10 bijlage 2 Akte van Statutenwijziging OVO 24 jan 2022.pdf

T R I P Advocaten Notarissen

-1-

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Betreft: ◆Stichting voor Openbaar ◆Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord

Heden, ◆datum, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden: ◆personalia, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de statutair in de gemeente Leeuwarden gevestigde stichting: Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord, adres: 8924 JN Leeuwarden, Elzenstraat 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01082181en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende; "Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord" hierna ook aan te duiden als: de stichting. De verschenen persoon gaf vooraf te kennen: 1.

de statuten van de stichting zijn laatstelijk, met ingang van één januari tweeduizend twintig, gewijzigd bij akte van juridische fusie annex statutenwijziging op eenendertig december tweeduizend negentien verleden voor mij, notaris;

2.

het college van bestuur van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde in de wet en haar statuten, en derhalve met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht alsmede van de gemeenteraad van Leeuwarden en de gemeenteraad van Harlingen, besloten de statuten van de stichting te wijzigen en daarbij de verschenen persoon te machtigen het genomen besluit ten uitvoer te leggen, van welke goedkeuring, besluitvorming en machtiging blijkt uit de als Bijlage 1, Bijlage 2 en Bijlage 3 aan deze akte te hechten stukken.

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van gemelde besluitvorming en met gebruikmaking van gemelde machtiging, hierbij de statuten van de stichting met ingang van één januari tweeduizend tweeëntwintig gedeeltelijk te wijzigen in die zin dat deze met inachtneming van de wijzigingen in het geheel komen te luiden als volgt: STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1.

De stichting draagt de naam: ◆Stichting voor Openbaar ◆Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.

T R I P Advocaten Notarissen

-2-

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.

Artikel 2 - Doel, achtergrond 1.

De stichting heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs overeenkomstig artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs, deze wetten verder respectievelijk ook aan te duiden als: "WVO" en "WPO", alsmede het oprichten, instandhouden en participeren in rechtspersonen die dit doel mede gestalte kunnen geven respectievelijk doen geven.

2.

Om haar doel te verwezenlijken kan de stichting al datgene verrichten dat daartoe bevorderlijk is en gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.

Artikel 3 - Geldmiddelen en vermogen 1.

2.

Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: a.

bekostiging, vergoedingen, subsidies en overige bijdragen;

b.

de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;

c.

het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten;

d.

schenkingen, erfstellingen en legaten;

e.

al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.

Erfstellingen kunnen door de stichting slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 4 – Organen, medezeggenschap en gemeenten 1.

2.

De stichting kent als organen: a.

het College van Bestuur;

b.

de Raad van Toezicht.

De stichting neemt in acht het bij of krachtens de Wet medezeggenschap op scholen, deze wet verder ook aan te duiden als: "WMS", bepaalde, onder meer in die zin dat de stichting thans – voor zover het haar primair onderwijs betreft – een medezeggenschapsraad – en voor zover het haar voortgezet onderwijs betreft – een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kent als bedoeld in- en nader te regelen met inachtneming van het bepaalde in de WMS, deze respectievelijke medezeggenschapsorganen, uitoefenende de taken en bevoegdheden, welke ze met inachtneming van de WMS elk voor zich hebben verder ook aan te duiden als: “de Medezeggenschap”.

T R I P Advocaten Notarissen

-3-

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

3.

De raad van de gemeente Harlingen, verder ook aan te duiden als: de Gemeenteraad Harlingen, de raad van de gemeente Leeuwarden, verder ook aan te duiden als: de Gemeenteraad Leeuwarden en de raad van de gemeente Vlieland, verder ook aan te duiden als: de Gemeenteraad Vlieland, deze raden verder samen ook aan te duiden als: de Gemeenteraden en afzonderlijk als: Gemeenteraad, hebben de taken en bevoegdheden als in deze statuten bepaald. Behoudens voor zover deze statuten uitdrukkelijk anders bepalen oefenen de Gemeenteraden, oftewel de Gemeenteraad Harlingen, de Gemeenteraad Leeuwarden en de Gemeenteraad Vlieland, de hen volgens deze statuten toekomende bevoegdheden niet gezamenlijk uit, maar elk voor zich en mitsdien afzonderlijk. De hiervoor bedoelde taken en bevoegdheden volgens deze statuten komen een Gemeenteraad slechts toe, indien en voor zolang de stichting een school dan wel scholengemeenschap in stand houdt, waarvan de hoofdvestiging is gelegen op het grondgebied van de betreffende gemeente. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland worden samen ook aangeduid als: de Colleges van Burgemeester en Wethouders en elk afzonderlijk als: College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 5 - College van Bestuur 1.

