RV Bureau OVL; Concept jaarrekening 2020, jaarverslag 2020, herziene begroting 2021 en programmabegroting 2022.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer 290230

Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Bureau OVL; Concept jaarrekening 2020, jaarverslag 2020, herziene begroting 2021 en programmabegroting 2022 Vergaderdatum raad: 10 juni 2021 Geheim: Nee Steller: Nico Vuurens Portefeuillehouder: Wethouder Hendriksen

Beslispunten 1.

Een zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2020, de concept begroting 2020, de herziene begroting 2021 en de programmabegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede, op de verhogingen van de bijdrage per lichtmast, zoals verwoord in de van dit besluit deel uitmakende brief d.d. 11 juni 2021 gericht aan het bestuur van deze gemeenschappelijke regeling. 2. Kennis te nemen dat het bestuur van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede het voornemen heeft om het tarief te verhogen voor 2021. Voor de gemeente betekent dit éénmalig een extra bijdrage van € 40.292,94. 3. Kennis te nemen dat het bestuur van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede het voornemen heeft om het tarief te verhogen voor 2022. Voor de gemeente betekent dit een extra bijdrage van € 3723,44.

Inleiding De gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede biedt de jaarstukken 2020, herziene begroting 2021 en programmabegroting 2022 aan. In 2020 is bij Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (bureau OVL) een tekort ontstaan. Dit tekort is door bureau OVL kenbaar gemaakt met een brief. De brief is behandeld in de college vergadering van 20 april 2021 en de gemeenteraad is over dit tekort geïnformeerd met een Raadsinformatiebrief. Het collegebesluit en de Raadsinformatiebrief zijn geregistreerd onder zaaknummer 286438. Voor 2021 wordt de begroting herzien en wordt het beheertarief verhoogd van € 9,72 naar € 12,75. Dit betekent een kostenverhoging van € 3,03 per lichtmast. Als oorzaak wordt de herstructurering van bureau OVL aangegeven. In 2022 wordt het beheertarief € 10,00. Dit tarief is weliswaar lager als het tarief van € 12,75 in de herziene begroting van 2021 maar ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van 2021

neemt het beheertarief toe met € 0,28 per lichtmast.

Beoogd effect Tijdig vaststellen va de Programmabegroting 2022, de herziene begroting 2021 en de jaarrekening en jaarverslag van 2020 door het bestuur van Bureau Openbare Verlichting LekMerwede en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Argumenten 1.1 Indienen van een zienswijze op het jaarverslag 2020, de concept begroting 2020, de herziene begroting 2021 en de programmabegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Conform de gemeenschappelijke regeling (artikel 25 en 29) hebben de gemeenteraden ten aanzien van het jaarverslag 2020, de concept begroting 2020, de herziene begroting 2021 en de programmabegroting 2022 de mogelijkheid hun zienswijze naar voren te brengen. 1.2 De laatste jaren nemen de kosten toe terwijl de kwaliteit en mate van ontzorging achterblijven. In 2020 is een kostenverhoging doorgevoerd en dat is nu ook voorzien voor 2021 en 2022. 2.1 Om de begroting sluitend te maken, is extra budget nodig in 2021. Bureau OVL geeft aan dat het extra budget nodig is om het bureau te herstructureren. 3.1 Om de begroting sluitend te maken, is extra budget nodig in 2022. Bureau OVL geeft aan extra budget nodig te hebben om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en financieel gezond te blijven.

Risicoparagraaf 1.1 het bestuur van Bureau openbare Verlichting Lek-Merwede kan besluiten de tariefverhogingen ondanks de zienswijze toch door te zetten. In de begroting van 2021 en 2022 moet daarom rekening worden gehouden met extra kosten. 1.2 Uittreden uit de gemeenschappelijk regeling heeft ook financiële consequenties Bij de eventuele overweging om uit de gemeenschappelijke regeling te treden moet rekening gehouden worden met een uittrede vergoeding. Daarnaast zal naar een alternatief gezocht moeten worden voor het beheren van de openbare verlichting. De gemeente is op dit moment niet ingericht om het complete beheer zelf te kunnen doen.

