085 Bijl03 Afschrift akte statutenwijziging Stichting Omroep Venlo d.d. 23-06-2017.pdf
Tekst van het document
1198908/2017/NP STATUTENWIJZIGING STICHTING OMROEP VENLO
Heden, drieëntwintig juni tweeduizend zeventien, verscheen
EN notaris, waarnemende met
plaats
kandideat-notaris, hierna te noemen:
voor
vestiging
van
mij, mr.
voor
de
—
—
(geanonimiseerd) notaris
mr.
gemeente Venlo: 1 1 A
gemachtigde
van
de
STICHTING
OMROEP
handelend
als
schriftelijk
—
stichting:
VENLO, gevestigd te Venlo, kantoorhoudende te 5912 AP Venlo, Nedinscoplein 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41063210, hierna te noemen: ‘de —
—
Stichting’, en als zodanig bevoegd te leggen. De verschenen
de
statutenwijziging bij notariële akte vast
persoon verklaarde:
INLEIDING 1. 2.
De
Stichting
werd
opgericht bij notariële akte op tweeëntwintig november negentienhonderd drieëntachtig. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële —
akte
december
tweeduizend
(geanonimiseerd) destijds me vastgesteld bij op
zes
notaris te Venlo
rectificatie
tweeduizend 3.
4.
Het bestuur
een van
na
verleden
voor
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
verwerking van
een
akte
van
voor
Stichting
genoemde notaris (geanonimiseerd)
heeft in de
vergadering gehouden
op besloten de statuten
—-
zevenentwintig maart tweeduizend zeventien geheel te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering. De verschenen persoon is in voormelde vergadering door het bestuur gemachtigd onderhavige akte van statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
STATUTENWIJZIGING Ter
uitvoering
statuten met
van
het besluit tot statutenwijziging luiden de
onmiddellijke ingang
als
volgt:
STATUTEN Artikel
1
1.
De
naam
2.
De
stichting
—
Naam, zetel van
de
en
organen stichting is: Stichting
is gevestigd
—
notariële akte op zeventien december
verleden de
en
een
in de
Omroep
gemeente Venlo.
Venlo.
gewijzigde
—
-
—
—
3.
De
stichting
heeft de
-
organen:
begunstigers; de programmaraad;
-
de hoofdredactie - programmastatuut; de commissies en werkgroepen.
-
2 Grondslag Artikel Grondslag -
1.
volgende
de bestuurder-directeur; de raad van toezicht;
-
De
en
doel
landelijke of regionale omroep, bedrijfsleven of enige belangengroep, noch aan de
stichting is niet gebonden
politieke partij,
het
aan
een
— —
lokale overheid. Doel De 2.
stichting heeft
ten doel:
het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Venlo, hierna te noemen: “de gemeente’; b. een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de — bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoefte, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn; de stichting gebruikt haar zendtijd zoveel mogelijk voor programma's c. die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente Venlo; zij tracht dit doel en al hetgeen dat daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel der stichting a.
—
——
bevorderlijk zijn. Begunstigers Begunstigers zijn zij die zich
Artikel 3 1.
-
financieel te steunen
bereid verklaard hebben de stichting met een door de bestuurder vast te stellen
minimumbijdrage.
De bestuurder beslist omtrent de toelating van begunstigers. De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd. 4. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een bijdrage, die door de bestuurder is vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ————————————————— ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. — 5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. —— Artikel 4 - Geldmiddelen 1. De geldmiddelen der stichting bestaan uit de bijdragen van de begunstigers, uit de eventuele uitgifte van een programmablad, uit 2. 3.
—
eventuele verkrijging ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele geoorloofde baten. 2. De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden.— 3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Artikel 5 - Bestuurder-directeur 4. Het bestuur bestaat uit één (1) bestuurder met de titel ‘directeur’. 2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de bestuurder, —rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de
gewenste
—
deskundigheid.
De bestuurder wordt met inachtneming van de profielschets bedoeld lid 2 benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. De bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden
geschorst
—
—
in
ontslagen. De raad toezicht wijst een persoon aan, die de bestuurder tijdelijk waarneemt bij belet of ontstentenis van de bestuurder. De persoon die de bestuurder tijdelijk waarneemt moet ook voldoen aan de eisen die lid en van
—_________—_—————————
—
3 van dit artikel stelt aan een bestuurder. Artikel 6 - Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling 1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting en het bewaken van de doelstelling van de stichting. 2. De bestuurder is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
—
—
——
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. De bestuurder is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
De
een
schuld
bestuurder
van
een
ander
doet opgave
van
bestuursfuncties, commissariaten
—
—
verbindt.
de nevenfuncties,
waaronder
de raad van bestuurder dient melding te doen aan de raad van toezicht van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de bestuurder direct dan wel indirectpersoonlijk is betrokken. De bestuurder doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de bestuurder waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. Deze werkwijze wordt schriftelijk vastgelegd in een bestuursreglement en vastgesteld door de raad van toezicht. Doet de bestuurder geen voorstel voor een toezicht.
