Document · PDF

Gewaarmerkte jaarrekening incl. controleverklaring 2023

Raadsvergadering 26 september 2024, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: Jaarstukken 2023 gemeente Voorne aan Zee35.959 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Implementatieplan rechtmatigheidsverantwoording (vastgesteld door de raad op 3 oktober 2023).

✓

Wijziging Financiële verordening gemeente Voorne aan Zee (vastgesteld door de raad op 21 december 2023). In de verordening is de verantwoordings- en rapportagegrens opgenomen voor de rechtmatigheidsverantwoording. In de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening rapporteren burgemeester en wethouders aan de raad over afwijkingen met een verantwoordingsgrens van 2% van de totale lasten exclusief mutatie reserves van de gemeente. Normenkader rechtmatigheid 2023 Voorne aan Zee (vastgesteld door de raad op 21 december 2023). Uitvoering interne audits op basis van steekproeven. Opstellen procesbeschrijvingen.

✓ ✓ ✓

De verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording is door de raad vastgesteld op 2% van de werkelijke lasten ad. € 280 miljoen (inclusief mutatie reserves), zijnde € 5,6 miljoen voor het jaar 2023. In het implementatieplan rechtmatigheidsverantwoording (vastgesteld door de raad op 3 oktober 2023) is opgenomen dat afwijkingen boven de rapportagegrens van € 250.000 worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Begrotingscriterium Op programmaniveau zijn de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de jaarrekening toegelicht. Uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties: a. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren. b. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling. c. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage. Hieronder een toelichting op de programma’s waarvan de lasten in 2023 zijn overschreden.

Overschrijding lasten programma Bestuur € 1.036.000 Storting voorziening pensioenen (oud) wethouders (overschrijding €1.700.000) Dit wordt onder andere veroorzaakt door een noodzakelijke aanvulling van de voorziening wachtgeld/pensioen politieke ambtsdragers met ruim € 1.700.000 ter dekking van de opgebouwde pensioen- en wachtgeldrechten. Overschrijding lasten programma Werken € 295.000 Overschrijding inkomensregelingen € 570.000 Het budget op diverse inkomensregelingen is overschreden door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden (als gevolg van invulling taakstelling huisvesting statushouders) en de uitvoering van de energietoeslag. De verwachting was dat de toename van uitkeringsgerechtigden (statushouders) gecompenseerd zou worden door uitstroom naar werk. Dit is echter uitgebleven. Tijdens de bestuursrapportage was nog onvoldoende informatie beschikbaar om een juiste prognose te kunnen doen.

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Voor de uitvoering van de energietoeslag zijn de lasten fors gestegen. De compensatie heeft voor een nieuwe toestroom van aanvragen gezorgd, waardoor meer is uitgegeven dan geraamd. Er was rekening gehouden met een stijging, maar door het ontbreken van historische cijfers was het effect tijdens de bestuursrapportage moeilijk in te schatten. Overschrijding Algemene dekkingsmiddelen inclusief Overhead € 6.171.000 Storting in voorziening spaarverlof (overschrijding € 2.300.000) Vanaf 2022 moeten gemeenten een voorziening treffen voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van niet gelijke omvang (verlof). In 2023 heeft het de gemeente veel tijd gekost om dit vanuit de voormalige gemeenten op orde te krijgen voor de gemeente Voorne aan Zee. Tijdens de bestuursrapportage 2023 was er nog geen goed beeld van de benodigde hoogte van de voorziening (mede door de mogelijke mutaties in verlof die vanaf dat moment nog plaats konden vinden door opbouw, opname of uitbetaling van verlof). Pas laat in het jaar is hierdoor duidelijk geworden welk bedrag gestort moest worden in de voorziening. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget bij de jaarrekening.

Begeleiding personeel als gevolg van fusie (overschrijding € 765.000) De kosten die worden gemaakt voor het goed begeleiden van (voormalig) personeel als gevolg van de fusie, zoals kosten voor de uitkeringsadministratie en uitkeringslasten van oud-werknemers, zijn hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. Dit uit zich in een overschrijding van € 765.000. In de bestuursrapportage 2023 is voor dit onderwerp met de toen aanwezige kennis incidenteel budget bijgeraamd. Bij de jaarrekening is dit budget niet voldoende gebleken. Inhuur en salarislasten (overschrijding € 1.000.000) In programma bestuur wordt een tekort getoond van € 1 miljoen op de lasten voor salarissen en inhuur. Over het totaal van alle programma’s heen is een saldo zichtbaar op de lasten van salarissen en inhuur van € 2,9 miljoen voordelig. Het zichtbare tekort wordt veroorzaakt doordat het centrale inhuurbudget op programma bestuur wordt geraamd. Bij het inhuren van personeel muteert het centrale inhuurbudget, wat op programma bestuur is geraamd, naar het programma waarop de inhuur daadwerkelijk plaatsvindt. Deze mutaties veroorzaken een negatief saldo van inhuurkosten op het programma bestuur.

Doordat inhuur vaak plaatsvindt vanwege formatieve ruimte of bijvoorbeeld bij ziektevervanging, wordt het budget voor salarissen op het programma waarvoor wordt ingehuurd niet volledig benut en dient de verantwoording over deze budgetten gezamenlijk bekeken te worden. Per saldo betekent dit dat er op het totaal van programma’s een voordelig resultaat zichtbaar is op inhuur en salarislasten.

Maatregelen ter voorkoming begrotingsonrechtmatigheden -

Aanpassingen doorvoeren in de financiële verordening, waardoor deze beter aansluit op de nadere duiding van wet- en regelgeving ten aanzien van het begrotingscriterium. Nagaan of administratieve wijzigingen, die geen effect hebben op het resultaat, anders verwerkt kunnen worden in de financiële administratie, waardoor deze wijzigingen niet meer meegenomen hoeven te worden als fout voor de verantwoordingsgrens rechtmatigheid. Het niveau van budgetbeheer verder verbeteren waarbij overschrijdingen van budgetten tijdig herkend en verwerkt worden.

Voorwaardencriterium Het voorwaardencriterium is het criterium van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. De financiële onrechtmatigheid op basis van het voorwaardencriterium bedraagt € 4.206.176 en heeft volledig betrekking op het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels bij het verstrekken van inkoopopdrachten. Bij de controlewerkzaamheden op het proces inkopen en aanbesteden zijn er een tweetal rechtmatigheidsfouten geconstateerd boven de rapportagegrens van € 250.000. Het gaat om onderstaande dossiers.

