Programmabegroting 2025 def na raadcommissie

Dit document is ter informatie naar uw raad doorgestuurd in januari 2024. Voormalige bibliotheek – Dorpsstraat 152 In dit pand is de Creatieve Werkplaats gevestigd, dat een contract heeft voor een jaar. Daarna wordt in overleg met WoonFriesland gekeken naar het ontwikkelen van wooneenheden. Zodoende is hiervoor geen bedrag opgenomen voor het onderhoud Apotheekhoudende huisartsenpraktijk – Molenglop 6 Gebouwd in de zomer van 2009. Er zijn weinig te verwachten onderhoudskosten voor dit pand. Schuurtje begraafplaats – Kerkplein 7 Er zijn weinig te verwachten onderhoudskosten voor dit zeer kleinschalige pand. Ambtswoning burgemeester – Lutinelaan 35 In 2016 is de ambtswoning geheel gerenoveerd, echter het keukenblok is toen niet meegenomen. Planmatig staat deze opgenomen om te worden vervangen. Helihaven – Havenweg 18A De gemeente is eigenaar van de helikopterhaven en -hangar en verhuurt deze aan UMGC ambulancezorg. De hangar bestaat uit een ruimte voor stalling van vervoermiddelen ten behoeve van ambulancevervoer en materieel/materialen voor de Grootschalige Geneeskundige Bijstand die op Vlieland wordt ingevuld door gemeentelijke vrijwilligers, en een afgescheiden ruimte ten behoeve van het onderbrengen van medewerkers die tijdens hun diensten gebruik maken van deze woon- en slaapvertrekken. Het pand is verbouwd en in gebruik en wordt volledig onderhouden door UMCG Ambulancezorg.

De landingsplaats met apparatuur en uitrusting, zoals verlichting en hekken is wel in beheer bij de gemeente. Kosten voor onderhoud beperken zich tot het instandhouden van hekwerken en landingslichten. Havengebouw jachthaven - Havenweg 68-70-72-74 Het Havengebouw is eigendom van de gemeente, het onderhoud van dit gebouw wordt volledig gedaan door de pachters. Met de gebruiker is hierover overleg. Boswijk het Zorggebouw en het Welszijnsgebouw – Boslaan 1 en Lutinelaan 2C WoonFriesland draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de woningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het zorg- en welzijnsgebouw. Het onderhoud zal volgens het MJOP worden uitgevoerd, de kosten zullen in 2025 niet noemenswaardig zijn.

81 Programmabegroting 2025

De energiebesparingen Uit het Nationaal Klimaatakkoord komen ook duurzaamheidsverplichtingen voort met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed. Eind 2024 zal een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de verduurzaming van ons eigen gemeentelijk vastgoed worden opgeleverd. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd, maar enkele gebouwen behoeven de benodigde aandacht. Dat betreft het gemeentehuis, zwembad Flidunen, De Noordwester en de bibliotheek. Niet toevallig staan juist deze gebouwen voor het moment dat grootschalig onderhoud nodig is. In 2025 wordt voor deze gebouwen verder onderzocht wat de mogelijkheden zijn, en worden er keuzes voorgelegd. Bij renovatie/grootschalig onderhoud zal de verduurzaming een belangrijk onderdeel zijn. Bij nieuwbouw is uitgangspunt: volledig duurzaam. De verduurzaming van de gemeentelijk tractie zal mogelijk ook aanpassingen op de gemeentewerf nodig maken. In 2025 zullen de resultaten van de onderzoeken en plannen in aparte voorstellen en/of adviezen worden aangeboden met betrekking tot de Noordwester, Flidûnen, het gemeentehuis en de voormalige bibliotheek. Voor de Boswijk is een eigen bestemmingsreserve onderhoud. Kapitaallasten van de Boswijk zijn daarom niet in onderstaand overzicht verwerkt.

2025

2026

2027

2028

Groot onderhoud ambtswoning burgemeester zwembad/sporthal Flidunen Huisartsenpraktijk Begraafplaats School gebouw binnen School gebouw buiten Fortweg 1A

17.742 4.140 1.774 0 2.957 2.957 8.280

11.828 11.828 4.140 591 0 0 4.140

1.774 32.527 0 177 5.914 5.914 5.914

0 21.882 3.548 0 0 0 4.140

Onttrekking van voorziening

37.850

32.527

52.220

29.570

Stand van de voorziening 31/12

201.260

168.733

116.513

86.943

Niet t.l.v. voorziening komen: Kapitaalasten gebouwen Regulier onderhoud

238.333 148.838

234.106 162.806

238.179 161.257

228.629 158.723

Tractie- en overige hulpmiddelen Voor het beheer van de tractiemiddelen is geen totaalbeleid vastgesteld. Wel is een meerjarenonderhouds- en vervangingsschema voor de tractie- en overige hulpmiddelen opgesteld. Gezien het geringe aantal voertuigen dat bij onze dienst in gebruik is, wordt dit schema door de eigen dienst opgesteld. Naar de huidige inzichten zijn voor de loop van de onderhavige meerjarenbegroting de bestaande budgetten voldoende om de vervangingsinvesteringen te kunnen dekken.

82 Programmabegroting 2025

Groenvoorziening Gezien de geringe omvang van de hoeveelheid openbaar groen achten wij het niet zinvol hiervoor een beleidskader door uw raad vast te laten stellen. Het onderhoud vindt plaats binnen het bestaande budget van € 120.000 (product 530, openbaar groen), naast de inzet van de eigen dienst.

