01 Jaarverslag 2021 en begroting 2023 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarverslag 2021 en begroting 2023 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

Zaaknummer

569690

Raad datum

31 mei 2022

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter bespreking

Steller

Michel Vogelaar

Team

MO

Teammanager

Paul de Mulder

Portefeuillehouder

Chantal Nijkerken-de Haan

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1. Kennis te nemen van de verantwoording 2021 van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR); 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 (Inclusief meerjarenbegroting 2024-2026) van de MGR; 3. Af te zien van het indienen van een zienswijze. Samenvatting De gemeenten hebben de inkoop van diensten in het Sociaal Domein centraal belegd bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR SDLN). Deze organisatie sluit voor de regiogemeenten raamovereenkomsten met aanbieders en faciliteert de Ontwikkeltafels, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de overeenkomsten vanuit de innovatiegedachte door ontwikkelen. Van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) zijn de begroting 2023 (Inclusief meerjarenbegroting 2024-2026) en de verantwoording 2021 ontvangen. Conform Artikel 30 van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord is door het Dagelijks Bestuur (DB) de Verantwoording over het afgelopen jaar aangeboden. De Verantwoording wordt ieder jaar vóór 15 april ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de MGR verstuurd en gelijktijdig aan de raden van de deelnemende gemeenten. Evenals voorgaande jaren kan de gemeenteraad geen zienswijze hierover afgeven. Dit als gevolg van de laatste wijziging van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling.

Aan uw raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de verantwoording 2021. In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op het resultaat dat door de MGR in 2021 is gerealiseerd. Conform Artikel 28 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling is door het Dagelijks Bestuur vóór 15 april een begroting van het samenwerkingsverband voor het komende kalenderjaar verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van dit artikel kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen acht weken bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. De jaarrekening 2021 sluit met een overschot van € 13.691,-. Voor de gemeente Venray betekent dit een teruggave van € 1.122. Voor wat betreft de begroting 2023 bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage voor Venray € 362.832,-. In de gewijzigde begroting 2022 was nog sprake van een bijdrage van € 370.139,-. Een daling van bijna € 8.000,-. De verwachting is echter dat er in het najaar nog een aangepaste begroting 2023 volgt.

Pagina 1 van 4

Beoogd resultaat De gemeenteraad van Venray in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de MGR SDLN en een zienswijze hierop in te dienen. Argumenten 1.1

De verantwoording sluit met een klein overschot

Het Dagelijks Bestuur meldt in de aanbiedingsbrief dat 2021 is afgesloten met een positief rekeningsaldo van € 13.691 (excl. BTW). Dit ondanks dat de lasten ten opzichte van de begroting 2021 € 385.832 hoger waren. Daar stond tegenover dat de MGR ook € 399.523 meer baten heeft gehad in vergelijking met de begroting. Dit is een gevolg van extra, vaak eenmalige, activiteiten die in 2021 zijn verricht. De afrekening met de gemeenten komt voor de gemeente Venray neer op een terugbetaling van € 1.122,-. Dit is onder voorbehoud van besluitvorming hierover in het AB van de MGR. Het resultaat inclusief BTW is echter € 63.311,- negatief. Gemeenten kunnen echter de BTW inbrengen bij hun declaratie uit het BTW-compensatiefonds. Hierover zijn de gemeenten reeds aan het begin van dit jaar geïnformeerd. 1.2

Er is veel vooruitgang geboekt op het uitvoeringsplan 2020-2022 en extra werkzaamheden zijn uitgevoerd

Er is veel vooruitgang geboekt op het uitvoeringsplan 2020-2022. Zo zijn de mandaten herzien, is de stuurinformatie doorontwikkeld, is het accountmanagement vormgegeven en het contractmanagement op niveau gebracht en verder vormgegeven. Belangrijkste openstaande punt betreft de governance. Dit loopt mee in de bredere discussie over aansturing sociaal domein. Naast het uitvoeringsplan heeft de MGR afgelopen jaar aanvullende werkzaamheden uitgevoerd zoals: 

Sturing en inkoop is afgerond en inkooptrajecten zijn met succes voltooid (Jeugd, Wmo en Participatie);



Corona: rol gespeeld bij de meerkosten als gevolg van corona;



Inbedding en inrichting organisatie voor uitvoering taken op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang;

 2.1

Externe inhuur is verder afgebouwd. De begroting 2023 is lager dan de gewijzigde begroting 2022

Met de begroting 2023 komt het budget voor de uitvoeringskosten van de MGR uit op € 2.573.000. Dit is een verhoging t.o.v. van de primitieve begroting 2022 (€ 2.127.000), maar een lichte verlaging t.o.v. de gewijzigde begroting 2022 (€ 2.616.000). Deze afname van € 43.000 is met name het gevolg van een daling van de lasten voor huisvesting en besparingen op de personele kosten. De gemeentelijk bijdrage voor Venray in 2023 komt uit op € 362.832,-. 2.2

De belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2023 

Indexering: Er wordt door de MGR afgezien van een hogere bijdrage van gemeenten, via indexering, omdat het huidige budget voldoende ruimte biedt om dit op te kunnen vangen;



