Antwoordformulier technische vragen CDUSGP 20230223

Beantwoording technische vragen Onderwerp: Aanvullend krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2 Indiener(s): Michiel Hoogenboom, ChristenUnie-SGP Vlaardingen Datum vragen: 22-02-2023 Portefeuillehouder: Mevr. I. Somers-Gardenier Datum beantwoording: 23-02-2023

Vraag 1: Hoe kan het dat er al uitgaven zijn gedaan zonder dat de budgethouder (gemeenteraad) hier toestemming voor heeft gegeven? Wie heeft er toestemming gegeven? Antwoord 1: Er is niet iemand die hier specifiek toestemming voor gegeven heeft. De kosten die gemaakt zijn, zijn noodzakelijke kosten die ervoor zorgen om een volwaardige clubaccommodatie op te leveren. Gaandeweg de bouw werd geconstateerd dat niet alle noodzakelijke materialen in programma van eisen en dus aanbesteding waren meegenomen. We constateerden in januari van dit jaar dat er overschrijdingen zijn op het totaal budget, dit had van doen met de bouwwerkzaamheden, maar ook parallel aan de bouw zijn er kosten die eerder niet begroot zijn. Hierbij te denken aan afkoppel en afvoerkosten van geplaatste portocabines. Direct daaropvolgend hebben wij als college de kosten in beeld gebracht en via een versnelde procedure bij u op de raadstafel gebracht. Dit voorstel is ook aangekondigd tijdens het interpellatiedebat op 2 februari jl. Vraag 2: Wat wordt er gedaan om deze fouten niet nogmaals te maken? Welke concrete procesaanpassingen en controlemechanisme zijn hiervoor ingezet? Antwoord 2: Door het college is aangegeven dat in het gehele proces een en ander is misgegaan.

Onderstaande procesaanpassingen worden ingezet voor een betere beheersing in de projectencyclus: • Vooraf een vollediger overzicht van de projectkosten, inclusief een afgeprijsde risicoanalyse. • Opstellen en vaststellen van een betere en volledige begroting aan de raad. • Vakkundiger projectmanagement van initiatieffase tot en met realisatiefase. • Verbetering opdrachtgever – opdrachtnemer schap. • Verbetering contractmanagement en inwinnen contractadvies. • Op dit moment wordt in de organisatie een voorstel uitgewerkt voor een projectbureau om vakspecialisten en benodigde kennis te bundelen. Dit is voor nieuwe projecten. Voor de al lopende projecten werven we een projectcontroller. Vraag 3: Wat zijn de gevolgen als de raad besluit om niet in te stemmen met de gemaakte uitgaven? Antwoord 3: Het wordt dan gezien als een onrechtmatige uitgave, als fout meegenomen in de beoordeling van de jaarrekening. Als we hiermee onze onrechtmatigheidsmarge overschrijden, dan krijgen we geen goedkeurende accountantsverklaring op de jaarstukken 2023. En dit kan op haar beurt consequenties hebben richting de provincie. Vraag 4: Hoe staan de uitgaven in verhouding tot andere clubs? En hoe is de verdeling van de financiën toen gegaan? Antwoord 4: Renovatie/vervanging/nieuwbouw van buitensportaccommodaties is een verantwoordelijkheid van de gemeente Vlaardingen. 1

In de bijlage is de besluitvorming rondom de financiering te vinden van de club- en kleedgebouwen van CWO (2008) en VFC (2010). Ook zijn de bouwkosten stijgingen van de afgelopen jaren meegestuurd in de bijlage (zie met name de stijging tussen 2008 en 2022). Hieronder is een overzicht weergegeven. Gemeentelijke investering Herbouw Kooikersweg 2 1.870.000 (waarvan 850.000 euro verzekeringsgeld) 265.000 euro en 250.000 euro gemeente inbreng Nieuwbouw sportpark ’t 4.100.000 Nieuwelant Nieuwbouw VFC 3.100.000

Aantal leden

Prijs per lid

295

6340 euro per lid

700

5900 euro per lid

1000

3100 euro per lid

In dit overzicht zijn de huidige prijsstijgingen op de projecten van VFC en Sportpark ’t Nieuwelant niet meegenomen. Gezien de enorme prijsstijging de afgelopen jaren, valt te concluderen dat de bouwkosten relatief gezien niet exponentieel groter zijn dan de investeringen die eerder door de gemeente Vlaardingen zijn gedaan. Vraag 5: Waarom is de gemeente verantwoordelijk voor deze kosten en waarom dekken de clubs deze kosten niet? Antwoord 5: Omdat de kosten te maken hebben met de herbouw van de clubaccommodatie én de kosten hadden eigenlijk oorspronkelijk in projectbudget moeten zitten. Vraag 6: Hoeveel leden hebben beide clubs? Antwoord 6: Deltasport : 7 teams ingeschreven. 162 spelende leden. Ongeveer 48 niet spelende leden. CION : 5 teams ingeschreven. 133 spelende leden, daarnaast 48 donateurs en 36 niet spelende leden. Bron: capaciteitsbepaling KNVB 17 maart 2022, voorzitter Deltasport en voorzitter vv CION. Vraag 7: Hoeveel € per lid heeft het hele project daarmee globaal gekost en kunt u een overzicht maken in vergelijking met andere clubs? Antwoord 7: Zie antwoord 4. Vraag 8 : De lening bij SWS. Hoe zit het met de aanvraag voor beide clubs? Op dit moment heeft er 1 club getekend, Cion. Zij delen de kosten met Deltasport.

Wie is er dan aansprakelijk voor de naleving? En wat als Deltasport failliet gaat of niet meer in staat is om zelf de kosten te dekken? Welke afspraken zijn hierover gemaakt? Antwoord 8: CION gaat een lening aan, hiervoor staat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 100% borg. Voor het bedrag is het niet nodig dat de gemeente borg staat. Echter gezien er investeringen betaald worden vanuit de lening die in het pand gaan zitten van de gemeente (zoals wandafwerking, vloerafwerking en schilderwerk) is het nodig dat de gemeente aanvullende afspraken heeft gemaakt met SWS. Het college is voornemens deze overeenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst spreken we af dat wanneer de gemeente eerder dan de doorlooptijd van de huurovereenkomst beëindigd, dat SWS dan met de gemeente om tafel gaat over de investeringen die zijn gedaan. Te 2

allen tijde is CION verantwoordelijk voor de betalingsafspraken met de geldverstrekker en met de borgsteller. CION zal hier onderling samen met Deltasport afspraken over moeten maken.

3