01 Jaarrekening en begroting MGR Sociaal Domein Noord-Limburg (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

Zaaknummer

541090

Raad datum

29 juni 2021

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter bespreking

Steller

Michel Vogelaar

Team

MO

Teammanager

Ernst-Jan Meerbeek

Portefeuillehouder

Anne Thielen

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Verantwoording 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR); 2. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 (Inclusief meerjarenbegroting 2023-2025) van de MGR; 3. De als bijlage toegevoegde zienswijze in te dienen.

Samenvatting De gemeenten hebben de inkoop van diensten in het Sociaal Domein centraal belegd bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR SDLN). Deze organisatie sluit voor de regiogemeenten raamovereenkomsten met aanbieders en faciliteert de Ontwikkeltafels, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de overeenkomsten vanuit de innovatiegedachte door ontwikkelen. Van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) zijn de Ontwerpbegroting 2022 (Inclusief meerjarenbegroting 2023-2025) en de Verantwoording 2020 ontvangen. De MGR SDLN heeft de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022-2025 aan de betrokken 7 gemeenteraden toegezonden. Conform Artikel 30 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling is door het Dagelijks Bestuur de Verantwoording over het afgelopen jaar samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen aangeboden. Deze worden ieder jaar vóór 15 april ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de MGR verstuurd en gelijktijdig aan de raden van de deelnemende gemeenten. Evenals voorgaande jaren kan de gemeenteraad geen zienswijze hierover afgeven. Dit als gevolg van de laatste wijziging van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling. Aan u wordt voorgesteld wel kennis te nemen van de Verantwoording 2020.

Conform Artikel 28 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling is door het Dagelijks Bestuur vóór 15 april een Ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband voor het komende kalenderjaar verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van dit artikel kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen acht weken bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de Ontwerpbegroting naar voren brengen. Daartoe is een Raadsconsultatie opgesteld. In dit raadsvoorstel worden de Ontwerpbegroting 2022 van de MGR en de concept Raadsconsultatie inhoudelijk toegelicht.

Pagina 1 van 3

De jaarrekening 2020 sluit met een tekort van € 214.490,-. Voor de gemeente Venray komt dit afgerond uit op additionele kosten van € 33.895 exclusief BTW. De ontwerpbegroting is verhoogd vanwege inzet contractmanagement. Voor Venray betekent dit een additionele bijdrage van € 84.663,- per 2022. Beoogd resultaat De gemeenteraad van Venray in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de MGR SDLN en een zienswijze hierop in te dienen. Argumenten 1.1

De jaarrekening 2020 sluit met een negatief resultaat van € 214.490,-

Het Dagelijks Bestuur meldt in de aanbiedingsbrief dat 2020 door de MGR afgesloten is met een negatief resultaat van € 214.490. In de realisatie zijn met name de lasten voor personeel en overhead hoger uitgevallen dan begroot. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afwikkeling van personele aangelegenheden. De oorsprong hiervan ligt in de periode voor 2020, maar de kosten landen in 2020. Daarnaast zijn er extra uitgaven gedaan voor inzet voor het regionale programma Sturing en Inkoop. Dit heeft gezamenlijk geleid tot het genoemde tekort, waarbij de MGR opmerkt dat dit van incidentele aard is. Voor de gemeente Venray komt dit afgerond uit op additionele kosten van € 33.895 exclusief BTW. Het tekort is al meegenomen bij de samenstelling van onze jaarrekening 2020. 2.1

Het budget MGR is in de ontwerpbegroting 2022 verhoogd als gevolg van de inzet van contractmanagement.

Met de Ontwerpbegroting 2022 wordt het budget van de MGR verhoogd met € 534.000 naar € 2.127.000. Voor Venray komt dit uit op een bijdrage van € 337.448,- exclusief BTW. Dit is een stijging van €

84.663,-

(begrote bijdrage 2021 bedraagt € 252.785,-). De hogere bijdrage wordt via de eerste BERAP bijgeraamd. In de aanbiedingsbrief geeft de MGR aan dat zij de volgende stap hebben gezet in de doorontwikkeling van de MGR als een bedrijfsvoeringsorganisatie op het gebied van opdrachtgeven in het sociaal domein. Het doorvoeren van contractmanagement op de schaal van Limburg-Noord is hierbij de belangrijkste ontwikkeling. Concreet betekent dit dat de relatiemanagers die voorheen in dienst waren bij de gemeente Venlo, met ingang van1 januari 2022 bij de MGR in dienst treden en daarmee gaan zij werken voor de gehele regio LimburgNoord. Hiermee is een bedrag van € 630.000 per jaar gemoeid en gaan de personeelslasten van de MGR dus omhoog. De MGR meldt dat het mogelijk is gebleken om hiervan € 96.000 op te kunnen vangen door hun begroting zero-based op te bouwen. De verwachting is overigens dat de extra inzet van contractmanagement een sterke bijdrage gaat leveren aan het beheersen van contractafspraken en de hieruit voortvloeiende kosten. 2.2

Geen indexering van de begroting toegepast

Bij de eerder ingediende kaderbrief heeft de MGR aangegeven dat het wenselijk zou zijn om de begroting te indexeren. In de nu voorliggende begroting is afgezien van indexering van de deelnemersbijdrage en is gehoor gegeven aan de oproep van gemeenten om rekening te houden met hun financiële positie. 3

Dit voorstel draagt bij aan de toekomstvisie 2030 ‘Venray loopt voorop’

Door deelname aan de MGR kiest de gemeente Venray voor regionale samenwerking en draagt het bij aan ambitie 1 en 2 (zijn inwoners, hun netwerken, culturen en voorzieningen met elkaar verbonden en woon je groen en sociaal). De regionale samenwerking zorgt voor verbinding niet alleen tussen gemeenten maar ook de partners en inwoners die weer bijdraagt aan een groen en sociaal Venray.

Pagina 2 van 3

Risico’s N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie N.v.t. Financiële gevolgen Het tekort over 2020 is reeds meegenomen bij de samenstelling van de jaarrekening 2020. De aanvullende bijdrage per 2022 is meegenomen bij de 1ste BERAP 2021. Personele/organisatorische gevolgen N.v.t. Juridische gevolgen N.v.t. Rechtmatigheid N.v.t. Fatale termijnen Conform artikel 28 van de MGR SDLN kunnen de gemeenteraden van de zeven deelnemende gemeenten binnen acht weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen indienen. De MGR heeft gevraagd om uiterlijk 11 juni een reactie te ontvangen. Richting MGR is gecommuniceerd dat deze termijn niet haalbaar is en dat behandeling in de raadsvergadering van 29 juni 2021 plaatsvindt. De begroting 2021-2024 dient door het Algemeen Bestuur vastgesteld te worden voor 15 juli 2021 en binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk vóór 1 augustus, aan Gedeputeerde Staten gezonden te worden. Vervolgtraject besluitvorming De begroting 2021-2024 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur voor 15 juli 2021. Evaluatie N.v.t. Bijlagen Raadsbesluit Zienswijze Aanbiedingsbrief Jaarverslag/jaarrekening 2020 Brief Accountant Controleverklaring Accountantsverslag Begroting 2022-2025 Naslagwerk N.v.t.

Pagina 3 van 3