06302022 Besluitenlijst cie P&C

BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE PLANNING & CONTROL VAN 30 JUNI 2022 OM 19.30 UUR RAADZAAL 0. AANWEZIG Commissie: Aanwezig: R.C.M. Bostelaar (GL), S. Mohandes (GL), L.P. Claessens (PSR), W.C. van Dongen (PSR), J.C.A Dooms (LPV), S.C.G.A Eggermont (LPV), C. van Dalen (LPV), B. Wiessner (LPV), Y. Hoogstraten (VVD), R.G. Kleefman (POV), F.E.C. Oreel (PvdA), K. de Vries (PvdA), D. Schrijver (D66), C.R. Tromp (SGP), K. van Wezel (50plus), P.J. Mersie (CU), A. Achterhuis (PSR), L.E.J. Janse (SGP), P. Kuipers (SP). Afwezig: M. de Zwarte (CDA), A. Werner (FVD), A. van der Giessen (VVD), A.M.H.W.G. Geerink (POV), Ö. Toguç (PvdA), J.K. Weijermans (PSR). College: Wethouders G.A. Sips, C. Bertijn, S.F. Cracau, J. Portier, A. Vader. Burgemeester A.R.B. Van den Tillaar. Voorzitter: W.B. Kraan. Griffier: F. Vermeulen. 1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA De agenda wordt conform vastgesteld. 2. INSPREKERS Er zijn geen insprekers. 3. BESPREEKSTUKKEN 3.1 1e Herziening 2022 grondexploitaties. Q&A vragen CDA. Concept besluit: De raad besluit; 1. in te stemmen met de 1e herziening 2022 van de grondexploitaties; 2. de parameters vast te stellen zoals in deze nota zijn opgenomen; 3. de risicoreservering met € 0,8 miljoen te verlagen naar € 22,8 miljoen; 4. voor de plannen Claverveld en Kenniswerf fase 4 een tussentijdse winstneming te doen van totaal € 1,0 miljoen; 5.

de plannen Beatrixlaan, Lammerenburg III en Bedrijventerrein Souburg fase 1 af te sluiten met een resultaat van € 0,2 miljoen; 6. het resultaat van deze herziening, € 2,0 miljoen, toe te voegen aan het resultaat van de jaarrekening 2021; 7. de programmabegroting 2022 te wijzigen conform dit inhoudelijk besluit.

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor de raad van 14 juli 2022 als hamerstuk. 3.2 Jaarrekening 2021 Q&A vragen PSR – CDA – CDA/CU – SGP. Er zijn vier vragen van de SGP niet beantwoord. Deze vragen zullen schriftelijk worden beantwoord. Het gaat om de volgende vragen: 1. P.154; 30 miljoen vordering op het Rijk, wellicht te maken met de op p.155 genoemde 20.890 verplichtingen? Op p.172 staat tekst 'schatkistbankieren' .wellicht kan men dit toelichten. 1

2. Op p.175 wordt gesproken over een resultaat gerealiseerd van 10.272. Het resultaat bedraagt 10.798. Vanwaar dit verschil? 3. Niet direct gerelateerd aan de jaarrekening: P.187 huurverplichting bibliotheek Spui die niet meer gebruikt wordt 137.000. Is er zicht op dat deze kan worden verhuurd of afgekocht? 4. P.194 - 2.4 Wat is de reden van het eerder ten onrechte onttrekken aan de voorzieningen van de forse posten van maar liefst 700.000 in de eerdere begroting? Wethouder Sips komt terug op de typefouten in de jaarrekening. Concept besluit: De raad besluit; 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

De jaarrekening 2021 inclusief accountantsverklaring vast te stellen. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2021. In tegenstelling tot het raadsbesluit Bestemmingsreserve Centrumgemeentetaken (765359) de middelen in de mei- en decembercirculaire 2021 voor Beschermd wonen (BW), Maatschappelijke opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) (totaal € 704.388 + € 136.612 + € 1.131.145 = € 1.972.145) in te zetten als bijdrage in het tekort Artikel 12 2021. Een bedrag van € 525.687 als resultaatbestemming aan te merken en dit ten laste van de algemene reserve te brengen. Het daarna overblijvende resultaat ad € 10.272.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Na vaststelling de jaarstukken 2021 door de raad, de jaarstukken bij het CBS en de Provincie in te dienen. De begroting 2022 aan te passen conform de 9e begrotingswijziging.

Het raadsvoorstel Jaarrekening 2021 zal geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 indien de getekende controleverklaring en accountantsverslag vrijdag 1 juli 2022 aan de raad worden aangeboden. Zo niet, dan verschuift dit agendapunt door naar de raadsvergadering van 14 juli 2022 als bespreekstuk. Noot griffier na afloop van de vergadering: Deloitte heeft de griffier, naar aanleiding van de vraag of de getekende controleverklaring en het accountantsverslag op vrijdag 1 juli 2022 gereed zouden zijn, laten weten deze termijn niet te halen. Daardoor zal het raadsvoorstel geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 14 juli 2022. 3.3 Kaderbrief 2023 Q&A vragen LPV-CDA-PSR Concept besluit: De raad besluit; 1. De kaderbrief 2023 vast te stellen; 2. Het college opdracht te geven om een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 voor het klassieke domein op te stellen; 3. Het college opdracht te geven om de taakstellingen voortkomend uit het artikel 12 traject en zoals vastgelegd in de huidige meerjarenbegroting daadwerkelijk te realiseren; 4. Bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder.

