250702 Annotatie AB Holland Rijnland

Geannoteerde agenda Vergadering Datum vergadering: Tijd: Locatie:

2-7-2025 20:00 Gemeentehuis Katwijk

iBabs:

iBabs Online

Annotaties Algemeen bestuur van Holland Rijnland 1.

Opening en vaststelling agenda

2. Besluitenlijst Beslispunt De besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 maart 2025 vast te stellen. 3.

Mededelingen/ ingekomen/ uitgaande stukken

4. Eerste voortgangsrapportage en presentatie stand van zaken RIA projecten Essentie voorstel

Overweging Voorschoten Opmerkingen Overeenstemming Leidse regio Advies 5.

Twee keer per jaar wordt aan het AB gerapporteerd over de voortgang van de projecten uit de projectenportefeuille van de Regionale Investeringsagenda. Holland Rijnland geeft aan dat deze rapportage nog beknopt is, omdat de meeste projecten in de opstartfase zitten. Vanwege de splitsing van project no.12 Hubs zijn er nu 15 prioritaire projecten In Q1 en Q2 van 2025 zijn 12 van de 15 projecten gestart Een groot aantal projecten uit de RIA zijn voor Voorschoten van belang. Soms is dat een direct belang, soms een indirect belang. -

Kennisnemen

Kantorenstrategie Holland Rijnland

Essentie voorstel

Holland Rijnland heeft van de provincie Zuid-Holland het verzoek gekregen om de regionale Kantorenstrategie te actualiseren. De huidige Kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024 is met een jaar verlengd en loopt op 1 juli 2025 af. In de actualisatie van de Kantorenstrategie vraagt de provincie om regionale afspraken te maken die nodig zijn om een sterke kantorenmarkt te waarborgen en om in te spelen op de toekomstige behoeften van de regio. In voorliggende Kantorenstrategie worden afspraken voorgesteld gericht op:  De kwantiteit van de kantorenvoorraad (realiseren, vervangen, onttrekken) De kwaliteit van de kantorenvoorraad (vastgoed en

Gemeente Voorschoten Pagina 1 van 4 Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

locatie)  De realisatie van kantoren (sturing en monitoring)  Kennisclusters en specials De gemeenten met een kantorenlocatie zijn intensief bij het proces betrokken geweest. In bijgevoegde versie zijn de reacties vanuit de ambtelijke kerngroep, de commissie Economie (19 februari) en de collegeronde verwerkt.

Overweging Voorschoten

Beslispunt(en): 1. De regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2025 vast te stellen. 2. De regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024 daarmee in te trekken. Deze strategie is opgesteld om een tekort aan kwalitatief kantorenaanbod in de regio op te lossen door gezamenlijke investeringen en inspanningen, op de meest kansrijke (knooppunt)locaties. Voor Voorschoten is voorzien in een uitbreidingsvraag van 1.300 m2 (verhuurbaar vloeroppervlak/vvo) en een vervangingsvraag van 1.400 m2 vvo. In de regio Holland Rijnland zal de groei met name plaatsvinden in Leiden en Noordwijk. De kantorenstrategie voorziet in regionale afspraken die regiobreed gedragen worden.

Opmerkingen Advies

6.

Instemmen

Jaarrekening 2024

Essentie voorstel

De jaarstukken 2024 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening en vormen het sluitstuk van de Planning & Control cyclus 2024 van Holland Rijnland. Het jaarverslag valt uiteen in de beleidsinhoudelijke programmaverantwoording en verantwoordingsinformatie over specifieke onderwerpen in de paragrafen. De jaarrekening omvat de rekening van baten en lasten (met daarin het exploitatieresultaat over 2024) en de balans (overzicht van bezittingen en schulden aan het eind van het 2024). De jaarrekening sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 45.472. Beslispunt(en): 1. De Jaarstukken 2024 vast te stellen met een rekeningresultaat voor bestemming van € 45.472 (Voordeel); 2. Het resultaat als volgt te bestemmen: a. € 32.068 toe te voegen aan de bestemmingsreserve RES (Nadeel); b. € 13.404 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling (Nadeel); 3. Het volgende uitgangspunt te hanteren bij de jaarrekening voor het bepalen van de rechtmatigheid op het begrotingscriterium: “Uitgangspunt is dat als de begroting niet tijdig is aangepast bij onderschrijdingen van lasten of investeringskredieten en/of lagere of hogere baten dan begroot, dit als formeel onrechtmatig wordt

