059rv+rb Ontwerpbegroting 2025 Sociaal Domein Limburg-Noord.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel raadsnummer 2024 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

059 14-05-2024 26 juni 2024 Gezond en actief Venlo F. Schatorjé

ons kenmerk 164510 team RGMAOZ steller A. Bosveld telefoonnummer +31 77 3596321 e-mail a.bosveld@venlo.nl datum 15 april 2024 bijlage(n) 3 datum verzonden 26 juni 2024

Onderwerp Ontwerp-begroting 2025-2028 inclusief begrotingswijziging 2024 MGR Sociaal Domein LimburgNoord Advies U wordt voorgesteld om ten aanzien van de ontwerp-begroting 2025-2028 inclusief begrotingswijziging 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord geen zienswijze kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerp-begroting van een gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het (dagelijks) bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende regeling. Met een zienswijze kunt u als raad de ontwerp-begroting bijsturen. Argumenten De ontwerp-begroting 2025-2028 inclusief begrotingswijziging 2024 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 1. De gemeenteraad is vanuit de kaderstellende rol aan zet om te beslissen of zij wel of geen zienswijze wenst voor te leggen aan het dagelijks bestuur van de MGR. De gemeenteraad van Venlo is bevoegd een zienswijze af te geven op de ontwerp-begroting en de begrotingswijziging 2024. Gesteld kan worden dat de aangeboden documenten geen aanleiding geven tot het indienen van een zienswijze. Er zijn geen wezenlijke afwijkingen in beleid en financiën geconstateerd. 2.

De MGR voldoet nog steeds in voldoende mate aan de oorspronkelijke doelstelling 164510

1

Raadsvoorstel

De MGR heeft als doel om activiteiten in het sociaal domein dusdanig uit te voeren dat efficiency-, kwaliteits- en continuïteitsvoordelen maximaal benut worden. Er zijn efficiency voordelen door de samenwerking in regionaal verband en het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein. Duurzame en continue zorg en ondersteuning wordt op deze manier betere gefaciliteerd dan per gemeente afzonderlijk. 3. De MGR draagt in voldoende mate bij aan de Venlose programmadoelstelling Door het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten is duurzame en continue zorg en ondersteuning kwalitatief goed georganiseerd. Specialistische zorgvormen, waar een wettelijke verplichting voor geldt, kunnen alleen in regionaal verband worden georganiseerd. Jaarstukken 2023 De MGR heeft de jaarstukken 2023 niet gelijktijdig kunnen aanbieden met de begrotingswijziging 2024 ontwerp-begroting 2025-2028 door het verlaat ontvangen van een goedkeurende accountantsverklaring. Bij de controle van de jaarstukken van de MGR heeft de accountantskantoor PricewaterhouseCoopers een voorbehoud afgegeven door het ontbreken van een productieverantwoording van een zorgaanbieder.

Wel heeft de accountant aangegeven dat zij voornemens zijn op korte termijn een goedkeurende controleverklaring af te geven bij het jaarverslag 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein LimburgNoord. De verklaring dient eerst vastgesteld te worden in het Dagelijks Bestuur voordat deze beschikbaar gesteld kan worden aan de diverse gemeenteraden. Onderstaande informatie is daarom afkomstig uit de concept jaarstukken MGR. Resultaat: De MGR sluit het jaar 2023 af met een positief saldo van € 442.485 over de uitvoeringskosten voor module 1 en 2, na mutaties van de reserves. Het saldo op de regionale begroting BW MO B&P over 2023 bedraagt € 33.996.000. Hierop is reeds een voorschot uitgekeerd ter grootte van € 25.374.000. De gemeente Venlo ontvangt op basis van de vastgestelde verdeelsleutels € 3.535.449. De financiële uitkomsten van de jaarrekening 2023 van de MGR zijn nagenoeg conform hetgeen is verwerkt in de concept jaarrekening 2023 van de gemeente Venlo. Toelichting op resultaat: De belangrijkste oorzaken voor het positief saldo op de uitvoeringskosten zijn gelegen in de gestegen rentebaten (€ 299.000), de vrijval van de voorziening voor personeel (€ 120.000), het niet inzetten van het budget onvoorzien (€ 50.000) en focus op uitgaven. Het saldo van de regionale begroting BW MO B&P is € 5.018.000 hoger dan begroot.

Dit bedrag komt voor het overgrote deel voort uit de hogere bijdrage van het Rijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het totale saldo van de regionale begroting BW MO B&P (welk wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten) bedraagt € 33.996.000. Hierop is reeds een voorschot betaald aan de gemeenten.

