Syntrophos jaarstukken voorstel AANGEPAST

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Jaarstukken 2022, Ontwerp-begroting 2024 en 1e Tussenrapportage 2023 Syntrophos Robert van der Kooi 153542-2023

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit om 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2022, Ontwerpbegroting 2024 en de 1e Tussenrapportage 2023 van Syntrophos. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Inleiding Het bestuur van Syntrophos heeft aan de gemeente de Ontwerp-begroting 2024, de jaarstukken 2022 en de 1e Tussenrapportage 2023 aangeboden. De begroting geeft inzicht in de activiteiten van Syntrophos voor het jaar 2024. Als gemeenschappelijke regeling speelt het Shared Service Center een belangrijke rol in de primaire en secundaire processen van de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee. De focus van Syntrophos ligt op het bieden van een stabiele en veilige ICTwerkplekvoorzieningen, GEO-diensten en het beheer van basisregistraties BAG, BGT en dataddiensten. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Programma 1 Bestuur en Organisatie 3. Argumenten Jaarstukken 2022 De jaarstukken 2022 betreffen het jaarverslag en de financiële verantwoording (jaarrekening). In de jaarrekening 2022 zijn we nog de bijdragen van de drie voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en daarnaast een bijdrage van Voorne aan Zee (projecten). Zie verder bij punt 7 de financiële consequenties.

Ontwerp-begroting 2024 De ontwerp-begroting 2024 is gebaseerd op de Kadernota en de 1e Tussenrapportage 2023. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de vastgestelde I-visies van de deelnemende gemeenten. De maatschappelijke en IT-trends waar de gemeenten op inzetten hebben directe gevolgen voor de begroting van Syntrophos. Meer taken van het Rijk worden overgedragen aan de gemeenten, waardoor digitalisering een belangrijk middel is om effectiever en efficiënter te worden. Daarnaast moeten diensten steeds meer digitaal worden aangeboden aan burgers en bedrijven. Dit zien we vervolgens terug in de begroting van Syntrophos door o.a. de autonome groei in het aantal activiteiten, gebruikers, devices en data (gebruik en verbruik). 1e Tussenrapportage 2023 De 1e Tussenrapportage 2023 is door Syntrophos opgesteld. De Tussenrapportage geeft inzicht in de bijstellingen op de laatst vastgestelde begroting voor het begrotingsjaar 2023.

4. Communicatie en participatie n.v.t. 5. Duurzaamheid n.v.t. 6. Kosten, baten en dekking Jaarstukken 2022 De totale bijdrage hiervan bedroeg in 2022 € 9.758.865. Dit is € 167.216 meer dan voorzien. De voornaamste oorzaken zijn: a. Voor de voormalige gemeente Hellevoetsluis is de bijdrage hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoger gerealiseerde Basis plus service ICT, € 94.759 meer dan begroot en € 95.515 meer aan verhuur. b. Voor de voormalige gemeente Westvoorne is de bijdrage lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere GEO kosten € 56.270 minder dan begroot. c. Voor de voormalige gemeente Brielle is de bijdrage hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door € 10.494 hogere ICT bijdrage en € 5.145 lagere GEO bijdrage. d. Voor de projecten van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zijn de kosten hoger dan voorzien, te weten € 28.542. Ontwerp-begroting 2024 De deelnemersbijdrage van Voorne aan Zee bedraagt voor het jaar 2024 € 8.398.524.

7. Regionale afstemming De gemeente Voorne aan Zee neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Syntrophos. Samen met de gemeente Nissewaard is zij eigenaar van deze gemeenschappelijke regeling. Er heeft ambtelijke en bestuurlijke afstemming tussen de twee eigenaren plaatsgevonden. Bijlage(n): 8.

2