098RV Scope- en kredietwijziging MFC Hout-Blerick (1).pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel raadsnummer 2024 collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

98 22 oktober 2024 30 oktober 2024 Gezond en actief Venlo F. Schatorjé

ons kenmerk 291343 team RGPMAN steller J.A.C. Toebosch telefoonnummer +31 77 3596400 e-mail j.toebosch@venlo.nl datum 16 oktober 2024 bijlage(n) -

Onderwerp Raadsvoorstel scope- en kredietwijziging MFC Hout-Blerick Advies 1. Instemmen met het wijzigen van de scope van het project MFC Hout-Blerick zoals verwoord in dit raadsvoorstel. 2. Instemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 3,3 miljoen voor het project MFC Hout-Blerick, onderdeel van de sluitende begroting 2025-2028. Aanleiding Bij raadsinformatiebrief van 4 september 2024, met nummer 137, is uw raad geïnformeerd over het ontoereikende krediet voor het bekostigen van de 4 gewenste functies in het MFC. In deze brief hebben we de door ons gekozen richting om de scope van het project te wijzigen geschetst en aangegeven uw raad hierover te consulteren. Deze raadsconsulatie is opgenomen in onze brief van 10 september 2024, met nummer 12. Behandeling van de consultatie zou plaatsvinden in de raadsvergadering van 30 oktober 2024. Uw raad heeft ons college verzocht de raad een voorstel aan te bieden in plaats van de voorgenomen raadsconsultatie. Hierbij treft u het raadsvoorstel aan. Beoogd effect Om een bijdrage te leveren aan het doel van een leefbaar, gezond en actief Hout-Blerick heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2024 besloten een MFC te realiseren in HoutBlerick. In samenhang met deze besluitvorming is in de projectscope opgenomen dat in het MFC in principe de volgende 4 functies worden opgenomen: 1. Sport 2. Basisschool 3.

Kinderopvang 4. Gemeenschapshuis De grootste noodzaak voor nieuwbouw zit bij de onderdelen Sport en de Basisschool (inclusief Kinderopvang vanwege de samenhang) omdat de huidige gebouwen grotendeels technisch zijn 291343

1

Raadsvoorstel

afgeschreven. Het langer door-exploiteren van deze afgeschreven gebouwen is niet verantwoord voor alle gebruikers, waaronder de sporters en de leerlingen. Met de partijen die vorenstaande 4 functies uitvoeren (HBSV, Kerobei, Spring en Zalzershaof) wordt al enkele jaren intensief gesproken. Ontoereikend krediet Voor het MFC is in 2023 een krediet van € 15,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is inclusief bijdragen van derden (HBSV, Kerobei en Spring) van € 2,2 miljoen. De opbouw van het in 2023 aangevraagde en beschikbaar gestelde krediet van € 15,5 miljoen blijkt onvoldoende navolgbaar. Voor de opgenomen bedragen ontbrak een duidelijke grondslag waardoor onduidelijk is wat voor deze bedragen gerealiseerd kon worden. Dit is begin juli van dit jaar gebleken bij een herbeoordeling naar aanleiding van een nieuwe raming voor het gebouw. De in 2023 gemaakte optelsom van kosten komt niet overeen met de op dat moment beschikbare informatie (waaronder een raming voor het gebouw uit oktober 2022). Bij een gelijkblijvende projectscope (inclusief duurzaamheidsambities) is, in plaats van € 15,5 miljoen, een bedrag van € 25,6 miljoen nodig. Onderstaand een overzicht van de bedragen (incl. btw) uit de besluitvorming van 2023 (beschikbaar krediet) afgezet tegen het benodigde krediet anno 20241 (op basis van variant 1A (is niet de voorgestelde variant), zie verderop in dit voorstel).

Gebouw Sport, incl. gymzaal School Kinderopvang Gemeenschapshuis Buitenruimte gebouw Subtotaal Sportpark Sportpark Subtotaal

Beschikbaar 2023 Prijs

Benodigd 2024 Prijs Verschil Prijs

€ € € € € €

(raming Hevo) € 6.200.000 € 5.900.000 € 2.100.000 € 4.700.000 € 500.000 € 19.400.000

€

3.200.000 3.600.000 1.400.000 3.000.000 11.200.000

-

€ € € € € €

3.000.000 2.300.000 700.000 1.700.000 500.000 8.200.000

(raming Kybys) € 2.300.000 € 2.300.000 €

2.300.000

Overig Verwerving Aanpassing openbare ruimte Plankosten en onvoorzien Voorbereidingskrediet Subtotaal