164510

2

Raadsvoorstel

Eigen vermogen: Het eigen vermogen van de MGR bestaat uit een ten laste van het resultaat 2023 gevormde bestemmingsreserve van € 275.000. Deze reserve is gevormd voor het in 2024 afronden van een aantal eenmalige taken die in 2023 zijn opgestart, te weten:    

Traject evaluaties raamovereenkomsten (€ 35.000) Extra inzet continuïteit zorgaanbieder (€ 50.000) Traject aanpassing gemeenschappelijke regeling (€ 40.000) Versterking inrichting verbijzonderde toegang segment 1 (€ 150.000)

Begrotingswijzing 2024 De MGR presenteert de Ontwerp-begroting 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 dit jaar in één boekwerk. In deze Ontwerp-begroting heeft de MGR de zienswijzen die zijn ontvangen bij de kaderbrief 2025 zoveel als mogelijk verwerkt. De Ontwerp-begroting 2025 en de gewijzigde begroting 2024 geven de (financiële) kaders aan waarbinnen de MGR in 2024 en 2025 moet werken. De Ontwerp-begroting 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024 worden afzonderlijk toegelicht, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de uitvoeringskosten voor Module 1 & 2 en de regionale begroting voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoeizorg en Preventie (BW MO B&P=Module 2). Ontwikkeling: De kosten in de gewijzigde begroting 2024 zijn ten opzichte van de primitieve begroting 2024 gestegen met € 474.000. Hiervan wordt € 275.000 gedekt door de bestemmingsreserve, die in 2023 is gevormd. Daarnaast stijgen de (overige)baten in de gewijzigde begroting met € 212.000 met name omdat voor het eerst rekening wordt gehouden met rentebaten. Als gevolg daarvan nemen de deelnemersbijdragen van de gemeenten in de uitvoeringskosten 2024 van de MGR licht af (€ 12.000) ten opzichte van de primitieve begroting. In onderstaande tabel zijn de oorspronkelijke begroting 2024 en de voorliggende begrotingswijziging 2024 opgenomen. Uitvoeringskosten Module 1 & 2 Realisatie 2023

Primitieve Begroting 2024

2024 Wijziging

€ 2.405.000

€ 2.902.000

€ 3.376.000

Toename

€

€

497.000

474.000

Module 2 BW MO B&P Realisatie 2023

Primitieve begroting 2024

2024 Wijziging

€ 60.735.000

€ 56.029.000

€ 59.530.000

Toename

€ -4.706.000

€ 3.501.000

164510

3

Raadsvoorstel

De Ontwerp-begroting laat een toename zien van de lasten voor met name Beschermd Wonen en de post Regionale pool van ervaringsdeskundigen. De kosten voor Beschermd Wonen nemen toe met € 1.490.000. In het najaar heeft het algemeen bestuur de uitbreiding goedgekeurd van het aantal plekken BW tot in totaal 288 (20 plekken extra ten opzichte van de primitieve begroting 2024). De post regionaal pool van ervaringsdeskundigen wordt geïntroduceerd in de begrotingswijziging. Het contract is aangegaan voor de duur van 2 jaar, tot 2026. Op basis van een evaluatie kan besloten worden tot een eventuele verlenging van het contract. De post subsidies in de Ontwerp-begroting is niet juist en wordt meegenomen in de zienswijze. Op basis van de mei-, september- en december circulaire zijn de baten voor het programma BW MO B&P aangepast. De basten stijgen in totaal met € 3.501.000. De verdeling van het saldo wijzigt. De begrotingswijziging 2024 van de MGR heeft voor gemeente Venlo een positief effect van afgerond € 526.000. De gemeente Venlo heeft lokaal voor 2024 realistisch begroot en had al rekening gehouden met de uitkomsten van de circulaires 2023. Hierdoor is er rekening gehouden met een hoger voordelig saldo. Doordat de kosten stijgen (met name door uitbreiding van het aantal plekken BW), leidt dit voor gemeente Venlo wel tot een nadeel van € 215.000.