Water- en kunstwerken Met ingang van 2008 zijn enige objecten van Rijkswaterstaat overgenomen: damwanden in de (jacht-) haven, de glooiing, strandovergangen. Er is een afkoopsom ontvangen van Rijkswaterstaat. In de begroting 2025 is een beheers- en onderhoudsbudget opgenomen en is gerekend met de inzet van uren van de eigen dienst. Het onderhoud van de damwanden in de haven wordt integraal afgestemd met de Stichting Aanloophaven Vlieland. Anders dan in het verleden zullen toekomstige vervangingen van deze damwanden worden geactiveerd. Tot nu toe werd het schadeherstel aan de klinkerglooiing in de west betaald uit het jaarbudget. Dit is echter een methode van ‘pappen en nathouden’. Daarom gaat vanaf 2025 het onderhoud aan de klinkerglooiing op een meer gestructureerde wijze plaatsvinden, waarbij een bekleding wordt aangebracht die beter tegen stormen bestand is. Omdat het een reconstructie betreft zal deze investering geactiveerd gaan worden. In 2024 is een proefstuk met de nieuwe bekleding aangelegd. Het onderstaande overzicht MJOP Waterstaatsobjecten is in de raadsvergadering van 23/24 mei 2022 door de raad vastgesteld. meerjarenraming onderhoud waterstaatswerken

2025

2026

2027

2028

2.103.031

2.048.068

2.007.105

1.951.142

14.000 22.000 10.000

14.000 18.000 0

29.000 18.000 0

14.000 18.000 0

21.000

21.000

21.000

21.000

totaal kosten (excl. kapitaallasten)

67.000

53.000

68.000

53.000

BATEN inkomsten uit erfpacht

12.037

12.037

12.037

12.037

totaal baten

12.037

12.037

12.037

12.037

saldo kosten - baten excl. kapitaallasten

54.963

40.963

55.963

40.963

2.048.068

2.007.105

1.951.142

1.910.179

17.868 19.874

37.452 20.808

43.488 21.807

68.951 22.679

voorziening per 1/1

KOSTEN exploitatie klein onderhoud voormalige rijkshaven c.a. schade herstel glooiingen onderhoud strandovergangen ophogen strandovergang Badhuys diktemetingen damwanden werkhaven salarissen team buitendienst

prognose voorziening per 31/12 Niet t.l.v. de voorziening komen: Kapitaallasten Een gedeelte van de salarissen buitendienst

83 Programmabegroting 2025

Naam beheerplan

Vastgesteld in Looptijd de raad

Lasten verwerkt in de begroting?

Is er achterstallig onderhoud? Zo ja, hoeveel?

Wegen

Mei 2024

Ja, via voorziening € 185.550

Nee

Gebouwen

Mei 2024

Ja, via voorziening € 37.850

ja

Riolering Mei 2024 Waterstaatswerken Mei 2024 Openbare verlichting Mei 2024

2025 - 2028

2025 - 2028 2024 - 2033 2024 - 2033 2025 - 2028

Dit hangt af van beleidskeuzes die nog moeten worden gemaakt.

Ja, via voorziening € 70.607 Nee Ja, via voorziening € 54.963 Nee Ja, alleen regulier en investeringen Nee

Investeringen Voorgenomen investeringen voor bovengenoemde kapitaalgoederen vindt u terug in het overzicht investeringen in de financiële begroting.

84 Programmabegroting 2025

Paragraaf 4: Financiering

Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Vlieland uiteengezet voor de jaren 2025-2028. De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie moet plaatsvinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Deze financieringsparagraaf is, samen met de financiële verordening en het treasurystatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Anders dan in de paragraaf “weerstandsvermogen” gaat het in de financieringsparagraaf om risico’s op het gebied van enkel het financieringsbeleid en die goed kwantificeerbaar zijn. In de paragraaf “weerstandsvermogen” zijn risico’s opgenomen, die door de gemeente beperkt of niet beïnvloedbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Voor de financieringsrisico’s kan vooraf wel een inschatting worden gemaakt van de bedragen, die met de verschillende risico’s gemoeid zijn Renteontwikkelingen De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Het belangrijkste rentetarief van de ECB (herfinancieringsrente) is voor het eerst sinds 11 jaar in 2022 verhoogd naar 1,25%. Na verschillende mutaties is deze rente gestegen tot 4,25 % in juni 2024.

Naast het beleid van de ECB zijn ook andere macro-economische effecten van belang voor de renteontwikkeling. Nog steeds is veel onzeker door wereldwijde spanningen en wat die betekenen voor onze economie. Uiteindelijk moet de inflatie het gewenste peil van 2% bereiken. Inmiddels daalt de inflatie wel en de verwachting van DNB is dat de inflatie uiterlijk eind 2026 weer op het normale niveau zal zijn. Wellicht dat de rente hiervoor nog een aantal malen minimaal verlaagd zal worden. Interne ontwikkelingen Voor een goede uitvoering van de financieringsfunctie is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang. Hierbij gaat het bij onze gemeente vooral om de informatie die betrekking heeft op de liquiditeitsplanning. Financieren Wij streven ernaar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s van de gemeente te beheersen. Daartoe wordt bij het afsluiten van leningen rekening gehouden met de bestaande liquiditeitsplanning, de rentevisie en de renterisiconorm. Op basis van de meerjarenraming 2025 – 2028 zal er in de loop van 2026 opnieuw een lening nodig zijn om de voorgenomen investeringen te kunnen betalen. Er is een stelpost van € 70.000 opgenomen voor de rentekosten van deze lening. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.

Overtollige middelen worden uitgezet bij ’ s Rijks schatkist. Vaste opgenomen geldleningen Bij het opmaken van deze begroting zal de boekwaarde van alle vaste geldleningen op 1 januari 2025 € 25.881.471 bedragen. Het gemiddelde rentepercentage is hierbij 1,29%.