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Opdracht Groenonderhoud

Kosten 2023 € 298.609

Toelichting In de periode 2020-2023 is er voor € 2.339.147 bij een partij ingekocht voor het groenonderhoud. De opdrachtverstrekking is niet Europees aanbesteed. Het groenonderhoud is een dienst en overschreed daarmee de Europese drempelwaarden voor Europese aanbesteding (€ 215.000 in 2023).

Beheersmaatregel Er is een Europese aanbesteding voor groenonderhoud (Tenderned kenmerk 436811) uitgezet.

Levering kantoormeubelen

€ 295.211

In de periode 2020-2023 is er voor € 1.918.924 bij een partij ingekocht voor het leveren van kantoormeubilair. Op 21-11-2022 is er door het college van voormalig gemeente Hellevoetsluis een besluit genomen om af te wijken van het interne inkoopbeleid voor de kosten van kantoormeubilair tijdens de verbouwing. Echter is ook de Europese drempelwaarde voor diensten (€ 215.000 in 2023) overschreden, dit heeft geresulteerd in een rechtmatigheidsfout.

In verband met de verbouwing van het gemeentehuis waren de kosten voor kantoormeubilair hoger dan in een regulier jaar. De verwachting is dat deze kosten gedurende een regulier jaar onder de drempelwaarde blijven.

Maatregelen ter voorkoming onrechtmatigheden op basis van het voorwaardencriterium -

Alle inhuuropdrachten verstrekken via de raamovereenkomst die gesloten is met Yacht en Europees is aanbesteed. Onrechtmatige opdrachten bij de eerstvolgende mogelijkheid te beëindigen en de opdracht Europees uit te zetten. Mogelijkheden onderzoeken om voor crediteuren die meerdere losse opdrachten ontvangen (vanuit verschillende organisatieonderdelen) een raamovereenkomst af te sluiten die Europees is aanbesteed. De losse opdrachten kunnen gezamenlijk namelijk leiden tot een onrechtmatigheid.

Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) Het misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium is het criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en gemeentelijke eigendommen bij financiële beheers handelingen. De gemeente Voorne aan Zee heeft geen overkoepelend M&O-beleid. Wel zijn M&O bepalingen in de verordeningen (sociaal domein, subsidies) opgenomen om het risico hierop te verminderen. De interne controlewerkzaamheden hebben geen signalen aan het licht gebracht die wijzen op misbruik en of oneigenlijk gebruik.

Procesmanagement en Interne controle In 2023 zijn er aanzienlijke stappen gezet op het gebied van procesmanagement en interne controle. Aan het begin van het jaar zijn de plannen, werkzaamheden en ambities beschreven in de notitie ‘Voorne aan Zee in control’. Deze notitie is op 11 april 2023 goedgekeurd door het college. Dit jaar zijn de processen met een hoog risicoprofiel, die vallen binnen de scope van de accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording, beschreven. Deze processen zijn uitgewerkt in risico's en maatregelen om de risico's te beheersen. Vervolgens zijn controlepunten geformuleerd om te beoordelen of de genomen beheersmaatregelen effectief zijn. Het team voor Procesmanagement en Interne Controle heeft audits uitgevoerd op de volgende processen: WMO, Jeugd, Participatie, Inkoop en aanbesteding, Personeel, Subsidieverstrekking en Prestatielevering, gebaseerd op de procesbeschrijvingen. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zijn besproken met de eigenaren van de processen. De resultaten van de audits worden gebruikt om de processen te verbeteren, waarmee de Plan Do Check Act (PDCAcyclus) wordt voltooid. De bevindingen en aanbevelingen worden twee keer per jaar voorgelegd aan het MT en het College (inclusief follow-up). De voortgang van de aanbevelingen wordt ook gemonitord tijdens de bedrijfsvoeringsoverleggen.

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Uitkering en besteding van Arhi gelden (Wet Algemene Regels Herindeling) In het kader van de maatstaf herindeling ontvangt een nieuwe fusiegemeente een uitkering van het Rijk ter dekking van de zogenaamde frictiekosten. Frictiekosten zijn per definitie incidenteel van aard en vormen onafwendbare extra kosten als gevolg van de herindeling. Hierbij valt te denken aan kosten voor de harmonisatie van beleid, bedrijfsprocessen en gemeentelijke verordeningen. Maar ook het uitdragen van het nieuwe gemeentelijke beeldmerk op bijvoorbeeld werkkleding, tractiemiddelen en portaalborden zijn aan te merken als frictiekosten. De Arhi gelden worden uitgekeerd over een periode van vijf jaar. De eerste bedragen zijn uitgekeerd in het jaar voorafgaand aan de fusie (2022) aan de drie individuele gemeenten. Iedere gemeente ontving in 2022 hetzelfde bedrag, ongeacht de grootte van de gemeente. De Arhi gelden worden in het geval van Voorne aan Zee uitgekeerd volgens onderstaand schema: Het betaalschema is gebaseerd op de veronderstelling dat er gedurende een periode van vijf jaar frictiekosten te verwachten zijn. Het schema van uitkering en bestedingen laat zien dat baten en lasten in de tijd niet samenvallen. De drie oude gemeenten hebben bijvoorbeeld al in 2020 frictiekostenkosten in de jaarrekeningen verantwoord.

Hierbij valt te denken aan de kosten voor de gezamenlijke opdracht voor een due-diligence onderzoek en de inhuur van een projectmanager en een bestuursadviseur. Om de incidentele baten- en incidentele lastenstroom goed te kunnen volgen is met de toezichthouder van de provincie afgesproken dat de Arhi gelden jaarlijks in de Algemene Reserve vloeien. De jaarlijkse frictiekosten worden vervolgens weer onttrokken aan de Algemene Reserve. In de jaarrekening worden uitkering en lasten met elkaar in verband gebracht, zodat de raad zicht houdt op het saldo van uitkering en lasten. Een eventueel tekort is niet verhaalbaar maar een eventueel overschot hoeft ook niet te worden gerestitueerd. De totaal in 2023 gefactureerde frictiekosten bedragen € 2.853.174. Daarnaast zijn er een aantal lopende werkzaamheden die naar verwachting uiterlijk in het 2e kwartaal van 2024 worden afgerond. Hiermee is een bedrag van € 327.500 gemoeid. Het in 2023 gebudgetteerde bedrag voor deze werkzaamheden wordt overgeheveld naar 2024. Daarmee komt het totaal aan frictiekosten op € 3.180.674 en is het 2023 budget van € 3.180.790 volledig besteed. Rekening Overhe2023 veling 855 230

Totaal 1.085

Doorplaatsing personeel en geschillencommissie

159

ICT - systeem- en procesharmonisatie, ontmanteling oude systemen Communicatie, logo's, gemeentewapen en overige uitingen beeldmerk VaZ Organisatie ontwikkeling

