099 Bijl 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML (geanonimiseerd).pdf

1 e begrotingswijziging 2025

Versie: 1. 2 Status: Ontwerp Datum: December 2024

1

WWW. ICTNML. NL

ICTS“ Versiebeheer Versie

| Datum

0.1

17-10-2024

1.0

18-10-2024

Wijzigingen

Verstuurd (geanonimiseerd)

Bijdragen

herrekend

o.b.v. formatie

Automatisering per januari 2025 en

1

verdeelsleutel 1.1

naar

6-11-2024

Ambitieniveau

2

ECGeo verwerkt

bijdragen

en

Status

Concept

(geanonimise rd)

MT

(geanonimiseerd) EN

BO

(geanonimiseerd) |

Gemeenteraden

en

OGO

Concept

ter

besluitvorming

Concept

ter

besluitvorming

herrekend

o.b.v. formatie

Informatisering

per 1

januari 2025 1.2

02-12-2024

nvt.

Ontwerp BO heeft

ingestemd 28-11-2024

Passie

-

Eenvoud

-

Flexibiliteit

-

Vertrouwen

op

Inhoud Voorgesteld besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Toelichting 1 e begrotingswijziging 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Begrotingswijziging 2025 Effect op bijdrage

per

. ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ....

6

gemeente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3

WWW. ICTNML. NL

Voorgesteld besluit Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om in te stemmen met de 1 e begrotingswijzing 2025 en deze na de zienswijze procedure van de gemeenten in de eerst volgende vergadering vast te stellen.

Toelichting 1 e begrotingswijziging 2025 Hieronder ziet u een samenvatting van de 1 e begrotingswijziging 2025 en een toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de (meerjaren)begroting 2025 en volgt uit het besluit om TOPdesk toe te voegen aan de PDC van ICT NML. Ook wordt de begroting 2025 geïndexeerd op basis van de indexcijfers zoals opgenomen in de laatste macro economische verkenning 2024 (MEV 2025) van september 2025. Daarnaast wordt het extra werk voor BAG BGT zoals vermeld in de 2 e financiële rapportage 2024 ook voor het begrotingsjaar 2025 geraamd. Tenslotte worden de financiële gevolgen van ambitieniveau 2 voor ECGeo verwerkt. Bij een structurele post heeft de wijziging ook op de daaropvolgende begrotingsjaren betrekking. Bedragen x € 1. 000 2025 2026 Incidenteel / structureel Bijdrage begroting 2025 1.

2.

3.

4.

Toevoegen TOPDesk aan de PDC binnen programma Automatisering (ICT) Lasten licentie TOPdesk centraal (oplopend tot € 62) Formatie-uitbreiding 1 fte functioneel beheer Lasten licentie TOPdesk gemeente specifiek Venlo Autonome ontwikkeling prijsindexatie MEV 2025

(september 2024) programma: a. Automatisering (ICT) b. Informatisering (ECGeo) c. Bedrijfsvoering Extra werk BAG BGT programma Informatisering (ECGeo) zoals opgenomen in de 2 e financiële rapportage 2024 Ambitieniveau 2 programma Informatisering

(ECGeo) Bijdrage begroting 2025 na 1 e wijziging

15. 138

15. 153

€ 39 € 94 -€ 17

€ 47 € 94 -€ 17

Structureel Structureel Structureel

€ 134 € 26 € 18

€ 134 € 26 € 18

Structureel Structureel Structureel

€ 86

€ 0

Incidenteel

€ 227 € 15. 745

€ 227 € 15. 682

Structureel

4

WWW. ICTNML. NL

Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting 2025 en verder. 1. Toevoegen TOPDesk aan de PDC van ICT NML (€ 133k) TOPdesk gaat de licentiestructuur en het kostenmodel veranderen , waardoor er in het nieuwe model dubbele kosten ontstaan. Het samenvoegen van de diverse TOPdesk omgevingen leidt tot kostenbesparingen in vergelijking tot de kosten die bij deze nieuwe licentiestructuur horen. Ook zijn de voor- en nadelen van het samenvoegen van het functioneel beheer onderzocht. Geconcludeerd is dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen , omdat de kwetsbaarheid van de dienstverlening sterk afneemt en de kwaliteit toeneemt. Gerekend met het duurste tarief van 4 jaar is gebleken dat de financiële impact van het toevoegen van TOPdesk aan de PDC vrij beperkt is ten opzichte van wat de individuele gemeenten in totaliteit nu kwijt zijn. Het gemeente specifieke budget van de gemeente Venlo kan binnen het programma Automatisering (ICT) met deze samenvoeging volledig vrijvallen. Met het vervallen van de