85 Programmabegroting 2025

Langlopende schulden 2025 Onderstaand overzicht geeft een specificatie van de langlopende schulden weer;

Jaar van

Datum

Rente-

Oorspronkelijk laatste per-

Le-

rente en

Restschuld

Restschuld

Restschuld

Restschuld

Restschuld

31-dec-24

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

31-dec-28

bedrag van de

aflos-

cen-

loop ning- aflossing

geldlening

sing

tage

tijd

vorm

Geldgever

870.350 2034

4,800

ann.

1 juli

BNG 40.0098922

404.013

371.591

337.613

302.004

2.500.000 2028

4,770

25 lin.

5 sept.

BNG 40.0098176

400.000

300.000

200.000

100.000

0

2.000.000 2038

5,025

30 ann.

6 aug.

BNG 40.103842

1.289.452

1.223.773

1.154.794

1.082.348

1.006.263

264.685

1.000.000 2028

5,200

20 lin.

18 nov. BNG 40.104019 t.b.v. SRV

200.000

150.000

100.000

50.000

0

5.000.000 2056

1,610

40 ann.

29 april BNG 40.110467

4.238.006

4.135.727

4.031.802

3.926.204

3.818.905

16.500.000 2060

0,890

40 lin.

1 okt

BNG 40,113789

14.850.000

14.437.500

14.025.000

13.612.500

13.200.000

5.000.000 2051

0,465

30 lin.

1 sept

BNG40.115023

4.500.000

4.333.333

4.166.667

4.000.000

3.833.333

25.881.471

24.951.925

24.015.876

23.073.056

22.123.186

totaal

Verstrekte vaste geldleningen De gemeente heeft aan derden langlopende geldleningen verstrekt. De leningen zijn (deels) rentevast en (deels) vervroegd aflosbaar. Bij het opmaken van deze begroting zal de boekwaarde van alle verstrekte geldleningen op 1 januari 2025 € 5.835.649 bedragen. Het gemiddelde rentepercentage bedraagt 2,7%. Rentekosten en opbrengsten In de begroting is rekening gehouden met rentekosten van € 328.786. Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij het uitvoeren van het financieringsbeleid zijn koersrisico’s, renterisico’s en kredietrisico’s. Hieronder wordt weergegeven op welke wijze de gemeente deze risico’s beheerst. Koersrisicobeheer De koersrisico’s van onze gemeente zijn zeer beperkt, omdat uitsluitend middelen worden uitgezet in vastrentende waarden, zoals deposito's. Door afstemming van de looptijden op de liquiditeitsplanning kunnen deze in principe tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Op deze einddatum is dus geen sprake van koersrisico's. Ook de koersschommelingen gedurende de looptijd zijn beperkt, omdat de uitzettingen een relatief korte gemiddelde looptijd hebben. Renterisicobeheer 1. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer.

Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gezien de fluctuaties op geldmarkt. De kasgeldlimiet voor onze gemeente bedraagt voor het jaar 2025 8,5% van de begroting. De kasgeldlimiet wordt in het begrotingsjaar naar verwachting niet overschreden. Dit wordt veroorzaakt doordat investeringen bij voorkeur gefinancierd worden met vreemd vermogen, terwijl de (onderhouds)voorzieningen en de bestemmingsreserves voor een gedeelte in liquide vorm worden aangehouden.

2. Renterisiconorm De renterisico’s op de vaste schuld worden beperkt door de renterisiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten. De renterisiconorm zal in 2025 niet worden overschreden.

86 Programmabegroting 2025

3. Kredietrisico’s De gemeente zal in het begrotingsjaar slechts in zeer beperkte mate te maken hebben met kredietrisico. Deze hebben onder andere betrekking op de uitzettingen in het kader van de publieke taak. Het gaat om de volgende uitgezette leningen: Restschuld in euro’s 31-12-2024 31-12-2025 504.643 448.571 162.500 146.250 18.333 13.750 165.000 146.667 4.655.172 4.482.759 200.000 150.000 130.000 120.000 5.835.648 5.507.997

Geldnemer Stichting Rekreatiebelangen Vlieland Stichting Flidunen Tennisvereniging TCV ’91 Energie coöperatie Stichting Rekreatiebelangen Vlieland Stichting Rekreatiebelangen Vlieland Duinwijck Totaal

Rente De rentekosten worden verdeeld over de begrotingsonderdelen, naar rato van de boekwaarden van de investeringen die voor die onderdelen in het verleden zijn gedaan. Het rente-omslagpercentage bedraagt in 2025: 1,125 (jaarrekening 2023: 0,33%) en is als volgt berekend: Werkelijk

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

366.469

346.967

328.786 310.344,63

291.631

272.632

-295.668

-163.891

-153.965

-144.040

-134.114

-124.189

70.801

183.076

174.821

166.305

157.517

148.443

berekening netto rentelast voor omslagrente taakvelden a.

de externe rentelasten over de korte en lange financiering (rentekosten langlopende leningen en r.c., zie KPL100)

b.