1.154

385

402

264

302

Overig

Totaal

2.853

328

3.181

(x €1.000)

Besteding Arhi-gelden Harmonisatie van beleid & verordeningen

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Verbonden partijen Om de beleidsdoelen van de gemeente Voorne aan Zee te kunnen realiseren, wordt, indien dit wenselijk wordt geacht, een belang genomen in een organisatie die aan de doelverwezenlijking kan bijdragen. De huidige wet- en regelgeving (BBV) verplicht onze gemeente om in de begroting en de jaarstukken aan te geven in welke privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties zij een bestuurlijk en/of financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente een zetel in het bestuur van een organisatie bekleedt en/of stemrecht heeft in een vergadering van belanghebbenden. Van een financieel belang is sprake als er door de gemeente aan een organisatie financiële middelen beschikbaar zijn gesteld die verloren kunnen gaan in geval van een faillissement of als financiële problemen van een organisatie kunnen worden verhaald op de gemeente. Inzicht in de gang van zaken bij verbonden partijen is nodig uit hoofde van bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is een aantal financiële kengetallen weergegeven per verbonden partij: de omvang van het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het resultaat. De gemeente Voorne aan Zee participeert in 15 verbonden partijen: 11 gemeenschappelijke regelingen, 1 samenwerkingsverband en 3 vennootschappen.

Overzicht verbonden partijen Overzicht verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Streekarchief Voorne-Putten Syntrophos Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Recreatieschap Voorne-Putten Gemeenschappelijke Regeling tot Instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Voorne-Putten werkt Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Lichte Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Vennootschappen en coöperaties Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) Stedin Holding N.V. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam (SWRR)

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Uitwerking per verbonden partij Gemeenschappelijke regelingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee, Wassenaar, Westland, Zoetermeer Wonen

Programma Belang Publiek

Welke taak voert de partij voor de gemeente uit? De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een gemeenschappelijke regeling van 21 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. De MRDH bestaat uit twee pijlers, de Vervoersautoriteit (Va) en Economisch Vestigingsklimaat (EV). Hoe draagt deze partij bij aan de doelstelling van de gemeente? De 21 gemeenten verenigd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bundelen hun krachten ter verbetering van de bereikbaarheid en de versterking van het economisch vestigingsklimaat. De MRDH opereert binnen het bestuurlijke en maatschappelijke netwerk van gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen, financiers, provincie, Rijk en internationale organisaties. Resultaatgerichte samenwerking tussen en met deze partijen is het uitgangspunt. De MRDH initieert, agendeert, coördineert en financiert. Beleidsinformatie In de Strategische Agenda MRDH 2022-2026 staan de ambities op het gebied van vernieuwing van de economie en verbetering van de bereikbaarheid. Deze ambities borduren voort op de Roadmap Next Economy (2017), de Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat. Hierbij wordt rekening gehouden met de grote opgaven, die op dit moment op de gemeenten afkomen.

De Strategische Agenda 2022-2026 richt zich op vier hoofdthema’s. ▪

▪

Groei van de regio. De MRDH telt op dit moment 2,4 miljoen inwoners en daar komen de komende jaren nog 400.000 mensen bij. Die willen allemaal prettig wonen, werken en recreëren. De MRDH zorgt dat onze inwoners makkelijk kunnen reizen en dat ze toegang hebben tot banen, opleidingen en voorzieningen. Vernieuwing van de regio. Oude technieken maken plaats voor nieuwe technologie. Dat vraagt omscholing, innovatie en investeringen. Nieuwe technologieën stimuleren ook de mobiliteitstransitie die nodig is om de inwonersgroei op duurzame wijze te faciliteren. Kwaliteit van de regio. De groei van de economie, bevolking en mobiliteit moet samengaan met meer kwaliteit en leefbaarheid. Ook dat pakken de gemeenten samen op. Herstel van de regio. De coronacrisis dwong ons binnen de MRDH scherpe keuzes te maken om kwalitatief goed openbaar vervoer te bieden met beperkte financiële middelen. De magere jaren zijn nog niet voorbij, maar we willen ons toch al opmaken voor een kwaliteitsverbetering en groei van het openbaar vervoer.

De volgende zes beleidsdoelen zijn opgenomen in de concept Strategische Agenda 2022:

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Programma Belang

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Investeren in bereikbaarheid om mee te groeien met de bevolkingsgroei. Innovatie waardoor banen beschikbaar komen en blijven voor onze groeiende bevolking. Mobiliteitstransitie, inzet op actieve en collectieve vormen van mobiliteit; Ruimte om te werken en te leven: werklocaties scherper in beeld. Inzet op kwalitatief goede verkeerssystemen, knooppunten en concessies. Herstel openbaar vervoer na coronacrisis (financieel en inhoudelijk). Dit krijgt met name de eerste twee jaar veel aandacht.

De centrale ambitie van de MRDH luidt: Het werken aan een uitstekend bereikbare en economisch aantrekkelijke Metropoolregio, waarin bewoners zich kunnen ontplooien en bedrijven en instellingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Internationale bezoekers voelen zich welkom in de Metropoolregio. De inhoudelijke agenda’s van de afdelingen Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat zijn leidend om deze ambitie te realiseren. Visie De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil een Europese topregio worden. De MRDH is al een sterke Europese regio, maar wil nog beter presteren. Betere economische prestaties, betekent meer welvaart voor de inwoners. Om dit te bereiken zet de MRDH in op:

Bestuurlijk

Financieel

19 september 2024

•

Verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de metropoolregio

•

Economische vernieuwing

•

Transitie naar toonaangevende duurzaamheid, waar innovatie een grote rol speelt

•

Attractiviteit van de regio

Hoe ziet de partij er bestuurlijk uit? In de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken 21 gemeenten samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie. Met elkaar vormen deze 21 gemeenten het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Vertegenwoordiging Dhr. J.P. Rehwinkel Dhr. P. Schop Dhr. A.J. Spoon De MRDH ontvangt als vervoerregio van rijkswege de bevoegdheden en middelen op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. Ongeveer 80% van het beschikbare mobiliteitsbudget wordt besteed aan de exploitatie en het onderhoud van het openbaar vervoer. De overige middelen kunnen worden ingezet voor de beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit.

