3.3 Rvs berap en 2e begrotingswijziging 2022 VRZ

Registratiekenmerk: 2200739 / 2213002 Onderwerp: Bestuursrapportage 2022 Veiligheidsregio Zeeland tweede begrotingswijziging 2022

De raad besluit: 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland. 2. Een positieve zienswijze te geven op de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland. Samenvatting De raad neemt kennis van de bestuursrapportage 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland en dient een positieve zienswijze in op de tweede begrotingswijziging 2022 bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland. Inleiding De bestuursrapportage 2022 en de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland (hierna: VRZ) worden door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) respectievelijk ter kennisgeving en met een verzoek tot het indienen van een zienswijze voorgelegd aan de raad. Vanwege de inhoudelijke verwevenheid worden de onderwerpen in één nota aan uw raad voorgelegd. Na ontvangst en verwerking van de ontvangen zienswijze wordt de tweede begrotingswijziging 2022 definitief vastgesteld door het AB van de VRZ in de vergadering van 16 december 2022. Bestuursrapportage De bestuursrapportage heeft betrekking op het eerste halfjaar van 2022. Deze rapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van de VRZ. Dit jaar heeft de bestuursrapportage een vernieuwde opzet, met als doel het bestuur en de gemeenteraden op een overzichtelijke wijze te informeren over prestaties en afwijkingen.

Dit onder andere naar aanleiding van een onderzoek naar de behoefte van bestuurders en raadsleden over de vorm en inhoud van de bestuursrapportage. Separaat is een begrotingswijziging opgesteld. Begrotingswijziging In de eerste bestuursrapportage 2022 ontstaat naar verwachting eind 2022 een nadelig resultaat van ruim € 500.000 na onttrekking aan diverse reserves. Het resultaat bestaat voor 98% uit incidentele posten. De VRZ stelt voor om geen extra gemeentelijke bijdrage te vragen, maar bij het opstellen van de jaarrekening 2022 te besluiten om het eventuele nadelige resultaat af te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve. Voor de algemene reserve betekent dit dat het saldo daalt van € 1.841.733 (per 31 december 2021) naar € 1.294.102. De volgende mutaties zijn verwerkt in de begrotingswijziging:  De gevolgen voor 2022 van de bestemming van het resultaat 2021.  De effecten van de bestuursrapportage 2022.  De vrijval van de subsidie Deltawateren en de toevoeging van deze middelen aan de bestemmingsreserve Maritieme Veiligheid. Wat willen we bereiken? Samen met de andere twaalf deelnemende gemeenten in de VRZ, is het voor de gemeente Vlissingen van belang dat de VRZ op een financieel verantwoorde wijze en met voldoende operationele sterkte haar wettelijke taken kan vervullen. Auteur: J. Weug Telefoonnummer: +31118487068

Registratienummer nota: 2200739 / 2213002

Dit is van groot belang voor de veiligheid van de inwoners van Zeeland. Door deze zienswijzeprocedure als onderdeel van de procedure tot vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2022, zijn de Zeeuwse gemeenteraden in staat om het hiervoor genoemde belang te controleren. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ Niet van toepassing. Wat gaan we ervoor doen? Op basis van de zienswijzen van de dertien deelnemende gemeenten wordt de begrotingswijziging van de VRZ definitief vastgesteld in de vergadering van het AB van 16 december 2022. De raad wordt geadviseerd een positieve zienswijzen te geven op de tweede begrotingswijziging 2022. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Het verwachte negatieve resultaat bedraagt ruim € 500.000. Bij de jaarrekening wordt het werkelijke tekort ten laste van de algemene reserve gebracht. De omvang van de algemene reserve neemt daardoor sterk af, namelijk van € 1.841.733 naar € 1.294.102. Gezien de begrote uitname van de algemene reserve in 2023 en 2024 blijft er relatief weinig saldo over, waardoor weinig buffer bestaat om een klap op te vangen. Wat mag het kosten? De tweede begrotingswijziging 2022 is budgetneutraal. Het leidt dus niet tot wijzigingen ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage die wij betalen aan de VRZ.

Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? De zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2022 zal worden voorgelegd aan het AB van de VRZ. Op basis van de zienswijzen van de dertien deelnemende gemeenten wordt deze definitief vastgesteld in de vergadering van het AB van 16 december 2022. Bijlage(n) - Bestuursrapportage 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland (documentnummer: 2200741) - Tweede begrotingswijzing 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland (documentnummer: 2200742) Vertrouwelijkheid Intern

Blad 2 behorend bij 2200739 / 2213002