26-26 RV Vaststellen MPG 2026

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1083142 : Dinsdag 26 mei 2026 : Wethouder K. (Koen) Kegel

Raadsvoorstel tot Vaststelling van het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2026

Vlaardingen, Dinsdag 26 mei 2026 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. Vaststellen van het Meerjaren Programma Grondzaken 2026 (openbaar) 2. Vaststellen van het Meerjaren Programma Grondzaken 2026 (geheim) 3. Vaststellen van de bestemmingsreserve ‘Resterende werkzaamheden grondexploitatie Holy Zuid Oost’. 4. Vaststellen van de begrotingswijziging. Wat is samenvattend de kern van dit advies? De diverse raadsbesluiten met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsexploitaties die in 2025 zijn genomen, zijn als mutaties verwerkt in 2025 en opgenomen in het Meerjaren Programma Grondzaken 2026 (MPG 2026). Het MPG 2026 kent een uitgebreide (geheime) versie en een openbare (verkorte) versie. De bijlagen behorend bij dit voorstel, met uitzondering van de verkorte (openbare) versie van het MPG 2026 en de bijlage met de begrotingswijziging, zijn geheim op grond van de volgende motivering. Ingevolge artikel 87 en 88 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet Open Overheid (WOO) blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente. De geheime bijlagen geven een volledig inzicht in de onderhandelingspositie van de gemeente en het schaadt onze economische en financiële belangen wanneer deze bijlagen openbaar worden.

Een ontwikkelaar/aannemer kan eventueel onze berekeningen/strategie herleiden. Daarnaast is er van het MPG een openbare (verkorte) versie opgesteld. Het nu voorliggende MPG geeft de stand van zaken van de grondexploitaties, de strategische gronden en de facilitaire (bouw)projecten op peildatum 1 januari 2026 weer. Verder worden eventuele signaleringen afgegeven en zijn de risico's geactualiseerd. Grondexploitatie HZO – Vogelbuurt Op 12 maart 2013 is de gebiedsovereenkomst Holy-Zuidoost met Waterweg Wonen definitief vastgesteld. Binnen de grondexploitatie zijn in 2025 de laatste woningen van fase 6 opgeleverd en kan de grondexploitatie worden afgesloten. Wat nog resteert is de investering in civieltechnische werkzaamheden rondom de kindervallei en het ophogen van een drietal straten. Voorstel is om de resterende civieltechnische kosten binnen de grondexploitatie over te hevelen naar bestemmingsreserve ‘Resterende werkzaamheden grondexploitatie Holy Zuid Oost’. ‘Paragraaf 5.2.4: Afsluiting grondexploitatie’ uit de nota grondbeleid 2026 – 2030 biedt hiervoor de mogelijkheid: Als er sprake is van een langlopende resterende activiteit, kan toch worden voorgesteld de grondexploitatie af te sluiten. Dit voorkomt dat een grondexploitatie onevenredig lang geopend blijft. Voorwaarde is dat de activiteit van beperkte waarde is voor de grondexploitatie als geheel.

Tegelijkertijd met voorstel de grondexploitatie af te sluiten wordt de raad voorgesteld een budget of krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de resterende werken. Grondexploitatie Nieuw Sluis De grondexploitatie Nieuw Sluis wordt eveneens per 31-12-2025 afgesloten, maar nog niet ingebracht in de nieuwe grondexploitatie Rivierzone. De belangrijkste redenen zijn: • Er ligt nog geen planologisch besluit voor de vervolgfase. • Het overeengekomen woningbouwprogramma met CRV kan nog wijzigen in aantallen en prijsklassen. • Een deel van het project is reeds gerealiseerd (141 woningen), waardoor een deel van de kosten en opbrengsten definitief kan worden afgesloten en een toekomstige exploitatie met een schone lei kan starten. Grondexploitatie Eiland van Speyk & Grondexploitatie Rivierzone (locatie Eiland van Speyk) De grondexploitatie Eiland van Speyk wordt per 31-12-2025 afgesloten en als deel locatie ondergebracht in de nieuwe grondexploitatie Rivierzone. Grondexploitatie AWZI (voorheen Vergulde Hand West) Het project betreft de herziening van de bestaande grondexploitatie Vergulde Hand West (VGW), waarbij de bestaande GREX VGW wordt omgevormd en hernoemd naar GREX AWZI. Daarmee vervalt de huidige brede opzet van VGW als integrale exploitatie en wordt deze vervangen door een specifiek op de AWZI-locatie gerichte grondexploitatie.

Met de vaststelling van het MPG 2026 worden ook de grondexploitaties HZO – Vogelbuurt, Nieuw Sluis en Eiland van Speyk afgesloten per 31-12-2025. Daarnaast wordt door middel van het vaststellen van het MPG 2026 de grondexploitatie Rivierzone (locatie Eiland van Speyk) geopend en de grondexploitatie AWZI herzien per 31-12-2025. Wat is de aanleiding voor dit advies? Voldoen aan de informatieplicht richting gemeenteraad over de grondexploitaties. De aanleiding voor het sluiten, openen en herzien van grondexploitaties komt voort uit de vaststelling van de Nota Grondbeleid 2026–2030 zijn nieuwe regels geïntroduceerd voor het gefaseerd openen en afsluiten van grondexploitaties. Deze regels worden toegepast bij het opstellen van het MPG 2026 en de Jaarrekening 2025. Voor de Rivierzone wordt voorgesteld om te werken met één integrale grondexploitatie voor alle woningbouwlocaties waarvan de gemeente de eigenaar is. Dit zorgt voor een transparante en efficiënte financiële verantwoording en sluit aan bij de gebiedsontwikkeling zoals eerder door de raad vastgesteld. Wat is het beoogde resultaat in relatie tot beleid, toezeggingen en moties? Actualiseren van de grondexploitaties en facilitaire projecten in het MPG 2026 en hiermee voldoen aan vastgelegd beleid. Welke argumenten zijn er voor dit advies? Hiermee wordt voldaan aan vastgesteld beleid. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Geen.

Participatie: Niet van toepassing. Duurzaamheid: Niet van toepassing.

Waar moet rekening mee worden houden? Financieel Algemeen: Middels de raadsmemo van de Ontwikkeling MPG 2026 (2051389) is de raad eerder geïnformeerd over het afsluiten en herzien van een aantal exploitaties. Deze wijzigingen zijn in lijn met de Nota Grondbeleid 2026-2030. MPG 2026: De financiële consequenties van de actualisaties van de grondexploitaties hebben geleid tot aanpassing van de voorzieningen van per saldo € 4,4 mln. positief. Er is een tussentijdse winstneming van €736.949,- genomen op de grondexploitaties. Dit positieve bedrag is per saldo ten gunste gebracht van het rekeningresultaat van 2025. In de verliesvoorziening zijn alleen grondexploitaties met een negatieve eindwaarde meegenomen. Deze voorziening wordt jaarlijks aangepast aan het resultaat van de negatieve grondexploitaties. Het bedrag voor de bestemmingsreserve ‘Resterende werkzaamheden grondexploitatie Holy Zuid Oost’ is €4.848.555,- inclusief engineering, prijspeil 1-12026. Begrotingswijziging: De geraamde baten en lasten van de grondexploitatie worden op jaarschijfniveau door middel van de begrotingswijzing één op één overgenomen in de Begroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029.

Daarmee stelt de raad voor 2026 enerzijds de budgetten beschikbaar de nodig zijn voor de realisatie van de projecten (budgetrecht) en anderzijds het kader vast waarover de afwijkingen (van zowel de lasten als de baten) verantwoord kunnen worden. Juridisch Verwezen wordt naar de motivering van het geheimhoudingsverzoek onder het kopje "Wat is samenvattend de kern van het advies". Voor het overige zijn er geen juridische gevolgen.

Bijlagen 1. Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2026 Openbaar 2. Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2026 Geheim 3. Grondexploitatie AWZI Geheim 4. Grondexploitatie Rivierzone – Eiland van Speyk Geheim 5. Specificatie boekwaarde 31-12-2025 HZO Geheim 6. Specificatie boekwaarde 31-12-2025 Nieuw Sluis Geheim 7. Specificatie boekwaarde 31-12-2025 Eiland van Speyk Geheim 8. Begrotingswijziging

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

E.F.A. Zevenbergen