Jaarstukken 2023

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Programma Belang

Gemeentelijke bijdrage De bijdrage wordt gesteld op € 2,82 per inwoner. Bijdrage 2023: € 206.542 Verhouding eigen vermogen vs. vreemd vermogen op balansdatum Eigen Vermogen Vreemd Vermogen 1 jan € 33.843.976 1 jan 31 dec € 35.421.549 31 dec

€ 1.550.055.080 € 1.532.687.220

Het financieel resultaat 2023 € 904.779

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee Bestuur en organisatie

Programma Belang Publiek

Welke taak voert de partij voor de gemeente uit? ▪

▪

19 september 2024

Het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de regio en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking waaronder de Gemeenschappelijke Meldkamer als integraal informatieknooppunt. Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen. Het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg. Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoordineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Jaarstukken 2023

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Programma Belang

Beleidsinformatie: Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2022-2025 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRR op 8 december 2021) Het Regionaal Risicoprofiel geeft inzicht in de risico’s die in de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen leiden tot een ramp of een crisis. Hierbij is rekening gehouden met de bijzondere elementen die de regio rijk is. Denk aan de zeehaven, de (petrochemische) industrie, de dichtbevolkte gebieden of de waterrijke delen. Dergelijke elementen maken dat de risico’s binnen de regio Rotterdam-Rijnmond complex, divers en dynamisch zijn. Het Regionaal Risicoprofiel geeft inzicht in de risico’s waar de VRR rekening mee moet houden en het laat zien met welke geschatte impact en waarschijnlijkheid dit gepaard gaat. Het Regionaal Risicoprofiel vormt de basis voor het meerjarenbeleidsplan van VRR. Daarnaast geeft het risicoprofiel richting aan de voorbereiding van de crisisorganisatie en aan de samenwerking met in- en externe partners. Beleidsplan VRR 2023-2027 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRR op 14 september 2022) In het Beleidsplan 2023-2027 is te lezen wat we de komende jaren van de VRR mogen verwachten en hoe de VRR zich verder wil ontwikkelen om ook de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. In het beleidsplan zijn deze doelstellingen voor 2023-2027 vermeld. ▪ ▪

Voorbereid zijn op de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen. De expert in omgevingsveiligheid voor gemeenten, bedrijven, partners en inwo-

▪ ▪ ▪

ners. Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie. Het samenwerkingsplatform voor veiligheid. Klaar voor de toekomst.

Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond 2020-2024 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRR in april 2020) Het Regionaal Crisisplan beschrijft de gehele aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een beschrijving van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over randvoorwaarden als opstart en opschaling, leiding en informatievoorziening. Het Regionaal Crisisplan vormt een belangrijke basis voor de gemeentelijke crisisorganisatie. De gemeentelijke crisisorganisatie voldoet aan het Regionaal Crisisplan. Missie De VRR staat voor ‘samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, inwoners en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt. Visie De VRR brengt kennis, ervaring, inwoners, bedrijven en organisaties bij elkaar om daarmee op een effectieve en efficiënte wijze de veiligheid te bevorderen. De VRR is een doelmatige, transparante en open organisatie. Medewerkers van de VRR geven en nemen verantwoordelijkheid. Zij zijn deskundige professionals die hun werk doen met passie, bevlogenheid in een uitdagende omgeving. Daarbij hoort dat zij voortdurend inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie en dit onmiddellijk toepassen op veiligheid. De

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Programma Belang

VRR is een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en een betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie. Strategie Om invulling te geven aan de visie, staat de VRR voor haar taak. ▪

De VRR creëert een veilige leefomgeving in de regio Rotterdam-Rijnmond.

▪

De VRR levert hulpverlening op maat.

Om deze taken te realiseren, ligt de komende beleidsperiode de nadruk op het volgende. ▪ ▪ Bestuurlijk

De VRR is hét expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid. De VRR staat midden in de samenleving.

Hoe ziet de partij er bestuurlijk uit? De burgemeesters van de 13 gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van de veiligheidsregio. Dit bestuur stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de financiële kaders vast. Elk lid van het AB legt binnen haar of zijn gemeenteraad verantwoording af over het door de VRR gevoerde beleid. Het AB vergadert meerdere malen per jaar. Vertegenwoordiging Dhr. J.P. Rehwinkel

Financieel

Gemeentelijke bijdrage Bijdrage 2023 € 4.617.072 Verhouding eigen vermogen vs. vreemd vermogen op balansdatum Eigen Vermogen Vreemd Vermogen 1 jan € 6.157.000 1 jan 31 dec € 9.664.000 31 dec

€ 107.479.000 € 99.080.000

Wat is het (verwacht) financieel resultaat? Financieel resultaat 2023: € 2.361.000

Streekarchief Voorne-Putten Vestigingsplaats

Brielle

Deelnemers

Nissewaard, Voorne aan Zee

Programma

Bestuur en Organisatie

Belang Publiek

Welke taak voert de partij voor de gemeente uit? Het doel van het Streekarchief Voorne-Putten is in het samenwerkingsgebied: a)

19 september 2024

uitvoering van de Archiefwet;

Jaarstukken 2023

Streekarchief Voorne-Putten Vestigingsplaats

Brielle

Deelnemers

Nissewaard, Voorne aan Zee

Programma

Bestuur en Organisatie

Belang b)

vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijkerwijze dienstbaar maken voor het publiek.

• Beleidsinformatie Het Streekarchief is de laatste jaren erg in beweging, door invloeden en ontwikkelingen van binnen de organisatie zelf maar ook daarbuiten. Dit heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling doen besluiten om de in 2017 vastgestelde Toekomstvisie 2025 in 2021 aan te passen en opnieuw vast te stellen. Zaken die vooral een rol gaan spelen en van belang zijn voor het Streekarchief zijn een adequate huisvesting, waarin zowel het depot voldoende ruimte biedt aan de huidige en nog te ontvangen fysieke archieven van de deelnemers. Maar ook waarin voldoende werkruimte is voor de medewerkers en vrijwilligers van het Streekarchief én om de doelstelling om meer publiekgerichte activiteiten te ontplooien mogelijk te maken. Daarnaast moet het Streekarchief, naast de papieren archieven, de digitale archieven van de deelnemende gemeenten gaan opnemen. Hiervoor wordt een e-depotvoorziening ontwikkeld. Om deze digitale dienstverlening goed te laten verlopen, zullen extra medewerkers moeten worden aangetrokken. Eerder is al voor de uitgebreide inspectietaak een archiefinspecteur in dienst genomen. Eind 2021 heeft het bestuur besloten tot een nieuwe huisvesting voor het Streekarchief vlakbij de huidige huisvesting in Brielle.

