004 RC - Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 ICT NML.pdf

venlo Raadsconsultatie

GEMEENTEBESTUUR

Re nummer 2021

4

collegevergadering d.d.

team RGIMAN

programma

mei 2021 26 mei 2021 Bedrijfsvoering

portefeuillehouder

Burgemeester

datum 13 april 2021

raadsvergadering d.d.

ons kenmerk 1752037 steller JM Lianes Rabies doorkiesnummer +31773596645 e-mail j.lianes@venlo.nl bijlage(n) datum verzonden

17ME! 2021 Onderwerp Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 ICT NML

Vraag aan de raad Bijgevoegd treft u de Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Noord en Midden Limburg (BVO ICT NML), het samenwerkingsverband van de gemeenten Venlo, Roermond, Weert, Nederweert, Asten en Someren. Het bestuur van BVO ICT NML vraagt de raad om zijn zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur van BVO ICT NML stelt de begroting definitief vast in de vergadering van 1 juli 2021. Graag willen wij uw raad consulteren over de voorliggende begroting 2022 van de BVO ICT NML met het verzoek om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken zodat deze in de voorliggende conceptzienswijze kunnen worden opgenomen.

Aanleiding Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt is een sluitende begroting. Hierbij spelen soberheid en doelmatigheid een grote rol om zodoende de bijdragen van de deelnemers zo laag mogelijk te houden. Door het vaststellen van de begroting 2022 worden eveneens de individuele bijdragen van de 6 deelnemers aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Noord en Midden Limburg (BVO ICT NML)vastgesteld. T.o.v. de Begroting 2021 heeft zijn er enkele ontwikkelingen. Deze zijn: • Loon en Prijsindex: Stijging van de loonindex op basis van de 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers van 1,3%. Voor de prijsindex wordt als basis de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel '(IMOC) en werknemers van 1,5%. •

Autonome ontwikkelingen:

Raadsconsu ltatie

Doordat de informatiebeveiliging steeds belangrijker, maar ook complexer is geworden is uitbreiding van taken van Chief Information Security Officer (CISO). Per 1-1-2020 is wettelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (810) ingevoerd en verplicht. De BIG was vrijblijvend van aard (pas toe of leg uit), dat is bij de invoering van de BIO veranderd. Maatregelen zijn verplicht geworden. Voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken is 0,5 fte extra formatieruimte nodig (€ 41 k). Het blijkt dat communicatie richting de gebruikers vanuit ICT NML steeds meer noodzakelijk is en ook gevraagd wordt door de gemeenten. Dit is niet voorzien in de formatie van ICT NML. Het takenpakket gekoppeld aan de 0,4 fte (€ 30k) wordt in 2021 nader uitgewerkt. Ook wordt binnen de deelnemers onderzocht of de taken rondom communicatie van ICT NML door een van de deelnemers uitgevoerd kan worden. Hierbij hebben de gemeenten Venlo en Nederweert aangegeven, dat niet te kunnen zonder formatie uitbreiding. Bij de personele inrichting van ICT NML was destijds geen formatie beschikbaar voor de invulling van privacy taken. In het kader van de privacy wetgeving (AVG) is het noodzakelijk een formatieve ophoging van 0,1 fte door te voeren. De kosten hiervan zijn € 8k. Met de accountmanagers is in het gezamenlijke accountoverleg afstemming geweest over de nut en noodzaak van 8I-tooling.

In dit overleg is onderkend dat adequaat rapporteren noodzakelijk is voor de deelnemers, maar ook voor ICT NML om de dienstverlening te kunnen blijven verbeteren. Verder onderzoek is alleen nog nodig om te achterhalen of de benodigde jaarlijkse€ 25k nog iets verminderd kan worden. Afgesproken is daarom verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden bij de gemeente Venlo en Weert om deze diensten voor ICT NML uit te voeren. Mocht dit mogelijk zijn tegen lagere kosten dan wordt dit bij de volgende begrotingswijziging Overheveling van taken zoals het uitvoeren van pentest. Dit levert een stuk efficiency in de uitvoering op en in plaats van een test per deelnemer is nog maar één test voor alle deelnemers nodig. Voor de uitvoering van de pentest door ICT NML is jaarlijks€ 26k nodig.