verdeelsleutel opslag TB’s worden de centrale lasten volledig over de verdeelsleutel ‘aantal gebruikers’ verdeeld over de deelnemers. 2. Autonome ontwikkeling prijsindexatie MEV 2025 (€ 178k) Op basis van de geactualiseerde cijfers van het CPB is gebleken dat de prijsindexcijfers zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2025 te laag is geweest. Voorgesteld wordt om de budgetten in de begroting 2025 op te hogen met deze geactualiseerde cijfers. Dit betreft een autonome ontwikkeling. 3. Extra werk BAG BGT ECGeo centraal (€ 86k) Binnen ECGeo wordt veel tijd besteed aan het op orde brengen van de BAG-BGT gegevens van de verschillende gemeenten. Dit gaat gepaard met extra werkzaamheden en extra kosten. De hoofden van de ECGeo gemeenten hebben ingestemd met het in rekening brengen van deze extra werkzaamheden in 2024 en 2025. Voor zowel 2024 als 2025 is afgesproken dat ECGeo een bedrag van € 86k per jaar hiervoor aanvullend in rekening mag brengen. Voor begrotingsjaar 2025 dient daartoe nog incidenteel € 86k opgenomen te worden. 4. Ambitieniveau 2 programma Informatisering (ECGeo) (€ 227k) De hoofden ECGeo en opdrachtgevers stellen voor om het ambitieniveau voor ECGeo op niveau 2 vast te stellen. Het 2 e ambitieniveau past het beste bij de visie van ICT NML en geeft ECGeo de ruimte om door te ontwikkelen en de fundering te verbreden om hét expertisecentrum te worden.

Tenslotte biedt dit ambitieniveau kansen om potentiële toetreders voor de geo-module in stelling te brengen.

5

WWW. ICTNML. NL

Begrotingswijziging 2025 Officiële 1e begrotingswijziging 2025

6

WWW. ICTNML. NL

Effect op bijdrage per gemeente Hieronder is per gemeente aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage per gemeente.

Bijdrage Automatisering (ICT) per gemeente BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1)

Bijdrage centrale lasten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo

Begroting 2025

1e wijziging 2025

Begroting 2025 na 1e wijziging

Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren

484. 903 2. 281. 648 3. 868. 600 1. 738. 253 585. 960 657. 468

8. 412 68. 503 133. 167 35. 706 -889 4. 560

493. 315 2. 350. 151 4. 001. 767 1. 773. 959 585. 071 662. 028

Totaal bijdrage centrale lasten

9. 616. 832

249. 459

9. 866. 291

Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren

221. 886 689. 834 1. 538. 330 496. 828 144. 599 175. 319

2. 144 6. 665 -3. 743 4. 800 1. 397 1. 694

224. 030 696. 499 1. 534. 587 501. 628 145. 996 177. 013

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten

3. 266. 796

12957

3. 279. 753

Gemeente Weert Gemeente Asten

706. 789 2. 971. 482 5. 406. 930 2. 235. 081 730. 559

10. 555 75. 168 129. 424 40. 506 508

717. 344 3. 046. 650 5. 536. 354 2. 275. 588 731. 067

Gemeente Someren

832. 787

6. 254

839. 041

12. 883. 628

262. 416

13. 146. 044

Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo

Totale bijdrage per gemeente Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo

Totale bijdrage

7

WWW. ICTNML. NL

Bijdrage Informatisering (ECGeo) per gemeente BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1)

Bijdrage centrale lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond

Begroting 2025

1e wijziging 2025

Begroting 2025 na 1e wijziging

Gemeente Weert

548. 384 264. 037 710. 868 507. 763

92. 266 44. 424 119. 604 85. 431

640. 650 308. 461 830. 472 593. 194

Totaal bijdrage centrale lasten

2031052

341. 725

2. 372. 777

Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond

36. 575 18. 913 75. 637

551 285 1. 139

37. 126 19. 198 76. 776

Gemeente Weert

92. 172

1. 386

93. 558

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten

223. 297

3. 360

226. 657

Gemeente Weert

584. 959 282. 950 786. 505 599. 935

92. 816 44. 709 120. 742 86. 818

677. 775 327. 659 907. 247 686. 753

Totale bijdrage

2. 254. 349

345. 085

2. 599. 434

Totale bijdrage per gemeente Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond

Totale bijdrage gemeenten aan ICT NML Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de staat van baten en lasten van ICT NML over het begrotingsjaar 2025. TOTAAL BIJDRAGEN (bedragen x € 1)

Totale bijdrage gemeenten

Begroting 2025 15. 137. 977

1e wijziging 2025 607. 501

Begroting 2025 na 1e wijziging 15. 745. 478

8

WWW. ICTNML. NL