In de nieuwe opzet wordt rekening gehouden met voldoende ruimte in de archiefbewaarplaats, waarbij ook oog zal zijn voor de verkorting van de wettelijke overbrengingstermijn van de gemeentelijke archieven naar het Streekarchief (gaat van 20 jaar terug naar 10 jaar). Ook komen de speerpunten uit de Toekomstvisie in de nieuwe huisvesting beter tot hun recht. Bestuurlijk

Financieel

Hoe ziet de partij er bestuurlijk uit? Het bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten: dhr. F. van Oosten (voorzitter) namens gemeente Nissewaard en mw. J. Postma namens gemeente Voorne aan Zee. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Vertegenwoordiging? Lid: Mevr.J.Postma (Vice-voorzitter AB) Plv Lid: Dhr. R. van der Kooi (PLV lid AB) Gemeentelijke bijdrage Bijdrage 2023 € 384.389 Verhouding eigen vermogen vs. vreemd vermogen op balansdatum Eigen Vermogen Vreemd Vermogen 1 jan € 649.889 1 jan 31 dec € 638.374 31 dec

€61.399 € 90.443

Wat is het (verwachte) financieel resultaat voor het boekjaar? Financieel resultaat 2023 : € 13.982

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Streekarchief Voorne-Putten Vestigingsplaats

Brielle

Deelnemers

Nissewaard, Voorne aan Zee

Programma

Bestuur en Organisatie

Belang Risico’s Door de fusie van drie van de deelnemers (gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) zal de gemeenschappelijke regeling vanaf 1 januari 2023 nog bestaan uit twee deelnemers. Deze smalle basis noopt het bestuur om nadrukkelijk de mogelijkheid open te houden voor (een) nieuwe deelnemer(s) aan het Streekarchief. Door de nieuwe huisvesting en nieuwe en uitgebreidere taken en dienstverlening van het Streekarchief, zullen de uitgaven naar verwachting navenant (verder) toenemen. Hierdoor zullen ook de bijdragen van de deelnemende twee gemeenten hoger worden. Syntrophos Vestigingsplaats

Spijkenisse

Deelnemers

Nissewaard, Voorne aan Zee

Programma

Bestuur en organisatie

Belang Publiek

Welke taak voert de partij voor de gemeente uit? Syntrophos voert voor de deelnemende gemeenten de volgende taken uit: ▪

▪ ▪

aanschaf, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van data en telefonie, hardware, software, netwerken, applicaties, geo-informatie en alle overige ICT ondersteunende systemen; uitvoering van wettelijke taken op deze terreinen; bewaking van de integriteit en veiligheid van onze systemen en de daarin opgeslagen data.

Hoe draagt deze partij bij aan de doelstelling van de gemeente? Het realiseren en behouden van de al aanwezige, benodigde informatievoorzieningen en het efficiënte en professionele beheer daarvan voor de twee gemeenten. Tevens de coördinatie van ICT-activiteiten in verband met de verdere ontwikkeling van de in de dienstverleningsovereenkomst opgesomde activiteiten. De invoering van de gemeenschappelijke regeling heeft de volgende doelstelling: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

verminderen kwetsbaarheid; vergroten slagkracht; ontwikkelingen en landelijke vereisten beter het hoofd bieden; beheersen van de kosten(-stijgingen) en benodigde investeringen; verbeteren van de dienstverlening.

De dienstverlening van Syntrophos aan de gemeenten is nader uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst. De centrale ambitie van Syntrophos luidt: De deelnemende gemeenten (en niet-deelnemers) efficiënte en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tegen bedrijfseconomisch aanvaardbare tarieven leveren. Daarnaast het faciliteren en ondersteunen van de algemene doelstelling van de deelnemende

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Syntrophos Vestigingsplaats

Spijkenisse

Deelnemers

Nissewaard, Voorne aan Zee

Programma

Bestuur en organisatie

Belang gemeenten (en niet-deelnemers). Open en eerlijk communiceren, proactief adviseren en afspraken na komen. Visie Het realiseren en behouden van de reeds aanwezige benodigde informatievoorzieningen en het efficiënte en professionele beheer daarvan ten behoeve van de deelnemende gemeenten en de coördinatie van ICT-activiteiten in verband met de verdere ontwikkeling van de in de dienstverleningsovereenkomsten opgesomde activiteiten Beleidsontwikkelingen: ▪

De uitvoering van het programma Voorne aan Zee en de verandering van de gemeenschappelijke regeling van 4 naar 2 deelnemers en de verwerking daarvan in de bedrijfsvoering van Syntrophos;

▪

Een nieuwe gezamenlijke koers om de toenemende stroom aan projecten efficient uit te voeren en te borgen in het meerjarig beheer. Deze koers geeft ook richting aan de benodigde samenwerking met de afdelingen en IV-organisaties van de deelnemers en verduidelijkt de governance; Kansen voor intensievere samenwerking tussen de geografische afdelingen van de gemeenten en Syntrophos.

▪

Bestuurlijk

Financieel

Hoe ziet de partij er bestuurlijk uit? Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders van de aangesloten gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee. Vertegenwoordiging? Dhr. R. van der Kooi (bestuurder) Gemeentelijke bijdrage Bijdrage 2023 € 9.294.949 Verhouding eigen vermogen vs. vreemd vermogen op balansdatum Eigen Vermogen Vreemd Vermogen 1 jan € 210.796 1 jan 31 dec € 210.796 31 dec

€ 17.108.521 € 19.094.104

Wat is het (verwachte) financieel resultaat voor het boekjaar? Financieel resultaat 2023 € 0

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Vestigingsplaats

Klaaswaal

Deelnemers

Altena, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Hardinxveld-Giessendam, Krimpenerwaard, Lansingerland, Nieuwkoop, Ridderkerk, Voorne aan Zee, Waterschap Hollandse Delta Middelen

Programma Belang Publiek

Welke taak voert de partij voor de gemeente uit? Het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, administreren van de vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens. Bij het SVHW zijn 12 gemeenten en het Waterschap Hollandse Delta aangesloten. Hoe draagt deze partij bij aan de doelstelling van de gemeente? De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: a. b. c. d. e. f.

de heffing en invordering van belastingen; de Wet waardering onroerende zaken; de administratie van vastgoedgegevens; het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden; de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen); de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen).

Beleid Uitvoering van de volgende werkzaamheden: Het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, administreren van de vastgoedgegevens, het verstrekken van vastgoedgegevens, de BAG en de WKPB. De bij SVHW ondergebrachte belastingen en heffingen zijn: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Bestuurlijk

Financieel

onroerendezaakbelasting (OZB); afvalstoffenheffing; rioolheffing; forensenbelasting; reclamebelasting; hondenbelasting; toeristenbelasting; Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Seggelant.