-/- de externe rentebaten (BNG, SRV, Tennsclub, Flidunen, zie KPL100)

saldo werkelijke rentelasten en rentebaten: financieringskosten c1. -/- rentelast naar grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

c2. -/- rentelast naar projectfinanciering

-176.100

-169.055

-162.009

-154.961

-147.917

-140.870

c3. +/+ rentebaten verstrekte leningen met projectfinanciering

138.850

132.000

125.150

118.300

111.450

104.600

per saldo aan taakvelden toe te rekenen werkelijke externe rente

33.551

146.021

137.962

129.644

121.050

112.173

d1. +/+ fictieve rentekosten eigen vermogen

0

0

0

0

0

0

d2. +/+ fictieve rentekosten voorzieningen

0

0

0

0

0

0

33.551

146.021

137.962

129.644

121.050

112.173

totaal aan taakvelden excl. treasury toe te rekenen netto rentekosten berekening renteomslag boekwaarde 1-1 mat., im mat. en fin. vaste activa

32.637.392 33.342.927 33.994.772 33.261.366 33.437.572 32.643.277

-/- projectgefinancierd en verstrekte leningen

-22.516.968 -22.330.841 -21.731.356 -21.149.568 -20.567.780 -19.985.991

boekwaarde als grondslag voor renteomslag

10.120.424 11.012.086 12.263.416 12.111.798 12.869.793 12.657.286

omslagpercentage

0,3315%

1,3260%

1,1250%

1,0704%

0,9406%

e1. aan taakvelden toegerekende rente (objectfinanciering)

176.100

169.055

162.009

154.961

147.917

140.870

e2. aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

33.551

146.021

137.962

129.644

121.050

112.173

0

0

0

0

0

0

f.

renteresultaat op het taakveld treasury

Financiële positie Onze financiële positie wordt bepaald door solvabiliteitsratio, verhoudingsindex schuldpositie, weerstandsratio en EMU-saldo/referentiewaarde. De solvabiliteitsratio, de schuldpositie en weerstandsratio worden toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen. Het EMU-saldo wordt weergegeven en toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting.

87 Programmabegroting 2025

0,8862%

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Inleiding Het doel van deze paragraaf is het inzichtelijk maken van de bedrijfsvoering voor de gemeenteraad. De bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel & organisatie, financiën, informatisering & automatisering, huisvesting en facilitaire ondersteuning. Het slagen van programma’s hangt in belangrijke mate af van de externe gerichtheid, transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering is daardoor ook van belang voor de gemeenteraad. De raad zal zich daarom ook een oordeel moeten vormen over de bedrijfsvoering, daarvoor kaders moeten stellen, en het dagelijkse bestuur daarop moeten controleren. De duale verhouding tussen raad en college is van belang bij de rolverdeling tussen beide bestuursorganen voor wat betreft de bedrijfsvoering. De raad stuurt, door het formuleren van heldere beleidsdoelen gericht op het realiseren van maatschappelijke effecten. Ook door het aangeven van de financiële en beleidsmatige kaders waarbinnen het college moet opereren bij het realiseren van deze maatschappelijke effecten. De actuele thema's en de wijze waarop we hier vanuit de bedrijfsvoering invulling aan geven, lichten we toe in deze paragraaf. Algemeen De algemene leiding ligt bij de gemeentesecretaris/algemeen directeur die tevens leidinggevende is van het team Beleid.

Naast het team Beleid zijn er de teams Uitvoering & Ondersteuning en de Buitendienst met elk een eigen leidinggevende (teamleider). De twee leidinggevenden en de gemeentesecretaris vormen samen het managementteam (MT) dat maandelijks bijeen komt. Het team Beleid bespreekt regelmatig in het werkoverleg beleidszaken. In dit werkoverleg krijgt de bedrijfsvoering concreet gestalte. Het team Uitvoering & ondersteuning komt iets minder frequent maar ook regelmatig bij elkaar. Ook is er een wekelijks overleg waarin het team Beleid, het team Uitvoering & Ondersteuning en de teamleider Buitendienst bij elkaar komen om zo nog meer synergie te bewerkstelligen en om een gezamenlijke terugkoppeling te krijgen van de besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. De algemeen directeur bezoekt maandelijks de Buitendienst voor een afstemmingsoverleg. Daarnaast zijn er bilaterale overleggen tussen individuele medewerkers en hun leidinggevenden. Ook hebben de beleidsmedewerkers op regelmatige basis overleg met de portefeuillehouder(s) om de koers en inhoud van de lopende zaken te bespreken. De raad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het raadsbreed akkoord 2022 - 2026 middels een overzicht van de lange-termijnagenda. Het raadsbreed akkoord is nader uitgewerkt in een college-uitvoeringsprogramma.

Samenwerking Waddeneilanden De eilanden zijn beter in staat invulling te geven aan de programma’s/speerpunten als die vanuit de samenwerking gevoed worden. De samenwerking is vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling. Ook is het samenwerkingsverband een convenant overeengekomen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincies Noord-Holland en Friesland. Het convenant beschrijft de samenwerking en verzekert de bestuurlijke zelfstandigheid van de eilanden voor de komende jaren. De gemeenschappelijke regeling (GR) de Waddeneilanden heeft voor de periode 2023-2026 een Meerjarig programmaplan opgesteld: “Wad nu, wat later”. Dit is op 23 maart 2023 vastgesteld door het

88 Programmabegroting 2025

Algemeen Bestuur van de GR de Waddeneilanden. Dit plan bevat een weergave van de werkzaamheden en speerpunten voor de genoemde periode. Samenwerking met de gemeente Leeuwarden Met de gemeente Leeuwarden werken wij samen op de volgende terreinen: • ICT (evenals de andere Friese Waddeneilanden en gemeenten in Noord Friesland) • Personeelsfunctie en de salarisadministratie • Belastingheffing en -inning • Uitvoering Wet Woz • Basisadministratie Gebouwen en Adressen en de Basisadministratie Grootschalige Topografie Dit zijn stuk voor stuk taken die beleidsmatig weinig lokale invulling behoeven, maar waarvoor schaalgrootte, beschikbaarheid, kennis en kunde van groot belang zijn om ze te doen slagen. Bij uitstek daardoor dossiers waarvoor de samenwerking met de gemeente Leeuwarden zeer waardevol is. Samenwerking met de gemeenten Terschelling en Waadhoeke Sinds de omzetting van de Dienst SoZaWe naar een bedrijfsvoeringsorganisatie zijn we op het gebied van beleid met betrekking tot het sociaal domein een samenwerking aangegaan met de gemeenten Harlingen, Terschelling en Waadhoeke. In 2023 heeft Harlingen zich echter teruggetrokken uit deze samenwerking. De gemeenten Terschelling, Waadhoeke en Vlieland zetten deze samenwerking voort en hebben hiervoor een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. Gezamenlijk vormen we op deze wijze het Intergemeentelijk Beleidsteam Sociaal Domein.