€ € € € €

1.500.000 500.000 1.800.000 500.000 4.300.000

Totaal (gebouw, sportpark en overig)

€

15.500.000 €

€ € € € €

2.000.000 1.000.000 200.000 750.000 3.950.000

€ 500.000 € 500.000 € -1.600.000 € 250.000 € -350.000

25.650.000 € 10.150.000

Varianten Om de scope van het project en de daarvoor benodigde middelen weer in balans te krijgen, zijn er grofweg twee mogelijkheden. De eerste is een wijziging van de projectscope op basis van de

1 De kostenraming voor Verwerving, Aanpassing openbare ruimte en Voorbereiding is verhoogd. De post Plankosten en

onvoorzien is verlaagd omdat deze zijn opgenomen in de ramingen voor gebouw en sportpark (m.u.v. ambtelijke uren)

291343

2

Raadsvoorstel

beschikbare middelen (taakstellend). De tweede is een aanvulling van de middelen (extra geld) waardoor de projectscope ongewijzigd kan worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend is ook een combinatie van bovenstaande twee opties mogelijk (wijziging scope en aanvulling middelen). Bovenstaande opties zijn vertaald naar 3 verschillende varianten. Onderstaand een overzicht van deze 3 varianten en daarbij behorende kosten (inclusief btw). Iedere variant kent een A.optimaal duurzame (energieneutraal (ENG) en circulaire materialen) en een duurzame (bijna energieneutraal (BENG) met bouwbesluit als basis) subvariant. Alle varianten laten een tekort zien ten opzichte van het beschikbare krediet van € 15,5 miljoen, hetgeen varieert tussen de € 800.000 en € 10,1 miljoen. A. Optimaal Duurzaam Variant 1 Basisschool Kinderopvang Sport (incl. gymzaal) Gemeenschapshuis Variant 2 Basisschool Kinderopvang Sport (incl. gymzaal) Variant 3 Basisschool Kinderopvang Sport (excl. gymzaal)

Tekort

B. Duurzaam

Tekort

€

25.600.000 € 10.100.000 €

23.000.000 € 7.500.000

€

21.000.000 € 5.500.000 €

18.800.000 € 3.300.000

€

17.900.000 € 2.400.000 €

16.300.000 €

800.000

De uitersten varianten Variant 1A kent de hoogste investering. Deze variant scoort hoog op maatschappelijke meerwaarde (alle partijen werken samen) en duurzaamheid. Variant 3B kent de laagste investering. Deze variant scoort lager op maatschappelijke meerwaarde (geen gemeenschapshuis en geen gymzaal) en duurzaamheid. Zoals aangegeven bestaat het krediet voor € 2,2 miljoen uit bijdragen van derden. Gelet op de positieve grondhouding van deze partijen ten aanzien van het project, hebben wij er vertrouwen in zij een financiële bijdrage zullen leveren. Over de nadere invulling hiervan, op basis van het financiële kader, zijn we constructief in gesprek. Aangezien de benodigde bijdragen nog niet contractueel zijn vastgelegd, vormen deze nog een risico. Argumenten Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met variant 2B. Dit betekent: ✓ Een scopewijziging. De functie Gemeenschapshuis, thans ondergebracht in Zalzershaof, wordt niet opgenomen in het MFC. ✓ Een aanvullend krediet benodigd van € 3,3 miljoen2.

2 De bedragen worden in dit voorstel naar beneden afgerond weergegeven op € 100.000 ten opzichte van de in de

Raadsinformatiebrief en Raadsconsultatie benoemde bedragen. Voor variant 2B is een aanvullend budget benodigd van € 3,3 miljoen zoals opgenomen in de concept begroting 2025-2028.

