09142023 Q&A 3.3 compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 14-09-2023

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Algemeen & Sociaal van 14 september 2023 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel 3.3 – Uitbreidingsplan MuZEEum de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de 2e kolom. Fractie CDA

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 - Uitbreidingsplan muZEEum Vraag 1. Was dit plan en de bijbehorende besteding opgenomen in de kaderbrief 2023? Zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Dit plan maakte geen onderdeel uit van de Kaderbrief. Gekozen is voor seperate behandeling om realisatie van inpandige verbouwing nog dit jaar mogelijk te maken, namelijk het jaar ook van de nieuwe inhoudelijke inrichting van het museum.

2. Waarom moet de raad hier nu een besluit overnemen?

Zie antwoord op vraag 1

3. Is het niet beter om dit besluit integraal af te wegen met andere wensen die er zijn en waar de raad al over het gesproken, zoals bijvoorbeeld kunstgrasveld(en)?

Gelet op wens om realisatie van inpandige verbouwing in dit jaar van vernieuwing bij het muZEEum, is gekozen voor apart voorstel

4. Welke criteria worden er gehanteerd om “iets” uit de reserve Widz te halen?

Dit voorstel past binnen doelstelling van WIZ, namelijk versterking van de fysieke-, sociaal-economische- of culturele infrastructuur van de gemeente Vlissingen. Dit is niet uitgesloten.

5. Waarom zou een kunstgrasveld (ook) niet binnen deze criteria vallen? 6. Waarom wordt wel de dekking van de afschrijvingen geregeld maar niet de dekking van de rentelasten? (Dat ze worden toegerekend aan het betreffende taakveld is vanzelfsprekend, maar of de €690.000 staat op een bankrekening en levert nu rente op, en als het niet op de rekening staat moet er voor geleend worden en moet er rente betaald worden: in beide gevallen is er dan een gat waarvan nu niet aangegeven is wat de dekking is).

Op basis van het BBV (Besluit Begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten)maken we een berekening van het zogenaamde renteomslagpercentage. Dit renteomslagpercentage rekenen we inderdaad toe aan de investeringen. Op dit moment bedraagt dit renteomslagpercentage 0%, vandaar dat we geen rentelasten toerekenen en we dus ook niet in de dekking hoeven te voorzien.

Fractie SGP

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 - Uitbreidingsplan muZEEum Vraag 1. Voor de verbouwing van het MuZEEum werden de pakhuizen tijdens de weekends ook gebruikt als intieme concertzaal voor klassieke concerten, met name kamermuziek. Door het publiek en artiesten werd deze

Antwoord Ja, de mogelijkheden voor een bredere benutting nemen toe en zijn zeker bespreekbaar.

“intieme” locatie zeer gewaardeerd. Betekent de investering in het te realiseren paviljoen in de binnentuin ook een bredere benutting hiervan (en de pakhuizen) voor bijvoorbeeld (klassieke) kamerconcerten? 2. Of wordt deze investering alleen gedaan voor de museumfunctie?

Maatschappelijke/culturele activiteiten passend binnen de museale omgeving zijn mogelijk. De investering is niet uitsluitend bedoeld voor de specifieke museumfunctie.

Fractie GL

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 - Uitbreidingsplan muZEEum Vraag 3.3 uitbreidingsplan MuZEEum Waarom vinden er twee verbouwing na elkaar plaats? Waaruit blijkt dat het bezoekersaantal dermate is gestegen? Hoe staat subsidiëring in verhouding tot andere culturele zaken? Geldt hier, wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Het is een flink bedrag voor één project.

Antwoord Het vernieuwingsplan voor het MuZEEum kent 2 fasen: de onlangs afgeronde fase 1 waarin de nadruk lag op de herinrichting en inhoudelijke vernieuwing van de presentaties en de nu voorgestane fase 2, namelijk de inpandige/bouwkundige uitbreiding van het pand. De stijgende lijn van de bezoekers is ingezet en de verwachting is dat het aantal bezoekers de komende jaren zal toenemen. Andere culturele zaken in Vlissingen komen door deze investering niet in het gedrang/ vinden hier geen nadeel van. Van de regel “wie het eerst komt…” is hier geen sprake.