Vanuit de VNG gestuurde ontwikkelingen GGl-veilig en GGl-netwerk (GGI = Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur) is het noodzakelijk dat ICT NML aanpassingen doet in haar netwerk en verbindingen. Hiervoor is eenmalig € 25k noodzakelijk en structureel € 15k. Op termijn kan het zijn dat (gedeeltelijk) kosten van Gemnet wegvallen, maar dit is vooralsnog niet te verwachten omdat we Gemnet nog niet meteen kunnen uitfaseren. Om de digitale weerbaarheid bij gemeenten te verhogen, worden SIEM (Security Information & Event Management) en SOC (Security Operations Center) verplicht gesteld als onderdeel van de BIO. Onder de vlag van GGI-Veilig pakken gemeenten dit gezamenlijk op met de VNG. Voor het inrichten van een SIEM en SOC is het de verwachting dat €1 00k per jaar noodzakelijk is, inclusief externe expertise voor alle gemeenten te samen.

2

Raadsconsultatie

•

•

Taakverschuivingen: In de begroting 2022 zijn de mutaties met betrekking tot de overheveling van datalijnen van de gemeenten naar ICT NML verwerkt (GT-Vast). Deze mutatie leidt tot kostenreductie bij de deelnemende gemeenten. Toetreding Asten en Someren: In de voorliggende begroting is de toetreding van de gemeenten Asten en Someren opgenomen. Besluitvorming hiervan heeft 28 april 2021 plaatsgevonden waardoor verwerking in de begroting 2022 mogelijk is. De hogere lasten worden volledig gedekt uit de bijdrage van Asten en Someren.

3

Raadsconsultatie

Context •

Verdeelsleutel bijdrage deelnemers: Periodiek worden het aantal gebruikers en de storage per gemeente geactualiseerd. Om zo de bijdrage van de gemeenten aan de centrale kosten van ICT NML te kunnen onderbouwen. Inmiddels heeft de Microsoft audit plaatsgevonden en daarnaast heeft lnfra een overzicht gepresenteerd over de storage van de gemeenten. Op basis van deze gegevens dienen de centrale lasten van ICT NML in de begroting 2022 opnieuw verdeeld te worden. Tevens is gekeken naar de kosten die op dit moment gekoppeld zijn aan de storage. Hieruit blijkt dat de storage in het verleden duurder was en daardoor zou er in de huidige situatie teveel worden toegerekend naar de storage. Dit is gecorrigeerd naar de nieuwe prijzen van de storage zodat we nu een betere verdeling krijgen dan in het verleden. We hebben immers recentelijk investeringen gedaan waardoor we dit beter kunnen inschatten. Op basis van de nieuwe doorrekening komen we op het volgende verschil t uI.. 't gemeente Gemeente Verschil in € 1.000 en % Venlo 79 voordeel Roermond 190 voordeel Weert 227 nadeel Nederweert 42 nadeel Asten n.v.t. Someren n.v.t. De effecten voor gemeenten Weert en Nederweert zijn vanwege de relatief hogere stijging in gebruikers en storage nadelig. Voor de gemeenten Roermond en Venlo zijn deze voordelig.

Gezien de grote relatieve verschillen stellen we voor om bovenstaande bedragen in 3 jaar te laten ingroeien in de begroting van ICT NML. Zo hebben we het in het verleden ook gedaan.

Vervolgprocedure raad De zienswijze van de gemeente Venlo wordt, na verwerking van eventuele aanpassingen vanuit uw raad, kenbaar gemaakt aan het bestuur van BVO ICT NML door middel van de bijgevoegde conceptbrief.

4

Raadsconsultatie

Burgemeester en wethouders de secretaris

Venlo de burgemeester

Bijlagen

1. 2. 3. 4. 5.

Gewaarmerkte jaarrekening 2020 ICT NML Begroting 2022 ICT NML Concept-zienswijze op begroting 2022 ICT NML

5