Hoe ziet de partij er bestuurlijk uit? SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie, met een eigen bestuur. Wethouders van de gemeenten en Dagelijks Bestuursleden van waterschap Hollandse Delta vormen samen het Algemeen en het Dagelijks Bestuur. Vertegenwoordiging Dhr. R. van der Kooi (AB-lid) Gemeentelijke bijdrage Bijdrage 2023 € 955.000 Verhouding eigen vermogen vs. vreemd vermogen op balansdatum Eigen Vermogen Vreemd Vermogen

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Vestigingsplaats

Klaaswaal

Deelnemers

Programma Belang

1 jan 31 dec

€ 847.000 € 1.450.000

1 jan 31 dec

€ 6.597.000 € 10.328.000

Wat is het (verwachte) financieel resultaat voor het boekjaar? Financieel resultaat 2023: € 684.000

Recreatieschap Voorne-Putten Vestigingsplaats

Schiedam

Deelnemers

Nissewaard, Voorne aan Zee

Programma

Wonen

Belang Publiek

Welke taak voert de partij voor de gemeente uit? De gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten draagt zorg voor beheer, onderhoud, exploitatie en ontwikkeling van de binnen het grondgebied gelegen recreatiegebieden. Hoe draagt deze partij bij aan de doelstelling van de gemeente? De deelnemers van dit recreatieschap zijn de gemeenten op Voorne-Putten. Het schap heeft tot taak om in onderlinge samenhang, het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te behartigen, voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Welke visie en ambitie heeft de partij? Recreatieschap Voorne-Putten heeft op 1 januari 2021 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Staatsbosbeheer. Deze overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Hiermee is de governance van het Recreatieschap in een meer stabiele fase gekomen en toekomstbestendig. Nieuwe bestuurlijke opgaven dienen zich aan vanwege het aflopen en de werking van de financieringsovereenkomsten met respectievelijk de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.

Met beide partijen wordt overlegd over de financiering van het beheer na afloop van de overeenkomsten en inmiddels worden contouren van een nieuwe subsidieregeling van de provincie voor het beheer van recreatiegebieden duidelijk. Niettemin zal dit effect hebben op de komende begrotingsjaren. De afloop van deze overeenkomsten vraagt om een zorgvuldige financiële beschouwing waarbij het verkrijgen van eigen inkomsten, zoals eerder als doelstelling benoemd, centraal zal staan. Beleid Het recreatieschap heeft in 2022 het Ontwikkelperspectief bos Voorne-Putten opgesteld. Deze opgave komt voort uit de wens zo snel mogelijk antwoord te geven op de essentaksterfte en deze te combineren met de ambitie van het Rijk om extra hectaren bomen te planten. De uitwerking wordt in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten uitgevoerd. Onderwerpen van blijvende aandacht zijn de aanwezigheid van

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Recreatieschap Voorne-Putten Vestigingsplaats

Schiedam

Deelnemers

Nissewaard, Voorne aan Zee

Programma

Wonen

Belang

Bestuurlijk

Financieel

alg in de wateren binnen het beheersgebied en het gebruik van de gebieden. Verder onderzoek zal noodzakelijk zijn om in de toekomst de juiste maatregelen te nemen voor de kwaliteit van het water. Voor wat betreft het gebruik van de gebieden, vraagt het houden van toezicht en het handhaven steeds meer aandacht. Dit heeft gevolgen voor de capaciteit en de kosten. Tenslotte zal in de komende tijd ook de bereikbaarheid over water een punt van aandacht zijn. Vanuit meerdere belangen komt dit onderwerp op de agenda recreatie en toerisme. Hoe ziet de partij er bestuurlijk uit? Recreatieschap Voorne-Putten is een gemeenschappelijke regeling gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Deelnemers van het recreatieschap zijn de gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard. Zij kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Vertegenwoordiging Dhr. R. van der Kooi (voorzitter AB) Dhr. A.J. Spoon (lid AB/DB) Dhr. J.L. Bal (Secretaris) Dhr. H.S.A. Abrahams (lid AB) Dhr. P.Schop ( Plv lid DB) Gemeentelijke bijdrage Bijdrage 2023 € 612.949 Verhouding eigen vermogen vs. vreemd vermogen op balansdatum Eigen Vermogen Vreemd Vermogen 1 jan € 4.058.146 1 jan 31 dec € 4.177.170 31 dec

€ 4.980.457 € 4.431.383

Wat is het (verwachte) financieel resultaat voor het boekjaar? Financieel resultaat 2023 € 125.382 Risico’s Vanaf 2026 zijn de bijdrage van de gemeente Rotterdam en de subsidie van de provincie Zuid-Holland allerminst zeker. Als deze bijdragen wegvallen, kan dat ertoe leiden dat de taken van het recreatieschap in de huidige vorm niet doorgezet kunnen worden. Op dit moment worden hierover gesprekken gevoerd met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Ook wordt gedacht aan het vergroten van de inkomsten en/of het verlagen van de kosten. Overwogen wordt hiervoor een multidisciplinaire werkgroep op te starten met de opdracht voorstellen uit te werken. Voor het boekjaar 2026 is er begrotingstechnisch voor gekozen om de wegvallende bijdrage van de gemeente Rotterdam en de provincie incidenteel te dekken uit de reserve.

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Gemeenschappelijke Regeling tot Instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Vestigingsplaats

Schiedam

Deelnemers

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee.

Programma

Wonen

Belang Publiek

Welke taak voert de partij voor de gemeente uit? De dienst heeft tot taak het in stand houden van een centrale meld- en regelkamer en een coördinatie- en informatiepunt handhaving milieuregelgeving. Hierbij wordt het beleid van de deelnemende gemeente in acht genomen. Voor Voorne aan Zee betekent dit onder andere: ▪ ▪ ▪

adviseren over af te geven beschikking als gevolg van de Wet milieubeheer; uitvoering van procedures volgens de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht; controle op de naleving van de Wet milieubeheer en het adviseren over mogelijke handhavingsmiddelen bij geconstateerde overtredingen.

Hoe draagt deze partij bij aan de doelstelling van de gemeente? Binnen de daarvoor ter beschikking gestelde middelen en afspraken richt de DCMR zich op de uitvoering van: ▪ ▪ ▪

Het basistakenpakket behorend bij een omgevingsdienst en vastgelegd in gemeentelijk milieubeleid; Een aantal taken waarvan de bevoegdheden door de gemeente aan de DCMR zijn gemandateerd en die zijn vastgelegd in het werkplan; In 2023 wordt verder ingezet op de omgevingswet en de nieuwe eisen die gesteld worden aan de uitvoering van de taken van de DCMR, waarbij ook werkwijze en afspraken herijkt worden.