Het College van Bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten hoogste twee (2) leden, ook aangeduid als "bestuurder".

2.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Benoeming heeft plaats op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen en voor de duur als bij de benoeming bepaald. De Medezeggenschap wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voormelde profielen. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is gedurende een periode van vier jaar na het einde van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht niet benoembaar tot bestuurder.

3.

De Raad van Toezicht benoemt uit de bestuurders de voorzitter van het College van Bestuur en voorziet in zijn plaatsvervanging.

T R I P Advocaten Notarissen

-4-

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

Rekening houdend met het in de vorige volzin bepaalde, stelt het College van Bestuur een taakverdeling vast, welke vaststelling de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. 4.

De Raad van Toezicht is bevoegd een bestuurder te schorsen of te ontslaan. Een schorsing die niet binnen zes (6) maanden wordt gevolgd door een besluit tot opheffing of verlenging door de Raad van Toezicht, dan wel door een besluit tot ontslag, vervalt. Verlenging van een schorsing kan ten hoogste plaatsvinden voor een periode van drie (3) maanden.

5.

Bij ontstentenis of belet van een lid van het College van Bestuur zal het andere lid tijdelijk met het bestuur zijn belast en aldus een bevoegd College van Bestuur zijn. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur, is de Raad van Toezicht bevoegd een of meer derden tijdelijk met het bestuur te belasten.

6.

De Raad van Toezicht stelt de Medezeggenschap vooraf in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag van een bestuurder.

7.

De Raad van Toezicht regelt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder.

Artikel 6 - Vergadering en besluitvorming College van Bestuur 1.

Vergaderingen van het College van Bestuur worden gehouden, indien de voorzitter zulks nodig acht, ofwel indien de andere bestuurder zulks nodig acht en daartoe aan de voorzitter het verzoek richt. Ook de Raad van Toezicht kan de voorzitter verzoeken een vergadering van het College van Bestuur te doen houden, indien de Raad van Toezicht zulks in de alsdan bestaande omstandigheden nodig acht. De voorzitter is tot oproeping bevoegd. Indien de voorzitter aan een verzoek als bedoeld in de eerste en tweede volzin van dit lid geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen een week na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering op te roepen.

2.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het College van Bestuur en bij diens afwezigheid door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.

3.

Alle besluiten van het College van Bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Staken de stemmen omtrent een voorstel, dan geldt het als verworpen maar wordt

T R I P Advocaten Notarissen

-5-

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

het, indien een van de bestuurders zulks gemotiveerd nodig acht, geagendeerd voor een binnen twee weken daarna te houden vergadering van het College van Bestuur. Staken de stemmen alsdan opnieuw, dan wordt de Raad van Toezicht daarvan door de voorzitter in kennis gesteld. 4.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen omdat het bepaalde in de vorige volzin op alle leden van het College van Bestuur van toepassing is, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

5.

Het verhandelde in de vergaderingen wordt zakelijk schriftelijk vastgelegd.

6.

Het College van Bestuur kan zijn wijze van vergaderen en besluitvorming nader regelen bij reglement, welk reglement de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

7.

Het College van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met schriftelijk uitgebrachte stemmen van alle bestuurders. Voor de toepassing van het in de vorige volzin bepaalde wordt onder een schriftelijk uitgebrachte stem verstaan een stem welke is uitgebracht door middel van een in geschrift weergegeven elektronisch bericht.

8.

Vergaderingen van het College van Bestuur zijn, mede in verband met het in artikel 12 lid 2 bepaalde, niet openbaar, behoudens voor zover het College van Bestuur anders besluit.

Artikel 7 - Bestuursvoering en goedkeuring besluiten door Raad van Toezicht 1.

De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur, zulks onder toezicht van de Raad van Toezicht.

2.

Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

3.