Het raadsvoorstel Kaderbrief 2023 wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 14 juli 2022. 3.4 1e Bestuursrapportage 2022 Q&A vragen CDA – PSR. Wethouder Sips komt schriftelijk terug op de vraag van de POV inzake 2.2 P-begroting Fiche 1d kenniswerf. In 2021 is het budget voor Economische stimulering binnen Fiche 1d van de kenniswerf niet benut. Het gaat hier met name over de benodigde communicatiemiddelen Kenniswerf en de hiervoor benodigde capaciteiten, wat gepland was in 2021 maar in 2022 alsnog zal moeten worden ingezet. Dit budget is niet overgeheveld van 2021 naar 2022. Dit betekent een eenmalige last van € 234.000 in 2022. Waarom is dit bedrag niet overgeheveld? 2

Wethouder Sips komt schriftelijk terug op de vraag van de POV inzake 5.1 Aframen personeelkosten vanwege incidentele karakter en dubbele ramingen. Op de personeelskosten is een structureel voordeel ontstaan. In de meerjarenbegroting 2022-2025 is een aantal incidentele functies ten onrechte structureel opgenomen. Deze omissies zijn inmiddels gecorrigeerd en leveren een structureel voordeel van € 447.000 op. Waar komt het structurele voordeel vandaan? Concept besluit De raad besluit; 1. in te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2022; 2. het positieve resultaat van de 1e bestuursrapportage 2022 van € 0,7 miljoen in 2022 oplopend naar € 4,0 miljoen in 2025 toe te voegen aan het begrotingssaldo; 3. het jaarlijkse dividend Evides van € 426.000 toe te voegen aan de reserve Wind in de Zeilen; 4. de reserve Visserijkade in te stellen; 4a. een bedrag van € 332.000 in 2022, toe te voegen aan de reserve Visserijkade; 5. de reserve Transitievisie in te stellen; 5a. een bedrag van € 248.000 in 2022 toe te voegen aan de reserve Transitievisie; 6. de onderstaande kredieten op te hogen met: a. nieuwe Brug over het Dok Scheldekwartier € 1.339.000 b. herstel kades rondom Dok Scheldekwartier € 442.000 c. hoofdinfrastructuur Souburg fase 2 € 1.816.000 d. herinrichting Noorderbegraafplaats cyclisch ruimen € 27.000 e. aanpassing begraafcapaciteit Noorderbegraafplaats € 40.000 f.

urnenmuur Souburg € 16.000 g. veegmachine S018 € 25.000 h. veegmachine S019 € 25.000 7. in te stemmen met een nieuw krediet 'geluid en verlichting Vlissingse Ondernemers Centrale' van € 48.000; 8. de taakstelling artikel 12 Sociaal Domein en Werk & Inkomen structureel af te ramen in de begroting vanaf 2022; 9. een bedrag van € 167.500 te onttrekken aan de reserve organisatieontwikkeling (volgens de bij de 2e bestuursrapportage 2021 ingestelde reserve organisatieontwikkeling) 10. de programmabegroting 2022-2025 te wijzigen overeenkomstig de 6e en 7e begrotingswijziging 2022; 11. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder.

Het raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2022 wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 14 juli 2022. 4.

ROUTINESTUKKEN

5. ACTUELE ZAKEN 5.1 Schriftelijke vragen commissie PSR - grondafvoer. De PSR zal schriftelijk terugkomen op deze zaak. 5.2 Actieve Informatieplicht college Wethouder Sips: Er is een brief binnengekomen bij de gemeente van een advocaat over het raadsvoorstel aanwijzen van gronden gelegen op de Kenniswerf te Vlissingen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Die brief roept wat vragen op. De brief en de reactie van het college worden aanstaande dinsdag 5 juli 2022 in het college behandeld. De raadsinformatiebrief zal z.s.m. naar de raad toekomen. Wethouder Bertijn: Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een officieel verzoek gedaan om een cruiseschip af te meren in de Vlissingse haven voor de opvang van asielzoekers. Vrijdag zal de raad een procesvoorstel krijgen. Aanstaande dinsdag neemt het college een voorlopig besluit. Woensdag 6 juli krijgen de raadsleden een raadsinformatiebrief die besproken wordt – consultatie – in de raadsvergadering van 7 juli. Dinsdag 12 juli neemt het college een definitief besluit. De commissieleden dringen aan bij de wethouder om eerder gemaakte opmerkingen over veiligheid en zorg, zoals bijv. extra politie capaciteit, mee te nemen in de raadsinformatiebrief. 5.3 Actuele zaken commissie 6.

SLUITING 3

De vergadering wordt om 20:57 uur gesloten.

4