Bestuurlijk

Financieel

19 september 2024

Visie “Wij zijn de omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in het Rijnmondgebied. Bij de grote risicobedrijven voeren we ook taken uit in Zeeland en werken we landelijk samen met andere inspectiediensten. Wij zijn een deskundige organisatie waarin professionals worden uitgedaagd en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun ontwikkeling. Wij realiseren ambities van onze opdrachtgevers in verbinding met de omgeving. Wij zijn open en toegankelijk. Onze inzet is efficiënt en effectief. We zetten innovatie en technologie in om ons werk optimaal uit te voeren.” Hoe ziet de partij er bestuurlijk uit? DCMR wordt bestuurd door gedeputeerden van de provincie Zuid-Holland en wethouders van dertien gemeenten in de regio Rijnmond. Het bestuur bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur. Deze overheden hebben samen de “Gemeenschappelijke Regeling” DCMR ingesteld. In die regeling staat welke taken DCMR uitvoert en wat de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn. Vertegenwoordiging Dhr. I. Bal (Bestuurder AB en DB) Gemeentelijke bijdrage

Jaarstukken 2023

Gemeenschappelijke Regeling tot Instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Vestigingsplaats

Schiedam

Deelnemers

Programma

Wonen

Belang Bijdrage 2023 €1.909.000

Verhouding eigen vermogen vs. vreemd vermogen op balansdatum Eigen Vermogen Vreemd Vermogen 1 jan € 4.403.000 1 jan 31 dec € 4.410.000 31 dec

€ 12.414.000 € 22.019.000

Wat is het (verwachte) financieel resultaat voor het boekjaar? Financieel resultaat 2023 € 607.000 Risico’s Voor de specifieke advisering op de (milieu-)thema’s bodem, (externe) veiligheid en geluid is nog onvoldoende duidelijk wat de financiële consequenties zijn en welke afspraken op landelijk niveau over de financiering worden gemaakt. Voor wat betreft het onderwerp bodem gaat het om de overgang van de bodemtaken van provincie naar gemeenten. Hiertoe behoren ook een aantal adviestaken en vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken. Ook op dit punt is het nog onduidelijk welke afspraken op landelijk niveau worden gemaakt om deze nieuwe taak van gemeenten te financieren. Op dit moment wordt ook onderzocht wat de omvang van de verwachte financiële consequenties is door de wijzigingen in de thema’s externe veiligheid en geluid. Tenslotte wordt rekening gehouden met frictiekosten in de eerste maanden na inwerkingtreding van de wet (wennen aan nieuwe instrumenten, andere werkwijzen enzovoort).

Voorne Putten werkt Vestigingsplaats

Spijkenisse

Deelnemers

Nissewaard, Voorne aan Zee

Programma

Leven

Belang Publiek

Welke taak voert de partij voor de gemeente uit? Arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten Werkt voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en re-integratiewerkzaamheden uit en is een leerwerkbedrijf op het eiland Voorne-Putten en in het havengebied. De organisatie heeft een bedrijfsmatig karakter en bouwt in fasen aan een nieuw leerwerkbedrijf, dat tot doel heeft onze arbeidsregio te versterken. Hiermee wordt een regio met 150.000 inwoners bediend. Voor cliënten die bekend zijn met een bijstandsuitkering wordt alle ondersteuning gegeven om zo snel mogelijk in te stromen op de arbeidsmarkt. Visie Het streven is om door werkaanbod zo veel mogelijk inwoners naar vermogen te laten deelnemen in de samenleving. Daarmee kunnen mensen voorzien in hun eigen inkomen, waardoor de zelfredzaamheid van mensen verbetert. Voorne-Putten Werkt legt de verbinding tussen vraag en het aanbod van werk. Hierbij

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Voorne Putten werkt Vestigingsplaats

Spijkenisse

Deelnemers

Nissewaard, Voorne aan Zee

Programma

Leven

Belang wordt uitgegaan van een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen. Een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren en ouderen en aan mensen met en zonder beperking. Daarbij wordt gewerkt aan de doelstelling van de Participatiewet: iedereen met arbeidsvermogen duurzaam naar werk toe leiden, bij voorkeur regulier werk. Voor wie dat nog niet haalbaar is, wordt gewerkt aan de hoogst haalbare vorm van participatie.

Bestuurlijk

Financieel

Beleidsinformatie Uitvoerder is per 1 januari 2017 een besloten vennootschap (BV) met als enige aandeelhouder de gemeente Nissewaard, waarbij de andere gemeenten de Wsw in de oude stijl inkopen (sterfhuisconstructie). De BV is onderdeel van de nieuwe afdeling Voorne-Putten Werkt, waarin de gemeenten op Voorne Putten deelnemen in een centrumgemeente-Gemeenschappelijke Regeling Voorne Putten Werkt met de gemeente Nissewaard als centrumgemeente. Hoe ziet de partij er bestuurlijk uit? De rechtsvorm is een Gemeenschappelijke Regeling centrumconstructie (Nissewaard), die afzonderlijk met de inkopende gemeenten (voormalig Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) is aangegaan. Brielle is met Nissewaard een Dienstverleningsovereenkomst (Dvo) aangegaan voor zowel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), als voor de Participatiewet. De Wsw-afdeling ‘beschut werken’ is als besloten vennootschap ondergebracht in het arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten Werkt. Gemeentelijke bijdrage Bijdrage 2023: € 90.370

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Leven

Programma Belang Publiek

Welke taak voert de partij voor de gemeente uit? De gemeenschappelijke regeling heeft in het kader van de doelstelling de volgende taken: ▪ ▪ ▪

het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van volksgezondheidstaken, welke aan de gemeenten zijn opgedragen; het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet, voor zover deze taken behoren tot het basispakket; al die taken ten aanzien waarvan het algemeen bestuur unaniem heeft besloten dat deze tot het basistakenpakket dienen te worden gerekend.

Hoe draagt deze partij bij aan de doelstelling van de gemeente? Het openbaar lichaam OGZRR stelt zich ten doel:

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Programma Belang

▪ ▪ ▪

het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen in het rechtsgebied van het lichaam; het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.

In het kader van de gemeenschappelijke regeling OGZRR is het college van B&W van de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de GGD Rotterdam-Rijnmond als uitvoerende organisatie. Bestuurlijk

Financieel

Hoe ziet de partij er bestuurlijk uit? Er is in feite een overeenkomst tussen de gemeenschappelijke regeling GGD-RR en de gemeente Rotterdam voor de levering van de wettelijke taken. De gemeenschappelijke regeling besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de gemeente Rotterdam. Dit geldt ook voor de bestuurlijke ondersteuning alsmede het verzorgen van de financiële transacties. De GGD legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De rekening van de gemeenschappelijke regeling is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en is onderdeel van de rekening van de gemeente Rotterdam. Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt een tussentijdse rapportage en een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken. Vertegenwoordiging Mevr. J. Postma Gemeentelijke bijdrage Bijdrage 2023 vast deel basispakket € 456.298 Bijdrage 2023 variabel deel € 96.467 Hoe ziet per balansdata de verhouding eigen vermogen vs.

vreemd vermogen eruit? Eigen Vermogen Vreemd Vermogen 1 jan NVT 1 jan NVT 31 dec NVT 31 dec NVT Omdat de gemeenschappelijke regeling geen eigen jaarrekening kent, kan ze in die zin, in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd Wat is het (verwachte) financieel resultaat voor het boekjaar? Resultaat 2023: NVT

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.