De prijs-en volume ontwikkeling wordt via de meicirculaire 2024 verwerkt en naar verwachting is deze voldoende om dit tekort te dekken. Ontwerp-begroting 2025-2028 De ontwerp-begroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:  In de ontwerp-begroting 2025-2028 is uitgegaan van gelijkblijvende afspraken tussen de gemeenten en de MGR. De afspraken met Midden-Limburg over segment 1 lopen tot en met 31 december 2024. Hoe het vervolg in 2025 zal zijn, wordt gedurende 2024 duidelijk;  In de ontwerp-begroting 2025 – 2028 is uitgegaan van voortzetting van de bestaande afspraken na 2024;  De ontwerp-begroting 2025-2028 is een voortzetting van de begrotingswijziging 2024. Ten opzichte van deze begrotingswijziging worden op dit moment geen grote aanpassingen verwacht. Van belang is om de begrotingswijziging 2024 en de ontwerp-begroting 2025-2028 in samenhang te bekijken. De totale uitvoeringslasten nemen in de gewijzigde begroting 2024 toe met € 474.000 ten opzichte van de primitieve begroting 2024 en komen daarmee uit op € 3.376.000. Hiervan heeft € 275.000 betrekking op lasten van een aantal ingezette activiteiten die in 2024 worden afgerond en waarvoor ultimo 2023 een bestemmingsreserve ter grootte van € 275.000 is gevormd. Voor 2025 bedragen de begrote uitvoeringslasten € 3.168.000, hetgeen € 208.000 lager is dan de gewijzigde begroting 2024.

Uitvoeringskosten Module 1 en 2 2024 primitief

2024 gewijzigd

2025

2026

2027

2028

€ 2.902.000

€ 3.376.000

€ 3.168.000

€ 3.168.000

€ 3.168.000

€ 3.168.000

Toename

€

€ -208.000

€ -208.000

€ -208.000

€ -208.000

164510

474.000

4

Raadsvoorstel

NB: Vanaf 2025 is er in de begroting MGR rekening gehouden met een indexering van 6%. In de begroting van de MGR zijn de lasten voor de jaren 2026 t/m 2028 niet geïndexeerd ten opzichte van 2025. Module 2 BW MO B&P 2023

2024

2025

2026

2027

2028

€ 60.735.000

€ 59.530.000

€ 59.708.000

€ 59.270.000

€ 59.270.000

€ 59.270.000

Toename

€ -1.205.000

€

€

€

€

178.000

-260.000

-260.000

-260.000

Vanaf 2026 ontstaat er een voordeel door het wegvallen van de incidentele post regionale pool voor ervaringsdeskundigen. In 2025 wordt dit initiatief geëvalueerd. Uitvoeringskosten Module 1 en 2 2024

2025

2026

2027

2028

€ 949.385

€ 972.193

€ 972.193

€ 972.193

€ 972.193

Toename

€ 22.808

-

-

-

Inhoud De ontwerp-begroting zoomt in op het uitvoeringsplan 2023-2025:  In 2024 en 2025 wordt verder geïnvesteerd in de relatie met de gemeenten met als doel het uitbouwen van vertrouwen in de MGR;  In 2024 en uitloop 2025 worden er voorstellen gedaan die de governance in de regio verstreken. De beoogde inwerkingtreding van de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling is 1 januari 2026;  Wordt er verder invulling gegeven aan de eenduidige samenwerking tussen de gemeenten en de MGR;  Wordt er geïnvesteerd in effectief datagebruik. Datagebruik wordt steeds intensiever  In 2025 wordt een proces gestart om te komen tot een uitvoeringsplan 2026-2028. Overige belangrijke punten voor de begrotingsperiode 2025-2028 zijn onder meer:  Intensivering van de rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders en samenwerking met toezichthouders;  Onderzoek naar aansluiting van toezichthouders bij de MGR voor Wmo en jeugdhulptoezicht;  Evaluaties van zorgcontracten die resulteren tot nieuwe contracteringen worden opgepakt;  Toekomstige huisvestingsbehoeften, huidige huurovereenkomst loopt op 1 januari 2026 af;  Meer duidelijkheid te krijgen over de positie van Midden-Limburgse gemeenten in jeugdhulp.

