4. (RVE) RIB inzake Financiële situatie en de ontwikkelingen bij BOVL.pdf

Aan: Gemeente Vijfheerenlanden T.a.v. de leden van de Gemeenteraad Postbus 11 4140 AA Leerdam

Ons kenmerk

: 286438

Onderwerp

: Financiële situatie en ontwikkelingen bij de GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede

Datum

: 20 april 2021

Geachte leden van de raad, Hierbij informeren wij u over een brief die we hebben ontvangen inzake de financiële situatie en de ontwikkelingen bij de Gemeenschappelijk Regeling Bureau Openbare Verlichting (BOVL). Deze brief ontvangt u vooruitlopend op het proces van vaststelling jaarrekening 2020, de bijstelling begroting 2021 en de vaststelling van de begroting 2022. Situatie In 2020 is geconstateerd door het Dagelijks Bestuur (DB) dat een aantal zaken bij BOVL niet soepel meer verliepen. Om daar meer zicht op te krijgen is in opdracht van het DB een onderzoek uitgevoerd door een extern bureau. Het hieruit voortvloeiende rapport geeft aan dat er organisatorische problemen zijn en geeft op hoofdlijnen een aantal aanbevelingen. De verdere invulling en uitwerking van die aanbevelingen, aangevuld met een aantal tactisch/operationele problemen, ligt in handen van een (ander) organisatie adviesbureau. Aanpak problematiek In vervolg op het in 2020 uitgevoerde onderzoek heeft het DB van BOVL besloten opnieuw externe ondersteuning te vragen. Het DB heeft opdracht gegeven aan een organisatieadviesbureau om de organisatie en bedrijfsvoering van BOVL te herstructureren, met als doel om een aantal basisprocessen op orde te brengen en de aansturing van het team te verbeteren. Met de focus op deze aandachtsgebieden bestaat het vertrouwen dat de geconstateerde problemen worden opgelost.

Gevolg Na de opmaak van de concept jaarrekening 2020 BOVL komt het resultaat uit op een negatief saldo van -€ 126.750, -. Van dit tekort is € 24.578,- te verrekenen met de bestemmingsreserve van BOVL. Daarmee komt het tekort uit op € 102.172, -. Dit tekort wil Bureau OVL verrekenen onder de deelnemende gemeenten, door voor het jaar 2020 een extra bijdrage van de gemeenten te vragen van € 2,10 per lichtmast. Voor de gemeente Vijfheerenlanden betekent dit een extra bijdrage van € 27.894,30. In 2020 bestond het areaal van de gemeente namelijk uit 13.283 lichtmasten.

Gemeente Vijfheerenlanden / Postbus 11, 4140 AA Leerdam / 088 – 599 7000 / vijfheerenlanden.nl / info@vijfheerenlanden.nl

Oorzaak Door BOVL worden de onderstaande 3 oorzaken aangegeven als belangrijkste redenen voor het ontstaan van het tekort: 1. inhuur bureau onderzoek (2020); 2. inhuur organisatie adviesbureau (kosten lopen door in 2021); 3. de opbrengsten zijn ten opzichte van 2019 gedaald met 15%, de kosten slechts met 4%. BOVL zal in het jaarverslag 2020 nader ingaan op de oorzaken van het ontstane tekort. Financiële consequenties voor de gemeente De gemeente Vijfheerenlanden is onlangs geconfronteerd met dit tekort in de exploitatie van Bureau OVL. Omdat dit het boekingsjaar 2020 betreft dienen deze cijfers in de jaarrekening 2020 van de gemeente Vijfheerenlanden verwerkt te worden. Daarom zal in de nog vast te stellen jaarrekening 2020 een bedrag van € 27.894,30 ten laste worden gebracht van het product Openbare Verlichting. Openbare Verlichting maakt deel uit van programma 2 “Verkeer en Vervoer”. Hiermee valt dit nadeel onder het totaal van dit programma. Voor dit programma wordt in totaal een onderschrijding voorzien. Voor de nog in 2021 verwachte kosten, zal een analyse worden opgesteld en via de bestuurrapportages in de exploitatiebegroting verwerkt worden. Tot slot Op basis van bovenstaande en de ervaringen van de afgelopen jaren wil het college zich beraden over de vraag of het wenselijk is om deelnemer te blijven bij deze gemeenschappelijke regeling.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, de secretaris,

de burgemeester,

Signed By: n.van.ameijde@vijfheerenlanden.nl {{signer1}} 21/04/2021 09:51:34 CEST

Signed By: s.frohlich@vijfheerenlanden.nl {{signer2}} 21/04/2021 09:59:42 CEST

ID: 9ca66dbf-a7f6-4366-84fe-647261543466 Auth: Consent

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

ID: 9ca66dbf-a7f6-4366-84fe-647261543466 Auth: Consent

S. (Sjors) Fröhlich