Personeel en organisatie De sturingsfilosofie die in 2007 voor de organisatie is vastgesteld, alsmede het Strategisch personeelsplan (SPP) uit 2021 zijn inmiddels gedateerd. Daarom is in 2024 gestart met het opstellen van een nieuw SPP met daarin opgenomen een missie en visie. Vaststelling, door het college van burgemeester en wethouders, van dit SPP is voorzien in het eerste halfjaar van 2025. In 2021 is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) vastgesteld. De belangrijkste aandachtspunten zijn inmiddels opgepakt. Ook in 2025 zullen de nodige aandachtspunten worden opgepakt. Bovendien is hiervoor een systematiek gebruikt die ervoor zorgt dat we telkens een actuele RIE houden, doordat, op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen, de RIE gevuld wordt en (nieuwe) zaken opgepakt worden. De salariskosten zijn als directe kosten geraamd op de programma’s waar ze betrekking op hebben. Een deel van de kosten van de ambtelijke dienst betreft overheadkosten. Deze salariskosten zijn overeenkomstig de bepalingen van het Besluit Begroten en Verantwoorden, geraamd op taakveld 0.4 overhead dat onderdeel uitmaakt van het onderhavige programma 0, Algemeen bestuur. Informatisering en automatisering Sinds 2012 is de automatiseringsomgeving grotendeels ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden. Informatiebeveiliging en privacy De overheid werkt steeds meer digitaal.

Dat heeft onder andere als voordeel dat diensten deels geautomatiseerd afgehandeld kunnen worden, dat gegevens sneller uitgewisseld kunnen worden, dat de kwaliteit van gegevens sterk is verbeterd en dat de beschikbaarheid van informatie enorm is. Een betrouwbare overheid draagt zorg voor de veiligheid van zijn inwoners, zowel fysiek, als digitaal. Daarvoor worden maatregelen genomen, wetten en regels opgesteld en aandacht besteed aan bewustwordingscampagnes. In de fysieke leefomgeving zijn we daar aan gewend en bepalen de wetten en regels vaak onze norm. In de digitale omgeving is dat nog niet zo. Daar voelen we ons soms zelfs belemmerd door wetten, regels en maatregelen. Toch is het vanuit het oogpunt van een betrouwbare overheid belangrijk om ook te zorgen voor een veilige digitale omgeving.

89 Programmabegroting 2025

Om die reden gelden er op Europees en landelijk niveau wetten en regels waaraan voldaan moet worden uit het oogpunt van informatieveiligheid en privacy. De gemeente Vlieland voert die wetten uit en waar nodig worden ze vertaald in specifiek beleid. Vanaf 2020 geldt er een nieuw normenkader voor informatiebeveiliging, de baseline informatiebeveiliging overheid. Voor gegevensbescherming is de Algemene Verordening Gegevensbescherming het wettelijk geldende kader. De gemeente Leeuwarden geeft voor ons uitvoering aan dit beleid.

Maatregelen De gemeente heeft een scala aan ICT beveiligingsmaatregelen getroffen om haar informatie- en automatiseringssystemen te beveiligen tegen aanvallen, storingen en calamiteiten. Denk hierbij aan noodvoorzieningen, back-upsystemen en informatiebeveiligingssystemen. Met het vormgeven van het informatie-en privacybeleid is er ook nadrukkelijk aandacht voor het vastleggen en de publicatie van het beleid, bewustwording en naleving. Stijging ICT kosten de Waddeneilanden Met een aantal Friese gemeenten wordt in de centrumregeling Shared Service Centrum (SSC) samengewerkt. Dat betekent dat de gemeente Leeuwarden voor ons de ICT-voorzieningen realiseert. Als gemeente nemen we via ambtelijke werkgroepen deel aan de beleidsvorming van het SSC en werken we gezamenlijk aan het uitvoeren van ICT-projecten zoals de nieuwe digitale werkomgeving, de gezamenlijke inrichting van personeelsprocessen en de vervanging van het telefonieplatform. Door deze investeringen, de stijging in de werkplektarieven en een verdere toename van het aantal devices en accounts zien we dat de kosten de afgelopen jaren stijgen. Voor 2025 zal de ICT bijdrage daarom per eiland met 5% worden verhoogd.

Huisvesting Sinds 1 januari 2015 beheert de gemeente Vlieland de gemeentelijke gebouwen weer zelf. Ten behoeve van het onderhoud en beheer is enige jaren geleden een voorziening ingesteld. Verwezen wordt ook naar de paragraaf kapitaalgoederen Rechtmatigheid Met ingang van het boekjaar 2023 legt het college van burgemeester en wethouders via de jaarrekening verantwoording af over rechtmatigheid. De accountant controleert vervolgens de getrouwheid van deze rechtmatigheidsverantwoording en geeft geen separaat accountantsoordeel over de rechtmatigheid meer af.

90 Programmabegroting 2025

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. In deze paragraaf betreffende verbonden partijen treft u een opsomming aan van organisaties die beschouwd kunnen worden als een verbonden partij. Algemeen. Om de grip van gemeenteraden op samenwerkingsverbanden te versterken, is op 1 juli 2022 de wijziging van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Doel hiervan is een verbetering van de betrokkenheid van raadsleden bij het bestuur van een samenwerkingsverband.