Het College van Bestuur neemt bij de uitoefening van zijn taak in acht: a.

het strategisch meerjarenplan; en

b.

de begroting;

welk strategisch meerjarenplan en welke begroting met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht door het College van Bestuur worden vastgesteld.

T R I P Advocaten Notarissen

-6-

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

De vastgestelde begroting wordt uiterlijk een en dertig december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders aangeboden. 4.

Het College van Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

5.

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, behoeft het College van Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten omtrent: a.

het vaststellen van de visie, de doelen en de inrichting van het onderwijs, onder welke inrichting van onderwijs mede is begrepen het organisatiemodel van de stichting, voor zover het betreft taken en verantwoordelijkheden van de onder het College van Bestuur werkzame, hiërarchisch hoogst gerangschikte leidinggevenden, alsmede het vaststellen of gewijzigd vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden;

b.

het vaststellen van de door het College van Bestuur, als in de stichting tot behandeling van klachten, ongeacht de aard daarvan, bevoegd orgaan, te hanteren klachtenregeling, zijnde een regeling waarop deze klachten procedureel en inhoudelijk door- of onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur worden behandeld;

c.

het overdragen van een door de stichting in stand gehouden school of scholengemeenschap;

d.

het – met inachtneming van de WVO - doen van een voorstel aan de betreffende Gemeenteraad tot het opheffen van een door de stichting in stand gehouden school of scholengemeenschap, respectievelijk het - met inachtneming van de WPO - opheffen van een school, zulks onverminderd het hierna in lid 7 bepaalde;

e.

het aangaan van een juridische fusie of splitsing waarbij de stichting partij is;

T R I P Advocaten Notarissen

-7-

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

f.

het oprichten van-, overnemen van-, deelnemen in-, financieren van-, of het aanvaarden van het bestuur over rechtspersonen, samenwerkingsverbanden of ondernemingen en het beëindigen van deze belangen;

g.

het openen, verplaatsen of opheffen van kantoren en vestigingen van de stichting;

h.

de overdracht van werkzaamheden of activiteiten van de stichting aan derden;

i.

het verrichten van een rechtshandeling waarbij een of meer leden van het College van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben met de stichting.

6.

Op het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de in de leden 3, 4 en 5 genoemde besluiten van het College van Bestuur kan door de stichting jegens derden geen beroep worden gedaan.

7.

Omtrent het opheffen van een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs wordt – met inachtneming van de WVO en het bepaalde in deze statuten – besloten door de betreffende Gemeenteraad en omtrent het opheffen van een school voor primair onderwijs wordt – met inachtneming van de WPO en het bepaalde in deze statuten – besloten door het College van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

8.

Ten minste een keer per boekjaar stelt het College van Bestuur schriftelijk de Raad van Toezicht op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico’s en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.

9.

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens, die naar het oordeel van de Raad van Toezicht voor de uitoefening van diens taak noodzakelijk zijn.

10. Ter zake van de bestuursvoering kan het College van Bestuur bij reglement nadere regels vaststellen. Een dergelijk reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. 11. Het College van Bestuur brengt jaarlijks met het bestuursverslag zoals dat op de voet van artikel 14 lid 4 aan de Gemeenteraden wordt aangeboden verslag uit aan de Gemeenteraden over de werkzaamheden van de stichting en besteedt daarin in ieder geval aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Dit verslag wordt openbaar gemaakt. Artikel 8 - Vertegenwoordiging

T R I P Advocaten Notarissen

-8-

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

1.

Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of uit deze statuten niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan elke bestuurder afzonderlijk.

2.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het College van Bestuur of aan een bestuurder toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de stichting worden ingeroepen.

3.

In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de stichting niettemin vertegenwoordigd op de in de vorige leden bepaalde wijze, zulks onverminderd het elders in deze statuten bepaalde.

Artikel 9 - Raad van Toezicht 1.

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) leden. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, vastgesteld door de Raad van Toezicht.

2.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd met inachtneming van een openbaar gemaakte profielschets ten aanzien van de samenstelling van de Raad van Toezicht en de specifieke deskundigheden, vaardigheden en achtergronden van zijn leden en welke profielschets tevens aandacht heeft voor hun regionale binding. De profielschets wordt vastgesteld, periodiek geëvalueerd en op grond van deze evaluatie zo nodig gewijzigd vastgesteld door de Raad van Toezicht met inachtneming van het in lid 4 bepaalde. Het College van Bestuur en de Medezeggenschap worden vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van vaststelling en gewijzigde vaststelling van de profielschets.