Kan het plan nog opgesplitst worden? Dus wel toegankelijk maken maar niet uitbreiden? Wij zijn voorstander van toegankelijkheid en zien ook reden om hier in te investeren. Groter zou eventueel in de toekomst kunnen. Het gaat hier immers om een krediet met een levensduur van 25 jaar.

Het splitsen van deze plannen is vanuit kostenoverwegingen, efficiency, het kunnen borgen van kwaliteit en het beperken van overlast niet wenselijk en wordt niet geadviseerd.

Fractie PSR

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 - Uitbreidingsplan muZEEum In het raadsvoorstel Uitbreidingsplan MuZEEum wordt voorgesteld om een bedrag van 690.000 euro te laste te brengen van de reserve Wind in de Zeilen. Vraag Antwoord 1. Kunt u ons vertellen hoe groot De reserve is van oorsprong € 3.183.000 deze reserve van oorsprong is? 2. Kunt u ons een budgetoverzicht geven van deze reserve en daarin aangeven: a. Wat er al is uitgegeven en waaraan? b. Wat er al is toegezegd en waarvoor? c. Wat het resteren vrije saldo is?

a. In 2021 onttrokken we op basis van de primaire begroting 2021 een bedrag aan de reserve van € 733.000. Dit bedrag gebruikten we voor dekking van de extra benodigde capaciteit voor het project Wind in de Zeilen. In 2022 heeft er een dotatie (toevoeging) plaatsgevonden van € 302.684,73 aan de reserve. Dit bedrag betreft dividend Evides. b. Er staan uit de reserve WIZ geen onttrekkingen gepland/begroot. Wel jaarlijks een storting van een deel van het dividend Evides dat we ontvangen. c. De stand nu komt daarmee op € 3.183.000 min € 733.000 plus € 302.684,73 = € 2.752.684,73

Fractie POV

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 - Uitbreidingsplan muZEEum Vraag 1. Wat is de boekwaarde van de panden waarin het Muzeeum gevestigd is, hoe is het eigendom daarvan geregeld, wat zijn de jaarlijkse kapitaalslasten voor de gemeente van de panden en wat zijn de jaarlijkse afschrijvingskosten?

Antwoord Boekwaarde is per 01-01-2023 € 2.128.911,32. De jaarlijkse afschrijving is annuitair, maar de rente wordt elkaar opnieuw bepaald, waardoor het totaalbedrag aan kapitaallasten jaar op jaar niet gelijk is. In 2022 was de afschrijving € 85.037,66 en de rente € 4.427,90

2. Wat is de jaarlijkse huuropbrengst voor de Gemeente van het Muzeeum, is deze geïndexeerd, en met welk bedrag gaat de huur voor het Muzeeum omhoog na de investering door de gemeente?

De jaarlijkse huurprijs van het MuZEEum bedraagt per 01-01-2023 € 71.473,47. Deze huurprijs wordt jaarlijks geindexeerd conform de index CPI (reeks alle huishoudens). Na realisatie van deze voorgenomen verbouwing zal er een taxatie van het pand plaatsvinden waarna er op basis van de marktwaarde een huurprijsvoorstel door het college aan het MuZEEum gedaan zal worden. Citaat: “” Om de doorstroom naar de Pakhuizen aanzienlijk te verbeteren, wordt in de binnentuin van het Muzeeum een glazen paviljoen gebouwd. Het paviljoen doet dienst als transferruimte, maar ook als ontvangstruimte voor groepen en een korte koffie- of frisdrankstop. Realisatie van het tuinpaviljoen is cruciaal om het veelvoud aan bezoekers te kunnen ontvangen.”” 3. Met hoeveel bezoekers rekent het Muzeeum in 2023 en 2024 in het Muzeeum zelf? Citaat: “” De Tobagozaal wordt de nieuwe ontvangst- en trainings-ruimte van het Muzeeum. De bedoeling is dat - in nauwe samenwerking met maritieme opleidingen en het bedrijfsleven - jongeren en studenten kennismaken met beroepen in de maritieme wereld. Ook is die ruimte geschikt voor ontvangst van relaties van sponsoren c.q. partners van het Muzeeum.

In 2023 38% meer bezoekers dan vergelijkbare periode 2022 (ook heropeningseffect en slecht weer). Doel is uiteindelijk structureel 50% meer bezoekers te trekken. Van 30.000 naar 45.000 (excl. Kazematten en Oranjemolen). De Tobagozaal is niet voor publiek bedoeld, is alleen met lift bereikbaar en is geen onderdeel routing.