164510

5

Raadsvoorstel

In november 2023 hebben de gemeenteraden kennis genomen van de kaderbrief 2025. De terugkoppeling van de zienswijzen is in de ontwerp-begroting meegenomen. De ingediende zienswijzen van de gemeente Venlo is hierin verwerkt. Uitgangspunten Module 1 Hieronder treft u samengevat de belangrijkst uitgangspunten binnen Module 1: Inkoop:  Huidige contracten binnen module 1 lopen tot 1 januari 2026.  Mogelijkheid tot verlenging of nieuwe contractering wordt medio 2024 besloten.  Begroting 2025-2028 houdt geen rekening met nieuwe contractering; Data analyse en monitoring:  Doorontwikkeling van datastromen om effectief datagebruik te verbeteren.  Mogelijke verdubbeling van database bij toetreding Midden-Limburgse gemeenten in module 1.  Herinrichting van monitoren afhankelijk van nieuwe contracten vanaf 2026. Contractmanagement: Jeugd:  Contractgesprekken met 99 gecontracteerde aanbieders, evaluaties lopende contracten voor besluit verlenging vanaf 2026.  Financiële druk bij jeugdhulpaanbieders, MGR faciliteert proces bij aanbieder met financiële problemen.  Focus op preventie en samenwerking met Midden-Limburg. Wmo:  Accountgesprekken en kopgroep bijeenkomsten met strategische regionale Wmo aanbieders.  Evaluaties lopende contracten voor besluit verlenging vanaf 2026.  Implementatie van landelijk verbod op resultaatgericht beschikken.

 Aanbieders worstelen met loonstijgingen en personeelstekorten, grote zorgvraag naar hulp bij huishouden.  Contractmanagement bespreekt wachttijden en capaciteitsbeheer met aanbieders om urgente situaties te kunnen bedienen. Uitgangspunten Module 2 Inkoop:



Evaluatie van contracten onder module 2 wordt medio 2024 afgerond. De informatie kan worden meegenomen om voor beslissing over verlenging of nieuwe contracten vanaf 1 januari 2026.

Data analyse en monitoring: 164510

6

Raadsvoorstel



Project gestart in 2024 met een overloop in 2025 om gemeente van herkomst van cliënten voor beschermd wonen inzichtelijk te maken.

Toegang:  Focus op deskundigheidsbevordering, oplossingen voor jongeren tussen beschermd wonen en zelfstandigheid, en doorstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  Nadruk op kwaliteitsbevordering en oplossingen voor doelgroepen tussen beschermd wonen en zelfstandigheid. Contractmanagement  Indexatie van tarieven en aandacht voor personeelstekorten en financiële uitdagingen bij aanbieders.  Toenemende druk op voorzieningen en moeilijk vervulbare vacatures bij aanbieders.  Doelstelling om druk op beschermd wonen beheersbaar te houden en verdere toename van instroom en wachtlijsten te voorkomen.  Pilots voor jongeren zonder beroep op beschermd wonen, maar kwaliteit van zorg kan onder druk komen te staan.  Gestart met een regionale pool voor ervaringsdeskundigheid bij Markieza Kanttekeningen De risico’s die binnen de MGR op dit moment onderkend worden, naast het niet realiseren van te leveren prestaties, worden onderverdeeld in: 1. Risico’s op de uitvoeringskosten; 2. Risico’s die betrekking hebben op de regionale begroting BW MO B&P en risico’s die van invloed zijn op de zorgkosten in de gemeentelijke begrotingen.

164510

7

Raadsvoorstel

Benodigd Weerstandsvermogen De MGR bouwt zelf geen eigen weerstandsvermogen op. Bij de bepaling van het benodigd weerstandsvermogen bij gemeenten brengt de MGR dit tot uitdrukking door de financiële vertaling van risico’s door te rekenen met een factor 2,0. Het benodigd weerstandsvermogen bedraagt € 2.865.000. Voor Venlo betekent dit op basis van inwonersaantallen dat wij rekening dienen te houden met een risico van € 1.000.000, met een kans van 50%. Communicatie Verdere communicatie is niet aan de orde. Wel ontvangt het Dagelijks Bestuur van de MGR een “geen zienswijze” brief zodat ze weten dat wij geen zienswijze uiten op de aangeboden documenten. Vervolgprocedure raad Na ontvangst van de zienswijzen dient het (dagelijks) bestuur van de regeling de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze te stellen alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1 2 3

Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 MGR Begroting 2025-2028 incl. begrotingswijziging 2024 SDLN Concept jaarverslag 2023 MGR SDLN

164510

26 april 2024 26 april 2024 26 april 2024

8

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

Ontwerp-begroting 2025-208 inclusief begrotingswijziging Sociaal Domein Limburg-Noord Raadsnummer 2024 059

ons kenmerk 164510

onderwerp

raadsvergadering d.d.

26 juni 2024

steller A. Bosveld telefoonnummer +31 77 3596321 e-mail a.bosveld@venlo.nl datum 15 april 2024

De raad van de gemeente Venlo; gelezen het voorstel van het college van 14-05-2024, registratienummer 164510; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: ten aanzien van de ontwerp-begroting 2025-2028 inclusief begrotingswijziging 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2024.

De griffier

De voorzitter

Marijke van de Plasse

Antoin Scholten

164510

9