3.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Gemeenteraden, zulks, onverminderd het elders in dit artikel bepaalde, met inachtneming van het volgende:

T R I P Advocaten Notarissen

-9-

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

a.

één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Medezeggenschap, behoudens indien de Medezeggenschap van dit voordrachtsrecht geen gebruik wenst te maken, in welk geval de Raad van Toezicht terzake van de betreffende zetel een voordracht doet. De Medezeggenschap wordt geacht niet van zijn voormelde voordrachtsrecht gebruik te willen maken, indien hij niet binnen twee maanden na daartoe schriftelijk door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd schriftelijk de voordracht heeft gedaan. Een voordracht van de Medezeggenschap welke naar het gemotiveerde oordeel van de Raad van Toezicht niet is te verenigen met de in lid 2 bedoelde profielschets wordt geacht niet te zijn uitgebracht;

b.

ten minste een/derde gedeelte, doch geen meerderheid, van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de respectievelijke oudergeledingen van de Medezeggenschap. Het terzake van een bindende voordracht sub a. bepaalde is overigens van overeenkomstige toepassing;

c.

de andere dan sub a. en b. bedoelde leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op voordracht van de Raad van Toezicht;

d.

de sub a., b. en c. bedoelde voordrachten zijn bindend, met dien verstande dat de Gemeenteraden een voordracht kunnen afwijzen indien deze naar hun gezamenlijke gemotiveerde oordeel niet te verenigen is met de in lid 2 bedoelde profielschets, in welk geval de betreffende voordrachtgerechtigde opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld terzake van de betreffende vacature een voordracht te doen en het hiervoor sub d. bepaalde wederom van toepassing is;

e.

de Gemeenteraden zijn tevens, door de zorg van het College van Bestuur, bevoegd door benoeming van een lid van de Raad van Toezicht in de betreffende zetel te voorzien zonder aan een voordracht gebonden te zijn, indien niet binnen zes maanden na het ontstaan van de betreffende vacature in de Raad van Toezicht op de voet van het vorenstaande een eerste voordracht is gedaan, dan wel indien en zodra redelijkerwijs te verwachten is dat een dergelijke eerste voordracht niet binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature zal worden gedaan.

Een voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht, ook de hiervoor sub a., b. en c. bedoelde voordrachten, wordt gemotiveerd en daarbij

T R I P Advocaten Notarissen

- 10 -

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

worden van de kandidaat meegedeeld zijn beroep, de betrekking die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht; tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van commissarissen of raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. 4.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en als Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen, hetgeen in ieder geval inhoudt dat tot lid van de Raad van Toezicht niet kunnen worden benoemd personen en hun echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, alsmede hun pleegkind en bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad die: a.

in een periode van vier jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of lid van het College van Bestuur van de stichting of een door haar bestuurdedan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon zijn geweest, respectievelijk zijn;

b.

een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of een door haar bestuurde- dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;

c.

in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of een door haar bestuurde- dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon hebben gehad, respectievelijk hebben;

d.

bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de stichting of een door haar bestuurde- dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;

e.

in een periode van vier jaar voorafgaande aan de benoeming tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de stichting of een door haar bestuurde- dan wel

T R I P Advocaten Notarissen

- 11 -

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

met haar verbonden instelling of rechtspersoon bij belet of ontstentenis van leden van het College van Bestuur; f.

lid zijn van de Medezeggenschap, dan wel lid zijn van een medezeggenschapsraad welke is verbonden aan een door de stichting in stand gehouden scholengemeenschap of school, dan wel aan een met haar verbonden instelling of rechtspersoon dan wel zulks in de drie jaar voorafgaande aan zijn benoeming zijn geweest;

g.

lid zijn van de raad of van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente op het grondgebied waarvan de stichting een school, scholengemeenschap of een vestiging daarvan in stand houdt.