2.1 Als het bestuur van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede de tariefverhoging ondanks de zienswijze toch doorzet zal naar verwachting het budget van 2021 op de kostenplaats Openbare Verlichting worden overschreden. Het huidige totale budget van het product openbare verlichting is naar verwachting niet toereikend om de extra kosten van € 40.292,94 te dekken. De actuele uitgaven van het dagelijks onderhoud laten niet zien dat er ruimte ontstaat die deze verhoging kan opvangen. 3.1 Als het bestuur van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede de tariefverhoging ondanks de zienswijze toch doorzet zal naar verwachting het budget van 2022 op de kostenplaats Openbare Verlichting niet toereikend zijn. De voorziene verhoging van € 3723,44 is alleen op te vangen binnen het bestaande budget als de kosten voor het dagelijks onderhoud mee gaan vallen en het lichtmastenareaal niet teveel gaat toenemen.

Betrokkenheid pers Informeren via besluitenlijst

Financiële paragraaf Concept jaarrekening en jaarverslag 2020 Bij Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (BOVL) is in 2020 een tekort ontstaan Dit tekort wil BOVL verrekenen onder de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling, door over het jaar 2020 een extra bijdrage van de gemeenten te vragen van € 2,10 per lichtmast. De gemeente Vijfheerenlanden had in 2020 13.283 lichtmasten. Voor onze gemeente betekent dat dus een bedrag van € 27.894,30. Het voorstel is om het bedrag van € 27.894,30 op te nemen in de jaarrekening 2020 op het product openbare verlichting is behandeld in de collegevergadering van 20 april 2021. Herziene begroting 2021 Met de herziene begroting wordt voor 2021 nogmaals om een extra bijdrage gevraagd. De extra bijdrage is € 3,03 per lichtmast. Voor de gemeente Vijfheerenlanden betekent dit een extra bijdrage van € 40.292,94 De gemeente heeft in 2021 namelijk 13.298 lichtmasten. In de oorspronkelijke begroting van 2021 was uitgegaan van een bijdrage van € 9.72 per lichtmast. Dat is in de herziene begroting bijgesteld naar € 12,75 per lichtmast. Verschil is dus € 3,03 per lichtmast. Ingeval het bestuur van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede de tariefverhoging ondanks de zienswijzen toch doorzet dan is het voorstel om het bedrag van € 40.292,94 op te nemen in de 2de berap van 2021.

kanttekening: Indien die uitgaven voor het dagelijks onderhoud in 2021 op het product openbare verlichting meevallen, kan mogelijk een en deel van deze € 40.292,94 uit het onderhoudsbudget worden betaald. In de 2de berap is daar meer zicht op.

Programmabegroting 2022 In 2022 wordt de bijdrage per lichtmast weer naar beneden bijgesteld naar € 10, Dat is echter nog steeds € 0,28 meer als het huidige tarief van € 9,72 per lichtmast. Op basis van het huidige aantal lichtmasten dat de gemeente heeft betekent dit een extra bijdrage van € 3723,44. Het voorstel is om het budget van Kostenplaats 62104000 Kostensoort 443300 in 2022 te verhogen met € 3723,44

Participatieparagraaf Niet van toepassing

Duurzaamheidsparagraaf Binnen de openbare verlichting is duurzaamheid een belangrijke doelstelling. Alle nieuw geplaatste lichtmasten zijn voorzien van energiezuinige ledverlichting en op steeds meer plaatsen worden gerecyclede aluminium lichtmasten geplaatst.

Communicatieparagraaf Het raadsbesluit wordt doorgegeven aan Bureau Openbare verlichting Lek-Merwede gevestigd te Hardinxveld-Giessendam.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl {{signer1}} 04/05/2021 15:14:35 CEST ID: d2d35ba4-dc32-4272-9eb8-0d9bb9244f96 Auth: Consent

Signed By: m.verweij@vijfheerenlanden.nl {{signer2}} 04/05/2021 16:26:00 CEST ID: d2d35ba4-dc32-4272-9eb8-0d9bb9244f96 Auth: Consent

de secretaris,

de locoburgemeester,

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

M.F.M. (Marcel) Verweij