Raadsvoorstel jaarstukken Syntrophos

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Jaarrekening Syntrophos Robert van der Kooi 81698-2025

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024. 2. Kennis te nemen van de 1e Turap 2025. 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en geen zienswijze in te dienen. Advies van commissie De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van juli 2025 als hamerstuk. 1. Inleiding Het Bestuur van Syntrophos heeft ons de financiële stukken (jaarstukken 2024, de ontwerpbegroting 2026 en de 1e Turap 2025) toegestuurd met het verzoek in te stemmen met deze stukken 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Programma nr. 1 3. Argumenten Jaarstukken 2024 Het afgelopen jaar heeft Syntrophos, in opdracht van de deelnemende gemeenten en anticiperend op het Ravijnjaar 2026, aanzienlijk ingezet op kostenbesparende maatregelen. Syntrophos werkt op kostprijsbasis voor haar deelnemers. Syntrophos heeft streng gestuurd op beïnvloedbare kosten, zijnde met name personeelskosten. Er is geen inhuur toegestaan t.b.v. het invullen van vacatures naar aanleiding van vertrek van medewerkers en bij ziekte. De financiële omvang van (leveranciers)contracten is van 44% in 2023 gegroeid naar 51% van de begroting van Syntrophos naar ruim € 9,3 mln. Een stijging van € 562.133 als gevolg van enerzijds een groeiende vraag vanuit de gemeenten en anderzijds door prijsindexeringen.

Deze extra uitgaven zijn nu eenmalig grotendeels gedekt door de bezuinigingsmaatregelen op personeelskosten. In 2024 is een aanzienlijke vooruitgang geboekt in het efficiënter beheren van de ICTdiensten en het realiseren van besparingen in de bedrijfsvoering. Door slimmer in te kopen is een reductie van 3% in broker-fees weten te behalen over een meerjarig inkoopvolume van miljoenen. Deze winst is benut om gemeentelijke ontwikkelopdrachten uit te voeren zonder extra kosten te maken. In 2024 zijn er aanzienlijke investeringen gedaan om de veiligheid op het gebied van netwerk, back-up en infrastructuur te waarborgen. Deze cruciale maatregelen helpen de informatieveiligheidsrisico’s voor de gemeenten te beheersen. De externe auditor heeft in 2024 de technische bedrijfsvoering en naleving van de technische BO-normen te controleren. Ter verantwoording aan het bestuur en de

deelnemers heeft de externe auditor een TPM verklaring afgegeven. Deze verklaring biedt het bestuur de zekerheid dat de operationele processen beheerst zijn opzet, bestaan en werking. In 2024 heeft dit geresulteerd in een “goedkeurende verklaring” van de editor. De financiële bijdrage van Voorne aan Zee bestaat voor 79% uit ICT-diensten. De bijdrage voor GEO-diensten is 21% van het totaal. Met betrekking tot 2024 is de totale bijdrage € 8.498.943. Dit is € 32.254 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door € 68.384 hogere ICT-bijdrage en € 37.131 lagere GEO-bijdrage. 1e Turap 2025 In de 1e Turap 2025 zijn de begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026, 2027,2028 en 2029 bijgesteld enkel op basis van reeds verstrekt ontwikkelopdrachten en de effecten hiervan binnen de contracten en licenties. De contractmutaties voor 2025 voor Voorne aan Zee bedraagt € 121.765. Dit wordt grotendeels bepaald door de vernieuwing van het HRM contract dat nog niet eerder is meegenomen in de begroting. Binnen de begroting van Voorne aan Zee is rekening gehouden met deze verhoging. Ontwerp-begroting 2026 De focus in 2026 is gericht op de bestaande beheer situatie die grotendeels beïnvloed wordt door autonome groei (meer gebruik) en externe prijs- en loonstijgingen.

Het beleid van Syntrophos is erop gericht het beheer zo doelmatig mogelijk te organiseren en een zo vlak mogelijke “beheerbegroting” te realiseren voor de deelnemers. Voorzien, maar nog niet begroot, zijn de effecten van strategische keuzes door de deelnemers. Onderstaande strategische beleidskeuzes zullen leiden tot een structureel hoger beheer-kosten-niveau voor de deelnemers: 1. Het nieuwe digitale werkplekconcept en bijbehorende infrastructurele consequenties. 2. Het beheer van het dataplatform voor data gedreven werken van de deelnemers. 3. Investeren in informatiebeveiliging & privacy versus risico-acceptatie als investeringen uitblijven. De personele en financiële effecten van bovenstaande zijn niet verwerkt in deze begroting en volgen via de tussenrapportages zodra de deelnemers deze keuzes maken. De continue technologische IT-ontwikkelingen zijn een feit. Zowel Syntrophos als onze eigen IV-organisatie zullenl hierin gelijktijdig mee moeten bewegen, om deze nieuwe ontwikkelingen effectief het hoofd te kunnen bieden. Bij de uitwerking van de begroting 2026 is uitgegaan van de raming 2026 vanuit de 1e tussenrapportage 2025. Daarnaast zijn de kaders die zijn bepaald in de kadernota 2026 vertaald. De belangrijkste twee kaders zijn: 1. De personeelskosten zijn conform uitgangspunten beleid Nissewaard en door HR Nissewaard aangeleverde Personeelsbegroting 2026. 2.

Het indexpercentage van 5,2 van de gemeentesecretarissen dat is toegepast op de overige kosten en de contractkosten. De voorliggende ontwerp-begroting 2026 voldoet aan het door de Provincie en deelnemers gestelde financiële kader. De totale begroting bedraagt voor 2026 € 18.410.154.

2

De groei van de totale lasten van Syntrophos wordt grotendeels bepaald door de indexeringen in de salariskosten en contractkosten door indexeringen zoals CAO en HIBIT. Daarnaast groeien de totale lasten van Syntrophos door de specifieke contracten bij de deelnemers. De bijdrage van Voorne aan Zee bedraagt voor 2026 € 8.583.734. Dit bedrag zal worden opgenomen in de begroting 2026 van Voorne aan Zee. 4. Communicatie en participatie Na besluitvorming zal het bestuur van Syntrophos hiervan op de hoogte worden gesteld. 5. n.v.t.

Duurzaamheid

6. Kosten, baten en dekking De jaarrekening laat zien dat de totale bijdrage € 8.498.943 bedraagt. Dit is € 32.254 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door € 68.384 hogere ICT-bijdrage en € 37.131 lagere GEO-bijdrage. De totale begroting Syntrophos bedraagt voor 2026 € 18.410.154. De bijdrage van Voorne aan Zee bedraagt voor 2026 € 8.583.734. Dit bedrag zal worden opgenomen in de begroting 2026 van Voorne aan Zee. 7. Regionale afstemming De financiële stukken zijn afgestemd met de andere deelnemer, te weten Nissewaard. Bijlage(n): 3

3