In de in lid 2 bedoelde profielschets kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de samenstelling van de Raad van Toezicht. 5. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vier jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode herbenoembaar, met dien verstande dat de maximale zittingstermijn voor een lid van de Raad van Toezicht acht jaar is. Bij een besluit over herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. 6. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij bij de benoeming anders is bepaald. 7. De Raad van Toezicht is bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, het laatste met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 sub f. Op een schorsing is het bepaalde in artikel 11, aanhef en sub f. van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een schorsing een gewone meerderheid van stemmen van de aldaar bedoelde leden van de Raad van Toezicht behoeft en dat tot schorsing mede kan worden besloten op de grond dat een redelijk vermoeden bestaat van de in artikel 11, aanhef en sub f. bedoelde gronden. 8.

Een schorsing die niet binnen zes (6) maanden wordt gevolgd door een besluit tot opheffing of verlenging door de Raad van Toezicht, dan wel door een besluit tot ontslag, vervalt. Verlening van een schorsing kan ten hoogste plaatsvinden voor een periode van drie (3) maanden.

T R I P Advocaten Notarissen

- 12 -

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

9. Met inachtneming van de profielschets kiest de Raad van Toezicht uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter en kan de Raad van Toezicht besluiten tot en onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. Een dergelijke verdeling laat de collectieve verantwoordelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht onverlet. 10. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een of meer commissies instellen welke door hem worden belast met deelgebieden van zijn taak, zulks alles onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Een commissie kan door de Raad van Toezicht steeds worden opgeheven. De Raad van Toezicht kan voorts ten aanzien van een commissie bij reglement nadere regels stellen. 11. Mochten in de Raad van Toezicht om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid niettemin een bevoegde Raad van Toezicht, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk met inachtneming van deze statuten door benoeming in de vacatures te voorzien. Belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht leidt niet tot onbevoegdheid van de andere leden, respectievelijk het andere lid van de Raad van Toezicht. 12.

Indien te eniger tijd alle leden van de Raad van Toezicht ontbreken, en/of sprake is van belet van alle leden van de Raad van Toezicht, dan is het meest gerede, voormalige lid van de Raad van Toezicht bevoegd, zo redelijkerwijs mogelijk na overleg met het College van Bestuur en de Medezeggenschap, ten hoogste twee leden van de Raad van Toezicht te benoemen, zulks mede met in achtneming van het belet van zittende leden van de Raad van Toezicht. Kan niet op deze wijze worden voorzien in de benoeming van ten hoogste twee leden van de Raad van Toezicht, dan is het College van Bestuur bevoegd, met voorafgaande instemming van de Medezeggenschap, een lid van de Raad van Toezicht te benoemen. De aldus ingevolge het bepaalde in de eerste, dan wel de tweede volzin van dit lid benoemde leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht zo spoedig mogelijk overeenkomstig het bepaalde in deze statuten een zodanig aantal additionele leden van de Raad van Toezicht te benoemen dat wordt voldaan aan het in lid 1 ten aanzien van het aantal leden van de Raad van Toezicht bepaalde. 13. Voor de toepassing van deze statuten geldt een lid van de Raad van Toezicht ten aanzien waarvan sprake is van belet als zijnde niet in functie.

T R I P Advocaten Notarissen

- 13 -

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

14. De leden van de Raad van Toezicht genieten voor hun werkzaamheden een door de Raad van Toezicht vast te stellen bezoldiging, terwijl de door hen in het kader van hun werkzaamheden verrichte onkosten worden vergoed. Artikel 10 - Taken en taakuitoefening Raad van Toezicht 1.

Onverminderd zijn elders in deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, heeft de Raad van Toezicht tot taak het houden van toezicht op het College van Bestuur en op zijn beleid, voorts op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht is daarnaast bevoegd gevraagd of ongevraagd advies te verlenen aan het College van Bestuur.

2.

Tot de taak van de Raad van Toezicht behoort meer in het bijzonder: a.

het toezicht op de naleving door de stichting van de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 103 van de WVO, respectievelijk artikel 171 van de WPO, en de afwijkingen van die code;

b.

het toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting, zoals op grond van de WVO verkregen; en

c.

het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn hiervoor in dit lid bepaalde bevoegdheden, alsmede over zijn in artikel 7 lid 3, bedoelde bevoegdheden en omtrent zijn bevoegdheid tot benoeming van de in artikel 14 bedoelde accountant.

3.

Elk lid van de Raad van Toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en uitoefening van zijn bevoegdheden en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

4.