Pagina 2 van 4

Overweging Voorschoten

Opmerkingen Advies

7.

beschouwd. Deze afwijkingen worden als rechtmatig aangemerkt als deze toereikend zijn toegelicht in de tussentijdse rapportages en/of in de jaarrekening. Dergelijke afwijkingen van de begroting worden in dat geval niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.” In tegenstelling tot eerder verwacht, laten de jaarstukken een positief resultaat zien. Er is dus geen aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten nodig. Het resultaat ten opzichte van de lasten is zeer gering. De beslispunten onder 2 volgen logischerwijs uit de werkwijze van Holland Rijnland. Het niet onrechtmatig verklaren van tijdig toegelichte begrotingsafwijkingen, die zijn meegenomen in de slotwijziging of na onderzoek in de jaarrekening voldoende zijn toegelicht, is een logisch voorstel om de tijdigheid beter te duiden. Instemmen

Normenkader rechtmatigheid Holland Rijnland 2025

Essentie voorstel

Het normenkader rechtmatigheid is het overzicht van relevante externe en interne regelgeving die het wettelijk kader voor de financiële handelingen van Holland Rijnland vormt. Op basis van dit normenkader toetst het DB in het kader van de rechtsmatigheidscontrole of zijn taakuitoefening en financieel beheer heeft plaatsgevonden binnen de gestelde regelgeving van dit normenkader. Het voorgestelde besluit geeft invulling aan artikel 9 van de financiële verordening, dat stelt dat het DB jaarlijks het normenkader actualiseert en ter vaststelling aan het AB aanbiedt.

Overweging Voorschoten

Opmerkingen Advies

8.

Beslispunten: Het normenkader Holland Rijnland 2025 vast te stellen Het normenkader dient jaarlijks te worden vastgesteld als kader voor de uit te voeren rechtmatigheidsverantwoording. Het bevat de relevante externe en interne regelgeving voor het financiële handelen van de GR Holland Rijnland. Het voorliggende normenkader is in afstemming met de accountant van de GR tot stand gekomen. Hiermee is voldoende gewaarborgd dat het normenkader volledig is. Instemmen

Begroting 2026

Essentie voorstel

Pagina 3 van 4

De ontwerpbegroting is opgesteld conform de kaders die het algemeen bestuur heeft vastgesteld met de Kaderbrief 2026. In de begroting is de taakstelling van 6% verwerkt. Een conceptversie van de begroting 2026 is ter advisering voorgelegd aan de commissie Bestuur & Middelen. De commissie heeft positief geadviseerd op de conceptbegroting.

Overweging Voorschoten

Opmerkingen Advies

9.

Beslispunt(en): 1. Een nieuw programma op te nemen in de begroting 2026: Energieprogramma 2. Een bestemmingsreserve Energieprogramma, behorend bij het programma Energieprogramma in te stellen; 3. De middelen van de bestemmingsreserve RES van het programma Strategie & Beleid naar de bestemmingsreserve Energieprogramma over te hevelen; 4. De bestemmingsreserve RES per 1-1-2026 op te heffen; 5. De ontwerpbegroting 2026 vast te stellen. Beslispunten 1 t/m 4 Het inrichten van een nieuw programma is een logische manier om activiteiten binnen eenzelfde thema te bundelen. Het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve en het overhevelen van middelen en het opheffen van de oude reserve is hiervan een logisch gevolg. Beslispunt 5 De conceptbegroting voldoet aan de uitgangspunten zoals geformuleerd door het FKGR. Financieel is daarmee een reële indexatie toegepast, en de gewenste taakstelling behaald. De invulling van de taakstelling heeft geen vergaande consequenties, omdat dit deels door efficiency wordt behaald, en deels doordat doelen in plaats van via het cofinancieringsfonds, ook via de RIA kunnen worden bereikt. Instemmen

Rondvraag en sluiting

Pagina 4 van 4