Programma

Gemeenten Maasluis, Schiedam en Vlaardingen zijn alleen betrokken bij de uitvoering van de jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen. Leven

Belang Publiek

Globale taakstelling c.q. visie Kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken (door het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders van jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen) en taken die vallen onder het landelijke transitiearrangement, met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet. Het gaat hierbij om de uitvoering van jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen (JB/JR), de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of ambulante specialistische zorg voor jeugdigen. Deze taken zullen aanvullend en in aansluiting op het lokale aanbod uitgevoerd worden. Daarnaast beoogt deze regeling het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten over de uitvoering van de jeugdhulptaken. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens De gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben de regiovisie Nabij en Passend vastgesteld. Deze visie is opgebouwd uit 19 bouwstenen en drie hoofdthema’s: ▪ een sterke lokale infrastructuur; ▪ een aansluitende regionale infrastructuur; ▪ samen leren wat werkt. Per 1 januari 2023 is de nieuwe inkoop van kracht. Deze is gebaseerd op de regiovisie Nabij en Passend. Een aantal speerpunten uit de regiovisie hebben invloed op de taak van de gecertificeerde en of specialistische jeugdhulpaanbieders.

Namelijk ambulantisering van het aanbod, zoals onderdelen van perceel D (daghulp) en perceel E (ambulante GGZ-ondersteuning). Dit heeft invloed op de uitvoeringsbudgetten van de gemeente. Met ingang van 1 juli 2021 voert de gemeente de intensieve vrijwillige hulp (IVH) zelf uit. Dit was belegd bij de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Reden dat de gemeente IVH zelf uitvoert is de wachtlijsten bij de jeugdbescherming en het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Het aantal jeugdigen dat een beroep doet op specialistische jeugdzorg neemt toe en daarmee ook de wachtlijsten. In 2021 is een project om de wachttijden aan te pakken van start gegaan, waarbij de wachttijden worden teruggedrongen. De geleerde lessen zijn meegenomen in de huidige processen en de inkoop voor 2023. De wachttijd aanpak is eind 2022 afgerond.

Bestuurlijk

Per 1 januari 2023 wordt afgerekend op reëel zorgverbruik. De begroting 2023 is opgesteld op basis van het zorggebruik van 2021, waarbij rekening is gehouden met de overheveling van onderdelen van de daghulp (Perceel D) en ambulante GGZ-ondersteuning(Perceel E). Hoe ziet de partij er bestuurlijk uit? Het bestuur van de GRJR wordt gevormd door het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Elk college van een deelnemende gemeente wijst uit zijn midden één lid en één plaatsvervangend lid aan voor het AB. Het AB benoemt het DB. Vertegenwoordiging Dhr. A.J. Spoon als lid AB

19 september 2024

Jaarstukken 2023

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Programma

Gemeenten Maasluis, Schiedam en Vlaardingen zijn alleen betrokken bij de uitvoering van de jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen. Leven

Belang Financieel

Gemeentelijke bijdrage Bijdrage 2023 €12.793.000 Hoe ziet per balansdata de verhouding eigen vermogen vs. vreemd vermogen eruit? Eigen Vermogen Vreemd Vermogen 1 jan NVT 1 jan € 61.098.000 31 dec NVT 31 dec € 86.447.000 Wat is het (verwachte) financieel resultaat voor het boekjaar? NVT Risico’s •

Gemeenten kampen met financiële druk om de toenemende vraag naar jeugdzorg op te vangen. Voor 2022 zijn extra middelen toegekend en voor 2023 wordt verwacht dat wederom een begrotingswijzing met extra budget wordt gevraagd.

•

Doordat vanaf heden gewerkt wordt met reëel begroten en afrekenen op zorgverbruik, is er het risico dat de afrekening over de jaren meer fluctueert.

Lichte gemeenschappelijke regeling Archeologie Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Rotterdam, Voorne aan Zee

Programma

Wonen

Belang Publiek

19 september 2024

Globale taakstelling c.q. visie Gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van het bestuur en de ambtenaren van de gemeente Voorne aan Zee over het beheer en behoud van het bodemarchief, over het archeologisch bestel en wetgeving en de consequenties daarvan voor de gemeente. Het, in overleg met de gemeente, informeren en adviseren van derden (bijvoorbeeld ontwikkelaars of archeologische instellingen, burgers of bedrijven) over het bodemarchief of het archeologisch beleid van de gemeente. Het zorgdragen voor de archeologieparagrafen in bestemmingsplannen en de Archeologische Waarden- en Beleidskaart. Het opstellen en goedkeuren van programma’s van eisen en plannen van aanpak volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Het beoordelen van rapportages en het voorstellen van selectiebesluiten. Het melden van nieuwe vondsten en opgravingen aan Archis, het centrale archief van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (artikel 41 Monumentenwet 1988). Het beheren van de archeologische documentatie en het archeologisch vondstmateriaal met betrekking tot de gemeente Voorne aan Zee volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

Jaarstukken 2023

Lichte gemeenschappelijke regeling Archeologie Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemers

Rotterdam, Voorne aan Zee

Programma

Wonen

Belang

Bestuurlijk

Financieel

Het zorgdragen voor de inbreng van archeologische belangen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen (het opstellen van de ‘archeologieparagraaf’, met de bijbehorende voorschriften en plankaarten). Hoe ziet de partij er bestuurlijk uit? Het betreft een lichte regeling. Vertegenwoordiging? Er is een coördinatiepunt archeologie ingesteld. Het coördinatiepunt is het aanspreekpunt van en de intermediair tussen Archeologie Rotterdam en de ambtenaren en het bestuur van de gemeente Voorne aan Zee. Gemeentelijke bijdrage Geen, er wordt betaald voor afgenomen diensten. In 2023 voor € 51.900 Hoe ziet per balansdata de verhouding eigen vermogen vs. vreemd vermogen eruit? Eigen Vermogen Vreemd Vermogen 1 jan NVT 1 jan NVT 31 dec NVT 31 dec NVT Wat is het (verwachte) financieel resultaat voor het boekjaar? Resultaat 2023: NVT

Vennootschappen en coöperaties N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats

Den Haag

Aandeelhouders

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Middelen

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14573631/2