4. Hoe verhoudt deze stelling zich tot de argumentatie: “Het Muzeeum heeft geen ruimte om groepen te ontvangen, groepen staan nu in de entreeruimte tussen de winkeldisplay en kassa in, wat onwenselijk is” Maar dat kan toch in de Tobagozaal?

Zie antwoord op vraag 3

5. Als het gaat om het schenken van een kopje koffie, en een eventuele ontvangst, is er dan gedacht aan de ruimte in de Gecroonde Liefde, de ruimte daarboven waar de gemeenteraad ook wel is ontvangen, of in de Pakhuizen, wellicht met een eigen ingang?

Museumbezoekers willen graag een rustpunt als onderdeel route voor snelle consumptie. De Gecroonde Liefde geen onderdeel route. Aparte ingang via Pakhuizen is niet mogelijk vanwege veiligheid.

6. De raming laat slechts een globaal bedrag zien en komt uit op ± € 8.500,00 per m2. Dat lijkt ons een enorm bedrag voor een ontvangstruimte. Is er gekeken naar alternatieven zoals bijvoorbeeld een glazen gang door de tuin, en wat maakt het zo enorm duur?

Alleen een glazen gang lost probleem niet op. Bouw- en materiaalkosten zijn flink gestegen. Ontwerp is juist eenvoudig van hout en glas en zodanig ontworpen dat fundering niet nodig is. Ook is eis dat tuinpaviljoen past in monumentale architectuur muZEEum

7. Heeft het Muzeeum voor de ontvangstruimte een businesscase opgemaakt, bijvoorbeeld met een berekening van de extra inkomsten, en

Er is geen businesscase, want tuinpaviljoen is niet bedacht uit oogpunt van rendement of winst. Tuinpaviljoen draagt wel bij dat groeimarkt “groepen” beter bedient kan worden

kunt u die businesscase aan de gemeenteraad doen toekomen? 8. Het college heeft drie jaar geleden een identiek verzoek van het Muzeeum afgewezen. Kunt u aangeven wat de gronden tot afwijzing toentertijd zijn geweest, en wat er is veranderd waardoor u nu wél de aanvraag wenst te honoreren?

In het kader van de financiering van het inhoudelijke vernieuwingsplan ( fase 1) heeft de gemeente een bijdrage van € 100.000 verstrekt. Dit toen ook met het oog op het over te brug laten komen van sponsors en bijdragen bedrijfsleven

9. Heeft het Muzeeum voor deze aanpassingen financieringsaanvragen gedaan bij de gebruikelijke fondsen en subsidienten, zo niet waarom niet, zo ja: met welk resultaat?

Voor herinrichting muZEEum is ruim 7 ton aan fondsgeld binnengehaald. Fondsen dragen niet bij aan bouwkosten, zeker niet als MuZEEum geen eigenaar is.

10. Wat is de eigen financiële bijdrage van het Muzeeum aan de uitvoering van deze aanpassingen? Uit de Bijlage RVS: Opmerking van de directie: “Ik heb nogmaals naar kostencalculatie gekeken. In de laatste toegestuurde versie van 18 november is al 10% opslag bouwkosten meegenomen, zie bijlage. Ik zag ook dat er een post inrichtingskosten keuken pantry instaat van € 10.000, -. Die hoort eigenlijk niet in bouwkosten”.

De eigen financiele bijdrage van het muZEEum zal in de vorm van een huurverhoging zijn. Na realisatie van de verbouwing zal dit worden verwerkt obv een nieuw te taxeren waarde. Het college zal hier een voorstel richting het muZEEum doen. Inrichtingskosten (tafels, stoelen etc.) zijn voor rekening muZEEum. De geraamd inrichtingskosten (10.000) zijn in de actualisatie afgetrokken van het totaalbedrag van 680.000. Dit maakt het totaal op 670.000 plus 3% verhoging bouwkosten (20.100) maakt het totaal 690.000 (afgerond).

11. Deze 10.000 Euro staat nog wel in de financieringsaanvraag, waarom?

Die zal uit de raming worden verwijderd. Zie verder het antwoord bij vraag 10.

12. Gelet op het gegeven dat er al een opslag van 10% is ingecalculeerd, en er nu weer een stijging van 3- 4 % is, waarom niet de bouwkosten VERLAAGD met 6 of 7 %?