De raadsleden krijgen meer invloed op besluiten van een gemeenschappelijke regeling, zoals: • recht op indienen van zienswijzen ten aanzien van belangrijke onderwerpen • mogelijkheid tot het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie • afspraken hoe om te gaan met burgerparticipatie • actieve informatieplicht van het college • afspraken over de evaluatie van de regeling • afspraken over (financiële) gevolgen van uittreding • mogelijkheid om gezamenlijk enquête uit te voeren. Voor zaken waarvoor de gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast geldt een implementatieperiode van twee jaar. Samenwerkingsverband Waddeneilanden Gemeenschappelijke regeling tussen de vijf Waddeneilanden. Dit is een bestuurlijk overlegplatform en instrument om als gezamenlijke Waddeneilanden contacten te onderhouden met andere overheden. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een belangrijke taak in de onderlinge dienstverlening tussen de eilandgemeenten en bij het gezamenlijk uitvoeren van taken, zoals de uitbesteding van de automatisering aan de gemeente Leeuwarden. Het Algemeen Bestuur heeft in 2023 het Meerjarig Programmaplan “Wad nu, wat later” vastgesteld. In dit plan staan de werkzaamheden en speerpunten voor de jaren 2023-2026 vermeld.

Een belangrijke taak voor het Samenwerkingsverband is de ondersteuning bij de verdere concretisering en uitvoering van het Programma Waddeneilanden. Het samenwerkingsverband merkt in toenemende mate de behoefte van de portefeuillehouders om incidenteel en themagericht in gezamenlijkheid te overleggen. Dat is een logisch vervolg op beleidsontwikkelingen. Het voorbereiden, ondersteunen en uitwerken van acties uit deze overleggen vraagt vanzelfsprekend capaciteit. Op basis hiervan verwacht men een meer flexibel inzetbare formatie nodig te hebben voor de beleidscoördinatietaken, ondersteuning en advisering ter ondersteuning aan de eilanden. Aangezien het steeds lastiger wordt voor medewerkers van de eilanden zelf om te participeren, wordt de vraag naar capaciteit voor samenwerking/coördinatie vanuit het waddenkantoor steeds groter. Het Algemeen

91 Programmabegroting 2025

Bestuur, het Dagelijks bestuur zetten, in overleg met de Directieraad hierin de koers uit voor de komende jaren. Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslan De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is met ingang van 1 januari 2021 een bedrijfsvoeringsorganisatie geworden. De volgende taken zijn bij de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Vlieland en Terschelling belegd: • het vaststellen van beleid • Het evalueren van beleid • de uitvoering van de toegang tot jeugd en WMO-maatwerkvoorzieningen. Bij het vaststellen van beleid kunt u denken aan het vaststellen van de verordeningen op het sociale domein (WMO, Jeugd en Participatie). Maar ook het vaststellen van mantelzorgbeleid of beleid bestaanszekerheid is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De Dienst voert de volgende taken voor de gemeenten uit: • Monitoren van de beleidsuitvoering • De toegang tot de inkomensvoorzieningen • Het beschikken (in mandaat van de gemeente) • De behandeling van bezwaar en beroep • De uitvoering van de inkoop en het contractmanagement • De administratie • Het betalen

Centrumregeling Sociaal Domein Fryslan Het college en de burgemeester van de centrumgemeente (Leeuwarden) voeren voor het college en de burgemeester van de gastgemeenten de inkoop, de regiocoördinatie en het accounthouderschap voor gecontracteerde partijen en facultatief het financieel-administratief verwerken alsmede het cliëntenbeheer uit. wettelijk verplichte samenwerking voor de WMO: Beschermd wonen • • Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang • Veilig thuis, waaronder advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling wettelijk verplichte samenwerking voor de Jeugdwet: • gesloten jeugdhulp • jeugdbescherming • jeugdreclassering Vrijwillige samenwerking voor de WMO: • Openbare GGZ • Preventief verslavingsbeleid • Prostitutiebeleid • Mensenhandel Vrijwillige samenwerking voor de Jeugdwet: • spoedeisende zorg, als bedoeld in de Norm voor Opdrachtgeverschap • weinig voorkomende jeugdhulp, als bedoeld in de Norm voor Opdrachtgeverschap • pleegzorg • Hoog specialistische zorg • Gespecialiseerde jeugdhulp (specialistische jeugdhulp, ernstig enkelvoudige dyslexie en wonen)

Veiligheidsregio Friesland (GGD, rampenbestrijding en Regionale Brandweer) Gemeenschappelijke regeling, gevestigd in Leeuwarden. Voert gemeentelijke taken op het gebied van de volksgezondheid, brandweer en rampenbestrijding uit. De regeling heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de terreinen van: publieke gezondheidszorg,

92 Programmabegroting 2025

brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing, het in stand houden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer. Gemeenschappelijke regeling Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) De FUMO voert taken en bevoegdheden uit voor de deelnemers op het gebied van het milieu en de omgevingswet. Naast vergunningverlening, toezicht en handhaving geven zij ook advies over bijvoorbeeld geluid-, lucht-, water- en bodemvraagstukken. Gemeenschappelijke regeling “Welstandszorg Hûs en Hiem” De gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Friesland. In 2025 wordt provincie breed door een werkgroep onder leiding van de VFG bekeken in hoeverre onder de Omgevingswet verder gewerkt wordt binnen de Gemeenschappelijke Regeling of dat er een andere rechtsvorm wordt bedacht voor de ruimtelijke adviescommissie. N.V. Afvalsturing Friesland (Omrin) Het voorkomen, verwijderen, bewerken en verwerken van het Friese afval conform de voorgeschreven milieudoelstellingen tegen zo laag mogelijke kosten.