291343

3

Raadsvoorstel

Aan het voorstel voor deze variant liggen de volgende argumenten ten grondslag. ✓ Nieuwbouw is voor de basisschool en de sportvoorzieningen noodzakelijk omdat hun gebouwen technisch zijn afgeschreven. ✓ Het huidige Zalzershaof is technisch nog niet afgeschreven aangezien het gebouw 20 jaar oud is. ✓ In het te maken ontwerp wordt ruimtelijk geanticipeerd op het in de toekomst alsnog toevoegen van de functie Gemeenschapshuis aan het MFC. ✓ Tussen de functies Basisschool en Sport (inclusief gymzaal) is inhoudelijk de grootste synergie te behalen. ✓ De in deze variant opgenomen functies Basisschool, Kinderopvang en Sport (inclusief gymzaal) vormen een onmisbare basis voor samenwerking en kruisbestuiving in het MFC. Deze variant vormt daarmee qua scope de (maatschappelijke) ondergrens. ✓ Nog verder afschalen van de scope van het project doet teveel afbreuk aan de elementaire functies voor een goed MFC, waar voldoende synergie kan worden behaald. ✓ Rekening houdend met deze ondergrens, is het beschikbare krediet taakstellend benaderd, waardoor ingeleverd is op duurzaamheidsambities. ✓ De gymzaal bij de Basisschool vermindert het aantal reisbewegingen (en geeft meer onderwijstijd). Onderstaand het Vlekkenplan voor variant 2B, dat als basis zal dienen voor het te maken ontwerp.

291343

4

Raadsvoorstel

Kanttekeningen Het niet opnemen van de functie Gemeenschapshuis in het MFC heeft tot gevolg dat er minder kruisbestuiving in het MFC mogelijk is. Desalniettemin blijven de elementaire functies voor een goed functionerend MFC (ondergrens) overeind. Het huidige Zalzershaof blijft de functie van gemeenschapshuis vervullen voor Hout-Blerick. Met de exploitant van het huidige Zalzershaof gaan we nader bekijken hoe de exploitatie op een goede wijze kan worden voortgezet. Aandachtspunt daarbij is de omstandigheid dat er na realisatie van het MFC twee gymzalen in Hout-Blerick aanwezig zijn. Daarnaast is een optimale situatie op het gebied van duurzaamheid (energieneutraal en circulair) niet haalbaar gebleken vanwege het financiële kader. Dat het gebouw bijna energieneutraal wordt uitgevoerd, betekent echter geenszins dat het gebouw niet duurzaam is. De minimale eisen voor duurzaamheid liggen namelijk per 1 januari 2021 hoog. Financiën De raad heeft bij de begrotingbehandeling 2023 een totaal investeringsbudget van € 15,5 miljoen beschikbaar gesteld (inclusief bijdragen derden). Bij een recente herbeoordeling van het investeringsbudget blijkt dat er te weinig middelen zijn gereserveerd om de kosten te verantwoorden.

Om het investeringsbudget na de aangepaste scope van het project in balans te krijgen, wordt uw raad voorgesteld om het beschikbare investeringsbudget met € 3,3 miljoen te verhogen en op dit moment geen Gemeenschapshuis aan het MFC toe te voegen (scopewijziging). Dit is onderdeel van de concept begroting 2025-2028 Momenteel wordt er een samenwerkingsovereenkomst met de derden partijen opgesteld, waarin de bijdragen van derden worden vastgelegd. Na vaststelling van deze samenwerkingsovereenkomst is er een totaal investeringsbudget van € 18,8 miljoen (inclusief bijdragen derden) beschikbaar voor de realisatie van het MFC Hout-Blerick. Een risicomelding omtrent de bijdragen derden wordt meegenomen bij de risicoparagraaf die onderdeel uitmaakt van de reguliere P&C cyclus van de gemeente Venlo. Communicatie Alle betrokken stakeholders zijn over de scopewijziging van het project geïnformeerd. Vervolgprocedure raad Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de selectie van het bouwteam (consortium van architect en aannemer) voor het ontwerpen en het realiseren van het MFC. We verwachten deze selectie eind dit jaar af te ronden. Hierna kan de ontwerpfase, inclusief het participatietraject met de omgeving, worden opgestart. Het ontwerp wordt gemaakt op basis van een met partijen gezamenlijk opgestelde (ruimtelijk-functioneel en technisch) Programma van Eisen.

291343

5

Raadsvoorstel

Gelijktijdig is de planologische procedure (inclusief de benodigde onderzoeken) opgestart en lopen de onderhandelingen over verwerving van de voor het project benodigde gronden. Afhankelijk van de doorlooptijd van de twee voornoemde elementen (denk hierbij aan bezwaar/beroep en mogelijke onteigening) kan eind 2025 / begin 2026 met de bouw van het MFC gestart worden. Uitgaande van een bouwtijd van 1,5 jaar zou het MFC eind 2027 de deuren kunnen openen. Besluitvorming in uw raad is nodig ten aanzien van de planologische procedure om realisatie van het MFC juridisch mogelijk te maken en onttrekking van een deel van de Brookerhofweg aan de openbaarheid.

Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 24-10-2024

Ondertekend door Antoin Scholten op 24-10-2024

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

291343

6