De
en
adviseurschappen
aan
—
-
—
—
bestuursreglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het bestuursreglement zelfstandig vast te stellen. — De bestuurder stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig: a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan waarin een strategische TT
5.
c.
visie is opgenomen; een plan inzake een
adequaat risicobeheersing-
—
en
controlesysteem;
eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen. DTT De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. 7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. — Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de — betreffende bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is de bestuurder bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen DDT — Artikel 7 - Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang 1. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting. 2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van de bestuurder tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als —— tussen de stichting en de bestuurder een tegenstrijdig belang bestaat. 3. De bestuurder kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer anderen, zowel samen als —— afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te d.
——
—
—
—
vertegenwoordigen. Artikel 8 Goedkeuring -
1.
Onverminderd
—
ee
besluiten van de bestuurder het elders in deze statuten bepaalde,
de besluiten
zijn aan
van de de raad van toezicht onderworpen de DEE bestuurder omtrent: het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op a. andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van
goedkeuring
van
——
b. c.
d.
registergoederen; — de strategie van de stichting,
daaronder begrepen het zakelijke —beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen; de financiering van de strategie van de stichting; hetter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet, —
e.
f. g.
duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking andere organisatie of instelling en het verbreken van
samenwerking; het verlenen het optreden
van
volmachten
als bedoeld
met een
——
zodanige
—-
in artikel 6. 4; van het nemen
in rechte, met uitzondering van die — rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; h. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; i_het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen —
voortvloeien;
j.
hettreffen
van
pensioenrechten voortvloeien;
k
het aangaan
pensioenregelingen boven
die, welke
en het toekennen van uit bestaande regelingen
overige (rechts)handelingen met een enkel of samengesteld belang van meer dan vijftig duizend euro (€. 50. 000,00) of een nader door de raad van toezicht vast te stellen belang; _rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang
|
van
—-
—
heeft met de bestuurder. 2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in lid 1 van dit artikel bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de bestuurder op te geven waarde niet te boven gaat. 3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 — van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de bestuurder te worden meegedeeld. 4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder niet aan. Artikel 9 — Goedkeuring besluiten van de bestuurder tot —
—
statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting en ontbinding De bestuurder heeft bovendien goedkeuring nodig van de raad voor -__ -
een
besluit tot:
statutenwijziging;
_ fusie;
-_splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of ontbinding van de stichting; -__
-__
als bedoeld
in de artikelen
19 tot en met 21.
van
toezicht
Artikel 1. De a.
b. c.
10
Programmaraad stichting kent een programmaraad. Deze heeft tot taak: het vaststellen van het programmabeleid; toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten; het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan de -
bestuurder;
opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid. De programmaraad komt tenminste drie maal per jaar bijeen en zoveel vaker als nodig is. De programmaraad dient zodanig te worden samengesteld dat deze representatief is voor de in de gemeente Venlo voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. In de programmaraad hebben ten minste zitting vertegenwoordigers van de navolgende stromingen: — maatschappelijke zorg en welzijn; d.
het
TT
—
-
__eultuur
-
kunst,
en
-_kerkgenootschappen
en
__ werknemers;
-
genootschappen
op
geestelijke grondslag;-
_ ondernemers;
-
onderwijs
-
sport
en
educatie; recreatie; en
etnische
en
-__
jeugd
jongerenwerk;
-
en
_ ouderen.
culturele
minderheden;
-
Voor elk van deze maatschappelijke groeperingen zal een zetel beschikbaar zijn. Leden van de programmaraad worden op bindende voordracht van de in lid 2 genoemde stromingen, door het College van Burgemeester en —Wethouders van de gemeente Venlo benoemd. De wijze van opmaking van een voordracht wordt in het huishoudelijk reglement geregeld. De programmaraad wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris aan. Zij kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen. ———————— De vergaderingen van de programmaraad worden bijgewoond door de bestuurder. Deze heeft een adviserende stem. TT Bij het ontstaan van een (of meer) vacatures in de programmaraad zal het bestuur van de gemeente Venlo op bindende voordracht van de in lid 2 genoemde stromingen binnen drie maanden daarin voorzien. Mocht(en) in de programmaraad om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende programmaraadsleden, — of vormt het enig overblijvende programmaraadslid niettemin een wettige —
—
—
—
programmaraad. Artikel 11 - Einde lidmaatschap Programmaraad 1. Het lidmaatschap van de programmaraad eindigt: indien het lid van de programmaraad heeft opgehouden a. vertegenwoordiger te zijn van een stroming; b. door bedanken. 2. Elk lid van de programmaraad treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door de programmaraad op te maken rooster van 3.