De Raad van Toezicht heeft op een door hem nader te bepalen wijze, ten minste twee maal per jaar periodiek overleg met de Medezeggenschap.

5.

De Raad van Toezicht kan zijn taakuitoefening en functioneren nader regelen bij een door hem vast te stellen reglement.

Artikel 11 - Einde lidmaatschap Raad van Toezicht Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

T R I P Advocaten Notarissen

- 14 -

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

a.

door overlijden;

b.

bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

c.

bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken);

d.

door het verstrijken van de zittingsperiode waarvoor het betreffende lid, met inachtneming van het ingevolge artikel 9 lid 6 vastgestelde rooster van aftreden, is benoemd;

e.

door het op het betreffende lid van toepassing worden van een hoedanigheid of omstandigheid als bedoeld in artikel 9 lid 4, aanhef en sub a. tot en met g.;

f.

door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige leden van de Raad van Toezicht, bijvoorbeeld indien de betrokkene in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld, zijn taak verwaarloost of duurzaam niet naar behoren vervult, de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld en/of een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd dan wel wegens ingrijpende omstandigheden op grond waarvan het voortzetten van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht in redelijkheid niet kan worden geduld, dan wel wegens andere gewichtige redenen.

Artikel 12 - Vergaderingen Raad van Toezicht 1.

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in op de door de voorzitter te bepalen plaats.

2.

De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn besloten, tenzij en voor zover de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten en van: a.

de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

b.

de bescherming van de zakelijke en financiële belangen van de stichting en de daaraan verbonden organisatie of onderdelen daarvan; dan wel

c.

de voorkoming van onredelijke bevoordeling of benadeling van bij de betreffende besluitvorming betrokkenen;

anders besluit. 3.

Ieder kwartaal wordt ten minste een vergadering gehouden.

4.

Vergaderingen zullen verder steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter dit nodig acht of indien twee van de andere leden van de Raad van Toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten.

T R I P Advocaten Notarissen

- 15 -

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering op te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 5.

De bestuurders zijn verplicht om, indien zij daartoe worden uitgenodigd, de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en daarin alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

6.

De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 4 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. In spoedeisende situaties kan voormelde oproepingstermijn worden bekort tot ten minste een dag voor de vergadering, een en ander ter beoordeling en bepaling door de voorzitter.

7.

De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

8.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Indien ook de vice-voorzitter afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

9.

Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden.

10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd. Artikel 13 - Besluitvorming Raad van Toezicht 1.

De Raad van Toezicht kan, onverminderd het bepaalde in lid 2, lid 5 en lid 9 en het elders in deze statuten omtrent het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden bepaalde, ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien: a.

de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is; en

T R I P Advocaten Notarissen

- 16 -

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

2.

b.

alle voorschriften omtrent oproeping zijn nageleefd; en

c.

het een onderwerp betreft dat in de oproepingsbrief is vermeld.

Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

3.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

5.

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Voor de werking van het in lid 1 aanhef en sub a bepaalde, gelden de andere leden, respectievelijk het enige andere lid als in functie zijnde leden. Wanneer wegens het hiervoor in dit lid bepaalde géén besluit kan worden genomen is de Raad van Toezicht niettemin bevoegd te besluiten, met dien verstande dat het besluit algemene stemmen vereist en de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd.

6.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongetekende briefjes, tenzij geen van de leden een schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

7.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of een reglement voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

8.

De Raad van Toezicht kan zijn wijze van besluitvorming nader regelen bij een door hem zelf vast te stellen reglement.

9.

De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met schriftelijk uitgebrachte stemmen van alle leden van de Raad van Toezicht. Voor de toepassing van het in de vorige volzin bepaalde wordt onder een schriftelijk uitgebrachte stem verstaan een stem welke is uitgebracht door middel van een in schrift weergegeven elektronisch bericht.

Artikel 14 - Boekjaar, administratie, jaarstukken en kwijting 1.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

T R I P Advocaten Notarissen

- 17 -

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

2.

Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3.