Gemeente Vlieland heeft 45 aandelen van Afvalsturing Friesland van de 4.350 geplaatste aandelen. Dat is 1,03%. N.V. Friesland Milieu Noordwest Het komen tot een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde uitvoering van milieuen reinigingstaken. Gemeente Vlieland heeft 499 aandelen van de 146.326 geplaatste aandelen. Dit is 0,34%. De aandelen van Fryslân Miljeu NV zijn in handen van 11 Friese gemeenten en 3 Groningse gemeenten. N.V. Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland (Stichting Kredietbank Nederland) Financiële dienstverlening aan personen die om wat voor reden dan ook niet bij een reguliere bankinstelling terecht kunnen. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. Stemrecht naar rato aandelenbezit. Gemeente Vlieland heeft een aandelenbelang van 3510 aandelen van €2,50 nominaal. Stichting Flidunen De stichting die het zwembad/sporthalcomplex exploiteert. Het betreft een zogenaamde “gemeentelijke stichting”, wat onder andere betekent dat het college van B&W de bestuursleden benoemt en de begroting en de jaarrekening goed moeten keuren. Er is een huurovereenkomst voor het complex, dat in eigendom is bij de gemeente Vlieland. Indirect is er een financieel belang omdat bij het staken van de activiteiten door de stichting de gemeente als eigenaar de verantwoordelijkheid houdt voor het zwembad/sporthalcomplex.

De gemeente heeft ten behoeve van enige investeringen in kwaliteitsverbeteringen aan de stichting een lening verstrekt. Stichting Aanloophaven Vlieland De stichting die de aanloophaven exploiteert. Het betreft een zogenaamde “gemeentelijke stichting”, wat onder andere betekent dat het college van B&W de bestuursleden benoemt en de begroting en de jaarrekening goed moeten keuren. Er is een huurovereenkomst voor de havenkom en het havengebouw. De stichting ontvangt geen subsidie of bijdrage in een eventueel tekort. De stichting beheert de nieuwe aanloophaven zoals beschreven in de huurovereenkomst. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de vervangingsinvesteringen voor het gehele havencomplex, exclusief de damwand die deel uitmaakt van de overdracht tussen Rijkswaterstaat en de gemeente.

93 Programmabegroting 2025

Stichting Recreatiebelangen Vlieland De stichting die het kampeerterrein Stortemelk exploiteert. Het betreft een zogenaamde “gemeentelijke stichting”, wat onder andere betekent dat het college van B&W de bestuursleden benoemt en de begroting en de jaarrekening goed moet keuren. De stichting ontvangt geen structurele subsidie of bijdrage in een eventueel tekort. De gemeente heeft ten behoeve van enige investeringen in kwaliteitsverbeteringen aan de stichting een drietal leningen verstrekt.

94 Programmabegroting 2025

Overzicht verbonden partijen Bestuurlijk vertegenwoordiger

Publiekrechtelijke verbonden partijen, de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Noord West Fryslân

M. Vellinga Beemsterboer

Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân

M. Vellinga Beemsterboer

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Burgemeester M. Schrier

Veiligheidsregio Fryslân

Burgemeester M. Schrier

Samenwerkingsverband Waddeneilanden

burgemeester M. Schrier

Welstandszorg Hûs en Hiem

R. de Jong

Privaatrechtelijke verbonden partijen N.V. Afvalsturing Friesland (Omrin);

R. de Jong

N.V. Fryslân Miljeu Noardwest;

R. de Jong

N.V. Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland (Stichting Kredietbank Nederland)

M. Vellinga Beemsterboer Burgemeester M. Schrier

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten;

Gemeentelijke stichtingen Stichting Flidunen

M. Vellinga Beemsterboer

Stichting Aanloophaven

R. de Jong

Stichting Recreatiebelangen Vlieland

R. de Jong

95 Programmabegroting 2025

Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Noord West Fryslân Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang

Relatie met beleidsprogramma Deelnemende partijen Bestuurlijk belang

Bestuurlijk aandeel

Financieel belang Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen Risico’s

Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Franeker De Dienst heeft als doel het (doen) uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten op de terreinen van sociale zekerheid, maatschappelijke zorg, jeugdzorg en gesubsidieerde arbeid, voor zover een gemeente op één van deze terreinen geen uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening Waadhoeke, Harlingen, Terschelling, Vlieland. Per 1 januari 2021 is de gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân vervallen en omgezet naar een bedrijfsvoeringorganisatie (BVO), tezamen met de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Terschelling. Er is een gezamenlijke beleidspool van deze vier gemeenten waarbij de pool daadwerkelijk als team een deel van de tijd fysiek bij elkaar zit. Ieder lid van het team is gekoppeld aan een expertise en aan een gemeente. Terschelling en Vlieland gaan op dit domein nog intensiever samenwerken en vormen één beleidsteam voor de eilanden en maken integraal onderdeel uit van de beleidspool. Bestuurlijk betekent dit dat zowel het college als de raad meer zeggenschap heeft over de inhoud van de lokale wetgeving (verordeningen) en het lokale beleid. Ook wordt het inkoopbeleid vanaf 1 januari 2021 niet meer vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Dienst, maar door de colleges van B&W van de gemeenten.