De bouwkosten zijn sinds eerste calculatie plan verder gestegen.

13. In het raadsvoorstel wordt gesteld dat het gebouw meer toegankelijk wordt gemaakt voor visueel en lichamelijk gehandicapte mensen. In de bijgevoegde documentatie vinden wij niets terug over de specifieke maatregelen en investeringen voor dat doel. Kunt u die alsnog toelichten?

Het treffen van voorzieningen voor mensen met een beperking worden in de bouwactiviteiten meegenomen.

Over de toestand van de installaties in de gebouwen: In het jaarverslag 2021: We maken ons zorgen om de klimaatinstallaties die veel storingen geven en soms uitvallen. Enkele storingen hebben geleid tot lekkages. Het Muzeeum laat nu uitzoeken of de klimaatinstallaties vervangen moeten worden. In het jaarverslag 2022 staat: Met de gemeente Vlissingen is onderzocht hoe de verouderde klimaatinstallaties vervangen kunnen worden met een energiezuiniger oplossing. 14. Met welke noodzakelijke en Het normaal en technisch onderhoud alsmede onderzoek kostbare vervangingen en ingrepen ( zie naar noodzakelijke vervangingen (klimaat) installaties de jaarverslagen) wordt de gemeente op worden meegenomen zoveel mogelijk meegenomen korte termijn geconfronteerd, wat zijn de tijdens de uitvoering van het project en dat binnen de bedragen die daarmee zijn gemoeid, is bestaande onderhoudsbudgetten. daar geld voor gereserveerd, zo ja hoeveel en zo niet, hoe denkt u dan die uitgaven te kunnen financieren? 15. Kunt u een overzicht geven van de uitgaven die de gemeente doet ten behoeve van het Muzeeum? Wilt u daar in meenemen, naast de eerder opgevraagde kapitaalslasten en afschrijvingen, de onderhoudskosten van de gebouwen

2020 -Belastingen € 7.669 -Verzekeringen € 5.086 -Kapitaallasten € 105.707 -Uren € 4.300,--Onderhoud € 46.073

zoals schilderwerk, loodgieterswerk etc. zodat er een beeld duidelijk wordt hoeveel het Muzeeum de gemeente werkelijk jaarlijks kost c.q. gekost heeft in de laatste drie jaar?

2021 -Belastingen € 7.331 -Verzekeringen € 6.237 -Kapitaallasten € 99.325 -Uren € 2.310 -Onderhoud € 75.262 2022 -Belastingen € 7.622 -Verzekeringen € 6.376 -Kapitaallasten € 89.465 -Uren € 1.793 -Onderhoud € 124.610

16. U dekt deze uitgave uit de reserve Wind in de Zeilen. Kunt u aangeven onder welk fiche deze uitgaven zijn onder te brengen, en waarom vind u dat dit passend is in de doelstellingen van die reserve gelden?

Doel van de reserve is versterking van de fysieke-, sociaal-economische- of culturele infrastructuur van de gemeente Vlissingen

17. Heeft u bij deze investering overleg gevoerd met de toezichthouders?

Dit is niet nodig, want de reserve valt niet onder het toezicht in het art.-12 -traject.

18. Welke uitgaven zijn er gedaan uit de reserve “Zeilwind” sinds de inrichting van de reserve in 2021, startbedrag 7,3 miljoen, in 2 jaar tijd reeds gedaald naar de huidige stand van 2.7 miljoen?

Het totaal van de fiche 1A was € 7.300.000. Het startbedrag van de reserve was 3.183.000. In 2021 onttrokken we op basis van de primaire begroting 2021 een bedrag aan de reserve van € 733.000. Dit bedrag gebruikten we voor dekking van de extra benodigde capaciteit voor het project Wind in de Zeilen. In 2022 heeft er een dotatie (toevoeging) plaatsgevonden van € 302.684,73 aan de reserve. Dit bedrag betreft dividend Evides. De stand nu komt daarmee op € 3.183.000 min € 733.000 plus € 302.684,73 = € 2.752.684,73 Er staan uit de reserve WIZ geen onttrekkingen gepland/begroot. Wel jaarlijks een storting van een deel van het dividend Evides dat we ontvangen.

19. Welke verdere uitgaven heeft het college voor ogen uit deze reserve?