aftreding. mmm De aftredende
is terstond herbenoembaar voor ten hoogste eenmaal de aaneengesloten maximale benoemingstermijn. Artikel 12 — Hoofdredactie - Programmastatuut 1. De stichting kent een hoofdredactie. De taakomschrijving van de hoofdredactie en haar verhouding tot de organen van de stichting worden vastgesteld in een programmastatuut. Het programmastatuut wordt door de bestuurder-directeur vastgesteld. Wijziging geschiedt slechts nadat de bestuurder degenen, die aan het programmastatuut gebonden zijn, heeft geraadpleegd. 2. De hoofdredactie wordt gevormd door meerdere personen, te weten de bestuurder-directeur, eindredacteur en minimaal één andere door de — bestuurder aan te wijzen medewerker. 3. De bestuurder-directeur kan de eindredacteur in de uitoefening van zijn functie voor onbepaalde tijd schorsen. 4. De overige medewerkers worden eveneens benoemd door de bestuurder-directeur. Ontslag, anders dan op eigen verzoek wordt hen verleend door de bestuurder-directeur na overleg met de hoofdredactie. Ontslag op eigen verzoek wordt eveneens verleend door de bestuurder-directeur. 5. Voor de inhoud van alle uitzendingen en voor alle werkzaamheden van de medewerkers is verantwoording verschuldigd jegens de hoofdredactie en binnen de hoofdredactie jegens de bestuurderdirecteur. Artikel 13 - Commissies en Werkgroepen 1. De bestuurder kan commissies en werkgroepen instellen. 2.
Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en
—
werkgroepen vastgelegd.
3. De bestuurder kan personeel in dienst nemen. Artikel 14 - Raad van toezicht: samenstelling, benoeming,
schorsing, ontslag 1. De stichting heeft
raad van toezicht. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt
beloning,
—
door de
—
een
vastgesteld
—
raad van toezicht en
bedraagt
een
oneven
aantal van ten minste
natuurlijke personen TT De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter secretaris
en
drie
—
een
aan. van de
De leden raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden voorzien. mm Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten: a. een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon; b. een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen; c. een lid van de raad van toezicht is geen bestuurder van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting; d. een lid van de raad van toezicht is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor zijn omvang en — samenstelling, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de —— verschillende leden van de raad van toezicht. TT — De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode — van ten hoogste vier jaar. De raad van toezicht kan een rooster van aftreden maken. Een lid van de raad van toezicht kan onmiddellijk worden herbenoemd. Hij kan in totaal echter niet langer dan acht jaar — zitting hebben in de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. EEE Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht.
Na een schorsing van een lid van de raad van toezicht roept de voorzitter van de raad van toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt — verlengd of het betreffende lid van de raad van toezicht wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren. Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden — extra vereisten, die zijn opgenomen in artikel 15 lid 3. Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag
-—
—
—
—
——
—
—
is genomen, vervalt de schorsing. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie: a. door zijn overlijden; b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of — doordat aan hem surseance van betaling wordt verleend; door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; door zijn vrijwillig aftreden; door zijn ontslag door de raad van toezicht met inachtneming van de vereisten als opgenomen in artikel 15 lid 3, door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat een lid van de raad van toezicht niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 3 of de profielschets op basis waarvan hij is benoemd, als de functie van het betreffende lid van de raad van toezicht niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht. Artikel 15 - Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming 1. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van toezicht komt minimaal éénmaal per kwartaal bijeen en verder zo vaak als ten minste een van zijn leden dat wenst.
De Raad van Toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar: de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en haar activiteiten; de uitkomsten van de beoordeling door de bestuurder van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin, zijn eigen functioneren, het functioneren van de bestuurder en de relatie tussen de raad van toezicht en de bestuurder. Het bepaalde in de artikelen 6 en 7 met betrekking tot de vergadering en de besluitvorming van de bestuurder zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht. Een besluit van de raad van toezicht: tot schorsing of verlenging van schorsing van de bestuurder of van een lid van de raad van toezicht, tot ontslag van de bestuurder of van een lid van de raad van —
——
—
—
—
toezicht, EE inhoudende
constatering
dat de bestuurder
niet meer
voldoet aan de
10
in artikel 5 lid 4; — -__constatering dat een lid van de raad van toezicht niet meer voldoet aan de eisen of de profielschets vermeld in artikel 14 lid 3; het verlenen van goedkeuring voor statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting of ontbinding als bedoeld in de artikelen 19 tot en met 21; wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde is. van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem —— —— besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen eisen of de
bijstaan. Bij een besluit
profielschets vermeld
lid van de raad van toezicht wordt het betreffende lid van de raad van toezicht niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat aanwezig moet zijn en het aantal leden dat benodigd is om het besluit te nemen. Een dergelijk besluit kan echter nooit genomen worden door een enkel lid van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. —————————” Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van de raad van toezicht toch bevoegd om deel te nemen en de besluitvorming en is de raad van toezicht aan de beraadslagingen bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen. TT De raad van toezicht wijst een persoon aan, die een lid van de raad van toezicht tijdelijk waarneemt bij belet of ontstentenis van dit lid van de — raad van toezicht. De persoon die het lid van de raad van toezicht die lid 3 van artikel — tijdelijk waarneemt moet ook voldoen aan de eisen 14 stelt aan een lid van de raad van toezicht. TT Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht, of is het enige overgebleven lid, tijdelijk met het toezicht belast.
Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is een door de bestuurder daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met toezicht belast. Artikel 16 — Raad van toezicht: taken en bevoegdheden 1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting. 7 De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste: de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting; over
een
—
—
—
——
11
-
de
strategie stichting;
=de
opzet
en
de risico's verbonden
aan
de activiteiten van de
—
werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; de financiële verslaglegging; -__de naleving van wet- en regelgeving. De raad van toezicht staat de bestuurder met advies terzijde. De raad van toezicht oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij verschaft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. — De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als bedoeld in artikel 17.
Artikel 17 Boekjaar; verslaggeving, rapportage programmaraad rekening en verantwoording 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. De bestuurder zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van toezicht. De bestuurder maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt de bestuurder een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. De programmaraad stelt binnen zes (6) maanden na afloop van het en
-
—
—
—
—-
—
—
—
-
—
—-
—
—
—
—-
12
boekjaar de jaarlijkse rapportage aangaande
gerealiseerde programmabeleid, d, vast.
het zoals vernoemd
gevoerde
en
in artikel 10 lid 1 onder
lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld. — De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden — verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere De
balans
en
de staat van baten
en
—
omstandigheden. 18 Reglementen
Artikel 1. De
-
bestuurder kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de bestuurder nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten, de wet of een reglement van de raad van toezicht. De bestuurder kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook — intrekken. De raad van toezicht kan een of meer reglementen vaststellen. In een — reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet. ————————————7 De raad van toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en — ook intrekken. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen. Artikel 19 - Statutenwijziging 1. De bestuurder is bevoegd de statuten te wijzigen. 2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 en artikel 15 lid 3. 3. Een statutenwijziging treedt in werking op het door de bestuurder bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.
De bestuurder kan een of meer anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden — Artikel 20 - Fusie; splitsing; omzetting Op een besluit van de bestuurder tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 —
—
13
Boek
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de bestuurder tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de van
2
—
—
eisen van de wet. Artikel 21 - Ontbinding 1. De bestuurder is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19 leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 2. De bestuurder stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met — het doel van de stichting. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet de bestuurder daarvan opgave aan het handelsregister. 4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende — zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de bestuurder bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister. 5. De stichting wordt bovendien ontbonden door: insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de —
—
—
—
—
boedel;
-
een
daartoe
strekkende
genoemde gevallen.
rechterlijke uitspraak
in de
bij de wet
Artikel 22 - Vereffening 1. De bestuurder is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. 2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de stichting worden toegevoegd. 3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld —
—
—
—
14
bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 2. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig Zijn. — De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister. —
TDT
——
SLOTVERKLARINGEN De verschenen
personen
verklaarden ten slotte:
Bestuurder In verband met onderhavige statutenwijziging wordt tot bestuurder met de titel “directeur benoemd: eee
—
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd) mn
Eerste raad van toezicht De eerste raad van toezicht bestaat uit vijf (5) leden. Voor de eerste maal worden tot leden van de raad van toezicht 1.
Nn
à
benoemd:—
(geanonimise rd)
AANGEHECHTE
STUKKEN Aan deze akte zijn de navolgende uittreksel notulen. SLOT
stukken
gehecht:
-
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor
(een
van
—
15
de) partijen uit de inhoud
van
deze akte voortvloeien.
De verschenen
heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte het ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. na Onmiddellijk beperkte voorlezing is deze akte te Venlo op de datum in het hoofd van deze akte vermeld door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om negen uur en dertig minuten. persoon
—
—
—
—
(Volgen handtekeningen) UITGEGEVEN
VOOR AFSCHRIFT:
(geanonimiseerd)
Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.
D Art. 5. 1 lid 1 sub d Deze informatie betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3. 1 (bijzondere
persoonsgegevens) of paragraaf 3. 2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG
Toelichting rollen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.
1 Aanvrager 14 Handtekening
Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.
D Art. 5.1 lid 1 sub d Deze informatie betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG
Toelichting rollen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.
14 Handtekening