Overige beleidskeuzes ontwikkeld door de beleidspool en vastgesteld door de gemeenten kunnen invloed hebben op de inkoop. Uiteindelijk wordt dit gehele proces uitgewerkt door de projectgroep omvorming BVO en worden er concrete afspraken gemaakt, gericht op het faciliteren van de samenwerking tussen beleid, contractmanagement en inkoop. De raad van de gemeente Waadhoeke wijst drie leden aan. - De raad van de gemeente Harlingen wijst twee leden aan. - De raad van de gemeente Terschelling wijst één lid aan. - De raad van de gemeente Vlieland wijst één lid aan. De raad kan daarbij per lid één vaste plaatsvervanger aanwijzen. De raden van de gemeenten beslissen in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur. 2025: € 127.155 bedrijfsvoeringskosten 2023: € 654.806 2023: € 9.485.151 2023: 6,5 2023: €0

96 Programmabegroting 2025

Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân

Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang

Relatie met beleidsprogramma Deelnemende partijen

Leeuwarden De regeling wordt getroffen om de beleidsvoorbereiding ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie en de inkoop ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ontwikkeling doelmatig en kwalitatief hoogwaardig te organiseren met de gezamenlijke Friese gemeenten.

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadeel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf.

Bestuurlijk belang Bestuurlijk aandeel Financieel belang

Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen Risico’s

Voor diensverlening en instandhouding in 2023: € 11.061

97 Programmabegroting 2025

Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang

Relatie met het beleidsprogramma Deelnemende partijen Bestuurlijk belang

Publiekrechtelijk: gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) Grou Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van taken en bevoegdheden op het gebied van het milieu- en omgevingsrecht in de ruime zin in het algemeen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede taken en bevoegdheden op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Relatie met beleidsonderdeel milieu, ruimtelijke ordening en APV (omgevingswet) Alle Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân Gedeputeerde staten wijzen uit hun midden twee leden aan van het algemeen bestuur. De overige deelnemers wijzen elk uit hun midden een lid aan van het algemeen bestuur.

Bestuurlijk aandeel Financieel belang

Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen

2025: € 83.200 2023: € 1.278.771 2023: € 5.326.624 2023: 19% 2023: € 71.996 De FUMO in 2019 gestart met een traject om te komen tot een gedragen visie voor de FUMO 2021-2026.

Risico’s

98 Programmabegroting 2025

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang

Relatie met beleidsprogramma Deelnemende partijen Bestuurlijk belang Bestuurlijk aandeel

Financieel belang

Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd Vermogen Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen

Risico’s

Gemeenschappelijke regeling Leeuwarden De regio heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de terreinen van: publieke gezondheidszorg, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing, het in stand houden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer. Relatie met betrekking tot brandweer en rampenbestrijding en GGD. Alle Friese gemeenten Het algemeen bestuur van de regio bestaat overeenkomstig art. 11, lid 1 van de wet uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Burgemeester is portefeuillehouder. Iedere gemeente voor zich mag jaarlijks zienswijze geven over de kaderbrief (toekomstige ontwikkelingen), jaarrekening en begroting van de VRF. Zie hiervoor ook risico’s

Bijdrage 2025: € 294.173 2023: € 8.868.135 2023: € 82.448.281 2023: 9,71% 2023: € 562.481 Na vaststelling van dekkingsplan 2.0 (brandweer Fryslân) volgen de komende jaren extra investeringen met name ten behoeve van brandweer. Investeringen in zowel nieuwe (blus)voertuigen als ook nieuwe brandweerkazernes. Door autonome omstandigheden (bijvoorbeeld invoering omgevingswet of stijging loonkosten) of door grote investeringen, bijvoorbeeld in nieuw brandweermaterieel, voertuigen en gebouwen (beleidsmatige ontwikkelingen). Risico’s worden door alle gemeenten gezamenlijk gedragen.

99 Programmabegroting 2025

Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Waddeneilanden Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling en openbaar belang

Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) Harlingen Het openbaar lichaam heeft als taken: • de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten • het uitdragen van het standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere betrokken overheden; • overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van beleids- en beheersaspecten; • de organisatie van jaarlijkse themabijeenkomsten voor raads- en collegeleden van de deelnemende gemeenten, ter bespreking van gemeenschappelijke thema’s; • samenwerking en ondersteuning ten aanzien van uitvoeringszaken van deelnemende gemeenten die te kennen hebben gegeven bij deze deelactiviteit betrokken te willen zijn; • het voorbereiden en uitvoeren van gemeenschappelijk beleid voor zover hiertoe door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten aan het openbaar lichaam is opgedragen.

Relatie met het beleidsprogramma

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu; gezondheidszorg, inclusief het ambulancevervoer; welzijn; onderwijs; openbare orde en veiligheid; verkeer en vervoer, o.a. de waddenveren; sociaaleconomisch beleid en arbeidsmarktbeleid; hulpverlening en brand- en rampenbestrijding; recreatie en toerisme; cultuur en cultuurhistorie natuur- en landschapsbescherming; samenwerking en ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening aan de burger; m. voorts andere door de deelnemende gemeenten, overeenkomstig de bepalingen van deze regeling, opgedragen taken.

Deelnemende partijen Bestuurlijk belang

Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Texel Het DB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het AB wordt gevormd door de voltallige colleges van de deelnemende gemeenten. Elk DB lid heeft in het DB 1 stem. In het AB heeft de gemeente Vlieland 2 van de 14 stemmen.

Bestuurlijk aandeel Financieel belang Bijdrage gemeente Eigen vermogen Vreemd Vermogen Solvabiliteitsindex Financieel resultaat Ontwikkelingen Risico’s

2025: € 88.400 2023: € 525.292 2023: € 512.436 2023: 51% 2023: € 183.114 De gemeenschappelijke regeling “De Waddeneilanden” is een kleine organisatie met weinig personeel. De organisatie is kwetsbaar indien er sprake is van (langdurige) ziekte.

100 Programmabegroting 2025