Materiële controle: het uitvoeren van materiële controle wordt structureel belegd bij de MGR en hiervoor wordt extra capaciteit (betreft 0.67 FTE) opgevoerd voor een medewerker materiële controle. Eventuele terugvorderingen van ten onrechte gedeclareerde zorgkosten komen hierdoor volledig ten gunste van de betreffende gemeente(n);



Beheer baselines Sturing & Sturing: Als onderdeel van het regionale programma Sturing & Inkoop zijn werkmethodes en producten ontwikkeld waarvan is afgesproken dat de gemeenten in Noord-Limburg deze vanaf 2022 uniform gaan gebruiken. Deze documenten worden ‘baselines’ genoemd en de MGR

Pagina 2 van 4

heeft de opdracht gekregen om die vanaf 2022 te gaan beheren. Hiervoor is een budget van € 20.000,- per jaar opgenomen vanaf 2023; 

Verlagen bijdrage: De bijdrage van gemeenten aan de MGR wordt verlaagd met 1,6% c.q. € 43.000,ten opzichte van de bijdrage voor 2022.

2.3

In het najaar volgt een bijgestelde begroting 2023

Deels parallel aan het opstellen van deze begroting loopt het proces om te komen tot een nieuw uitvoeringsplan voor de periode 2023 tot en met 2025. Dat proces is ten tijde van het opleveren van de begroting nog maar net gestart en kent een doorlooptijd tot in de zomer. Dat maakt dat dat de nu voorliggende begroting “beleidsarm” is. In de begroting zijn wel een aantal globale ontwikkeldoelen opgenomen: •

Ontwikkeling van het opdrachtgeverschap aan de MGR: de gemeenten, moeten in hun rol als opdrachtgever, duidelijker gaan aangeven wat ze van de MGR verwachten. Dit zou onder andere kunnen door het formuleren van een jaaropdracht aan de MGR.

•

Bestendiging van werkwijzen en processen: de komende jaren moet de procesvoering binnen de MGR zich meer gaan bestendigen c.q. verder standaardiseren.

•

Verdere efficiencywinst door schaalvergroting of taakuitbreiding: oriënteren op mogelijkheden als schaalvergroting en nieuwe activiteiten in het sociaal domein om daarmee efficiencywinst (kostenbesparingen voor de regio) te bereiken. Bij nieuwe activiteiten die kosten besparen, kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de vorming van één gezamenlijke backoffice voor het sociaal domein in de regio.

•

Meetbare resultaten leveren: de toegevoegde waarde van de MGR voor de gemeenten moet verder worden uitgewerkt in prestatie-indicatoren zoals bespaarde zorgkosten, terugvordering & verhaal.

In het najaar van 2022 komt de MGR met een begrotingswijziging die voor zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Het is de verwachting dat dit een inhoudelijke aanscherping voor de MGR betreft op basis van het nieuwe Uitvoeringsplan en mogelijk een financiële bijstelling rondom de tweede module. 3

Af te zien van het indienen van een zienswijze

Aangezien de begroting beleidsarm is wordt geadviseerd af te zien van het indienen van een zienswijze. 4

Dit voorstel draagt bij aan de toekomstvisie 2030 ‘Venray loopt voorop’

Door deelname aan de MGR kiest de gemeente Venray voor regionale samenwerking en draagt het bij aan ambitie 1 en 2 (zijn inwoners, hun netwerken, culturen en voorzieningen met elkaar verbonden en woon je groen en sociaal). De regionale samenwerking zorgt voor verbinding niet alleen tussen gemeenten maar ook de partners en inwoners die weer bijdraagt aan een groen en sociaal Venray. Risico’s N.v.t. Kanttekeningen Hoewel de gemeenten uit Midden-Limburg formeel nog niet deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling worden ook de raden van die gemeenten om een zienswijze gevraagd. De verwachting is dat de toetreding van de Midden-Limburgse gemeenten tot de GR gerealiseerd is op het moment dat de begroting voor besluitvorming aan het Algemeen Bestuur op 30 juni 2022 wordt voorgelegd. Communicatie N.v.t.

Pagina 3 van 4

Financiële gevolgen De aanpassing van de gemeentelijke bijdrage van - € 8.000,- voor 2023 en verder wordt meegenomen bij de 2de Berap. Personele/organisatorische gevolgen N.v.t. Juridische gevolgen N.v.t. Rechtmatigheid N.v.t. Fatale termijnen Conform artikel 28 van de MGR SDLN kunnen de gemeenteraden van de zeven deelnemende gemeenten binnen acht weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen indienen. De MGR heeft gevraagd om uiterlijk 3 juni een reactie te ontvangen. De begroting 2023-2026 dient door het Algemeen Bestuur vastgesteld te worden voor 15 juli 2022 en binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk vóór 1 augustus, aan Gedeputeerde Staten gezonden te worden. Vervolgtraject besluitvorming De begroting 2023-2026 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur voor 15 juli 2022. Evaluatie N.v.t. Bijlagen Aanbiedingsbrief Jaarverslag/jaarrekening 2021 Accountantsverklaring (nagezonden) Begroting 2023-2026 Raadsvoorstel Raadsbesluit Naslagwerk N.v.t.

Pagina 4 van 4