reserves. Bij de jaarrekening wil Hecht die inzetten om de deelnemersbijdrage te verminderen. Het is te overwegen dit bedrag nu al in te zetten voor een vermindering van de bijdrage. Het risico van het inzetten is wel dat Hecht daarmee geen buffer meer heeft om onvoorziene tegenvaller op te vangen. Facturatie Oekraïense kinderen Het advies is om de oplegger van Hecht over de aantallen Oekraïense vluchtelingen af te wachten of dit de correcte aantallen Oekraïense kinderen zijn. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 Hecht heeft een duidelijke reactie gegeven op de ingediende zienswijzen en concludeert dat het onvermijdelijk is de gestegen loonkosten in 2023 te compenseren. Advies

6.

Kennis te nemen van de conceptreactie De 1e begrotingswijziging vast te stellen.

Rechtmatigheidsverantwoording a. Oplegger b. Fraude risicoanalyse

AB-23-37 AB-23-37a

c. Verbeteragenda accountant en VIC

AB-23-37b

Toelichting: Er is een fraude risicoanalyse gemaakt voor mensen binnen en buiten de organisatie die fraude plegen en op welke wijze Hecht hiermee om moet gaan. Aan de hand van deze analuse is er een verbeteragenda gemaakt. Advies: - Kennis te nemen van de frauderisicoanalyse en de verbeteragenda. - Te besluiten om punt 4 van het controleprotocol, zoals vastgesteld op 12 april 2023, voor 2023 buiten beschouwing te laten 7.

Tarievenlijst 2024 a. Oplegger b. Tarievenlijst 2024

AB-23-38 AB-23-38a

Geen opmerkingen. Advies: De tarievenlijst vast te stellen. 8.

Kadernota 2025 – ter informatie a. Oplegger b. Kadernota 2025

AB-23-39 AB-23-39a

De kaderbrief is aangepast doorgestuurd naar het AB. Ik zie op de punten die vorige keer benoemd zijn, zijn verandering (IZA/GALA, aanpassingen bij ontwikkelingen 2025). Daarnaast heet het in het agendapunt wel kadernota, maar de stukken kaderbrief. Het was prettig geweest als deze onduidelijkheid was voorkomen in de agenda, maar goed aangepast in de brief m.i.. Financiele annotatie DB Hecht (Voor het AB ontvang ik nog een nadere financiele annotatie, mocht dit een veranderd advies opleveren dan zal ik dit nog delen) Financiële onzekerheid Hecht benoemt in haar Kaderbrief 2025 een aantal financiële onzekerheden. Het is niet duidelijk hoe Hecht wil inspelen op deze onzekerheden. Het bekendst is het zogenaamde ravijnjaar 2026 die zorgt bij de deelnemende gemeente voor financiële onzekerheid. Voor het begrotingsjaar 2026 ontstaat er hoogstwaarschijnlijk een discussie. De gemeenten verwachten van de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage om de financiële onzekerheid te verzachten. Het advies is voortijdig als deelnemende gemeenten het gesprek aan te gaan met Hecht over de mogelijkheden die er liggen om de financiële onzekerheid te verzachten Advies: Kennisnemen van de kaderbrief Bac PG 9.

Terugkoppeling BAC PG a. Notulen 22-11-2023

mondeling AB-23-40

Geen opmerkingen 10.

Versterken kennisfunctie GGD a. Oplegger b. Memo versterken kennisfunctie GGD

AB-23-41 AB-23-41a

In het GALA krijgen wij een uitkering die wij moeten doorgeleiden voor het versterken van de kennisfunctie van de GGD. Hiervoor is een memo geschreven waarin dit nader wordt toegelicht. Advies: Kennisnemen van de memo nemen en akkoord te gaan met de speerpunten.

11. Informatie website CJG Advies: Voor kennisgeving aannemen.

AB-23-42

BAC ZV 12.

Terugkoppeling BAC ZV

mondeling

Geen opmerkingen. 13.

Memo continuering inzet POK-middelen ZVH a. Oplegger b. Memo continuering inzet POK-middelen ZVH

AB-23-43 AB-23-43a

Geen inhoudelijk advies, dit is afgestemd met andere afdelingen binnen Leiden. Advies: Akkoord gaan met de vraag aan de gemeente Leiden om de uitkering van de POK-middelen door te zetten naar Hecht. Dit betreffen conceptstukken welke op 6 december 2023 wordt besproken in de BAC ZV. Het advies van de BAC ZV zal tijdens de vergadering mondeling worden toegelicht. Overig 14.

Datagedreven werken a. Oplegger b. Notitie datagedreven werken

AB-23-44 AB-23-44a

Toelichting (zelfde als bij DB): Een mooie uiteenzetting van de meerwaarde van het gebruik van data van Hecht. In de praktijk zie ik hier heel veel meerwaarde in, ook bij collega’s. Voor het datagedreven werken zijn zij een koploper in de regio, dat laat deze notitie duidelijk zien. Advies: Kennisnemen van de notitie en deze ter bespreking in het AB. 15.

Onderzoek GHOR a. Oplegger b. Onderzoek en aandachtspunten c. Plan van aanpak

AB-23-45 AB-23-45a AB-23-45b

Toelichting: Hetzelfde punt als in het DB van 30-11. Er is onderzoek gedaan naar de overgang van de GHOR richting de veiligheidsregio. Inmiddels ben ik intern aan het uitzoeken wat wij als Leiden hiervoor moeten regelenen. Geen verdere opmerkignen ten aanzien van dit agendapunt. Advies: Kennisnemen van het onderzoek en het plan van aanpak vaststellen. 16.

Rondvraag en sluiting