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het College van Bestuur een jaarrekening over het geëindigde boekjaar opgemaakt, bevattende een balans en een staat van baten en lasten, welke stukken, verder ook aan te duiden als: “de jaarrekening”, vergezeld van een rapport van een door de Raad van Toezicht te benoemen accountant, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring wordt aangeboden. Aan de jaarrekening, indien en voor zover de stichting daartoe op grond van de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving verplicht is, wordt toegevoegd een door het College van Bestuur op te maken bestuursverslag. De hiervoor in dit lid gemelde termijn ten aanzien van de jaarrekening is daarop van overeenkomstige toepassing. De Raad van Toezicht stelt het College van Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen omtrent de benoeming van de hiervoor in dit lid bedoelde accountant.

4.

De jaarrekening wordt vastgesteld door het College van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, en wel binnen een maand nadat deze overeenkomstig het in lid 3 bepaalde aan de Raad van Toezicht is aangeboden. De jaarrekening wordt voor een juli na afloop van het betreffende boekjaar door het College van Bestuur ter kennisgeving aan de Gemeenteraden aangeboden, zulks tevens teneinde de Gemeenteraden gezamenlijk, dan wel naar hun eigen keuze, elk afzonderlijk in de gelegenheid te stellen daarop binnen redelijke termijn hun respectievelijke zienswijze te bepalen en kenbaar te maken aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, zulks al dan niet met het verzoek aan het hun betreffende College van Burgemeester en Wethouders om omtrent die zienswijze in overleg te treden met de Raad van Toezicht en daaromtrent verslag uit te brengen aan de betreffende van de Gemeenteraden.

T R I P Advocaten Notarissen

- 18 -

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

5.

Het College van Bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

6.

In verband met het vaststellen van de jaarrekening wordt door de Raad van Toezicht mede besloten omtrent kwijting van de leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht met betrekking tot het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur, respectievelijk uitgeoefende toezicht. Kwijting strekt zich, behoudens voor zover de Raad van Toezicht uitdrukkelijk anders besluit, over datgene dat in de jaarrekening is opgenomen, dan wel de Raad van Toezicht anderszins bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 15 - Reglementen 1.

Het College van Bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat, mits met voorafgaande goedkeuring Raad van Toezicht.

2.

Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Indien en voor zover een reglement een bepaling bevat, welke in strijd is met een ouder niet ingetrokken reglement, geldt de bepaling uit het nieuwste reglement.

3.

Het College van Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken.

Artikel 16 - Statutenwijziging 1.

Het College van Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, alsmede met voorafgaande instemming van de Gemeenteraden, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging kan door de Raad van Toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht. Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hiervoor bedoeld aan de orde is, niet meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en te houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht.

T R I P Advocaten Notarissen

- 19 -

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht. 2.

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

3.

Iedere bestuurder alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door het College van Bestuur als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen, alles met de macht tot substitutie.

4.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen bij het Handelsregister.

Artikel 17 - Juridische fusie en splitsing 1.

Het College van Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, alsmede met voorafgaande goedkeuring van de Gemeenteraden bevoegd te besluiten tot juridische fusie en splitsing.

2.

Op de in lid 1 bedoelde besluitvorming is het in de tweede, derde en vierde volzin van het eerste lid van artikel 16 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 - Ontbinding en vereffening 1.

Het College van Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, alsmede met voorafgaande goedkeuring van de Gemeenteraden, bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit tot goedkeuring door de Raad van Toezicht is het in de tweede, derde en vierde volzin van het eerste lid van artikel 16 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

2.

Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. Het College van Bestuur doet hiervan opgaaf bij het Handelsregister. In alle andere gevallen vindt er een vereffening van het vermogen van de stichting plaats met inachtneming van de wettelijke regels dien aangaande.

3.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie".

4.

De vereffening geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.

T R I P Advocaten Notarissen

- 20 -

52101463/KAB/rv conceptdatum: 24 augustus 2021 Versie: geschoond

5.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.

6.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling.

7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij door het College van Bestuur of de vereffenaars een andere bewaarder is aangewezen.

SLOT Slotverklaring van de verschenen persoon De verschenen persoon verklaarde ten slotte nog: 1.

dat zij en de partij bij de akte tijdig vóór het verlijden van de akte de gelegenheid heeft gekregen om kennis te nemen van de inhoud van de akte;

2.

dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van de akte; en

3.

dat zij instemt met beperkte voorlezing van de akte.

Slotverklaring van de notaris De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE De akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van de akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partij of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van de akte. De gedeelten van de akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon. Vervolgens is de akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris.