RV GR Bureau OVL - Jaarverslag 2021, herziene begroting 2022 en programmabegroting 2023.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 410147

Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Bureau OVL; Jaarverslag 2021, herziene begroting 2022 en programmabegroting 2023 Vergaderdatum raad: 9 juni 2022 Geheim: Nee Steller: Nico Vuurens Portefeuillehouder:

Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2021, de herziene begroting 2022 en de programmabegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede ten aanzien van de opgelopen kosten.

Inleiding De gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede biedt het jaarverslag 2021, de herziene begroting 2022 en de programmabegroting 2023 aan. In 2021 is de gemeentelijke bijdrage verhoogd van € 9,72 naar € 12,75 per lichtpunt als gevolg van de herstructurering van Bureau OVL. Bureau OVL heeft 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 22.987. Bureau OVL heeft het Algemeen Bestuur voorgesteld om het bedrag van € 22.987 ten gunste te laten vallen van de bestemmingsreserve bedrijfsvoering van Bureau OVL. Voor 2022 wordt de begroting herzien en wordt het beheertarief verhoogd van € 10,00 naar € 11,06. Dit betekent een kostenverhoging van € 1,06 per lichtmast. De reden van deze verhoging is dat de werknemers van Bureau OVL zijn toegetreden tot de cao-SGO van de gemeenten en dat brengt extra kosten met zich mee. Het besluit om toe te treden tot de cao-SGO van de gemeenten is genomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 maart 2022. In 2023 blijft het tarief van € 11,06 gehandhaafd met de kanttekening van de ontwikkelingen op het wereldtoneel.

Beoogd effect Tijdig vaststellen van het jaarverslag 2021, de herziene begroting 2022 en de programmabegroting 2023 door het bestuur van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Argumenten 1.1 Indienen van een zienswijze op het jaarverslag 2021, de herziene begroting 2022 en de programmabegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting LekMerwede is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Conform de gemeenschappelijke regeling (artikel 25 en 29) hebben de gemeenteraden ten aanzien van het jaarverslag 2021, de herziene begroting 2022 en de programmabegroting 2023 de mogelijkheid hun zienswijze naar voren te brengen. 1.2 Begrip voor prijsstijging. Nu aandacht voor kwaliteit. Er is begrip voor de doorgevoerde prijsstijging voor het op orde brengen van de organisatie. We verwachten dit nu terug te zien in de kwaliteit van de dienstverlening en in klanttevredenheidscijfers. Deze boodschap is verwoord in de concept-zienswijze aan Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede. 1.3 De bijdrage per lichtpunt niet verder laten stijgen. De prognose van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede is dat de bijdrage per lichtpunt in de jaren 2023-2026 op € 11,06 gehandhaafd kan blijven. In de concept-zienswijze wordt het dringende verzoek bij Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede neergelegd om de bijdrage van € 11,06 per lichtpunt ook daadwerkelijk niet verder op te laten lopen.

Risicoparagraaf 1.1 het bestuur van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede kan tarieven verhogen ondanks een ingediende zienswijze. De prognose is dat de bijdrage per lichtpunt in de jaren 2023-2026 op € 11,06 gehandhaafd kan blijven. De handhaving van het prijspeil is echter afhankelijk van de ontwikkelingen op het wereldtoneel.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst

Financiële paragraaf Jaarverslag 2021 Geen aanvullende financiële consequenties voor de gemeente. In 2021 had de gemeente Vijfheerenlanden 13.298 lichtmasten in beheer waarvoor een bijdrage van € 12,75 per lichtmast is betaald aan Bureau OVL. In totaal is een bedrag van € 169.550 betaald aan Bureau OVL. Uiteindelijke resultaat 2021 staat nu geprognotiseerd op € 22.987. Het voorstel is om gerealiseerde resultaat ten gunste van de bestemmingsreserve bedrijfsvoering te laten vallen. Aan de gemeenten zal niets worden teruggestort. Herziene begroting 2022 Voor 2022 was de bijdrage per lichtmast bepaald op € 10,00. Met de herziene begroting wordt voor 2022 een extra bijdrage gevraagd van € 1,06 per lichtmast. Ten opzicht van 2021 is het areaal van de lichtmasten toegenomen met 619 stuks tot een totaal van 13.917 lichtmasten. De

totale bijdrage aan Bureau OVL komt daarmee in 2022 op € 153.922,02 In de begroting van de gemeente Vijfheerenlanden is voor 2022 een bedrag opgenomen van € 134.040 De toename van het areaal en de extra bijdrage van € 1,06 per lichtpunt resulteert in een extra benodigde bijdrage van € 19.822 De extra bijdrage van € 19.822 is verwerkt in de 1e Berap van 2022. Programmabegroting 2023 De bijdrage voor 2023 is € 11,06 per lichtpunt. De verwachte bijdrage voor de gemeente Vijfheerenlanden in 2023 is € 155.150 In deze verwachte bijdrage is uitgegaan dat het areaal van Vijfheerenlanden in 2022 toeneemt met 111 lichtmasten, dat is 0,8% van het totale areaal. De verwachte bijdrage van € 155.150 is verwerkt in de 1e Berap van 2022.

Participatieparagraaf Niet van toepassing bij dit voorstel.

Duurzaamheidsparagraaf Binnen de openbare verlichting is duurzaamheid een belangrijke doelstelling. Alle nieuw geplaatste lichtmasten zijn voorzien van energiezuinige ledverlichting en op steeds meer plaatsen worden gerecyclede aluminium lichtmasten geplaatst.

Communicatieparagraaf De zienswijze van de raad wordt per brief gecommuniceerd aan Bureau Openbare Verlichting LekMerwede gevestigd te Hardinxveld-Giessendam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de loco-secretaris,

de loco-burgemeester,

{{signer1}} 03/05/2022 13:50:59 CEST

{{signer2}} 03/05/2022 16:26:29 CEST

Signed By: s.vreeburg@vijfheerenlanden.nl ID: 96e2128d-ed8f-49b8-bcf1-47ddc07bac8d Auth: Consent

Signed By: m.verweij@vijfheerenlanden.nl ID: 96e2128d-ed8f-49b8-bcf1-47ddc07bac8d Auth: Consent

S.N.J. (Stefan) Vreeburg M.F.M. (Marcel) Verweij

Bijlagen     

Bureau OVL begroting 2023 MBA Bureau OVL herziene begroting 2022 MBA Jaarverslag 2021 concept 12-04-'22 Memo bij besluitenlijst jaarstukken en begroting 2022 2023 etc_ (002) Brief zienswijze aan Bureau OVL